數字貨幣的暗網之地，誰在為泡沫買單？_數字貨幣:ROA

本文來自：區塊律動BlockBeats，作者：0x14，星球日報經授權轉發。

我第一次在歌中聽到用數字貨幣販是在2014年，美國著名嘻哈歌手YoungThug與AsapFreg的《OldEnglish》中，它讓我感受真切感受到，比特幣以及后來誕生的種種數字貨幣在自由，創新等光線外衣下的陰暗之處。

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但你不得不承認，在比特幣最低靡的那段日子里，支持它繼續發展的，正是這些陰暗之地。可以說，

暗網是過去比特幣在應用層面唯一的價格支撐。

本文將按照時間線為您理清這些年比特幣與暗網間從曖昧，戀愛，到分手的故事。

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比特幣誕生于2009年1月3日，中本聰在制作了比特幣世界的第一個區塊創世區塊GenesisBlock后，便潛伏在論壇僅僅只做部分交流。之后的9年，比特幣的價值增長超過100萬倍，并在2017年12月一度接近2萬美金。

比特幣憑什么值2萬美金？誰在為比特幣的交易買單？

要想了解以比特幣為首的數字貨幣的價值來源，以及比特幣價值升降的原因，可能還要從2011年興起在暗網網站SilkRoad說起。

比特幣價值的起源——暗網的地下交易

比特幣誕生于2009年1月，但是誕生之初的比特幣其價值基本為零，只是一種基于密碼學的加密數字。直到2010年5月22日，美國的程序員拉絲勒?豪涅茨(LaszloHanyecz)曾用1萬枚比特幣比特幣購買了兩塊價值30美金的披薩，比特幣才第一次獲得了0.003美元的價格。后來這一天被幣圈、鏈圈的人稱為是比特幣披薩日。

瑞士國家銀行：不需要中央銀行數字貨幣:金色財經報道，瑞士國家銀行理事會候補成員Thomas Moser表示，他認為還沒有必要發行央行數字貨幣。CNBC的Arjun Kharpal報道，世界各地的中央銀行正在探索 CBDC 的使用。[2023/1/12 11:08:52]

比特幣價格的真正崛起，還要從2011年開始說起。在2011年2月，比特幣的交易價格首次達到1美元，與美元等價。此后2個月內，比特幣與英鎊、亞雷爾、茲羅提的互兌交易平臺LocalBitcoins開張。

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暗網世界版圖

而這一切都和一個名為SilkRoad網站有著或多或少的聯系，據了解，

SilkRoad是一個由學生創建在暗網的購物網站

，誕生于2011年2月份，只是和普通購物網站所不同的是：SilkRoad所販賣的東西里面，除了珠寶外，還有一系列被各個國家的法律所禁止的「商品」，而這些商品的交易全部以比特幣為貨幣進行結算。

暗網通稱只能用特殊軟件、特殊授權、或對電腦做特殊設置才能連上的網絡，暗網的服務器地址和數據傳輸通常是匿名和匿蹤的。與此相對，一般常用的互聯網由于可追蹤其真實地理位置和通信進行人的身份被稱為「明網」。而SilkRoad則是建立在暗網之上的一個商品買賣商店，可以比作為地下世界的亞馬遜。

在SilkRoad的早期階段，因為比特幣價值較小，所以平臺上面所上線商品主要以、槍支彈藥和假鈔等小額度的商品為主。

京東數科金天：央行的數字貨幣跟區塊鏈的關系并不大:京東數科研究院高級研究員金天在接受訪談時指出：央行的數字貨幣跟區塊鏈的關系并不大。因為它并不具有去中心化這個特點，它是一個雙層架構。央行的數字貨幣主要做的事情是替代M0。在一線城市，很多年輕人已經不使用現金，都已經電子化。但在高齡人群和下層市場，仍有現金流通的空間。實際上央行很早就開始推廣數字貨幣了。有些人說，受到Libra的影響近期可能加速了。我個人認為，可能會有一些影響，但目前來講，受Libra影響比較有限，更多的是基于我們自己的結構去做的。并且，央行數字貨幣對于未來的人民幣國際化的影響可能還比較長期，可能還沒有到這一步。（金融界）[2020/6/29]

但在2012年下半年，伴隨第一個比特幣基金BitcoinFund的創立，以及倫敦比特幣會議的召開，比特幣的價格開始走入上升期，并在12月時，價格一度達到14美元。維基百科上記著，隨著比特幣價格提高帶來的購買力提升，SilkRoad上面也開始出現一些大額交易商品，其中就包括了奴隸和以奴隸產業為核心的人口販賣，但1.0時代的SilkRoad在高峰時期，其商品最多也僅僅只有300多種，人口販賣更是少數現象。

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2013年4月，塞浦路斯發生債務危機，比特幣作為去中心化和超主權的網絡貨幣開始得到人們的青睞，不少塞浦路斯居民將自己的存款用來購買比特幣，一時間市場需求網上，在短短幾天內比特幣價格從30多美元飆漲到265美元。這是比特幣第一次脫離暗網的實際需求，作為避險產品而受到外界關注。

聲音 | 北師大鐘偉：未來若以數字貨幣為核心 建立一個加密清結算體系就足夠:據新浪專欄消息，北京師范大學金融研究中心主任鐘偉發表題為“數字貨幣的終極未來 流動性陷阱還會存在嗎？”的專欄文章。文章中表示，從載體的演進歷史來看，數字貨幣基本上不屬于信用的演進。如果中國人民銀行發行法定數字貨幣，信用還是沒有任何演進，還是央行代表國家的信用。數字貨幣在很大程度上只是一個載體的演進而非信用的演進。文章提到，貨幣的加密體系大概有三層，一是對底層的數字貨幣加密，二是對數字賬戶加密，三是對整個支付清算體系加密。越加密，效率越低，成本越高，交易越麻煩。因此，未來如果以數字貨幣為核心，建立一個加密的清結算體系就足夠了，數字貨幣本身就不需要加密。文章最后還對數字貨幣進行了猜測：第一，由于數字貨幣和數字支付體系是未來，隨著我們整個生活線上化形成，因此線下零起點的東西都會慢慢消亡或者名存實亡；第二，Libra是一個很重要的事情，如果美國允許嘗試Libra，我們能不能設想或者建議一下，中國的監管部門、央行或者政府職能部門，也能夠允許我們中國的某一些金融科技公司嘗試類似于Libra的東西；第三，法定數字貨幣仍然是非常重要的一個事情。[2019/8/21]

但是好景不長，

2013年10月1日SilkRoad被強制下線

，而其創始人因違法美國法律的七項指控而在舊金山被捕，并被判處終身監禁。受到這次事件以及其他因素的影響，比特幣價格一路走低到100美元上下。

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而在SilkRoad被查封后，跟據FBI的調查：SilkRoad的創始人在2011年到2013年，至少獲得了70萬比特幣約8000萬美元的利潤，而絲路總交易額為950萬比特幣，總計約12億美元。

行情 | 早間數字貨幣行情播報:根據Huobi交易平臺數據顯示，BTC最新成交價格 11479.71 美元，最高價達 12300 美元，最低價格 11223 美元，成交量 5.85 萬，跌幅 1.87 %；ETH最新成交價格 225.64 美元，最高價達 239 美元，最低價格 223 美元，成交量 50.61 萬，跌幅 1.12 %；EOS最新成交價格 4.2104 美元，最高價達 4.5006 美元，最低價格 4.053 美元，成交量 1,383.03 萬，跌幅 2.16 %。[2019/8/7]

在2013年比特幣只有不到1000萬枚的情況下，SilkRoad平臺的創建成為了比特幣最初價值來源支撐之一。

而在SilkRoad被查封后僅僅一個月內，絲綢之路2.0又在暗網重新上線

。

在SilkRoad2.0時期，因為比特幣的價值已經成倍增長，購買力大增，而且伴隨SilkRoad在外界名聲的積累，所以創建之初，其商品種類就擴展到了1300多種，人口販賣也成為常態。

同年12月，因為SilkRoad事件中的大量報道，以及其他消息的利好，比特幣價格暴漲到1150美元。

暗網與比特幣——繁榮與罪惡

比特幣的興起和暗網有著千絲萬縷的關系，而暗網的概念最早在1994年由美國軍方科學家提出，1996年5月，美國海軍研究實驗所的3名科學家提交了一篇論文，題目是《隱藏路徑信息》，提出打造一個系統，讓使用者在連接因特網時不會向服務器泄露身份。2003年10月，這一想法開始正式實施。

管清友：基于區塊鏈技術的數字貨幣只是極少數:如是金融研究院院長、首席經濟學家管清友撰文稱，比特幣的暴漲讓人們對數字貨幣充滿幻想，但實際上，真正有應用價值的、基于區塊鏈技術的數字貨幣只是極少數，大多數數字貨幣是毫無實際應用價值的龐氏騙局。這些虛假的數字貨幣往往具有這樣幾個共同特點：注冊免費得礦機，給推廣人適當的收益；上漲過程中瘋狂鼓勵人買幣，在下跌過程中，不斷的宣傳正是大家進場的好機會；代幣的發行量未知，發行商是否真的遵守鎖倉未知等；以數字貨幣為幌子來進行傳銷。[2018/4/28]

系統最初被命名為Tor，是「洋蔥路由」英文首字母縮寫，后來被稱為「深網」。1990年，由美國海軍研究實驗室的員工為保護美國情報通信而開發了Tor瀏覽器，而普通人能對暗網進行淺層訪問的原因，很大的功勞就是因為洋蔥瀏覽器的出現。

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而

比特幣成為暗網美元的原因，很大程度上源于兩者在匿名性上的高度契合。

暗網提供了匿名的信息交互平臺，而比特幣提供了匿名的資產流動方式，當兩者結合，一個游離在世界法律之外，不受束縛的欲望和資本積累的需求，便成為暗網存在邏輯中最重要的因素，也成為暗網長盛的關鍵。

只是這種長盛從來都是人性黑暗的催生果。

因為伴隨比特幣的價值升值，在2015年根據《TheDeepWeb-SurfacingTheHiddenValue》白皮書中提供的數據，「暗網」的信息量在三年前就已經是「非暗網」的40倍，有效高質內容總量至少是后者的1000倍到2000倍。

但這些高效的優質內容并非普通商業交易和新聞信息，因為根據國際刑警組織報告：2007年全球每年的跨國人口販賣達到80萬，已成為僅次于和武器走私的全球第三大地下貿易。而這一數據在2015年，根據聯合國國際勞工組織ILO統計時：全球僅跨境被販賣的人數就已經達到了600萬到800萬人，直接增長了近十倍的規模，成為僅此于的地下第二大貿易。

人口販賣在暗網快速發展的原因在于：在過去10年，打擊人口販運犯罪時，世界上約40%的國家極少有人獲罪，甚至泰國、印度等國家的軍方還為人口販賣提供了便利之門。因此在比特幣和暗網的隱秘交易及其巨大利益的驅使下，讓很多組織鋌而走險的進入了這個覆蓋全球的黑市產業鏈。

不過比特幣和暗網的蜜月期并未持續，因為根據加拿大魁北克省首席科學家RemiQuirion的調查報告顯示，在暗網中與洗錢有關的比特幣交易的比例在不斷下降，并從2013年的1.07%下降到了2016年的0.12%。

這其中的原因在于：

伴隨比特幣的價值增長，比特幣的匿名性也在各個國家情報部門的監督下，變得越來越不匿名。

其中，從2014年起，美國政府開始重點打壓比特幣的洗錢行為，并封殺了多個比特幣境外交易平臺。中國一網友在2017年4月從暗網交易平臺AlphaBay通過比特幣購買后，僅在幾天內就被北京抓獲。

也足見比特幣在匿名交易上的不完善。

而面對比特幣匿名性被破解的困境，暗網一直在尋找比特幣的代替品來進行彌補。2016年夏，暗網市場的主要市場AlphaBay第一次加入了門羅幣作為支付手段，而這一決定，也讓門羅幣的市值在當年就從500萬美元快速增長到了1.85億美元。

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據了解，門羅幣創建于2014年4月18日，其能得到暗網組織青睞的原因在于：門羅幣是目前所有數字貨幣中，第一一個具備不可追蹤交易的數字加密貨幣，而這一特性讓門羅幣在2017年市值排名一度達到第6位，即便在今天的小熊周期內依然憑借1200元的單幣價格保持了30億美金的市值。

不過面對比特幣在暗網被門羅幣的逐漸取代，比特幣的價值并未縮水。而是在各種金融機構及不少國家的官方支持下，于2017年3月實現了單價超過每盎司1300美金的黃金價格。

而比特幣的蛻變也是從這一節點開始，逐漸脫離了暗網的使用支撐，并逐漸向資本玩家的玩具開始轉變。

比特幣神話后續——資本的游戲

實際上，脫離暗網來看比特幣的崛起，外界的影響因素有著幾個關鍵的事件節點：第一次是2011年5月-6月，美國債券上線危機出現后，比特幣達到了第一次價值高位14美元；第二次是2013年2月-3月，塞浦路斯危機出現后比特幣一路上漲到了264美元；第三次則是2013年9月-10月美國發生了停擺危機。

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在2014年后，比特幣的價格開始和美元的價格走勢進行深度綁定，甚至BWC中文網在2017年曾大膽猜測：美國人可能正在借比特幣洗劫新興市場國家的財富，因為美國通過多輪量化寬松政策向世界投放了大量的美元，隨著美國量化寬松的退出，在近期美元持續走弱的背景下，美國希望美元能回流到美國市場，以彌補美元的流動性壓力。

除了被美元走勢對比特幣的價格影響外，根據彭博社在2017年的調查，

當前的比特幣市場，大約有1000頭「巨鯨」(頂層超級玩家，持有比特幣數量巨大)控制著40%的流通中的比特幣

，這些「巨鯨」構成的團體在全球的比特幣市場上有著獨霸至上的控制力。

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而在彭博社的采訪中，數字貨幣的基金經理也承認：一些基金會直接從其他持有者手中買入一些比特幣，而不是通過公開市場買入，這樣的目的是為了不影響價格波動。

「這些超級玩家通常喜歡相互合作，我們都彼此知道對方是誰，我們相互幫助，共享利益，一起賺錢」

。

在比特幣脫離暗網的價值過程中，2016年1月暗網SilkRoad商店因為技術原因而停止運營，比特幣的價值僅發生了細微波動。而根據CNBC的數據顯示，在2017年10月：比特幣數字資產的投資基金已經迅速增長到124個。

伴隨比特幣的金融市場化，比特幣價格也在2016年后也開始頻頻走高，總的來說，暗網成就了比特幣，而比特幣也間接成就了暗網，即便兩者分離后，比特幣依然在以價值的證明為暗網的「繁榮」站臺。

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只是，比特幣作為黑暗世界自我進化的一個見證人，我們無法用道德去評判它的本質，但在它的成長過程中，我們每個參與的人都是這場黑暗盛宴或多或少的幫兇。

當然，即便沒有比特幣，即便我們不曾參與，在這個本就扭曲的規則下，暗網一樣會按照一個「利益最大化」的方式去成長，只是我們選擇看或不看。

而金融市場化后的比特幣也并未停止屬于它的作惡，因為——美國《獨立宣言》的作者托馬斯.杰斐遜曾說：

如果美國人民最終讓私有銀行控制了國家的貨幣發行，那么這些銀行先是通過通貨膨脹，然后是通貨緊縮，來剝奪人民的財產，直到有一天早晨當他們的孩子一覺醒來時，他們已經失去了自己的家園和父輩曾經開拓過的土地。

而在比特幣被嚴重操控的當下，比特幣也僅僅只是從暗網到金融世界換了一種財富的掠奪方式。只是面對這場波動起伏的財富盛會，又有誰只愿甘當看客呢？

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