各國繳獲大量非法加密貨幣，但在后續處理過程中存在貪污現象_加密貨幣:LIBRA

根據CCN消息，保加利亞或成為世界上第二大加密貨幣儲備國家，如果其保留全部的加密貨幣，一夜之間可償還25%國債。據了解，保加利亞大部分的加密貨幣都是從犯罪分子那繳獲而來。去年五月，保加利亞執法部門與有12個成員國組成的地區性組織——東南歐執法中心一道，打掉了一個逃避關稅的犯罪團伙，繳獲了213,519個BTC，價值約為33億美元。SELC稱，這個犯罪團伙通過侵入保加利亞海關電腦，讓犯罪組織能夠避過關稅等費用將商品進口到該國。為此，這個團伙還賄賂了幾位海關官員，讓他們將病植入到政府電腦上，以便黑客能遠程操縱。隨著加密貨幣市場的繁榮，各個國家繳獲的比特幣數量都十分驚人。保加利亞選擇了存儲，而有些國家選擇了拍賣。德國近日出售了繳獲來的加密貨幣，賣出了1390萬美元，被稱為是“德國史上最高的加密貨幣拍賣額”。而美國執法部門至少保管著價值10億美元的數字貨幣，并且實際金額很可能要遠高于此。但是由于政府部門資產賬目不夠透明，所以政府持有的比特幣數量無法精確統計。此外，數字貨幣具有匿名且容易轉移的特點，公眾幾乎不可能追蹤數字貨幣流向。這使得公眾對政府產生了懷疑。美國政府對此解釋道，有權繳獲加密機構的機構眾多，政府本身也難以確定所沒收加密貨幣的規模。另外，如果公開加密貨幣出售明細等，可能會向罪犯泄露特工的工作賬戶等。然而如果不盡快解決政府繳獲的比特幣出售透明度問題，也將無法治理出售比特幣隨之而來的貪污現象。一美國執法人員司特德表示：“我在執法部門工作了23年，但凡警察沒收現金，總有人從中貪污，我不認為這在比特幣上會有任何不同。”根據有關媒體報道，兩位特工就曾向犯罪分子勒索財務，并且非法侵吞了沒收的加密貨幣。《財富》雜志嘗試追蹤比特幣的出售情況，他們從法庭記錄和政府的沒收通知中發現，有幾筆比特幣的繳獲被記錄在案，但卻沒有任何出售記錄。例如，2014年的法庭文件顯示，美國聯邦稅務局從德克薩斯州的一位大麻販手中繳獲222枚比特幣，但沒有任何關于銷售的文字記錄；同年，特勤局“JumboMonkeyBiscuit”網站從經營非法的夫婦手中繳獲50.44枚比特幣，也沒有拍賣記錄；在今年2月初鹽湖城當地沒收通知中，顯示加密貨幣價值為0美元，而實際上它繳獲99枚比特幣，在當時價值約有80萬美元。由于法警局拒絕發表評論，所以也就無從得知這些比特幣的去處。法警局是美國司法部的下屬機構，是處理其它執法機構繳獲的物品的機構，也應是最適合提供沒收財產詳細賬目的機構，但它們也存在非法使用資金的情況。去年9月，參議院司法委員會工作人員在對法警局完成漫長的調查之后，委員會主席、參議員查克·格拉斯利對法警局提出猛烈抨擊，指責他們購買諸如“高檔花崗巖臺面和價格高昂的定制藝術品”等價格不菲的商品，增加額外福利。目前，僅有美國司法部運營的網站列舉了多個部門沒收而來的加密貨幣情況，但消息往往比較滯后，且新消息將會覆蓋舊的消息，所以也不會存檔，公眾很難跟蹤繳獲的非法加密貨幣的交易去向。

聲音 | 風險投資家未來十年預測：各國政府將推出數字貨幣，中國會先行:據Dailyhodl消息，風險投資家Fred Wilson日前制定了未來十年的全面預測清單。包括政府將推出數字貨幣，定義性去中心化的消費者應用程序將在本世紀下半年出現等。Wilson稱，“各國將創建和推廣其法定貨幣的加密版本，中國率先采取行動，從中受益最大。美國將受到監管限制的束縛，并且行動緩慢。”[2020/1/7]

聲音 | 谷燕西：Libra迫使各國央行更加協調彼此的貨幣政策共同應對私營穩定幣:今日，CBX研究院院長谷燕西在《Libra，各國央行的潘多拉魔盒》一文中表示，Libra會在全球范圍內提供一個金融市場基礎設施（FMI）并在其上發行并流通穩定幣。這樣的一個FMI和數字貨幣是獨立于現有的金融市場之外的一個嶄新的金融體系。鑒于Libra協會成員在全球范圍內的影響力，這就迫使各國央行認真對待Libra帶來的各種沖擊并制定自己的應對策略。更為關鍵的是，Libra迫使各國央行更加協調彼此的貨幣政策來共同應對Libra以及此后一定會出現的其它的私營穩定幣。[2019/7/15]

動態 | 美國財政部官員呼吁各國采取措施防止加密技術用于非法目的:據coindesk報道，美國財政部負責恐怖主義和金融情報的副秘書長Sigal Mandelker周一在美國銀行家協會、美國律師協會金融犯罪執法會議上發言，呼吁加密行業和廣泛的全球金融領域采取措施，防止惡意行為者將該技術用于非法目的。Mandelker表示，加密相關公司必須采取措施確保“惡意行為者”無法使用其服務。此外，Mandelker呼吁其他國家制定或實施反洗錢和打擊恐怖主義融資（AML / CFT）規定。同時表示，在美國監管、監督和實施與虛擬貨幣和其他數字資產金融活動相關的執法行動時，更多國家必須效仿。美國已將此作為國際外聯活動的優先事項。除了有針對性的行動外，美國還通過金融犯罪執法網絡（FinCEN）管理加密交易所和其他業務。[2018/12/5]

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