中國男子進入“大本營”，透露日本黑幫如何利用加密貨幣洗錢？_區塊鏈:數字資產

根據ethereumworldnews報道，日本金融廳表示，Yakuza正利用數字貨幣進行大量洗錢行為，并利用資金進行非法恐怖活動。近日，mainichi媒體采訪了一位曾經為黑社會組織洗錢的中國男子。據該男子透露，他每月都要與一位黑社會組織成員在東京赤坂區的酒吧里見面，該酒吧大部分的顧客都是通過虛擬貨幣論壇或者社交媒體上結識，然后在此交流聚會。這位中國男子還記得第一次被帶到黑社會組織的“洗錢大本營”。在一間公寓里，八男八女盯著電腦屏幕，他們的年齡大約二三十歲，有計算機工程師，也有學生。這些成員首先將非法得到的收入購買比特幣或者以太幣，分散成小筆金額，存至多個賬戶，然后再將比特幣或以太幣轉成Zcash、Dash和Monero，之后，利用這些數字貨幣在數十個交易所中進行交易轉移，最終得到合法現金收入。由于這三種數字貨幣都存在極強的隱蔽性，交易雙方ID和交易數額都較模糊，這導致監管機構很難追蹤其交易來源，所以成為不少犯罪分子洗錢的首選數字貨幣。根據媒體報道，目前，日本黑社會組織的洗錢金額大幅增加。迄今為止，日本黑社會組織已向海外轉移超過2.7億美元。根據中國男子的數據文件顯示，2016年6月，其服務的黑社會組織的資金總額為298.5億日元。通過幾百次轉賬，半年后，該黑社會組織獲利1.3億日元。FSA認為導致黑社會組織洗錢行為猖獗的原因有二。其一，日本長期以來，警察與當地黑社會組織存在“合作關系”，即使警察知道黑社會組織的洗錢窩點也知情不報，并且參與利潤分贓。但是，最近日本政府發出警告，如果警察與黑客勾結，將會面臨監禁。其二，在虛擬貨幣交易中，存款和取款是能夠調查出黑社會組織身份的重要階段。而bitFlyer等一些其他交易所的KYC政策非常不完善，可能有助于洗錢活動。其實媒體在報道Coincheck交易所被盜事件后，FSA檢查了國內的加密貨幣交易所，并且加強了對虛擬貨幣交易業的監督。施行更嚴厲的交易所注冊審查制度，并且要求用戶提供其身份證明，此外，還引入了外部賬戶監控技術等。但是黑社會組織洗錢行為依然屢禁不止。“日本幾乎不可能單獨處理這個問題，”FSA官員解釋說。“即使國內監管得到加強，仍然不足以打擊洗錢活動，因為有些資金會轉移至國外，如果G20集團所有國家一同合作打擊犯罪，那將是最好的辦法。”

報告：中國在推出央行數字貨幣方面已遙遙領先于其他國家:近日，穆迪投資者在一份報告中表示，中國在推出央行數字貨幣（CBDC）方面已遙遙領先于其他國家，這得益于消費者廣泛采用電子支付、近乎“無現金”的社會環境以及廣泛的移動覆蓋。穆迪副總裁、高級信用評級主任李秀軍表示，數字人民幣（e-CNY）的廣泛采用將提高銀行的數據收集能力、擴大用戶基礎，從而有助于增強其在電子支付系統中的作用，此外銀行也可從公共支付基礎設施的使用中獲益。報告稱，雖然其他國家也在著手研發數字貨幣，但中國有許多獨一無二的特點，促使其成為首批創建和測試央行數字貨幣的國家之一。數據顯示，中國在數字和移動錢包使用方面領先全球，2020年占電子商務支付的72%，而美國和歐洲的份額分別僅為30%和26%。當前中國幾乎已步入無現金社會，而且網絡基建完善、移動覆蓋廣泛，這些優勢都成為數字人民幣在中國應用的推動因素。（財聯社）[2021/8/22 22:29:08]

動態 | 中國金融租賃公司與新加坡區塊鏈技術集團訂立戰略合作備忘錄:據官方11月11日公告，中國金融租賃公司(02312.HK)全資附屬公司中國金融租賃投資有限公司與新加坡區塊鏈技術集團有限公司(You Bank)訂立戰略合作備忘錄，內容有關于區塊鏈技術集團數字資產相關項目進行投資。公告表示，區塊鏈技術集團主要業務為以數字資產的量化增值能力，提供數字資產管理解決方案，訂立備忘錄使訂約方均可利用各自優勢、資源及人才，從而建立穩定互惠的戰略關系。[2019/11/11]

EOS節點峰會—EOS海外節點中國私享會:據金色財經合作IMEOS報道，北京時間2018年5月20號下午，EOS Cannon攜手EOS Cybex、Wancloud及JRR Crypto邀請海外節點相聚中國，為全球EOS生態做出最專業的解讀，生態價值的分享和EOS社區治理機制等深入探討EOS價值。共邀請全球14大節點候選人分享，包括海外節點：?EOS Sweden、Bitspace Norway、EOS Canada、EOSeoul、MEET.ONE。來自中國的節點：EOS.CYBEX、Wancloud、JRR Crypto、EOS Cannon、EOS Store、Hello EOS、EOS Beijing、EOS ASIA。[2018/5/20]

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