紅頭文件加碼監管，五部委聯合發布虛擬貨幣風險提示_ZIP:TriipMiles

8月24日下午，銀保監會、中央網信辦、部、人民銀行、市場監管總局五部委聯合發布《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》。24日晚，央視新聞聯播播出《防范以“虛擬貨幣”等為名的非法集資》的聯播快訊，節目同時特別對銀保監會、部等五部門聯合發布的風險提示做了報道。該《提示》對炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實的活動特征做了總結，并稱上述活動以“金融創新”為噱頭實質是“借新還舊”的龐氏騙局，呼吁民眾理性看待區塊鏈，積極舉報反映違法犯罪線索。在其總結的三大特征中，矛頭指向十分明顯。一為網絡化、跨境化明顯。主要是依托互聯網、聊天工具進行的場外交易；非法搭建境外服務器實施違法活動；以及代投詐騙。二為欺騙性、誘惑性、隱蔽性較強。該特征則指向了空投名人站臺等營銷行為；操縱幣價；以及ICO、IFO、IEO、IMO等變相發幣融資行為。三為存在多種違法風險。不法分子通過公開宣傳，以“靜態收益”和“動態收益”為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發展人員加入，不斷擴充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。回顧2017年9月4日，央行等七部委聯合發布的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，可以看出，《提示》重點已經由ICO變成了非法集資、傳銷、詐騙活動，發行部委此次也新增了部與市場監管總局。《提示》雖未點名，但場外交易的兩位主人公微信支付與支付寶今日(8月24日)已陸續發聲。螞蟻金服方面表示，支付寶對于個人賬戶涉嫌虛擬貨幣交易的，會根據情節采取限制賬戶收款功能甚至永久限制收款等處理措施。騰訊互聯網金融則發表聲明稱，已針對支付渠道上的違規行為，采取了限制收款功能及額度，實時監控日常交易等措施。自本月21日，微信永久封停了部分涉嫌發布ICO和虛擬貨幣交易炒作信息的微信公眾號以來，截止今日，官方已連續四天釋放強監管信號：22日，北京市朝陽區政府要求各商場、酒店、賓館、寫字樓等地不得承辦任何形式的虛擬貨幣推介宣講等活動；23日，江蘇省金融辦向13個設區市政府分別發函，將互金整治拓展到虛擬貨幣及ICO等領域；至今日，五部委發布《關于防范以“虛擬貨幣”“區塊鏈”名義進行非法集資的風險提示》。今年7月已有預兆。中鈔區塊鏈技術研究院院長張一鋒在接受媒體采訪時曾表示，人民銀行針對相關非法金融活動的新變種與新情況，同相關部門采取了一系列針對性清理取締措施，以防范化解可能形成的金融風險與道德風險。打著“區塊鏈”幌子的ICO詐騙，最終傷害的無疑是投資者和市場。全國幣改風潮之下，新一輪的集中監管對于發幣亂象無疑是一個威懾，且基于今日的紅頭文件，可以預見監管力度還會層層加碼。

加密交易所的身份檢查因AI深度造假的發展而面臨風險:金色財經報道，人工智能（AI）的興起引發了人們對加密貨幣交易所身份驗證工具日益增長的擔憂。隨著人工智能技術的快速發展，創建深度偽造身份證明的過程變得比以往任何時候都容易。對加密貨幣中人工智能風險的擔憂已引發一些知名行業高管就此事發表講話。全球主要交易所幣安的首席執行官兼創始人趙長鵬于8月9日在Twitter上對不良行為者在加密貨幣中使用人工智能發出警報。趙長鵬寫道，“從視頻驗證的角度來看，這非常可怕。即使他們給你發了視頻，也不要給他們送錢。”[2023/8/9 21:34:50]

國家郵政局：加快建設亞太地區互聯互通郵政快遞網絡 持續加強國際寄遞物流體系建設:11月28日消息，國家郵政局黨組書記、局長趙沖久主持召開局黨組會議。會議指出，要加快推進行業數字化轉型，大力發展智慧郵政和智慧快遞，推動大數據、互聯網、人工智能、區塊鏈等新技術與行業深度融合，加快產業數字化轉型，促進商品和要素流動，不斷引領產業鏈深度融合和高端躍升，更好實現物暢其流。要更好穩固國際產業鏈供應鏈，堅持小循環帶動大循環，加快建設亞太地區互聯互通郵政快遞網絡，持續加強國際寄遞物流體系建設，全面深化電子商務時代跨境合作，支持加強海外分撥中心、海外倉以及地面配送網絡建設，更好貫通對外貿易生產端、貿易端、消費端，有效服務促進國際貿易發展。[2022/11/28 21:05:24]

加密交易所Zipmex在新加坡申請延期以保護新加坡的債權人:7月28日消息，加密交易所 Zipmex 發布暫停公告，7 月 22 日 Zipmex 在新加坡的律師 Morgan Lewis Stamford LLC 已根據 2018 年新加坡破產、重組和解散法第 64 條代表 Zipmex 集團的幾個實體提交五份申請，尋求全球暫停，以禁止和限制針對這些公司的程序的開始或繼續，期限最長為六個月。在申請中尋求暫停救濟的實體是：Zipmex Asia Pte Ltd、Zipmex Pte Ltd、Zipmex Company Limited (incorporated in Thailand)、PT Zipmex Exchange Indonesia (incorporated in Indonesia) 和 Zipmex Australia Pty Ltd (incorporated in Australia)。根據新加坡法律，提交申請后會自動暫停 30 天。

此前，Zipmex曾確認其向Babel和Celsius提供的貸款價值共計5300萬美元。這兩家加密貨幣公司在加密貨幣市場遭受嚴重損失后拖欠貸款。[2022/7/28 2:43:44]

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