美國政府首份數字貨幣交易所報告，都說了些啥？_數字貨幣:LIBRA

編者按：本文來自幣市biss，作者：幣市Biss，星球日報經授權轉載。近日，紐約司法部發出了一份關于數字貨幣交易所的研究報告，目的是給投資者提供更透明更全面的交易所信息。這份報告由今年四月紐約發起的“虛擬貨幣市場誠信度議題”出發，背后是多家交易所配合紐約政府提供信息作支撐，其意義就不言而喻了。值得注意的是，在紐約政府希望配合的交易所中，Binance、Gate.io、Huobi和Kraken等都拒絕向紐約政府提供信息。出現無數次的聲明，表達了紐約政府的怨念今天就讓我們一起來看看這份報告都講了什么。這份報告主要分為五個部分：受監管情況、用戶隱私獲取、法幣支持和費率交易方式利益沖突管理安全性保障平臺故障解決方案01受監管情況、用戶隱私獲取、法幣支持和費率

CryptoSea創始人：美國政府計劃在未來16個月內出售剩余的195,307枚BTC:金色財經報道，CryptoSea創始人在社交媒體上稱，美國政府表示，計劃在未來16個月內出售剩余的 195,307 枚BTC。

金色財經此前報道，美國政府已于7月12日出售了8,200枚與暗網市場絲綢之路相關的比特幣，美國政府仍持有195,307枚比特幣。[2023/7/27 16:01:50]

關于受監管情況的討論，其實就是告訴普通用戶，出事維權的時候不要找錯警察叔叔。Bitfinex獲取用戶信息情況：值得注意的是，所有的交易所都會追蹤用戶的IP地址，而有2家交易所禁止VPN登陸。Bitfinex是支持最多種法幣的交易所，同時也有三家只支持幣幣交易的交易所。最后是直接跟用戶交易成本相關的費率問題，在吃單和掛單方面各有區別，同時基本都采用了交易量越高費率越低的方案，只有Bittrex是所有人都一樣。而在存取費率方面，出現了一些不收取手續費的交易所。交易方式

數據：“區塊鏈”和“加密貨幣”主導美國政府數據庫中的有效商標:根據The Block最近的研究發現，在美國所有有效商標中，與區塊鏈相關的最受歡迎的術語是“區塊鏈”和“加密貨幣”。實時商標中提到的“區塊鏈”和“加密貨幣”總數（指尚未被丟棄的有效數字）分別為2646和2382。數據顯示，“比特幣”、“ICO”和“以太坊”均跌至500個以下。這些數字基于美國專利商標局（USPTO）創建的商標電子搜索系統（TESS）的數據庫。USPTO數據庫允許查看者在其平臺內搜索所有當前和先前注冊的商標。[2020/6/28]

從這份報告中可以看出，bitfinex提供的交易方式非常多。自動交易方面，只有Itbit沒有限制消息推送的頻率。是否提供杠桿交易：利益沖突管理

聲音 | 起點資本孔華威：美國政府要求停止Libra工作是對企業數字貨幣的極大贊賞:7月3日消息，美國眾議院財政服務委員會突然向扎克伯格等Facebook 高管致函，要求其立即停止數字貨幣/錢包項目 Libra/Calibra 的所有工作。孔華威認為，這是對“私人/企業數字貨幣”的極大“贊賞”，數字貨幣和區塊鏈，天然有自治和抗監管特征。而這個特征有兩種表述，一是正面的，它生產關系的革命，二是反面的，它是無政府主義的。后者對壟斷體系、大的中心化體系的反對。所以libra/calibra項目對監管者來說，正面的是，我可以長臂管全球了，負面的是，沒我什么事了“我沒法監管了”。很遺憾，這個委員會選擇了后者。[2019/7/3]

在第三部分紐約政府認為有三個重要指標：上幣標準是否限制員工交易平臺自己是否參與交易在這份報告中，紐約市政府認為沒有人能夠講清楚XXtoken為什么會出現在XX平臺上，信息透明性非常低。大部分平臺選擇是否上幣，受到幣種交易量和市值的影響非常大。而在員工內部交易限制方面，建樹也非常少，只有Bittrex和Gemini兩家交易所要求員工定期報告其虛擬資產持有情況，對比傳統證券市場，員工進行交易受到了嚴格的限制。最后一部分是筆者認為最高能的地方之一，平臺是否有參與交易，在這項調查中半數平臺都表示參與了。有意思的是，itBit表示不愿意透露，大家覺得它參與了么？安全、合規保障

在保證用戶賬戶安全方面，除了常規的動態密碼認證，冷錢包是主流的做法，另外大部分的交易所都表明自己都聘請了第三方安全顧問對自己的系統做滲透測試。Bitfinex和Tidexm則沒有。在合規性方面，紐約市政府關心的是這些交易所是否采用第三方審計。針對對這個問題時，愿意配合的交易所基本都表示，他們有獨立公司來用目前一些可用的辦法對其虛擬貨幣進行審計。紐約政府認為其合規性非常差。紐約政府還關心交易所如何在系統故障的情況下保證用戶資金安全，以及如何挽回用戶損失。關于宕機這個問題，所有交易所給出的答案是一致的：我們盡量保證平臺穩定性，要是真的崩了，也沒辦法，能做的是第一時間通知用戶。同時，在是否愿意公開故障前后交易信息時，只有四家平臺愿意提供配合。而這份報告認為將每次停機前后的信息公開對用戶非常重要。最后，這份報告認為，每一個用戶在選擇數字貨幣交易平臺時，都應該問如下幾個問題：在賬戶被盜的情況下，是否有相應的政策保證你的資產安全？平臺通過什么具體政策來保證散戶投資的安全性，避免操縱交易的發生？平臺是否有相關機制，防止內部員工利用非公開信息獲取利益？平臺由于自身問題出現無法交易的情況，是否有相關條款能挽回你在此期間的損失？平臺采用了哪些方式來提高其透明度和合規性？平臺是真的受到當地法律監管的么？報告原地址：https://virtualmarkets.ag.ny.gov/#section1

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