原來，OKEx 和火幣 80% 的交易額注水，全球加密交易所約 2/3 交易額系偽造_BTI:OIN

編者按：本文來自鏈聞ChainNews，作者：鏈聞，星球日報經授權轉發。加密貨幣交易所的交易額存在大量注水，早已經不是什么秘密。秘密是：各家交易所注水的規模到底有多大？即便CoinMarketCap用來評估交易所排名的參數一直在更新，目前使用的是「調整后的交易額」，擠掉了不少交易所的水分，但是，依然有不少業內人士質疑其收集到的各交易所交易數據，大家并不相信這些數據的真實性。區塊鏈透明度研究所BTI剛剛開發出了一套新的評估體系，聲稱「為加密貨幣交易所真實成交額提供了更高透明度的還原」。換句話說，該機構希望把加密貨幣交易所刷單刷量、偽造交易量的外衣，扒個干干凈凈。BTI認為哪些交易所在裸泳？

來，讓我們先根據BTI的評估體系，看看在這家機構眼中，誰在裸泳。先講講BTI得出的結論，說實話，有點讓人大開眼界：BTI認為，全球前10大加密貨幣交易所中，至少有7家存在交易額注水的情況，其公布的交易額相當于真實交易額的12-100倍不等；該機構指出，大家耳熟能詳的「最大的」、「著名」的加密貨幣交易所中，OKEx的每日交易金額很有可能被注水放大了19.2倍，而火幣的每日交易金額很有可能被注水放大了12.5倍！還有更夸張的！BTI認為，前10大交易所中注水最嚴重的是ZB和LBank：ZB交易額可能注水達390倍，Lbank注水高達4400倍！以下是BTI提供的他們用來辨識交易所刷單、清除掉注水交易量的方法：為了給出一張更為精確地交易所排名榜，BTI新的系統所統計的數據，是基于交易委托賬本流動性和每個交易所每日獨立訪客數量計算得出的。其研究所用的交易所訪問量數據來源于SimilarWeb，該網站提供網絡訪問數據和競爭性數據分析平臺，BTI稱，這是「依據目前科技可以得到的最為精確的網站訪問數據來源」。BTI用來計算排名的方程式，是先用交易所網站每日訪客數量乘以唯一訪問會話的百分比，得到一個相對可信的交易用戶數量。唯一訪問會話，指的是用戶直接輸入網址，而不通過第三方或社交媒體鏈接訪問交易所的數量，這個數據才真正比較好的反映了交易散戶直接進入網址進行交易的數據，因為通過搜索、在線營銷或博客等第三方進入交易網站，通常并不會真正進行交易。然后，BTI利用交易所報告的成交額數據，除以這個相對可信的交易用戶數量，計算出訪客的人均成交額。這個相對可信的交易用戶數字會低于用戶訪問數字，因為用戶訪問數字還包括了訪客查看價格、不發生交易的訪問。在這個過程之外，BTI還采用了加密貨幣交易員和研究員SylvainRibes提出的分析交易委托賬本流動性證據的方法。SylvainRibes是一位澳大利亞的加密貨幣交易員，他在3月份提出了采用的滑移點來分析加密貨幣交易所虛假交易量的方法，并發布了一份研究報告，提出了OKEx和火幣等不少大型加密貨幣交易所交易量注水的結論，震動了整個加密貨幣世界。BTI采用SylvainRibes提出的滑移點研究法，以及用戶平均交易比例，建立了一批精確申報成交額的交易所的樣板。他們共篩選出了34家精確報告交易額的網站，作為基準，其數據被提取出來，拿用戶平均交易金額除以網站訪客數，得出一個參數——這一參數可以幫助為那些注水交易所計算出一個更為精確的24小時人均交易額，再與疑似存在刷單現象的交易所進行比較。在這些基準交易所中，Bittrex、Kucoin、Cryptopia和Bithumb盡管屬于準確報告交易額的交易所，但是看上去，他們的日均獨立訪客數量比起其成交額而言，高出很多。BTI認為，這進一步說明這幾個交易所的數據的準確度較高，因為這些交易所有大量低市值的幣種在進行交易。通常而言，多數高額交易都發生在高市值幣種的交易中。以平臺所上交易的很多幣種流動性低而聞名的交易所Cryptopia，自然成為前50大交易所中人均交易金額最低的交易所之一。如何建立關聯并校正真實交易數據？

Lightspark CEO：美國在數字資產方面的落后令人失望:金色財經報道，Lightspark首席執行官David Marcus表示，看到美國在數字資產方面落后是“令人失望的”，這是對法律委員會關于確保英國作為全球加密中心地位的建議的回應。

在Lightspark首席執行官的評論之前，Coinbase首席執行官Brian Armstrong也發表了類似的言論，即美國的監管環境正在 \"損害美國的經濟競爭力\"。阿姆斯特朗是在回應美國證券交易委員會本月早些時候對加密貨幣交易所提起的訴訟。[2023/6/29 22:08:40]

在BTI的研究中，從SimilarWeb獲得的交易所的真實用戶數據相對是準確的，那如何校正出相對準確的交易所每日成交額數據？他們用了一個參數：拿用戶平均交易金額除以網站訪客數得出的比率。對于大型的交易所，根據真實用戶量相當的基準交易所，得出的該參數的平均比率在21%左右。所以，BTI根據這個比率，再根據這些交易所真實的用戶量，可以推算出，火幣和OKEx兩家注水交易所的日均成交金額分別為9300萬美元和8700萬美元左右，「他們分別將交易金額注水12-19倍」。BTI的研究人員認為，這個推算出的數據與SylvainRibes之前作出的研究結論吻合。SylvainRibes之前的研究報告估算，火幣和OKEx兩家總交易額中80-90%的交易額系偽造。而對于真實用戶量較小的網站，BTI根據基準交易所得出的數據，認為「用戶平均交易金額/訪客數量的比率」在2%-5%之間，平均為3.5%，然后，他們根據這個「標準參數」，倒推了小型交易所的真實交易額。根據這個結論，一些發現就很有意思了。BTI指出，那些真實用戶數量不高的那些交易所，該參數甚至高達655,000%。其中，BTI特別指出，LBank和ZB兩家交易所都自稱躋身于每日交易額全球前10位，但實際上，SimilarWeb的數據顯示這兩個交易所每日訪問數據很低，每日真實用戶估計分別在1000多和3000多左右，如果用其自己號稱的每日交易額數據來計算，「他們每位訪客日均交易金額分別高達21.4萬美元和7.4萬美元」，「考慮到Bitfinex、幣安和Coinbase的訪客日均交易金額都在5,000-8,500美元支間，LBank和ZB這兩家交易所的數字就顯得太荒誕了」。此外，在BTI根據自己推算出的「真實交易額」排行榜上，Bitfinex排第二，用戶人均交易金額很高，BTI認為，「一個重要原因是該交易所門檻較高，規定用戶美元開戶最低金額為1萬美元。」而美國第一大加密貨幣交易所毫無疑問屬于Coinbase；但是在韓國，Bithumb壓倒Upbit成為韓國第一大交易所，原因是，Upbit目前涉嫌欺詐、洗錢和虛報交易接受監管部門調查，數據顯示其交易金額注水達11倍。BTI的結論可信嗎？

Flashbots聯合創始人Alex Obadia宣布即將離開公司:金色財經報道，以太坊基礎設施服務Flashbots聯合創始人Alex Obadia宣布即將離開公司，Alex Obadia稱，成立Flashbots是為了對抗MEV提取技術對以太坊的負面影響，我們承諾保護的系統仍然容易受到跨域MEV和獨占訂單流等現象的中心化影響，最重要的是，隨著我們成長為現任者，我們現在還需要保護系統免受我們自己的侵害，以避免成為我們正在與之抗爭的那個Moloch。

Alex Obadia稱離開公司的原因有很多，其中一些原因比其他原因更私人。[2023/6/21 21:51:00]

利用「用戶平均交易金額/訪客數量的比率」這個參數，以及從SimilarWeb獲得的各交易所相對真實的用戶數信息，BTI倒推了各個加密貨幣交易所真實的每日交易量，并制作了新的交易額排名：此外，他們還將前130大加密貨幣交易所的成交金額加到一起，得出一個結論：「估計超過60億美元的日交易額是被偽造出來的，占到日均交易金額的67%」，而CoinMarketCap統計的前100大交易所中，70%者可能卷入至少將交易額夸大至至少三倍以上。這個結論很驚人。但問題是，BTI這個研究的準確度到底有多高？BTI自己的說法是，未來的榜單和研究中還會采用更多的數據模板，有些目前得出的數字可能發生變化。不過，幣安創始人趙長鵬卻對這份研究贊賞有加，在推特上表示：「這是我截止目前看到的最準確、最深入的加密交易所排名」。不過，必須指出，BTI提出了用「用戶平均交易金額/訪客數量的比率」這個參數，進行倒推計算交易所真實交易額的方式，但是該機構并沒有解釋這個模型背后的原理。這樣，一定會引發被批評交易額注水的交易所出來質疑該計算方式。記者也向BTI提出了該指標是否具有代表性的疑問，但是到截稿時，并未收到BTI的具體解釋。只是有一點非常值得提出：BTI利用SimilarWeb的工具，獲得了眾多交易所真實的用戶數量，其披露的數據非常讓人吃驚——很多著名的交易所，看上去實際的用戶數量寥寥無幾，令人擔心。此外，BTI指出，SimilarWeb統計的數據顯示，新興交易所有90%的流量是從各加密交易所排名榜單頁面導流而來，其中CoinMarketCap一家貢獻率就達到83%，這使得很多交易所刷單動力十足——這個發現確實有力的解釋了交易所瘋狂刷單背后的動機。

數據：過去一周BAYC持有者買賣最多的是Sewer Passes，交易量為710ETH:2月8日消息，根據Dune Analytics數據，BAYC有5,967個獨立持有人，超過92%的BAYC持有者錢包里只持有一兩個BAYC，錢包中擁有20個以上BAYC的持有人不到總持有人只有16個，占比0.5%。從交易明細來看，BAYC#1156被交易了20次，#4962被交易了15次，#9109被交易了14次。

在過去的7天里，BAYC持有者買賣最多的是Sewer Passes；在過去的120天里，約50%的BAYC交易量發生在Blur，OpenSea僅占 22%，X2Y2約占20%。[2023/2/8 11:55:15]

知情人士：Citadel Securities和Virtu Financial正在紅杉資本和Paradigm的幫助下建立加密交易市場:金色財經報道，據知情人士透露，全球做市商 Citadel Securities 正在和高頻交易和做市公司 Virtu Financial 以及在風險投資公司紅杉資本和 Paradigm 的幫助下構建加密貨幣交易生態系統。Citadel Securities 將與其他財富管理公司、做市商和其他行業領導者一起合作，以促進數字資產的安全、清潔、合規和安全交易，旨在為數字資產創造更有效的深度流動性池。

據悉，Virtu 在加拿大參與了加密期貨產品和交易所交易基金 (ETF) 的做市。該公司還在Coinbase和Gemini上進行加密貨幣做市。金色財經此前報道，今年1月，紅杉資本和加密風險投資公司Paradigm向 Citadel 投資了 11.5 億美元。（Coindesk）[2022/6/8 4:09:35]

Lido Finance社區投票不支持Terra2.0:5月25日消息，流動性質押協議Lido Finance關于“是否應該支持Terra重啟”的社區投票已結束，94.57%的Lido DAO成員投票不支持Terra重啟，將不會在新Terra2.0鏈上重新啟動其協議。[2022/5/25 3:40:51]

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