?區塊鏈傳銷新版圖：數量陡增，正吞噬中國邊緣城鎮_ETH:Compound Dai

文|昕楠、如風在確認自己所參與的“福七百”項目可能涉嫌傳銷后，張蕾一家人的生活軌跡走向了無邊的黑暗。從姐姐張琦到身邊的朋友，跟著一起投錢的人不在少數。有人拿出了自己大部分積蓄，有人則想盡一切辦法將信用卡套現，算下來，林林總總將近30萬。傳銷幣多打著“金融創新”、“區塊鏈”、“虛擬貨幣”、“數字／虛擬資產”的旗號，行資金盤、非法集資之實。同時，區別于線下的傳統傳銷項目，傳銷幣也多通過互聯網傳播，不需要限制人生自由，多帶有地域分布廣、參與人員多、涉及資金量巨大等特點。盡管此前國家曾專門針對傳銷幣的傳銷手段進行過曝光和出臺風險提示，但截至目前，傳銷幣暗流涌動、擴張依舊瘋狂。Odaily星球日報采訪多位反傳銷人士、統計幾十家假借區塊鏈名目的傳銷項目發現，2018年傳銷幣案件可能是2017年的兩倍，傳銷幣不僅卷土重來，還瞄準了諸如河南濮陽、湖南醴陵等三四線城市、鄉鎮人群。像張蕾這樣的受害群體也在擴大，大部分小城鎮的受害者在走進傳銷幣之前，幾乎從未聽說過虛擬貨幣、區塊鏈等字眼。而傳銷幣團隊則無孔不入地輸出暴富誘惑、販賣成功學焦慮。虛擬貨幣列車開向暴富？卻因傳銷幣三次輕生

美國法官批準了暫緩Voyager將其資產出售給Binance.US的計劃:金色財經報道，美國紐約南區地方法院地方法官Jennifer Rearden批準了美國司法部提出的暫緩 Voyager 將其資產出售給Binance.US的計劃，該申請此前已獲得一名破產法官的批準。此舉將暫停出售，直到上訴本身可以通過美國法院系統。

裁決書顯示，在考慮各方的書面陳述，以及就此事舉行的會議和口頭辯論后，特此批準政府的緊急動議。說明該裁決理由的意見將很快發布。[2023/3/28 13:30:01]

張蕾從來沒有想過姐姐會因為傳銷幣而作出輕生的舉動。在接觸“福七百”之前，姐姐張琦曾經在哈爾濱一所正規學校做老師，一家三口在2017年8月份才搬進了新房。而在接觸傳銷幣之后，一切都變了。一開始，平臺以購物返利的手段吸引用戶入場，交納一定數額的入門費，通過拉人、消費、投資等方式獲得積分收益，后來還開出了買車返貸等優惠條件。最后，宣導將平臺里積分轉成其他虛擬貨幣，她們緊接著就把平臺里的積分以10:1的倍率進行了轉換。“但沒想到，被套在了里面了，都走不出來了。”據張蕾介紹，“福七百”后面又推出一個虛擬貨幣在去年9月11日開盤，但開盤不到兩小時，就關閉了交易。不久后，項目方涉嫌傳銷的傳聞就鋪天蓋地的傳來了。據張蕾介紹，這時候，張琦已經通過信用卡套現等方式投入了近13萬元，再加上通過該平臺貸款買車，一共有近20萬的投入。無奈之下，張琦只得將家中唯一一套房產變賣，以補貼還貸款資金。張蕾回憶，這時候姐姐的心態已經特別不行了。10月26日，張琦在家中服藥輕生。她用1斤多的白酒泡了一整瓶艾司唑侖，從不喝酒的她一口氣全吃了下去。4個小時后，張蕾和家人發現了不省人事的張琦，隨即將她送醫。連續搶救8個小時后，張琦被救了回來。但從死神跟前回來后，張琦陷入了極端的抑郁情緒中。張蕾透露，后來姐姐還有過兩次輕生念頭。一直到現在，都沒有走出傳銷幣帶來的陰影。據多位被卷入傳銷幣騙局的受訪者回憶，之所以覺得自己參與的傳銷幣項目可信度高，除了其宣傳的高收益外，還多次受到了項目團隊線下運營的蒙蔽。傳銷幣悄然走向邊緣城鎮

渣打銀行預測：明年比特幣存在跌至5000美元的可能性:金色財經報道，渣打銀行在題為“2023年金融市場的意外”的報告中列舉了該行認為可能會出現的、被市場低估的一些行情，而比特幣的再度暴跌就是其中之一。該行表示，雖然目前來看比特幣的拋售速度已經放緩，但已經造成了對加密市場的傷害。越來越多的加密貨幣公司和交易所開始發覺自身流動性的不足，繼而導致進一步的破產以及投資者對數字資產的信心崩潰。

渣打全球研究主管Eric Robertsen強調，雖然報告中寫道的情況看似有些極端，但它們“在未來一年發生的概率不是零，可能性遠遠超出市場的預測”。比特幣價格的下跌還將推升黃金的反彈，因為黃金可能會重新成為一個避風港，隨著加密貨幣進一步下跌，更多的加密公司和投資者會選擇退出，黃色金屬可能會反彈30%至每盎司2250美元。[2022/12/6 21:24:28]

如果說線下宣講招商、地推路演是傳統傳銷玩膩了的伎倆，那么在幣圈傳銷團伙中，上演的則是一出又一出故技重施的把戲。但依舊有愿者上鉤。2018年5月1日，福七百項目去往黑龍江大慶喜來登酒店中進行過招商宣講，據張蕾回憶，當時參會人數多達300人。胡鑫也和張蕾一家有過同樣的經歷，胡鑫是土生土長的河南濮陽人。用胡鑫的話來說，他從沒想象過，傳銷幣的項目也能跑到濮陽來騙人。那也是一場披著宣講招商外殼的“拉人頭”大會。“每個人都帶幾個新人去，現場交錢的人多了去了。”胡鑫回憶，當時在濮陽的宣講會上，傳銷幣項目方在臺上用高收益、返利等條件進行宣傳，下面坐的幾乎都是新人，宣講后不久就有人上了鉤。胡鑫也往這個項目里投了錢。胡鑫并非第一次接觸傳銷幣項目，在這之前他對虛擬貨幣已有一定了解。他想著，早期項目一般應該都不會有太多的問題，于是跟著入了場。兩個月后，他才發現，項目方宣講的高收益、按時返利都是空頭支票，在返利2000元后，胡鑫再也沒收到項目方打來的返利費，自己投入的1萬元也打了水漂。Odaily星球日報梳理發現，幣圈傳銷團隊近一年多來有從北上廣深等一線城市向三四線、邊緣小城市擴張的趨勢。在中國裁判文書網上，以“組織、領導傳銷活動罪”為案由，“虛擬貨幣”為關鍵詞搜索傳銷幣相關案件，從案件的地域分布情況上看，傳銷幣案件分布相對分散，湖南、廣東、江蘇、山東、廣西等地均為高發地帶，其中湖南省涉及的案件數量最多。位于湖南省醴陵市東南部的東富鎮就曾陷入過傳銷幣維卡幣的瘋狂之中，維卡幣的第一案在此生成。東富鎮距離市區不到20分鐘車程，且是南鄉片中相對富裕的縣城。很難想象的是，這里曾有140人參與過維卡幣的傳銷活動。北青報深一度對東富鎮報道中就曾提到，有人靠維卡幣掙錢的消息傳出后，一時間激起了大家的投資熱潮。從鄰居到村干部，一時間，街頭巷尾里只要有點閑錢的人都對維卡幣躍躍欲試。鏈法律師團隊郭亞濤也有類似的梳理：“在地域分布上，涉案高發區域是兩廣地區、兩湖地區、江浙地區。在這點上，跟傳統的傳銷相似度很高。”鏈法律師團隊龐理鵬則透露，傳銷幣案件涉案地區中，2018年度的前三名高發地區是湖南、廣東、江蘇，其中，僅湖南株洲縣一年作出判決的傳銷幣類案件就有12起，主要是維卡幣系列案件。根據中國裁判文書網、公開新聞報道等信息，Odaily星球日報對部分傳銷幣進行了盤點，發現，被統計的傳銷幣案件，大多在全國多個中小城市活躍，一般涉案人數多、涉案金額巨大。而對于傳銷幣團隊的下沉，在反傳銷領域工作12年的李旭也有自己的觀察：“以前大多都是在大城市里面搞，大家都是很高調很公開地去融資，在高檔酒店、會場里宣傳，找名人站臺。但現在大城市管理嚴格了，媒體曝光、打擊多了，他們都不敢了在大城市里搞了，所以就轉移到了小城市。”李旭認為，小城市的法律監管相對滯后，加之這些地區普遍存在信息差異，很多人對傳銷幣的了解不多，防范意識較弱。傳銷幣的下沉現象的背后，意味著什么呢？“全國這么多中小城市加起來，能夠拓展的市場更大了，也只會蔓延得更廣。”李旭說。幣圈傳銷勢力盤踞，勢力洶涌不斷

SBF：我從未試圖對任何人進行欺詐:金色財經報道，FTX前首席執行官SBF表示，我從來沒有試圖對任何人進行欺詐，我認為這是一項欣欣向榮的生意，對最近發生的事情感到震驚。

被詢問FTX為什么可以隨意轉移客戶資金時，SBF表示，我沒有管理Alameda，不知道到底發生了什么，不知道他們的頭寸規模，其中很多是我在上個月在破產前的日子里才知道的東西。

SBF表示，2019年，FTX 40%的交易量來自Alameda，但到2022年，該數字已降至2%，這使他認為FTX的風險敞口已減少。[2022/12/1 21:14:24]

連續12年關注傳銷行業的經驗告訴李旭，傳銷幣是在2015年左右逐漸繁榮的。這期間，如五行幣、普銀幣等各種披著虛擬貨幣外衣的傳銷幣在市場中自由生長。“2016和2017年是傳銷幣的高發期，那時候網絡傳銷里，很大一部分是傳銷幣。”李旭說。Odaily星球日報查閱中國裁判文書網發現，以“組織、領導傳銷活動罪”為案由，“虛擬貨幣”為關鍵詞，一共有280個案件，其近幾年的增長趨勢與傳銷類案件的增長趨勢基本趨同。“2018年法院已作出判決的案件僅139起，可能還會有相當一部分目前在偵查、審理。2018年的數量，將可能是2017年的兩倍。”鏈法律師團隊龐理鵬認為，傳銷幣的案件不僅是連年遞增，而且還是呈現“陡增”的趨勢，這與ICO熱潮和區塊鏈逐漸走入大眾視野密切相關。牛市的瘋狂的確造成了大量傳銷投機團隊入場，但即便行業再涼，傳銷勢力依舊無孔不入。12月4日，早期網絡紅人羅玉鳳在其982萬粉絲的微博發布了一條有關“BHB持倉分紅”項目的廣告。不久后，有媒體爆出，鳳姐此番站臺的BHB持倉分紅或有涉嫌傳銷、非法集資風險。這并非鳳姐第一次站臺虛擬貨幣。有細心觀察的網友觀察后揣測，鳳姐可能早就把賬號賣了，站臺哪個幣種事實上都不代表她本人的投資建議，廣告主看中的，可能是她賬號里982萬的粉絲。一些早期就入場傳銷幣的老牌傳銷幣勢力，正在近期逐漸蘇醒。俞凌雄就是其中之一。在區塊鏈熊市到來之前，在現實世界里兜售成功學的俞凌雄曾多次為傳銷幣站臺。有媒體報道稱，俞凌雄從2月以來平均每個月發一個幣。與俞凌雄本人密切相關的數字貨幣幸孕鏈、黃金鏈、萬象幣、黃金鏈、菠菜幣等除了上所即暴跌外，還均被網友指控“有疑似傳銷幣風險”。熊市到來之后，俞凌雄在幣圈不再如往常一樣高調了，有人猜測，俞凌雄可能暫時退出了幣圈舞臺。但事實上，俞凌雄在其近期的一次粉絲線上見面會中透露，自己當前仍舊活躍在區塊鏈領域。1月9日，有媒體爆料，俞凌雄攜STO項目“柬埔寨中央金融集團”再度殺回幣圈。有人對其項目研究后評論稱：玩的還是擊鼓傳花的傳銷游戲。與此同時，除了幣圈，傳銷勢力也在探索區塊鏈世界里的小風口——DApp。一位不具姓名的DApp早期開發者向Odaily星球日報透露：“11月份的時候，我意識到，真正的那種大型傳銷組織開始拋棄數字貨幣，轉而擁抱區塊鏈游戲了。一些能夠做出百億P2P項目的傳銷團隊，正在擁抱區塊鏈游戲應用。”眼下，傳銷幣勢力依舊盤踞在區塊鏈領域，甚至不斷將魔爪伸向小城鎮中蔓延。我們能做的，或許只有在一片混沌中擦亮雙眼，繼續前行。

以太坊網絡當前已銷毀268.24萬枚ETH:金色財經報道，據Ultrasound數據顯示，截止目前，以太坊網絡總共銷毀268.24萬枚ETH。其中，ETH transfers銷毀245148.62枚ETH，OpenSea銷毀230050.14枚ETH，Uniswap V2銷毀139878.68枚。

注：自以太坊倫敦升級引入EIP-1559后，以太坊網絡會根據交易需求和區塊大小動態調整每筆交易的BaseFee，而這部分的費用將直接燃燒銷毀。[2022/10/22 16:35:27]

數據：超6%合格地址已領取超31% HOP空投:6月10日消息，據Dune Analytics的數據顯示，截止發稿，已有8,255位用戶完成 HOP 的空投申領，占所有具備申領資格用戶（145,329）的 6.35%，共計領取 31.06%（17,730,197 枚)HOP。[2022/6/10 4:16:09]

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