Plustoken重要操盤手已被遣返回國，正全力偵查_LUS:PLUS

作者|秦曉峰編輯|盧曉明出品|Odaily星球日報據自媒體”幣圈的良心“報道，Plustoken資金盤涉案人員已被瓦努阿圖遣返回國，現已移交中國鹽城。Odaily星球日報就此事向鹽城求證，證實消息屬實。但鹽城表示，目前歸案的只是Plustoken資金盤的重要操盤手，正全力偵查此案。鹽城局向Odaily星球日報表示：2019年初,鹽城機關接到報警，有人利用PLUSTOKEN網絡平臺進行傳銷犯罪，鹽城市機關對涉案嫌疑人立案偵查。6月27日，機關開展境外執法協作，瓦努阿圖執法部門抓獲多名涉嫌犯罪中國人，其中有利用PLUSTOKEN網絡平臺從事傳銷犯罪嫌疑人。瓦方已將有關嫌疑人移交中國。相關人員利用PLUSTOKEN平臺，打著區塊鏈數字貨幣錢包等旗號從事拉人頭實施傳銷犯罪之實，已涉嫌組織領導傳銷活動罪。湖南、北京、江蘇等多地機關均開展過此案的查處打擊。此案案情復雜，涉及境外，發現仍有重要犯罪嫌疑人潛逃在外。案件仍在進一步偵查中。機關敦促涉嫌犯罪人員早日投案自首，對參與人員將依法開展調查。據瓦努阿圖每日郵報7月6日報道，經過協商，此前被瓦努阿圖警察部隊逮捕的6名中國籍人士將被遣散回國。這6人并未在努瓦圖進行犯罪活動，遭到逮捕的原因是中國要求的；其中4人已根據發展支援計劃成功申請了瓦努阿圖公民身份，另外兩人正在申請。對于6人的身份以及具體的犯罪細節，當地并未提供。外媒neironix猜測這6人可能涉及Plustoken欺詐，疑似Plustoken創始成員。“鳳凰網區塊鏈”官微消息也稱，瓦努阿圖警察部隊逮捕了六名中國籍人士，六人或涉嫌非法互聯網詐騙，疑似PlusToken創始團隊。此外，自媒體”幣圈的良心“還爆出了一份疑似“在逃人員登記表”。經鹽城局證實，此登記表內容屬實。登記表上顯示，逃犯為谷智江，湖南省耒陽市人，罪名為「\t因涉嫌組織領導傳銷活動罪」，立案單位是江蘇省鹽城市局經偵大隊，立案日期是2019年3月13號，2019年6月29日下午三點半正式被登記到在逃人員列，。登記表上也介紹了「簡要案情」：“2018年5月至今，陳波、谷智江、丁贊青、陸萬龍、彭一軒等人伙同王仁虎、張微、董建華等網絡技術人員等人在互聯網上創建了plustoken平臺，并開發了手機App系統，通過微信公眾號、網站等形式在線上向中國人推廣plustoken平臺，先后在北京、三亞、韓國濟州島舉行酒會、推介會等活動，在線下翔中國人宣傳推廣plustoken平臺，截止到2019年3月15日，該平臺發展會員超過10萬人，收取會員費超過13億元人民幣，涉嫌組織領導傳銷活動罪，經查，谷智江有重大作案嫌疑。”鹽城告訴Odaily星球日報，谷智江是Plustoken的市場推廣人員，只是站在臺前的傀儡。綜合有關情況分析，幕后老板還沒落網，疑似潛逃。正在全力追捕，資金流向成謎。據Odaily星球日報此前報道，Plustoken打著搬磚量化、月化20%利息的旗幟向用戶進行募資，近期遭遇提幣困難。此前據財經網鏈上財經報道稱，幣圈第一資金盤項目PlusToken崩盤或已成定局。財經網鏈上財經還援引一位接近的知情人士稱，PlusToken的涉案金額或在200億元。

哥倫比亞金融科技公司Plurall獲得150萬美元融資:金色財經報道，哥倫比亞金融科技公司Plurall完成種子輪融資，籌集了150萬美元股權和1000萬美元債務。據Plurall公司的聯合創始人兼首席執行官Federico Gómez稱，在第一階段，將提供營運資金貸款以及一個數字賬戶。此外，Visa還與Plurall合作，通過數字支付解決方案幫助推動該國中小企業的數字和金融包容性。（finextra）[2022/3/28 14:22:16]

PlusToken涉案比特幣已經進入拆分混淆階段:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，昨日啟動轉賬的兩個PlusToken相關地址，盡管時間上基本同步，但從今天的進一步行為來看，初期策略略有差別。其中一批采取了一次性均分為1000BTC左右到若干地址，再繼續均分逐步拆解成三位數、兩位數的方式；另一批則采取不斷轉賬過程中，剝離出三位數BTC，再進一步拆分的策略。這樣兩條線兩種策略的模式，與2月11日PlusToken處理的兩筆比特幣基本一致。

目前，本次PlusToken涉案比特幣已經進入小額混淆階段，如按照2月11日為起點處理涉案比特幣同樣的節奏，周末即可能進入場外交易過程，并于下周初開始進入交易所，但這將是一個小規模比特幣逐步派發的長期過程。今日PlusToken的進一步活動也引發鏈上交易額在中午12點到14點的大幅攀升，相關交易也占據了目前當日大額交易榜的前十中的八席。[2020/3/6]

動態 | PlusToken昨日轉賬的超萬枚BTC已經被拆分到個位數:北京鏈安Chainsmap監測系統發現，北京時間2月12日凌晨4點34分之后，PlusToken昨日開始洗錢的相關BTC進行進一步拆分，在將11999枚BTC拆分為7組大額比特幣后，進一步拆分為個位數到兩位數的比特幣。此外，PlusToken尚有一地址存有超7000枚比特幣，近期也很有可能有進一步動作。

據北京鏈安數據分析師SXWK表示，進展到這步來看，本次PlusToken的洗錢策略和此前類似，就是對巨額比特幣進行多次轉賬拆分后形成小額UTXO。按照其此前策略，接下來將是對這些小額BTC之間連續的合并再拆分，并逐步開始向交易所洗錢，從此前過程來看，一般需要再經過20層左右的轉賬后，在兩周內會有第一批比特幣進入交易所。當然，也不排除本次洗錢做策略上的改變，我們將進一步監測。[2020/2/12]

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