作者|秦曉峰編輯|盧曉明出品|Odaily星球日報
不知何時開始,交易所和項目刷量成為幣圈的日常。這個在傳統市場被視作欺詐的行為,在國內幣圈變得熟視無睹,相互掩耳盜鈴。然而,還是存在一些固執、正直得可愛的項目或機構,持續拒絕這種行為,甚至因此被投資人吐槽、指責而不改。具體的項目不好指出,不過其中最為大張旗鼓地鼓吹交易所真實性和透明度的一個機構,就是區塊鏈透明度研究所,其此前曾發布了一份市場監測報告。報告顯示,經過幾個月的研究,BTI發現幣安上超過10%的交易是清洗交易給這些刷量交易所的上幣費就超過150個BTC。我們很高興報告能幫一些項目省點錢,用來做開發。”只是,在一個刷量變成行業潛規則而非禁忌的時代,有時候不是項目被交易所騙,而是項目自己刷量充數、雙方共同粉飾太平。虛假交易成“潛規則”
某鯨魚地址將56.9萬枚RNDR轉入幣安,隨后幣價下跌:金色財經報道,據鏈上分析師余燼監測,有一個每次轉幣到Binance后都會市價直接砸掉的鯨魚地址,其操作方式是:Binance買入→提到地址存放→轉入Binance →市價出售。最近的幾次轉入情況如下:
5月2日07:57,轉入Binance 569,000 RNDR (122萬美元),隨后RNDR價格2.2美元→2.17美元;
4月14日08:37,轉入Binance 748,307 RNDR(123萬美元),隨后RNDR價格1.65美元→1.61美元;
4月9日00:23,轉入Binance 2618萬ACH (103萬美元),隨后ACH價格0.0389美元→0.0383美元;
3月23日00:36,轉入Binance 36,358 SSV (139萬美元),隨后SSV價格37美元→35.1美元。[2023/5/2 14:38:25]
BTI發現,在CoinMarketCap排名前25位的交易所中,有17家交易的虛假交易量比例超過99%,包括TOP50中的35家交易所。在數據網站上排名的所有交易所中,超過60%的交易所幾乎沒有交易量。以下BTI截取CMC某日排名前15的交易所:
數據:孫宇晨一地址向幣安轉入約1140萬美元穩定幣:金色財經報道,據鏈上數據顯示,一標記為“Justin Sun”的地址在6個小時前向幣安充值地址(0xd1開頭)轉入總計約1140萬美元穩定幣(648萬TUSD、493萬USDC)。[2022/12/12 21:38:44]
通過上圖可以發現,交易所幣安的真實交易量最高,達到87%,這也意味著其虛假交易量為13%;火幣真實交易量為47%,虛假交易量高達53%;OKEx只有9%的交易是真實的,虛假交易量超過90%。其他交易所不一而足。BTI也列出了真實交易量排名靠前的交易所,如下所示:
在過去的30天里,清洗交易比例低于10%的交易所被標記為“BTIVerified”。最初的“BTIVerified”交易所有9家,分別是:Coinbase、Upbit、Bittrex、Poloniex、Liquid、Kraken、Gate、Bitso和Lykke。美國、韓國、日本和墨西哥最大的交易所都在BTI首次報告中被提及。BTI指出,這些交易所的“清潔度”都在90%以上,包括Coinbase和Upbit在內的一些交易所“清潔度”在97%-99%之間。“Kraken是我們發現的最干凈的交易所,其‘清潔度’高達99%。”BTI報告說。BTI同時指出,盡管他們發現Binance、Bitfinex兩家清洗交易比例超過10%,并將這些數據發送給官方。Bitfinex回應稱,他們的Irisium清洗交易軟件主要針對的是最大的交易對,并不針對中、低交易對。“Bitfinex的整體清潔度一直在88-90%左右徘徊,頭部交易對的清潔度超過97%。”BTI解釋說。對于幣安的清洗交易,BTI表示,幣安基本上是干凈的,但該交易所中仍然有30個交易對涉及清洗交易,這30個交易對的交易量占到其總交易量的25%到75%;幣安的清潔度在85-90%之間。不過,BTI也指出,一些清洗交易可能并不是交易所自己有意為之,而是項目方進行刷量的。波場與ETC成為刷量“常客”
幣安已恢復比特幣網絡提現:據官方公告,幣安已恢復比特幣網絡提現。
幣安團隊仍在努力處理待處理狀態的比特幣(BTC)網絡提現,預計于幾小時內處理完成。部分待處理提現交易可能會被拒絕。屆時,用戶需重新提交提現請求。[2022/6/14 4:24:09]
目前,一些交易所已經使用BTI的數據進行審查、關閉被發現存在虛假交易的賬戶。相關數據如下:
在研究存在刷量的交易所后,BTI發現許多交易所擁有相同的交易引擎和設計。這些技術支持來自第三方網站Fiverr,僅需850美元即可創建加密貨幣交易所;只需100美元就可以通過交易機器人將數據刷到CMC排名前十。
目前,CMC上所有交易所日交易量總計約為500億美元。但通過算法對虛假交易量進行剔除,BFI發現準確的數字約為40-50億美元。大約88-92%的日交易量是根據當日交易情況“定制”的。此外,比特幣的日交易量約有92%是偽造的。在實際交易量最大的40家交易所中,比特幣的日交易量約有65%是偽造的,幾乎所有偽造數據都來自OKEx、Bibox、HitBTC和火幣。哪些代幣是刷量最多的呢?TOP40交易所中列出的567個代幣中有150個代幣,其虛假交易每天超過50%;在市值排名前25的代幣中,以太經典和波場刷量最多,虛假交易比例高達85%,并在整個代幣刷量榜單中排名第24名和第25名。
動態 | 幣安TrustWallet支持DASH:據bitcoinexchangeguide報道,幣安的官方加密貨幣錢包應用程序TrustWallet宣布支持DASH,其支持的加密貨幣數量增加到了14個。[2019/1/19]
穩定幣
大多數新的穩定幣也是虛假交易的“常客”,包括GUSD、DAI、TUSD和PAX。其中,GUSD的真實交易量最低,僅為3%。
如上圖所示,除去所有的清洗交易,USDC的真實交易量最高,達到43%;盡管USDT只有8%,但由于基數較大,所以在占到整個穩定幣真實交易總量中占比達到96%,霸主地位可見一斑。穩定幣PAX上線了32家交易所,但其中25家交易所的PAX清洗交易比例超過了90%,有6家交易所比例介于15%至75%之間;比例最低的一家是Upbit,它似乎是唯一一家阻止PAX洗盤交易的交易所,因此也是PAX交易量最低的交易所之一。在BTI看來,即使是最干凈的交易所,也存在PAX清洗交易。關于虛假交易,HuobiGlobal首席執行官翁曉奇曾評論說:“虛假交易量這個問題,在業內是真實存在的。在這個行業,虛假交易量是一個真實存在的問題,人們有權知道交易所提供的數字是真實的。我們認為不應該有任何例外,隨著我們的行業的成熟和主流接受度的增長,像數據這些是下一步很自然應該考慮的事。”加密貨幣市場猶如一塊荒原,目前規則尚未完全建立,亦缺乏監管,導致清洗交易這些欺騙性做法泛濫。盡管一些公司可能會從中獲利,但對行業來說,卻是飲鴆止渴。
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數字貨幣可以緩解不穩定經濟,特別是通貨膨脹嚴重的國家面對的貨幣危機。在數字貨幣占主導地位的世界里,傳統的全球金融體系正在面臨著變革的艱難時期,這種艱難表現在,傳統的全球金融必須面對發展中國家的一.
1900/1/1 0:00:00先說一個關于瑞波幣的小情報,據Bitcoinist報道,瑞波公司旗下風險投資基金Xpring的高管伊森·比爾德(EthanBeard)說,在不到12個月的時間里.
1900/1/1 0:00:00從2017年開始區塊鏈已經不僅僅是一個技術了,而是開始真正做一些商業化落地。而商業化的落地,其實是對一個公司技術的要求、資源的要求和它生態整合能力的要求。這是非常需要一個公司具備核心競爭力的.
1900/1/1 0:00:00編輯|盧曉明出品|Odaily星球日報作為未來世界的基礎設施,區塊鏈成為大規模商業應用底層還有很長一段路要走。路漫漫其修遠兮。在這個過程中上下求索之人,正是一個個勇于探索的開發者.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自鏈捕手,作者楊光,Odaily星球日報經授權轉載。前言在誕生10多年以來,區塊鏈技術先是從比特幣所描繪的點對點的電子現金系統擴展到了可編程資產的公共賬本,然后又進一步發展出了以以.
1900/1/1 0:00:00想必大家周末都關注到了比特幣的行情,周末兩天,比特幣連續沖高,創下2019年年內新高9339美元,目前在9100美元上方震蕩。這是比特幣自2018年5月之后,再一次觸及9300美元.
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