圖文追蹤TokenStore『跑路』資產洗錢行蹤_SHIELD:SHIBARISE

6月10日，巴比特發出消息稱，一款叫做TokenStore的理財錢包疑似跑路。區塊鏈安全公司PeckShield隨即介入對”跑路”資金展開追蹤調查。幾天以來，PeckShield數字資產護航系統(AML)，通過對一些涉及”跑路”的關鍵鏈上地址進行鎖定追蹤發現，本次跑路事件關乎超2,100名投資者和數億元數字資產。被卷走加密資產涉及：BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT等多個主流加密貨幣。截至目前，PeckShield已經追蹤到部分幣種的”跑路”流向，并在巴比特媒體和火幣交易所等生態伙伴的協助下，盡可能的幫助受害者挽回資產損失：06月11日早晨，PeckShield追蹤到跑路資金中EOS資產，分別有25,803個EOS流入火幣交易所，1,581個EOS流入ZB交易所，XRP資產中，有281,807個XRP流入幣安交易所，708,178個XRP流入火幣交易所。06月11日晚間，火幣和ZB交易所分別對涉及的可疑賬號實施了”凍結”或”提幣功能限制”等緊急處理。6月12日，PeckShield追蹤到跑路資金中ETH資產，總計約36,271個ETH被分散在4個主要地址當中，暫未發現流入交易所。06月13日下午，PeckShield追蹤到跑路資金中ETC資產，已經有5筆總計42,746個ETC流入一個疑似交易所的地址。……與此同時，已經有將近千名”受害者”向PeckShield安全人員提供了一些相關交易地址，給PeckShield安全人員鎖定跑路資金流向提供了非常大的幫助。整體而言，此次TokenStore錢包”跑路”事件，所波及用戶數目，造成損失之大，涉及加密貨幣代幣種類繁多，波及面之廣，影響之惡劣觸目驚心。PeckShield正持續追蹤贓款進一步流向，并及時披露給媒體、交易所等生態伙伴，合大家之力，眾志成城，盡可能幫助受害者挽回資產損失。關于TokenStore錢包，官方宣稱其具有“AlphaGo智能搬磚套利”，“穩賺不賠，收益穩定”等功能，同時鑒于它采用推薦人獲取收益手段，吸引了大量用戶參與。一般區塊鏈鏈上資產進行轉移/洗錢都會經歷逃離追蹤和洗錢拋售兩個階段：將資產分散至不同地址，進行批量轉移，以提高追蹤的難度；等待合適時機，將贓款分批匯入交易所，進行洗錢。此次TokenStore跑路事件涉及的加密貨幣共有BTC、ETH、ETC、XRP、EOS、LTC、USDT等。PeckShield目前已經追蹤到BTC、ETH、EOS、XRP、ETC等重點數字資產的流向情況，接下來將分幾個篇章分別向大家介紹。ETH篇

Terraform Labs已拋售全部2000萬枚LDO:金色財經報道，據鏈上分析師@Lookonchain披露數據顯示，被Nansen標記為Terraform Labs的地址今天已將全部2000萬枚LDO拋售，出售價格為2.07美元，其中1530萬枚LDO（約合3200萬美元）以2.1美元平均價格在DEX上拋售，470萬枚LDO（約合940萬美元）則是在5月9日轉入到加密貨幣交易所幣安，當時拋售價格為2美元。Terraform Labs于2020年參與了Lido公司200萬美元的融資交易并獲得了2000萬枚LDO代幣。[2023/3/12 12:58:27]

根據受害者反饋的信息，追查到其中有一部分TokenStore錢包的用戶最近20天頻繁與以下地址交互：

以0x6634...地址為例，該地址僅05月31日當天就有398筆資金流入，而這一天正是TokenStore官方宣稱『系統全面升級維護』的日子，至此之后TokenStore錢包就“消失”了，數千名用戶踏上了維權之路。從ETH區塊鏈瀏覽器可以看到該地址于06月10日出現了”異動”，余額中21,476個ETH被轉移到了一個新地址0x5d9f…中，下圖為ETH轉移的動向圖。

硅谷風投聯合聲明：若SVB被收購并適當資本化，我們將大力支持投資組合公司與其恢復業務合作:3月11日消息，General Catalyst 首席執行官赫曼特·塔內哈 (Hemant Taneja) 在社交媒體上發文表示，幾位 VC 領導人今天已開會討論了 SVB 垮臺的后果，現發表聯合聲明如下：四十年來，硅谷銀行（SVB）一直是風險投資行業以及創始人們值得信賴的長期合作伙伴，它一直是一個重要平臺，在服務創業社區和支持美國創新經濟方面發揮了關鍵作用。過去 48 小時發生的事件令人深感失望和擔憂。如果 SVB 被收購并適當資本化，我們將大力支持并鼓勵我們的投資組合公司恢復與 SVB 的銀行業務關系。

據悉，參與該聯合聲明的硅谷風投包括 Accel、Altimeter Capital、B Capital Group、General Catalyst、Gil Capital、Greylock Partners、Khosla Ventures、Kleiner Perkins、Lightspeed Venture Partners、Mayfield Fund、Redpoint Ventures、Ribbit Capital 和 Upfront Ventures。[2023/3/11 12:57:04]

PeckShield安全人員分析認為TokenStore跑路事件之ETH資產轉移的幾個階段：大量用戶通過交易所提現ETH至用戶在TokenStore生成的用戶地址中；05月31日前后，這些用戶存在于TokenStore的地址都向0x6634…地址轉賬；而在06月10日，多達21,476個ETH從0x6634xxx地址轉移至0x5d9f…地址中。這么多在TokenStore生成的地址在短時間內均向0x6634…地址轉賬？這一行為非常的可疑，PeckShield安全人員認為用戶存在TokenStore中的地址很有可能私鑰為他人控制了，是何人所為，相信大家炳若觀火。由于以太坊網絡上創建地址沒有成本，地址沒有標記說明，用戶的資金被多次轉往了多個不同地址，這給資產追蹤帶來了很大難度。PeckShield安全人員通過反復的查證地址關聯和流向，最終發現用戶的資產主要被匯聚到如下4個可疑地址：

第五屆數字中國建設峰會公益數字藏品發布:金色財經報道，由國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會、科技部、工業和信息化部、國務院國有資產監督管理委員會、福建省人民政府共同主辦的“第五屆數字中國建設峰會”于2022年7月23日在福建省福州市開幕。本屆峰會主辦方將首次利用區塊鏈技術推出“數字中國建設峰會公益數字藏品紀念函”（以下簡稱“數字中國數字藏品紀念函”）。

本次峰會專屬的數字紀念函，限量2022份，在官方指定平臺全部免費發行。[2022/7/24 2:33:50]

EOS篇

最早，06月11日，PeckShield安全人員在捕獲一些關鍵地址后，就發現分別有25,803個EOS轉入火幣交易所，1,581個EOS流入ZB交易所，交易所已經對相關賬戶采取了凍結等舉措。另外，根據PeckShield安全人員深入追蹤發現，目前還有320,077個EOS存儲于12個賬戶中，且尚未發生轉移。如下為截至目前，EOS資產轉移路徑圖：

Bitfinex報告：比特幣是高風險資產，投資者降低投資組合風險意味著比特幣拋售:6月25日消息，Bitfinex發布報告表示，與許多股票一樣，比特幣也是一種高風險資產。因此，投資者降低投資組合風險也意味著比特幣拋售。著比特幣在看漲的經濟形勢中飆升至最高水平，預計在看跌的宏觀環境下，比特幣將大幅下跌。[2022/6/25 1:30:51]

在此，PeckShield安全人員還原了TokenStore跑路事件中EOS資產轉移的幾個階段：TokenStore錢包跑路后，用戶存放于錢包中的大量資金被迅速轉移至newaccountcc地址；newaccountcc將部分資金轉入火幣交易所；之后，newaccountcc中的剩余資金又被多次混淆到不同的地址和交易所。在分析這些地址行為時，newaccountcc賬戶引起了PeckShield安全人員的重點關注，該賬戶創建于2019年05月31日，第一筆資金就來源于TokenStore賬戶交易：

之后TokenStore的充幣和提幣賬戶多次往該賬戶轉賬，而該賬戶在收到EOS后立即向火幣交易所進行了轉賬：

至此，PeckShield安全人員以ETH，EOS為例分析了此次TokenStore錢包跑路事件后的資產轉移情況，由于大量的未知資產還在流動，PeckShield安全人員的追蹤工作還在持續進行中，更多資產的轉移詳情PeckShield安全人員會在后續文章中持續更新。PeckShield數字資產護航系統基于各大公鏈生態數據的全面挖掘和剖析，積累了海量高風險黑名單庫，能夠從龐大的鏈上數據庫中精準提煉出黑客的行蹤，并聯合全球各大交易所、社區治理單位等合作伙伴，對黑客洗錢行蹤展開全鏈、全時段、反偽裝等步步追蹤和實時封堵。

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