起底通向暗黑的絲綢之路， 罪惡終究難逃法律鐵錘_OSS:加密貨幣行情INVESTING

作者：越野兔近日，據CoinDesk報道，又一名暗網販落網，并承認利用比特幣作為支付方式以達到洗錢目的，且已使用比特幣在暗網完成了近3200筆交易，逮捕后被沒收其名下包括比特幣在內的400萬美元資金。這并不是第一個利用比特幣進行暗網交易的罪犯，畢竟早在上個世紀，暗網就已開始蠢蠢欲動，而真正讓暗網進入大眾視線的，還要屬2011年誕生的“絲綢之路”。相互“成全”的比特幣與絲綢之路

作為暗網中最具“品牌價值”且被喻為暗黑版淘寶以及黑市亞馬遜的交易所，這個其中商品毫無下限，交易也百分百自由僅憑你情我愿的平臺被它的創造者RossUlbricht取了一個十分具有東方色彩的名字—絲綢之路。由于其不受政府監管審查的自由交易模式，絲綢之路很快淪為一個交易、槍支、甚至是雇傭殺手的場所。而與此同時，具有匿名性、去中心化，明顯比法幣更易操控且不易留痕等特點的比特幣才剛誕生不久，就被絲綢之路選中。

加密貨幣交易所 Roqqu 獲得南非批準擴大業務:金色財經報道， 尼日利亞加密貨幣交易所 Roqqu 已獲得在南非運營的監管批準，允許用戶使用該國的法定貨幣南非蘭特購買加密貨幣和提取資金。[2023/4/21 14:17:36]

如果說絲綢之路是犯罪分子的天堂，那么比特幣就是天堂運轉的重要支撐點。的確，在比特幣作為暗網支付手段最頻繁的那段時間，僅一年時間，比特幣價格就從2010年的0.00025美元上漲至2011年的31美元。絲綢之路也因比特幣迅速崛起，據福布斯報道，絲綢之路的年收入曾達到3000萬到4000萬美元，而其中超過2億美元的交易都是通過比特幣。某種角度甚至可以說，絲綢之路與比特幣竟憑借彼此互補互需的特性相輔相成的長大了。即使是在比特幣早已價值不菲的現在，依然有很多人認為，像“絲綢之路”這樣的暗網才是比特幣的價值支撐。罪惡終將付出代價

預測：印度加密用戶將在2023年達到1.56億:3月21日消息，在過去六年中，盡管政府歷來對該行業持負面態度，但印度的加密貨幣投資者數量大幅增加。根據Statista的數據，該國加密用戶數量在2017年至2022年期間激增760%，達到1.34億。加密貨幣采用的關鍵原因之一是中產階級壯大以及該國欠發達的傳統金融體系。

Statista預計，今年印度的加密貨幣所有者數量將繼續增長并創下新高，到2023年將有1.56億人使用加密貨幣，印度的加密用戶數量將是美國、日本、英國和俄羅斯加起來的三倍。（electronicspecifier）[2023/3/21 13:17:34]

然而絲綢之路明目張膽的地下交易早已引起了美國司法部門的關注，只不過利用比特幣交易的買賣實在難以追蹤，以至于FBI花了近三年的時間才將RossUlbricht捉拿歸案。對于Ross長達三年的追蹤也十分戲劇性，從表面上是網絡知己實際上是臥底特工循循善誘，到扮演情侶轉移注意的抓捕過程，網上也流傳著眾多細節版本。2013年Ross正式被捕，而與此同時絲綢之路也被查封，查封之后FBI控制了Ross賬戶中近14.4萬個比特幣。但犯罪分子卻并未因此停止作惡，國土安全調查局負責人曾指出，在絲綢之路于2013年關閉后，網絡犯罪分子依舊尋求其他方式繼續他們的犯罪活動，清洗他們的非法數字貨幣。

阿聯酋數字經濟部長：目前尚未有虛擬資產服務提供商獲得正式運營許可證:1月21日消息，阿聯酋國內負責數字經濟、人工智能等事務的國務部長Omar Sultan Al Olama表示，阿聯酋的虛擬資產監管機構——虛擬資產監管局（VARA）迄今尚未頒發任何運營許可證。據報道，Al Olama在世界經濟論壇上稱，包括幣安和FTX在內的任何加密貨幣交易所實體都沒有獲得全市場產品（FMP）許可證。

根據Al Olama在Laraontheblock上發表的言論，目前還沒有加密貨幣公司能夠完成VARA的四步流程。2022年3月，VARA表示已授予幣安最低可行性產品（MVP）許可證，允許其向迪拜符合條件的散戶和機構投資者提供一系列虛擬資產相關服務，其他加密貨幣交易平臺也獲得了類似的許可證。而一些加密交易所似乎在向潛在客戶宣傳時特別提到了這些許可證。

然而，VARA現在已經澄清，向幣安和其他加密交易平臺發放的許可證只是第一階段的臨時（Provisional）許可，或者第二階段的MVP-預備（MVP-Preparatory）許可。（Bitcoin.com）[2023/1/21 11:25:09]

例如此前被逮捕的暗網販哈尼便是如此，在絲綢之路查封之后哈尼仍利用加密貨幣，清洗他通過非法渠道賺取的超過1900萬美元的利潤。雖然哈尼曾聲稱這些比特幣是他本人通過挖礦獲取，但經過調查，哈尼曾化名Pharmville在絲綢之路販賣非法產品的事實已被逐漸揭曉。利用比特幣洗錢的犯罪事件層出不窮，不少人因此也對加密貨幣行業心生抵觸，畢竟比特幣與絲綢之路的關系向來具有爭議性且眾說紛紜。然而比特幣真的僅僅只能被犯罪分子用于洗錢嗎？Cointelegraph曾于報道中表明截止7月初，比特幣對于非法活動當中的交易雖已達到5.15億美元，但同時卻也只占據比特幣交易總量的1%。總結

事實上對于加密貨幣只能用于洗錢的說法早已被推翻，早前Messari.io也曾發布了一份研究報告比法幣與比特幣用于欺詐行為中的比例，結果顯示在暗網交易當中比特幣每花費1美元，相對應的法幣洗錢金額高達800美元。

當然，無論是犯罪分子還是犯罪行為，都不會逃過法律的鐵錘。就像美國檢察官GeoffreyS.Berman對于抓捕暗網販分子哈尼的評價一樣，“今天的逮捕也是警告其他在暗網中兜售的犯罪分子，他們不能永遠保持匿名，尤其是在他們使自身的非法收益合法化時。”犯罪分子終將落網，幣圈也并非法外之地，加密貨幣更不是犯罪者的擋箭牌。比特幣本身并沒有錯，錯的是非法使用比特幣的人。

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