交易所的護城河在哪里 ：解構低調的BitMart_ART:ITM

文|秦曉峰編輯|盧曉明出品|Odaily星球日報

根據時戳資本《2018年數字貨幣交易所研究報告》，日交易額10億元以上的14家交易所占全部交易額的73%。換言之，余下的上千家交易所只能瓜分不到30%的市場份額。看似蓬勃發展的加密市場，實則已經發展到了一定瓶頸。各大交易所同質化競爭嚴重，存量用戶也已被主流交易所瓜分殆盡。急需增量用戶進場。接受監管，走向合規，吸引增量用戶入場，才是交易所搶灘登陸的關鍵，也是加密貨幣市場真正走向繁榮的必經之路。業務競爭同質化，增量用戶未入場

2018年以來，交易即挖礦、IEO等概念在交易所行業涌現，最近甚至有交易所用上“共振”模式。究竟根源，交易所們的同質化的競爭將紅利快速消耗殆盡，均在爭奪市場有限的存量用戶，未能帶來增量用戶。在僧多粥少的情況下，頭部交易所已經占據先機，后來者難以撼動其根基。CoinMarketCap數據顯示，目前整個加密貨幣市值只有3千億美元。這一數字，相較于傳統金融市場而言，還不如市值9千億美元的蘋果。如此小的市場容不下多少交易所。行業出路不應該在于爭奪存量用戶，而是吸引增量用戶入場，擴大市場。交易所競爭的藍海，恰恰是吸引傳統金融市場的增量用戶。然而，盡管今年部分機構資金已經入場。但現實情況卻是，更多傳統的機構資金卻始終處于觀望狀態，一直沒有大規模入場。合規性是破局關鍵

隨著比特幣創新高，幣安、Gemini等交易所出現技術問題:Decrypt發文稱，隨著比特幣突破4萬美元，幣安、Kraken、Coinbase和Gemini都出現了技術問題。Coinbase似乎受到的打擊最大，目前isitdownrightnow上的頁面上充斥著用戶有關無法訪問該服務的評論。幣安CEO趙長鵬表示，該交易所遇到一個小的Websocket問題。目前尚無關于幣安是否取得任何進展的消息。Kraken支持頁面顯示，所有受影響的組件均已返回完全運行狀態。此外，Gemini支持頁面顯示，該公司的系統“當前性能下降”。[2021/1/8 16:41:54]

傳統金融市場投資者遲遲不進場，數字貨幣交易所BitMart認為是合規問題。“合規性，是聯系無序的加密世界和有序的金融市場的途徑。”創始人兼CEO夏爾特告訴Odaily星球日報，“通過牌照可以打通兩個世界的關卡，不然傳統世界不愿意、不信任加密世界。”BitMart是一家起源于美國的加密貨幣交易所，希望憑借其產品體驗與合規性，吸引更多增量用戶。BitMart自2017年成立之日起，便在美國地區獲得美國聯邦層面頒發的MSB(MoneyServicesBusiness)牌照。目前，BitMart正在申請州層面的MTL牌照，并獲得了美國一個州的MTL牌照。創始人夏爾特表示，要想將其他州的牌照全部申請完成，大概還需要四、五年時間。Odaily星球日報了解到，Coinbase花了5年時間，在2018年獲得了全部牌照。如今，被稱為牛市之光的Bakkt之所以被寄予厚望，也是因為合規。相反，因不愿意接受監管而屏蔽了美國客戶的BitMEX，因為喪失了這個重要市場而在今年1月日交易量大幅下降41%。作為合規布局的一步，BitMart目前正在籌備收購獲得美國證券交易委員會頒發的另類交易系統的牌照。“目前有兩家正在詢價。如收購事宜達成一致的，監管機構的審批需要至少6個月。”夏爾特解釋。根據公開資料，目前全美擁有ATS牌照的僅五家，包括：tZERO和OpenFinanceNetwork、Sharespost、TemplumMarkets、SeedInvest。一旦BitMart拿下了這塊牌照，便可以從事美國的證券類數字資產交易，為客戶上線證券通證。美國RegA+項目Blockstack就是以證券的形式發行，具有ATS牌照的交易平臺放可交易Blockstack的通證。這將使市場進一步擴展，比功能型通證更為廣泛。銀行托管，保障資金安全

2500枚BTC從OKEx交易所轉出 價值2758.73萬美元:Whale Alert數據顯示，北京時間07月28日07:38, 2500枚BTC從OKEx交易所轉入1KcZqj開頭地址，按當前價格計算，價值約2758.73萬美元。[2020/7/28]

合規化之所以重要，除了金融機構投資范圍等原因，還因為合規影響著體驗與資金安全。從體驗上來說，合規意味著能合法接入傳統銀行系統，調用傳統法幣支付體系。BitMart獲得了與三家合規的法幣支付平臺合作的機會，開通了信用卡、儲蓄卡入金渠道，支持美元法幣入金。8月底即將開通針對美國用戶的美元銀行間雙向通道，用戶可以使用銀行賬號進行轉賬，其交易體驗與美國的Coinbase、Kraken交易所相同。如今，加密貨幣交易所OTC平臺，往往成為洗錢溫床，無辜用戶在交易時經常躺槍，被執法機構凍結賬戶。如果場外系統能做到合規，便可大大減少類似現象，保護用戶資金安全。BitMart因開放了上述法幣出入金，且法幣資金全部托管在銀行，由銀行對用戶資料和銀行賬戶進行KYC認證審核，避免了洗黑錢問題。“KYC是由美國銀行審核，審核通過便可幾乎無上限地買BTC。”夏爾特表示，“這樣一來，風險性大大降低，也有利于納稅，機構用戶更愿意入場。”不同于Coinbase的企業賬戶模式，所有用戶共用賬戶，BitMart的托管則是為每位用戶單獨開設賬戶，他們認為這提高了審計效率。除了法幣托管，BitMart也為用戶加密資產設計了一整套保護程序，包括冷、熱錢包分離等。BitMart會根據用戶畫像和風控策略，評估每個用戶的自動提現額度，一旦用戶提幣超過自動提現額度，將進入人工審核流程，人工審核也將在30分鐘到2小時內完成。BitMart方面補充說，如果未來有明確的監管需求，也將伺機尋找第三方托管。專業的第三方托管，也將打消機構用戶的疑竇，進一步吸引增量用戶入場。全球化布局，提高業務天花板

動態 | 特拉維夫證券交易所與BTP合作建立區塊鏈證券平臺:金色財經報道，Blockchain Technology Partners（BTP）今天表示，正在與以色列的特拉維夫證券交易所（TASE）合作，以確保即將推出的基于分布式分類賬技術的證券借貸平臺處于“生產準備狀態”。一旦該平臺于今年晚些時候推出，BTP將為TASE的區塊鏈證券借貸（BSL）平臺提供持續支持，該平臺旨在填補以色列證券市場的空白。[2020/2/11]

增量用戶來自于圈外，圈外用戶除了來自中美等主流市場，還有更多加密貨幣未充分普及的國家和地區。其中，南美洲、非洲、東南亞、印度等快速發展的新興市場，因潛力明顯受到越來越多科技和金融科技從業者的重視。全球化，也是BitMart的重要戰略打法之一。2018年3月，BitMart開始正式運營。目前，平臺在美國、中國、韓國、香港、尼日利亞等地設有分部，走本土化運營路徑。“目前用戶分散，交易用戶中的80%來自于非中國大陸的國家與地區。”BitMart方面透露。平臺上線16個月來，BitMart注冊總用戶達到90萬人，排名前五的國家分別為:越南、印度尼西亞、美國、中國和印度。目前其已向包括愛沙尼亞、瑞士在內的多國當局，協調并申請了加密貨幣交易牌照。BitMart整個團隊近百人，技術開發人員占比過半。團隊員工多來自阿里巴巴、騰訊、傳統金融行業以及火幣等加密貨幣交易行業。程序員出身的夏爾特畢業于美國史蒂文斯理工學院，自2013年便開始接觸區塊鏈技術，當年9月便參與dscoin.org交易所的創立和運營。在穿越了幾次牛熊后，夏爾特始終對交易所情有獨鐘。快速發展離不開資金支持。BitMart近日宣布獲得分布式資本股權戰略投資，比升資本也參與本輪投資，本輪合計融資金額達數千萬人民幣。同時，分布式資本創始人與管理合伙人沈波與嘉楠耘智區塊鏈總經理邵建良將加入BitMart全球戰略咨詢委員會，成為BitMart全球戰略顧問。分布式資本早期出資人萬向是中國最早專注區塊鏈領域的投資基金之一，也是以太坊的早期投資者。分布式資本過去幾年投資了以太坊、EOS、波卡等50多個明星項目。BitMart表示，本輪募集的資金，會將一部分資金用于海內外市場的推廣投入；其他部分資金將用于團隊的人員擴張以及全球牌照申請與收購的工作。此外，BitMart計劃在明年嘗試期貨、期權以及去中心化交易。

聲音 | 中央財經大學法學教授：交易所也可能出現“空氣幣”:據核財經消息，中央財經大學法學教授鄧建鵬在采訪中表示，投資者在交易平臺購買數字貨幣，只有到提現那一刻才算真的買到幣。交易所也可能會數據造假，可能出現“空氣幣”。[2018/10/12]

韓國最大數字貨幣交易所Upbit被調查 涉嫌轉移用戶資金:據韓國經濟媒體Etoday今日報道，韓國最大交易所Upbit被調查，涉嫌轉移顧客賬號資金給公司賬號。報道稱，首爾南部檢查金融第二部從昨日開始著手扣押江南Upbit總部內的電腦設備以及會計賬本。[2018/5/11]

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