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幣圈量化是陷阱?跑路團隊不斷,盈利的不到5%_比特幣:PLUS

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編者按:本文來自一本區塊鏈,作者:比薩,Odaily星球日報經授權轉載。幣價回調時,幣圈的真假量化基金團隊,都出現了跑路潮。近期,阿爾法、熊貓量化兩個打著“數字貨幣量化投資”旗號的資金盤都已跑路。其中,熊貓量化受害者上萬,總虧損額過億。而真正的量化投資團隊,日子也并不好過。今年7月,某交易所舉辦了一場模擬量化大賽,前10名中,有8名虧損。更諷刺的是,冠軍隊伍的勝出原因,竟然是全程空倉,什么都沒做。業內人士稱,目前95%以上的數字貨幣量化團隊都在虧錢。有團隊因無法向投資人交代,已經選擇跑路。01“李鬼”跑路

“量化投資”,已經成了幣圈中人避之唯恐不及的存在——此前,各種打著量化交易旗號的騙局,層出不窮。今年8月,一家名為“阿爾法”的平臺以跑路告終。此前,這家平臺對外宣稱,可以通過數字貨幣量化交易,幫助投資者“穩定獲利”。“3分鐘收益25%。”阿爾法平臺宣傳語如是寫道。8月14日,經一個微信好友介紹,張璐注冊了阿爾法平臺。

Bitget與幣圈M醬達成戰略合作:據官方消息,數字資產交易平臺Bitget與幣圈M醬達成戰略合作關系,雙方將圍繞數字資產的合約板塊進行合作,共同推動國內市場和社區共識的發展。

Bitget總部位于新加坡,是一家專注于衍生品的數字資產交易平臺。該公司的產品包括數字貨幣合約交易、現貨交易和場外交易。截至目前,在全球擁有110多萬注冊用戶。

幣圈M醬是加密數字行業交易新銳,擅長衍生品合約交易和現貨交易,旨在于為用戶提供獨立的交易策略、行情分析等。[2021/2/25 17:51:16]

阿爾法平臺宣傳頁面讓張璐沒想到的是,打著量化交易旗號的阿爾法平臺,竟然是一個陷阱。投資者在該平臺注冊賬號后,很快便會被拉入平臺交流群內。據張璐介紹,群主會定時指導投資者,在指定時間購買阿爾法平臺上的數字貨幣,并稱“只要按照我的策略購買,都可以賺錢”。

阿爾法量化投資交流群消息“在阿爾法平臺,我分幾次充值了3萬元人民幣,但蹊蹺的是,這些錢都被要求向個人賬戶轉賬。”張璐表示。在她注冊4天后,平臺突然關閉,群主退群失聯。“我也在這個平臺上玩了一周多,第二周周二就跑路了。”另一位阿爾法投資者包興對一本區塊鏈表示,“加起來,大家有幾百萬資金被騙走了。”在阿爾法平臺之外,另一個量化交易平臺“熊貓量化”的跑路,也在幣圈引起了軒然大波。熊貓量化對外宣稱,自己是一家總部位于美國硅谷、服務126個國家和139家國際大型交易所,在全球擁有超過2.3萬忠實粉絲的平臺。然而,熊貓量化的網站域名注冊信息卻顯示,該網站注冊于2019年3月,距今僅半年時間。在用戶端,熊貓量化的主要產品,是“熊貓量化智能AI機器人”。它號稱“全天候24小時智能交易,是全球首款輕松、穩定、安全賺取比特幣的系統”。然而,該平臺公開的投資收益表,卻有著濃濃的資金盤味道。熊貓量化以比特幣為量化投資標的。根據投資金額,投資人被分為五個等級,最低投資100美元,最高10000美元。以最低等級為例。如果投資100美元,每天可獲得1%—3%的收益,年化收益為300%。如果投資10000美元,年化收益為400%。而在最高收益達到一定標準時,系統將為用戶自動結算。

萊比特礦池創始人江卓爾:借錢挖礦是目前幣圈既賺錢又賺幣的方法:2020年11月15日,由58COIN主辦,華夏產業經濟研究院、幣世界、金色財經和幣小白協辦的2020產業生態論壇暨58COIN三周年在成都隆重開啟。會上,萊比特礦池創始人江卓爾進行了題為《如何在本輪牛市,不僅賺錢還賺幣》的主題演講。他表示,目前幣圈既賺錢又賺幣的方法是借錢挖礦,即借場外(不會爆倉)的錢或拉投資進行挖礦,并且把挖礦當做一個經營行為,而非投資行為,然后完成了從無到有的過程。由于牛市會越來越漫長且礦機遭受物理瓶頸限制,所以挖礦的低風險優勢已經越來越明顯。[2020/11/15 20:52:16]

熊貓量化平臺投資收益表除了靜態的投資收益外,熊貓平臺還推出了團隊推廣收益,即資金盤中常見的動態收益。根據團隊的推廣能力,熊貓平臺將團隊領導人劃分為八個等級。若想成為最高一檔的皇冠領導人,團隊總投資額需達到432萬美元。此時,團隊領導人可以拿到整個團隊靜態收益的25%。“熊貓量化自3月份成立后,發展迅速,在全國多地成立了運營中心并開展地推活動,短時間內就吸引了上萬投資者。”熊貓量化受害者宋揚告訴一本區塊鏈。

幣圈一哥:是反彈還是反轉,這非常重要!:4月24日20:00,金色獨家播主 幣圈一哥 做客金色財經《幣情觀察室》直播間,將分享《是反彈還是反轉,這非常重要!》,欲觀看直播掃描下圖二維碼即可![2020/4/24]

熊貓量化平臺地推現場熊貓量化的比特幣地址顯示,今年3月至7月是該平臺收幣最活躍的時期。在此期間,平臺共收到了6869個比特幣,涉及資金4億元。

熊貓量化平臺比特幣地址活躍情況今年8月開始,有投資者發現熊貓量化無法提現。9月,平臺跑路。“我在熊貓量化充值了50萬,全部被平臺卷走。”宋揚表示。目前,熊貓量化的比特幣地址中,仍留有1853個比特幣。“熊貓量化是一個典型的假量化平臺,我們曾反編譯過他們的代碼,發現代碼是他們從另一家公司買的,上面甚至還保留著原公司的信息。”廣州某量化平臺負責人呂鵬陽告訴一本區塊鏈。3個月攬財4億元,在經歷了短暫的瘋狂后,熊貓量化終于跑路。02正規軍虧損

Manba基金管理人:幣圈市場是個自由市場,可買多賣空,因此交易中不存在牛熊:在標準共識揭秘幣圈量化玩法,對話行業大咖AMA第2期中,Manba 基金管理人Andy表示在全球資本市場回暖,投資者恐慌情緒逐漸被消化。比特幣放量沖破6300后,形勢就明朗得多了,此次比特幣價格是爆挫性行情,且上方也沒有密集成交區,所以上方空間打開。 隨著空間的拉鋸,底部建倉的獲利盤會逐步的釋出造成短期的拋壓。因此這次只會是反彈不會是反轉。希望大家交易操作上保持理性,理性使用杠桿,理性配置倉位。[2020/3/20]

“在幣圈,量化團隊跑路已經成為常態。”呂鵬陽表示。跑路者中,既有PlusToken、熊貓量化等打著量化旗號的資金盤騙局,也有真的將資金投入市場做量化的正規軍。“國內的2000多家量化團隊里,以幣本位計,具備持續盈利能力的量化團隊不會超過20%,以金本位計,不會超過5%;僅100家能盈利。”IX.com交易所創始人Allen在一次公開演講中表示。今天7月,某投資機構聯合交易所舉辦了一場量化模擬交易大賽,活動吸引了數十家量化投資團隊參加。然而,令人意外的是,排名前10的量化團隊中,有8個全部虧損。而冠軍隊伍取勝的秘訣,則是什么都不做,全程空倉。一位數字貨幣量化團隊成員也向一本區塊鏈表示:“我們參加過一個合約交易大賽,一共100個隊,我們一直空倉,最后位居第16名。“在呂鵬陽看來,現在幣圈的量化團隊,用一句話形容,就是“一頓操作猛如虎,一看賬戶兩毛五”。某種程度上,這是當下許多幣圈量化團隊的真實寫照。“今年量化基金爆倉的還少嗎?不是100%也是99%。大部分量化團隊是賺不到錢的。”呂鵬陽表示。6月10日晚間,長江EMABA學員、原比特易合伙人張歆彤在“長江EMABA27官群”透露,比特易創始人惠軼于6月5日去世,年僅42歲。網絡傳言稱,惠軼疑似動用了客戶的2000個BTC,用100倍杠桿做空爆倉,最終選擇自殺。按照BTC當時5.6萬元的價格計,這次爆倉的資金損失超過1億元。03套路迭出

ICO投行服務利潤誘人,灰色產業鏈導致ICO幣圈內幕交易重重:據21世紀經濟報道,一位熟悉區塊鏈ICO動態的知情人士透露,當前ICO投行服務范疇相當全面,商業計劃書撰寫、募資路演、ICO市值管理、投資者關系維護等一應俱全。ICO由于監管制度不夠完善,不少缺乏實際應用場景的ICO項目都可以包裝“上市募資”。據了解,當前多數ICO項目投行服務的收費標準,基本是募資額的10%-30%,收費高低主要取決于ICO項目商業計劃書“包裝”與市值管理的操作難度。越是操作難度高的ICO項目,收費標準自然水漲船高。由于這些投行收取的費用,也是ICO代幣、以太幣或比特幣為主,因此當這些幣價被炒高,他們也能高價套現獲取巨額收益。這種現象讓整個ICO幣圈變得內幕交易重重。[2018/4/19]

“真正的量化交易團隊,能實現10%的年化收益,已經非常不錯了。”某量化平臺前員工董建宇告訴一本區塊鏈,“那些打著一年翻幾倍旗號的,基本都是騙子。”在他看來,真正的量化團隊,由于執行嚴格的投資策略,大多不會爆倉。而爆倉跑路的平臺后面,往往是賭徒。在幣圈,一些量化團隊的投資策略十分激進。他們拿著投資人的錢開高倍杠桿梭哈,賭贏了,大家一起分錢;賭輸了,就只能跑路。“他們做的不是量化,而是賭博。”董建宇表示。一位幣圈老人將500個BTC交給了一支量化團隊,對方承諾三個月實現8%的收益。最近,當他再次聯系該團隊時卻發現,對方已經跑路。還有許多打著量化旗號、宣揚超額收益的平臺,實際上是“偽量化”。它們的玩法無非幾種,其一就是資金盤。以跑路的數字貨幣錢包PlusToken為例。Plustoken成立于2018年4月,最大的亮點是其獨有的“智能狗”功能——用戶只需轉入500美元以上的數字資產,就可以開啟“智能狗”,享受10%-30%的月收益。根據官方資料,“智能狗”的收益來自各個交易所之間低買高賣的“搬磚套利”。除此之外,Plustoken用戶也可通過發展下線獲取傭金收入。有投資者追蹤Plustoken的賬戶地址,發現它們在相當長的一段時間內,并未向交易所賬戶轉入任何資產。這意味著,所謂的“搬磚套利”并不存在。如此一來,維持Plustoken高收益的原因已不言而喻。而對于資金盤來說,跑路是唯一的結局。除了資金盤,也有量化交易團隊與交易所、項目方合作,通過所謂的“做市”“市值管理”牟利。量化團隊收到客戶的比特幣后,可能將比特幣換成其他幣種,放到交易所中套利,等到了結算期,再換回比特幣,返還給客戶。在幣圈,許多項目方資金有限,沒有實力進行市值管理。而手握大量資金的量化團隊,就成了它們的合作伙伴。兩者會聯手操控幣價,或拉盤,或砸盤,再進行分潤。而量化團隊還可能與交易所合作,為一些交易所制造交易深度,甚至共同做假單,收割散戶。當然,也有量化團隊自行選擇小幣種拉盤、控盤,通過割韭菜的方式實現套利。“數字貨幣量化交易平臺的水很深,一般人最好別碰。”董建宇建議。

“許多人不想賺小錢,想一夜暴富,最后被打著量化旗號的資金盤收割。”呂鵬陽表示。在幣圈,人性中的貪婪一面,很容易就會被激發。軟肋一旦露出,騙子就有了可乘之機。而因為缺乏監管,在幣圈,操縱市場的行為也十分常見。很多量化團隊做的,也是割韭菜。亂象,不知何時能休。*文中受訪者為化名。

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