以太坊交易所 以太坊交易所
Ctrl+D 以太坊交易所
ads
首頁 > SOL > Info

Tether操縱市場了嗎?_THE:togetherbnb薇拉雙人互動

Author:

Time:1900/1/1 0:00:00

文|秦曉峰編輯|盧曉明出品|Odaily星球日報作為加密生態的重要組成部分,目前Tether公司發行的穩定幣USDT市值位列第四,并在穩定幣市場中占有超過80%的份額。然而,該公司一直以來爭議不斷:虛增穩定幣,沒有資產支撐;操縱市場,影響加密貨幣價格走勢;洗錢等等。尤其是今年5月,Tether被曝挪用用戶資金,填補加密交易所Bitfinex的8.5億美元損失,隨后被紐約州總檢察長辦公室提起訴訟。日前,紐約法官拒絕了NYAG的請求,NYAG要求Bitfinex和Tether收集掩蓋8.5億美元損失資金以及9億美元信貸額度有關的所有文件。但是,NYAG關于禁止Tether繼續向Bitfinex提供任何資金的禁令獲得批準。一波未平,一波又起。還沒有擺平NYAG的Tether公司,又深陷另一場集體訴訟。比特幣下跌是USDT的鍋?

據Coindesk消息,近期,五位投資人向美國紐約南區地方法院提起集體訴訟,被告包括Bitfinex、Tether及其關聯業務在內多家公司、高管。值得一提的是,原告代理律師是VelFreedman和KyleRoche,在集體訴訟案中有著相當豐厚的實戰經驗,此前曾成功起訴了澳本聰。這次,原告方給出的起訴理由包括:操縱市場、銀行欺詐、洗錢活動等。原告認為被告的違法行為給自己造成了大量的經濟損失,并索賠可能超過1.4萬億美元。這也是迄今美國民事起訴中最大的索賠金額。1.4萬億美元,這是個什么概念呢?根據美國商務部數據,2018年美國GDP總額才只有20.5萬億美元,蘋果公司市值也只有1.07萬億美元。那么,1.4萬億美元這個數字又是怎么算出來的呢?原告在起訴書中稱,被告方的多項違法行為,違反《商品交易法》和《聯邦RICO法令》等多項法令。起訴書提到:2017年至2018年間,Tether增發了28億美元的USDT,這些USDT涌入了Bitfinex交易所,并用于購買其他加密貨幣,這人為地夸大了對加密貨幣的需求,導致價格飆升。當加密貨幣市場達到狂熱時,Tether大規模發行USDT創造了人類歷史上最大的泡沫;當泡沫破裂時,超過4500億美元的價值在不到一個月的時間里消失了。這個事件也繼續影響著加密貨幣市場,導致價格低于了無人為操縱的水平。也就是說,原告認為被告行為導致整個加密市場損失4500億美元。Odaily星球日報查詢相關文獻后發現,如果市場主體真的違反了《商品交易法》,CFTC等監管機構,可以采用行政處罰的手段,強制違法主體繳納罰金或歸還違法所得,罰金不得超過以下兩者中的較大者:14萬美金;(2)該責任人每項幌騙交易獲利的三倍金額。本次要求索賠的1.4萬億美元,大約是4500多億美元的三倍,這也是巨額索賠的由來。iFenx利潤4億美元,要賠1.4萬億?

Tether:將跨鏈轉換共計10.2億枚USDT,USDT總供應量不變:5月12日消息,USDT發行商Tether宣布,Tether將與第三方協調進行跨鏈轉換,從TronTRC20轉換至Ethereum ERC20共計10億枚USDT,從Tron TRC20轉換至Avalanche共計2000萬枚USDT。USDT總供應量不變。[2022/5/12 3:10:46]

根據Bitfinex&Tether母公司iFinex公布的報告,2018年母公司的全年凈利潤也才4.182億美元。可是指控卻索賠1.4萬億,看來Tether也賠不起,同時他們也表示“有點冤”。一方面,假設市場真的損失4500億美元,但這些損失是不是都進了Tether公司口袋?另一方面,目前原告方提供的證據,都是一些學者或者機構的研究報告,并且這些學者也曾做過聲明,自己的報告并不能完全說明市場情況,可能存在誤差。也就是說,報告的權威性并不高,難以作為強有力的證據。Bitfinex&Tether方面回應稱,這些文章的論據和結論都是基于錯誤的假設、不完整和精心挑選的數據以及錯誤的論證方法。并且,Bitfinex&Tether也將進行反擊,其發言人JoeMorgan表示,兩家公司預計將對“一份未發表的、未經同行審查的論文,錯誤地假定Tether的發行要為操縱加密貨幣市場負責”而提起訴訟。最后,通過翻閱同類案件,我們發現訴訟的發起主體基本上是監管機構或者司法機關,公民單獨作為民事訴訟主體發起的此類案件并沒有。“相對于監管機構的起訴案件,個人并不占優勢。監管機構和DA的調查能力、起訴資源都遠優于律師。”律師蔣慧杰告訴Odaily星球日報。不過,值得注意的是,美國司法部已經介入Tether的調查。根據彭博社消息,去年美國司法部就開始將精力投入Tether操縱市場的調查中,前前后后花費了一個月。然而,時間已經過去一年了,DOJ還是沒有什么新的的動作,也沒有提起訴訟。回到案件本身,美國監管和政府調查律師BradenPerry近期就指出,由于缺乏司法部、CFTC的公開調查結果,案件到現在只是原告集體訴訟的純粹指控,提起該訴訟不會對Bitfinex和Tether造成真正的損害。蔣慧杰表示,大部分集體訴訟的案件,如果被告確實意識到要輸,多數情況下會進行和解。“金額我覺得是不可能到這個數字的,有點離譜了。”「Tether操縱市場」成為一種正確?

Tether CTO:Tether沒有上市計劃:5月5日消息,Tether的CTO Paolo Ardoino在采訪時表示,計劃做的是繼續做我們正在做的事情,也就是說,真正成為人民的工具。我們并沒有真正參與DeFi。可以看到,DeFi確實是針對其他穩定幣的。我們并不是真的試圖針對銀行。我們并不是真的想針對華爾街。Tether的總目標市場是全球20億沒有銀行賬戶的人,他們無法信任或負擔不起在其國家使用法定儲備銀行賬戶的費用。這一使命重點不是為華爾街追逐季度利潤,是Bitfinix和Tether不會進行首次公開??募股(IPO)的原因。(Crypto Potato)[2022/5/5 2:51:18]

不知從什么時候開始,加密貨幣領域開始流傳一種論調:Tether操縱市場。并且,這些論調逐漸發展成為一種正確,一些新興的受監管的穩定幣在剛誕生時,也會私下宣傳:Tether操縱市場,但我們是合規的,不會操縱市場。Tether究竟是如何操縱市場的呢?普遍的觀點認為,Tether通過增發穩定幣USDT,在比特幣大跌時抄底購買;通過拉盤,營造市場熱度,忽悠人們購買,并在比特幣價格上漲時賣掉,換回更多的USDT;最后銷毀增發的USDT,以實現獲利。然而,這種「操縱論」難以被驗證。首先,雖然USDT從今年4月的20億枚增發至40億枚,期間幣價也一度從4000美元暴漲至1.4萬美元。可是并不是每次增發后,比特幣都能上漲。Odaily星球日報統計了過去一個月USDT增發情況,并將其與比特幣價格進行比較。通過上圖我們可以發現,在9月6日、7日、14日、25日等多個時間段,盡管Tether增發了,但依然沒有阻止BTC價格下跌。其次,理論上Tether也可以利用合約獲利,不一定要只玩現貨:幣價拉升時在期貨市場同步開多,則可以輕松獲利;下跌時順勢開空,亦可獲利。「操縱論」的說法似乎也有些局限。總而言之,目前沒有任何直接的證據證明標明,2017年增發的USDT是虛增的,而非真實的用戶行為。高盛集團旗下的Circle也曾發布一份報告,報告指出2018年的ICO融資額高達126億美元,同比增長96%;2018年全球投資區塊鏈企業的金額比2017年同比增加366%,并購活動比上一年多出209%。此外,幣安2017年Q4利潤高達2億美元,2018年利潤4億。這些似乎表示,Tether公司增發USDT時,市場活躍度本來不低。針對Tether操縱市場被起訴事件,TheBlock研究主管LarryCermak也發推表示:“作為之前對Tether的運作方式感到不滿的人之一,我讀了它之后,發現這個新的集體訴訟非常無力。它使用了很多過時的或錯誤的信息,并且很多聲明缺乏支撐。”VanEck數字資產戰略總監也為Bitfinex和Tether打抱不平:“我厭倦了那些愚蠢的學者、炒作的媒體和無知的律師去敗壞Tether和Bitfinex建立的辛勤工作和結構創新。他們為許多加密貨幣公司提供了其他公司未能提供的服務。請停止迫害,保護創新!”RenrenBit創始人趙東告訴Odaily星球日報:“為何Tether不敢用超發的USDT去買BTC拉盤?如果他們去買BTC拉盤,就會導致USDT負溢價,用戶就會擠兌,進一步造成USDT崩盤。大部分時間,USDT一直處于正溢價,負溢價的時間很少的。所以那些整天造謠Tether超發USDT的人,大部分是真的不懂交易,還有少部分則是別有用心。”Tether操控市場的報告從哪兒來?

Tether在liquid網絡增發2000萬枚USDT:據Whale Alert數據,北京時間4月15日21:27,Tether公司在liquid網絡新增發2000萬枚USDT。交易哈希為1cea542d1429cd19b8fe65a801b35a26780dc8011e69834dab6a3fb2e5455f2b。[2021/4/15 20:24:12]

目前,市場上關于UDST操縱市場的結論,其實主要來源于幾篇研究報告。首先是2018年1月一份匿名的報告,名為《量化Tether的影響》。該報告認為:價格數據表明,Tether可能不是獨立于比特幣價格而產生的,而是在比特幣下跌時產生的;研究期間,在91個不同的Tether賬戶向Bitfinex錢包轉賬后兩小時內,BTC價格上漲發生的概率有48.8%;這也否認了「Tether對比特幣價格影響不大」的說法。不過,作者最后也表示:“當然,還有大量的專有數據沒有包含在此分析和報告中,也無法獲得。本文所提供的統計數據并不能證明存在不法行為,而只是使人認為所觀察到的行為似乎有問題,應進一步加以審查。Tether有可能完全按照聲明進行操作,但是我們要求他們進行審計,并共享關于其業務操作的其他有意義和合理的信息。”也就是說,作者也只是認為Tether對比特幣價格會產生影響,至于這些Tether究竟是用戶真實的購買需求,還是虛增的,都是未知的,沒有直接的證據指出Tether操縱市場。然而,這份報告卻被外界解讀為證明了「比特幣上漲是由Tether操縱」的有力證據。另外一份報告來自JohnGriffin教授,他是華爾街上有名的欺詐行為鑒定專家。2018年6月,JohnGriffin發布了一篇論文,名為《比特幣真的不受Tether約束嗎?》。該論文涵蓋2017年3月到2018年3月一年期的交易行為,作者列舉了期間的87個交易樣本。最終得出結論:在使用算法來分析區塊鏈數據后我們發現,使用Tether的購買行為往往發生在市場低迷之后,并隨之導致比特幣價格大幅上漲。在如此密集的交易中,Tether在只有不到1%的時間內就影響了比特幣50%和其他主流加密貨幣64%的暴漲。這些現象無法用投資者需求代理來解釋,但與基于供應的假設最為一致,即Tether被用來提供價格支持并操縱加密貨幣價格。相比于之前的匿名報告,JohnGriffin教授更為直接:Tether公司操縱市場。不過,上面兩份報告也遭受質疑,澳大利亞昆士蘭大學商學院講師王春偉博士駁斥了「操縱論」的說法。他在其論文《Tether對比特幣的影響》中寫到:“我們的研究結果表明,Tether增發可能會在比特幣下跌后進行,隨后BTC/USDT交易量會增加……然而,Tether對比特幣收益的影響在統計學上并不顯著,因此Tether不能成為影響比特幣價格的有效工具。”王博士也補充說,“增發一次大概是1億到2.5億美元,比特幣的日交易量約為50億至100億美元,高峰期大約是200億美元,所以Tether的影響很小。聲稱是Tether支撐了比特幣的說法絕對是不正確的。”后記

加密投資者CryptoWhale:如果Tether崩潰,將使比特幣和山寨幣下跌80%-90%+:加密投資者CryptoWhale發推稱,由于美國SEC對Ripple的指控,XRP在幾天內損失了其價值的70%。想象一下,當Tether從1.4萬億美元的訴訟中破產時,市場將下跌多少。該訴訟案的罰款額將超過100000%,并使比特幣和山寨幣下跌80%-90%+。[2020/12/30 16:04:01]

關于Tether操縱市場的結論,目前尚未有權威機構證實。不過,誠如那份匿名報告所言,外界的種種質疑與不信任,更多是來自Tether本身的不透明。其中,資產的不透明是最為關鍵的一個要素,畢竟Tether聲稱100%資產儲備,但今年Tether和Bitfinex的總法律顧問StuartHoegner爆料稱僅74%的USDT由現金及等價物支撐。對于未來的Tether來說,也許擁抱監管,真正踐行區塊鏈公開透明、去中心化的精神,才是最終出路。

Tether在波場網絡增發2.5億USDT(已授權未發行):金色財經報道,Whale Alert數據顯示,北京時間9月15日00:54,Tether在波場網絡增發2.5億枚USDT。增發哈希值為:cb291850dafc0167c890f1431751700dfae62f73247aaca8546e6998462c237c。對此,Tether首席技術官Paolo Ardoino表示,波場網絡補充了2.5億枚USDT的庫存。請注意,這是一筆已授權但未發行的交易,這意味著該金額將用作下一次發行請求的庫存。[2020/9/15]

Tags:THEETHEHERETHHeal The Worldethereal代表什么意義法語HERMEStogetherbnb薇拉雙人互動

SOL
繼挖礦合法化之后,伊朗擬推年度挖礦許可證_加密貨幣:數字人

伊朗繼合法化數字貨幣挖礦活動之后,近期正專注于相關法規的制定。據Coindesk獲得的一份新的伊朗加密貨幣采礦法規提案草案顯示,注冊以及已有牌照的加密貨幣礦場主均需要提交資料,包括業務活動清單、.

1900/1/1 0:00:00
?貝寶CEO 楊舟:比特幣成為對抗貨幣增發貶值的重要手段_GER:HOTCROSS

今天的分享和比特幣有關,圍繞BTC的發展、熊市原因和當前市場,做一個小小的分解,以及為什么我敢斷言,牛市已經來了,還可以持續26個月.

1900/1/1 0:00:00
大盤縮量整理之際,你是否嚴格執行了自己的交易計劃?_BCH:liberty幣1967

消息面上,Facebook的Libra項目繼續霸占幣圈的頭條。據TheBlock消息,eBay、Stripe、Visa和萬事達都宣布退出Libra項目.

1900/1/1 0:00:00
美元的Libra,美元的未來_LIBRA:穩定幣

編者按:本文來自數字資產研究院CIDA,星球日報經授權發布。近幾天有關Libra的大新聞層出不窮。7家以傳統支付類企業為代表的Libra協會成員在Libra協會正式成立前“臨陣脫逃”退出協會.

1900/1/1 0:00:00
美國總統幣了解一下!政策加持還是新式圈錢?_MAT:MATH

10月14日,YangDividend官方Twitter發布消息稱,總統競選代幣TheAndrewYangCoin馬上在本周末開啟第一次空投活動,大約會空投給5000個用戶的ETH地址.

1900/1/1 0:00:00
聽Dragonfly Capital新任合伙人Haseeb Qureshi談區塊鏈世界中西差異和公鏈的未來_ITA:Joys Digital

編者按:本文來自鏈聞,Odaily星球日報經授權轉載。離開了區塊鏈投資機構MetaStableCapital的著名加密貨幣投資人HaseebQureshi終于確定了去向.

1900/1/1 0:00:00
ads