涉幣犯罪全年致60億美元損失_區塊鏈:數字資產合法嗎

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：嚯嚯，Odaily星球日報經授權轉載。2019年，涉幣犯罪在案件數量和金額上相較往年呈遞增趨勢。暗網交易、黑客攻擊、洗錢、項目方跑路等非法手段花樣百出。成都鏈安統計，2019年，全球數字資產犯罪案件總計損失超60億美元。不法分子利用數字貨幣的匿名性特征逃避監管，進行投機炒作、非法集資等活動，給公眾財產安全帶來了極大威脅。這一年，暗網對比特幣的使用量也達到了歷史最高點，超10億美元的比特幣被用于在暗網從事非法交易。加密貨幣創新、造富的B面是這些非法行為帶來的非議。“跑路”成數字資產犯罪典型

加密貨幣誕生以來，一直伴隨爭議。如同硬幣的兩面，它有重構金融體系的藍圖，也成為犯罪分子斂財的工具。據區塊鏈分析公司Chainalysis統計，2019年犯罪分子流向交易所比特幣規模達到28億美元。該公司表示，自2019年初以來，這一數字一直在增長，其中27.5％流向幣安，24.7％流向火幣，涉及30多萬個人賬戶，大部分屬于場外交易者，他們通常與交易所關聯，但獨立運作。幣安首席合規官SamuelLim表示，他們將繼續優化KYC和反洗錢技術，清理加密貨幣中的金融犯罪。不可否認的是，盡管交易所不斷完備自己的風控系統，但他們在應對洗錢等問題時仍難做到萬無一失。洗錢只是加密貨幣犯罪中的一小部分。根據成都鏈安發布的《2019年區塊鏈安全事件總結》，2019年，基于區塊鏈數字資產引發的區塊鏈安全問題總體呈上升趨勢，各種原因導致的安全事件顯著增加，借助數字貨幣的犯罪五花八門，洗錢、詐騙、非法集資、盜竊、販、挖礦犯罪等案件頻發。成都鏈安統計，在2019年數字資產犯罪案件中，美國占比28%為全球最多，歐洲占24%，中國占比18%。從2019年1月至12月中旬，全球約發生超萬次數字資產黑客事件，我國發生的與數字資產相關刑事案件多達2000件。從2012年到2019年，比特幣等數字資產的價值不斷提升，黑客攻擊事件的數量也在逐年增加。2012年，黑客事件僅有347起，2017年達到5971起，2019年這一數字變為10297起。

CertiK完成對螞蟻集團可信執行環境HyperEnclave的先進形式化驗證:金色財經報道，CertiK宣布完成對螞蟻集團開放式跨平臺可信執行環境（TEE）HyperEnclave的先進形式化驗證。螞蟻集團的可信原生技術團隊開發了開放跨平臺軟件可信執行環境HyperEnclave，旨在提高螞蟻集團隱私保護計算工作負載的效率和兼容性。CertiK通過其獨有的先進形式化驗證技術，驗證了HyperEnclave核心組件的安全性和技術正確性。[2023/7/26 15:59:27]

珠寶品牌Chupi完成375萬歐元融資，將投資區塊鏈技術追蹤鉆石:金色財經報道，珠寶品牌Chupi宣布完成375萬歐元融資，Business Venture Partners (BVP)、Abbey Finance 和 Permanent TSB (PTSB) 等參投，這也是該公司自2013年成立以來進行的第一筆融資。Chupi公司表示將加大投資區塊鏈技術，并利用該技術對鉆石進行追蹤和鑒定。（independent）[2023/2/14 12:06:35]

2019年數字資產犯罪金額占比成都鏈安數據顯示，2019年，黑客攻擊盜竊的犯罪金額占全年總金額的22%，而項目方跑路的犯罪金額超越了黑客盜竊，占42%，為犯罪類型中最多的一項；暗網非法交易占10%，網絡犯罪占13%，洗錢占比為5%。成都鏈安總結，2019年犯罪手段層出不窮，勒索軟件、資金盤跑路模式花樣新翻，犯罪團伙來源廣泛，犯罪案件數量、犯罪活動涉及總金額呈遞增趨勢。10億美元BTC用于暗網刷新歷史

用戶披露Coinbase出現API密鑰泄露導致被對敲交易盜幣問題:10月26日消息，一美國用戶反饋Coinbase出現用戶API密鑰泄露導致被對敲交易盜幣問題。他的賬戶在10月22日突然對敲交易RLY、QSP、FOX、FIS、MCO2等幣，被盜走金額約7700美金。此外，該用戶表示并未使用過3Commas。

Coinbase對此回應，表示無法處理，建議用戶聯系執法機關。使用API KEY與交易機器人的用戶需要格外關注此類風險。（吳說）[2022/10/26 16:39:26]

大量圍繞數字資產的金融犯罪，給這個初生的產業蒙上陰霾。雖然區塊鏈和加密貨幣在10年多的發展中普及度得到提升，但談幣色變的人不在少數。在灰色地帶的應用，是比特幣等數字資產遭受曲解的主要因素，暗網交易是其被詬病最多的現象之一。不久前，數據分析機構BlocktownCapital的主管JamesTodaro在推特公布了比特幣在暗網的各年使用數據。雖然在2018年暗網對比特幣的使用量有所下降，但2019年這項數據顯著提升，從2018年的6.03億美元上升至超10億美元，刷新了2017年創出的超7億美元的歷史高點。

中泰證券：12月美聯儲或放緩加息:10月23日消息，中泰證券指出，12月美聯儲或放緩加息。有新美聯儲通訊社之稱的Timiraos表示，美聯儲正考慮縮小12月加息幅度至50基點，但2023年的終點利率或將提高，而這一觀點與美聯儲戴麗的表態相呼應。（財聯社）[2022/10/23 16:36:04]

2011至2019年用于暗網交易的比特幣金額成都鏈安統計顯示，比特幣是暗網最受“歡迎”的數字貨幣，其次為萊特幣。比特幣在暗網世界里主要用于交易藥品，此外還被用于購買軍火、非法軟件、私密信息及數據等。2019年底，據外媒報道，暗網梟MatthewWitters將因出售數千劑芬太尼而服刑7年，其中多數芬太尼通過比特幣等加密貨幣進行交易。指出，MatthewWitters在2015年至2017年期間是暗網市場AlphaBay和DreamMarket上芬太尼的主要賣家。加密貨幣成了黑產交易的“硬通貨”，對于那些寄望其變革金融世界的人來說，不是個好消息。現階段，比特幣等加密貨幣的實際用途并不多。按照比特幣創造者中本聰的初衷，他希望比特幣是點對點的電子支付系統，但10年來，這個夢想未能成為普及現實，反而成了炒作工具和避險資產。成都鏈安呼吁，面對當前時有發生的因區塊鏈系統安全漏洞引起的資產被盜事件，以及利用數字資產進行犯罪、傳銷、跑路等不法行為，區塊鏈安全公司需全力以赴，承擔起責任。一方面協助相關企業做好安全防護工作，提升安全防護能力，減少安全損失；另一方面，大力協助政府監管機構做好調查取證等工作，以切實加強安全監管。

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