我們梳理了40家跑路的加密貨幣交易所，它們都有這些共同套路_加密貨幣:Fame Doge Coin

編者按：本文來自互鏈脈搏，作者：梁山花榮，Odaily星球日報經授權轉載。2月23日，ZG交易所被曝疑似跑路，這是開年以來，繼FCoin崩盤后的第二起加密貨幣交易所跑路“事件”。事實上，去年11月份爆發的交易所跑路潮仍在持續發酵。互鏈脈搏近期也接到了多起投資者爆料的交易所詐騙、跑路等消息，目前正在向相關人員求證，并將跟進報道。在此之前，互鏈脈搏梳理了2019年至今，已經跑路或倒閉的近四十家交易所，并對它們收割韭菜的套路和跑路原因進行了歸類整理。以供業界投資者參考。

Coinbase CEO：我們需要法庭澄清:金色財經報道，Bitcoin News在社交媒體上稱，Coinbase CEO表示，我們需要法庭澄清，很難知道 Gensler 在說什么。去年我們與 SEC 會面了 30 次，但我們從未得到反饋，只是保持沉默。[2023/6/8 21:22:43]

跑路交易所“吸金”五大招數

過去所有跑路的加密貨幣交易所大致可分為兩類：一類是帶有明顯傳銷性質的交易所，擁有多層次傳銷激勵制度，集完資直接跑路；另一類則是真正發展交易業務，但因各種原因資不抵債而破產或卷款跑路的交易所。二者性質雖然不同，但在包裝、運作模式上卻有諸多相似之處。其一，創始人、核心團隊成員深藏不露。互鏈脈搏統計發現，去年近七成跑路的交易所在公開網絡上難以查找到真實的創始人及核心團隊成員，部分交易所創始人只用英文名對外。如BISS交易所創始人BMAN、MGEX交易所的聯合創始人johnpodobinski等等。很多交易所“卷款跑路”案發后，都找不到暗藏在幕后的操盤手，再加上絕大多數交易所注冊地都在海外，更是讓廣大投資者維權無門。比如在上個月剛剛倒閉的Coin-dy交易所，跑路后還發了一則公告，稱若有法律訴訟，公司將在美國洛杉磯積極應訴以開曼公司主體的糾紛。其二，存幣生息模式。近九成已跑路的交易所都曾施展過各種存幣生息的圈錢套路，即交易所自己發行平臺幣，忽悠用戶拿主流幣去換取其平臺幣，放大資產N倍或高年化率鎖倉生息，同時制造幣價拉升假象，割完韭菜后跑路。比如卷款資金多達數億元的MGEX交易所開展的挖礦部落、Bitgogo的金鎖計劃、IEOX計劃等等。其三，低價認購主流幣套路。低價認購代幣是繼IEO之后，交易所借鑒傳統互聯網行業燒錢獲客的手段，也稱“非首發打折”。這種模式火爆后，逐漸被不少野雞交易所發展成為空手套白狼的手段。比如SOXEX交易所，在去年7月發起了五折認購比特幣、多輪平臺幣認購，僅10天左右就收割了2200多人數億元，并且最后一輪平臺幣認購還沒開始就直接宣告關網跑路。其四，傳銷式激勵體系。用戶是交易所的“衣食父母”，幾乎所有交易所都會推出“拉新返傭”激勵體系，但在去年跑路的交易所中，有相當一部分交易所直接采用了傳銷式的激勵體系。其中最典型的是萬通啟元交易所，通過“交易挖礦釋放傭金”的傳銷模式，在短短兩個月內吸引了30多萬會員入金。

Coinbase CEO：FinCEN新規則沒有遵循正確流程，我們將挑戰它:針對美國FinCEN擬議的非托管加密錢包交易報告規則，Compound總法律顧問Jake Chervinsky昨日發布了一系列推文進行抨擊。

12月20日，Coinbase首席執行官Brian Armstrong轉發Chervinsky的推文并表示，“我本來打算在推特上就FinCEN和財政部提出的規則進行猛烈抨擊。但是Jake Chervinsky已經總結得很好了。它沒有遵循正確的流程，我們將挑戰它。”

據此前報道，Jake Chervinsky認為，FinCEN的新規則將給VASP、他們的客戶和整個社會帶來巨大的負擔，可能侵犯憲法權利，但總體上不會給政府或執法部門帶來任何好處。[2020/12/20 15:52:04]

BB：對波場并不了解，只知道它是基于我們的DPoS技術而開發的:Block.one首席執行官Brendan Blumer（BB）在回答網友提問“EOS相較波場有什么優勢時？”回答表示：“除了知道波場是基于我們的CTO（即BM）的DPoS技術開發的之外，我對這個項目并不太了解。看看EOS，我相信你會發現它是性能最好的技術，也是持幣者最為團結的生態系統。”[2020/8/11]

其五，大量上線傳銷幣、空氣幣項目。去年抹茶、BiKi等非一線交易所借助模式幣、共振幣快速裂變了大量用戶后，不少二三四線交易所跟風上線了大量傳銷幣、資金盤等項目，聯合項目方收割韭菜，而隨著大量傳銷幣泡沫破滅，模式幣和共振幣崩盤，用戶被割的體無完膚，身為幫兇的交易所也都紛紛卷款跑路。盲目跟風“模式創新”，崩盤跑路早已注定

Maker基金會CEO：我們的工作是支持社區作出的任何決定:Maker基金會首席執行官RuneChristensen在接受采訪時回應了為何Maker基金會不直接賠償在“黑色星期四”中遭遇不公平清算的用戶的損失。RuneChristensen解釋稱：“關于DeFi，最重要的是它是無許可、開放且去中心的，使用DeFi無需征求任何人的許可。這也意味著當某些事出乎意料時......該讓基金會來決定是不正確的。我認為，如果Maker基金會對金融體系做出擔保，那就違背了‘DeFi’的全部宗旨。基金會的確參與了協議書制定，但基金會并不是在操作這個系統......如果基金會參與進來，并決定采取一些武斷的行動，那將是一個巨大的錯誤，那根本不是基金會應該做的事情。Maker基金會一開始就很清楚，我們在這種情況下的工作就是支持社區的任何決定。”[2020/4/7]

作為幣圈食物鏈最頂端的掠食者，加密貨幣交易所注定只能是少數者。但根據相關媒體統計，早在2018年年底，全球加密貨幣交易所的數量就已超過1.1萬家。2019年交易所數量繼續增加，然而加密貨幣交易用戶卻并沒有出現大規模增長，使得交易所“僧多粥少”的局面進一步加劇。2018年，FCoin曾憑借“交易即挖礦”模式快速崛起；進入2019年以后，抹茶、BiKi等二線交易所通過IEO、上線共振幣、模式幣等所謂的“模式創新”同樣獲得了大量用戶和可觀的收益。這種來錢快的“模式創新”吸引了大量投機者入局，在2019年新成立的交易所中，絕大多數都是所謂“模式創新”的跟隨者。但顯然，它們遠低估了加密貨幣交易所的運維能力和潛在風險。互鏈脈搏統計發現，在近40家跑路或倒閉的交易所中，超過七成的交易所是由于運維成本太高、資金入不敷出或投資方突然撤資等各種原因導致的資金不足，最終關網跑路或破產。另外，也有少部分交易所系黑客攻破系統后將資產盜走，導致平臺資金鏈斷裂且無力償還用戶資金，從而被迫宣告倒閉。事實上，在加密貨幣交易市場，頭部效應已經非常突出。有業界人士曾指出，目前八成用戶流量集中在排名前20的頭部交易所，而剩下數以千計的小型交易所只能瓜分20%的市場。二、三線交易所尚處于溫飽線掙扎，更小規模的交易所已是入不敷出。但目前，資本仍在瘋狂扎堆交易所。根據互鏈脈搏研究院統計數據，從2019年7月開始，幾乎每月就有10家交易所獲得融資，最高峰時1個月內交易所融資事件多達19起。即使在今年1月份，區塊鏈資本市場急劇降溫時，交易所也是獲投項目最多的領域。從行業競爭的角度來看，當交易所過度飽和，而又缺乏良性的退出通道，崩盤跑路或是大多數交易所早已注定的宿命。

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