BTC暴跌20%，是時候算后帳了？_比特幣:btc交易平臺騙局

編者按：本文來自肖颯lawyer，作者肖颯，Odaily星球日報經授權轉載。呵呵復呵呵。根據巴比特報道，加密貨幣市場突然大跌，BTC從7000美元，10分鐘內跳水到5500美元。其他加密貨幣同樣瘋狂拋售，市值前十的幣種，24小時內跌幅普遍在20%以上。

全網24小時總計爆倉20億美金，合約市場一片哀嚎。據稱有8萬人成為爆倉受害者。作為鏈圈和幣圈的老朋友，颯姐感到如鯁在喉。如果數量較大的人資產歸零，也許會引發“歷史后賬”，報案、起訴等法律事件或將發生。復工后，來咨詢的幣圈人士有量化團隊、買幣者、發幣者。總結大家關心的問題，列示如下：1.為什么發幣不構成非法集資卻構成非法經營；2.量化團隊受人之托，也會招惹法律風險嗎？3.比特幣期貨杠桿上限達125倍合規嗎?為什么發幣不構成非法集資卻構成非法經營

數據：交易所錢包余額近30天流出超13萬枚BTC:金色財經報道，數據顯示，交易所錢包余額近24小時流入2,546.48枚BTC，近7天流出47,512.18枚BTC，近30天流出130,608.22枚BTC。目前全網交易所錢包余額總計為1,969,150.04枚BTC。（coinglass）[2022/10/24 16:36:24]

我國法律對于虛擬幣的看法相對保守。2013年確認了比特幣是一種“特定的虛擬商品”。在司法實踐中，某些民事訴訟里用判決形式確認了以太坊等其他虛擬幣屬于“財產性利益”。然而，在買幣的朋友去“維權”時，會尷尬地發現，立案有點難。颯姐之前寫過一本《ICO黑洞》介紹過首次代幣發行的法律問題眾多，其中包括：非法發行股票證券、非法集資類犯罪、非法經營等。2019年底已經基本確認，我國《證券法》不會給虛擬幣一個“證券”法律身份。因此，發幣不構成非法發行股票證券罪。拿著這一條去或法院，木有用。然后是非法集資類的六個罪名。目前，立案把握的標準是：如果吸收法幣，營造資金盤，則涉嫌非法吸收公眾存款罪或集資詐騙罪。如果募集虛擬幣，對不起，放人。最后是非法經營罪，Fcoin在某地按照這個罪名被立案了。在颯姐看來，這也是沒有辦法的辦法。刑法第225條第三款規定的情形為，“未經國家有關主管部門批準非法經營證券、期貨、保險業務或非法從事資金支付結算業務的”；第四款為“其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為。”由于第四款要層報到最高法。實踐中，最有可能援引第三款。按照颯姐了解的情況，“非法從事資金支付結算業務”經常成為眾矢之的，本案也可能是按照這個點才立案偵查。

788枚BTC轉入Coinbase交易所，價值1223.1萬美元:據Whale Alert數據顯示，北京時間11月11日20:15，788枚BTC從1EzCcT開頭地址轉入Coinbase交易所，按當前價格計算，價值約1223.1萬美元，交易哈希為：b737e4283c473f8a551eca7509a8c5df0c8e38b337442243e28f43e8789cc816。[2020/11/11 12:20:38]

BTC持續下跌 跌破5200美元:火幣全球站數據顯示，BTC持續下跌，跌破5200美元，日內跌幅接近3%。行情波動較大，請做好風險控制。[2020/3/18]

量化團隊的法律問題

在颯姐辦理的河北、浙江等地涉眾金融案件中，有一個關鍵的問題始終縈繞在檢法和律師頭上，那就是，到底利用資金優勢“托市”是不是一種詐騙行為？有案例認為是詐騙；有案例認為不是。在邀請國內頂級刑法學家進行論證時，學者們也有爭議，有專家認為只要資金優勢達到一定程度，就是詐騙。颯姐認為，確認是否構成刑法第266條詐騙罪，最重要是需確認：行為時是否具有“非法占有他人財產”的目的。如果只是單純為了K線好看，或者項目方為了對得住買幣者而“托市”，不具有可罰性，不應該認定為詐騙罪。如果已經涉嫌詐騙，量化團隊以不知情來抗辯是無效的，量化全體的主觀心態，即便不了解全貌，起碼是“應當知道”委托者的意圖，所以這個抗辯點無效。比特幣期貨杠桿的法律問題

動態 | BTC 24小時訪問量排名第一:據TokenClub數據顯示，目前BTC在幣熱度榜上排名第一，24小時內訪問量為15765；ETH排名第二，24小時內訪問量為11310；BTT排名第三，24小時內訪問量為10765；TCT排名第四，24小時內訪問量為9540；EOS排名第五，24小時內訪問量為7928。[2019/2/15]

重申一遍，“9.4”之后我國沒有合法合規的虛擬幣交易所。不是少，而是沒有。零星散裝撮合交易，就當做“物物交換”，不予刑法評價。但是對于大規模的撮合交易甚至合約交易，我國法律的態度一直非常明確：no!因此，大家提的比特幣期貨杠桿多少才是合規的？在我國法律項下是個假問題，舉個例子，就像您問我：颯姐，賭場里借給別人賭資，收多少利息才合法？答案是：咋都不合法，更談不上合規。合規是對應“監管機關而言”的，賭場哪里有監管機關呢，只有取締和打擊的司法機關。在我們承辦的案子里，摸索出一點情況，線上金融涉眾案件，如果杠桿在20倍以下的，一般不單獨評價為詐騙行為；杠桿超過20倍的，被評價為詐騙行為的概率陡升。

寫在最后

有媒體稱3月12號的暴跌，史稱“3.12慘案”。這就意味著很多人的資產狀況面臨極大考驗，會引發不穩定因素。因此，找歷史后賬的事情，可能在所難免。今天這篇文字，就算是給大家打個預防針，讓彼此都了解法律對于虛擬幣市場的態度和做法。避免眾多法盲裸泳，法律從來不會同情懶得學習法律的人。好了，從美股熔斷到大A獨立日，再到比特幣大暴落，又到美股二次熔斷，颯姐這個財政金融學院的優秀畢業生，也算是活久見了，只能祈禱：否極泰來，兄弟們安好！

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