FCoin或成小交易所跑路的「教科書案例」？_OIN:PEECOIN價格

2020年2月17日，FCoin生變。FCoin創始人張健發布的《FCoin真相》中，宣布了FCoin正在面臨難以兌付用戶資金的危機，進入無限期停擺。據消息，FCoin預計無法兌付的規模介于7000—13000BTC之間，相關投資人的損失在千萬級別的不少。2月29日，張健公布FCoin及FMex重啟方案，他在公告中稱：「我不希望再繼續錯下去，懇請大家給我一個改正及自證的機會。」到了今日，FCoin事件儼然已經演變成連續劇。眾多投資者在「FCoin重啟」的相關社群中表示不相信「重啟」。FCoin信用正面臨破產。3·15國際消費者權益日將至，曾經的用戶變成維權者，走上了追討資產的漫漫長路。有消息稱，受到牽連的機構正在聯絡資源，要將FCoin事件與3·15晚會掛上鉤。這種來自機構方的「維權」，是否會將該事件推向更復雜的境地呢？而在當前，根據相關社群反饋、到場媒體報道等多方信息整理，在杭州湖濱派出所外，一部分FCoin維權者們仍然聚集在那里。維權群大部分維權者們達成了共識，認為只要能把張健的親屬留在國內，維權就有希望。與FCoin有所牽連的機構方，此時也正在想辦法聯系到張健本人。FCoin信用破產

分析 | 如果FCoin經營上出現問題 在2018年下半年可能就已經顯現:北京鏈安今日發布分析文章認為，2018年，FCoin可謂橫空出世，“交易即挖礦”的模式讓其一時間成為最紅交易所。但是，從12rU7whLERNrkDb8bTe9VJJSKZvCXy7dj7這個冷錢包存放的比特幣總量變化來看，危機可能就在當年顯露。

北京鏈安通過ChainsMap監測系統，重現了這個冷錢包中比特幣總量的變化曲線，很明顯，在2018年上半年，大量用戶向交易所充值，并匯聚到熱錢包最終向這個冷錢包匯集。2018年7月22日，該錢包迎來巔峰時刻，總量達到11509枚BTC，但是此后整體呈現下降趨勢。在2019年一季度后，這個地址上的比特幣存量其實已經比巔峰時期少很多，2000枚出頭，在2019年9月到10月更是基本清空，只剩數十比特幣。因此，如果是經營上出現問題，在2018年下半年可能就已經顯現，這也與FCoin創始人的自述，以及FT價格暴跌的時間線基本吻合。[2020/2/19]

在FCoin維權的一個微信社群中，維權者們整理了關于「FCoin張健違法詐騙的相關證據材料」，這些資料已經被整理成了PPT版本，足足有7.5MB的大小。這份資料中描述到，FCoin打著「區塊鏈」旗號瘋狂發行10余種空氣幣和高息理財詐騙國人數萬人，涉及金額達數十億，于2020年2月17日關網跑路，其發行的幣種FT、FI、FJ、FMEX、Fcandy、GU、以及多種FT期權，均隨著其跑路全部歸零。在此前的2月28日晚23時許，FCoin維權者來到了張健妻子李某瑩的父母及妹妹三人居住的公寓酒店，進行了圍堵，并在以上三人撥通報警電話后，一同到了湖濱派出所。在2月29日發出的一個現場視頻顯示，去往杭州的維權者們得到的最終回應，是杭州市湖濱區局在現場發出的通報：杭州不重新受理FCoin維權者案件，因北京博晨技術有限公司非法經營案已于2019年3月由北京市局朝陽分局立案偵查，投資平臺相關17名受害人已在我所自述損失情況并登記，我所將把收集到的相關材料轉遞給北京市局朝陽分局。報警人向我所反饋的事項與北京市局朝陽分局正在辦理的北京博晨技術有限公司非法經營一案屬于同一事項，按照相關法律規定，我所不再對該案重復受理。此外，張健相關親屬經查未在該公司擔任職務，未發現與案件有任何關聯。根據多方消息，由于親屬三人非張健直系親屬，在當前情況下不構成居留條件，仍尚無法證實三人是否已經從派出所離開。有些維權者依然選擇留在現場。在中國，數字貨幣交易平臺一直都處于一個比較敏感的位置。早在「9.4」之時，代幣發行融資被明確為本質是一種未經批準非法公開融資的行為，涉嫌非法發售代幣票券、非法發行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動。在2019年末的虛擬幣整治中，整治摸排對象就主要包括了在境內組織虛擬貨幣交易、為注冊在境外的ICO項目、為交易平臺提供相關服務等。但是，大部分交易平臺都會選擇注冊于海外，并與國內相關經營場所做好「隔離」，在維權上一直存在著很大難度。面對這種情況，在「FCoin張健違法詐騙的相關證據材料」中，維權者們在盡力證明「張健妻子曾任職于FCoin」，并挖掘出張健在天眼查中的關聯公司信息，指出了FCoin運營主體母公司博晨技術的股東和FCoin關系的梳理圖：

動態 | MXC抹茶宣布向FCoin事件受損做市商的支援政策:據MXC抹茶官方微博@MXC抹茶，MXC抹茶表示，鑒于近期FCoin事件，行業內多方人員受損，MXC為FCoin事件受損做市商提供資金支持，包括但不限于免息借貸等資金救助服務。[2020/2/18]

(圖片來自FCoin維權群)

(圖片來自FCoin維權群)

分析 | FCoin存放代幣的新地址上ERC20代幣暫未轉賬:就業界關心的FCoin交易所系統問題，北京鏈安Chainsmap監測系統發現，即將其ETH和ERC20代幣從原有熱錢包地址轉賬到新地址后，FCoin熱錢包原有的EOS，波場鏈上的TRC20代幣也已經轉移到新的地址，目前來看在新地址中尚未轉出。

與此同時，FCoin存放ETH和ERC20代幣的新地址上，ERC20代幣暫未轉賬，但是已經有1000ETH打入到一個疑似新的出幣地址，并緊接著有兩筆相對小額的ETH轉出。[2020/2/14]

(圖片來自FCoin維權群)3月1日，孫俊律師在直播對于FCoin事件提出了一些建議：第一，杭州堵張健家人要有目的，堵只能曉之以情動之以理來讓他家人聯系張健，但是逼杭州沒有意義，因為第一他們不懂，其次張健家人確實沒有犯罪。第二，雖然杭州不受理，但是江蘇省鹽城市濱海縣卻愿意受理，因為他們非常熟悉幣圈的案子，他們處理過30億的傳銷大案wotoken。他還提到，原則上，犯罪行為地在濱海縣也可以立案。在行動上，找江蘇省鹽城市濱海縣的受害者去報案即可。連鎖反應接連出現

公告 | FCoin：已開始處理提現申請:FCoin剛剛發布開始處理提現申請的公告。公告指出，FCoin已經開始處理用戶郵件的提現申請。具體的步驟為：

1. 我們收到用戶的提現申請。

2. 進行基本信息核查和資產核對工作。

3. 發出提現確認碼。

4. 收到用戶的提現確認。

5. 驗證用戶資產完整性和具體數額。

6. 進行提現操作。

7. 用戶收到相關提現幣種。[2020/2/13]

目前，FCoin的暴雷造成了幣圈的連鎖反應。很多在FCoin購買理財服務的平臺，接連出現了問題。

一個FCoin維權群內的投資者認為：「FCoin都能跑路，更何況那些小的交易所，多少理由估計只是個借口，未來項目方、小交易所、創世團隊跑路、可能會成為潮流。」微博大V區塊鏈威廉對此發聲稱：「雖然我在FCoin里一分錢也沒有，但是還是真心希望FCoin的維權者們加油，能夠維權成功，拿回屬于自己的幣。畢竟FCoin這個級別交易所都能跑路，對行業整體信任度都是巨大的傷害。而且如果這樣跑了都沒出事，那會成為很多小交易所的『教科書案例』。以后小交易所的老板們被盜了、虧幣了、做的累了、心情不好了，說跑就跑，反正FCoin這種級別的都沒出事，他們又有什么好怕的？這是非常不好的案例，之前門頭溝被盜，美國人努力維權，后來證實監守自盜，老板被送到了局子蹲了六年。這才應該是交易所的前車之鑒，不該是FCoin的逍遙法外。」即將到來的「3·15」

動態 | 南非加密貨幣公司SAFCOIN在倫敦開設第二家信息中心:據IOL消息，南非加密貨幣公司SAFCOIN去年8月在南非西開普省開設第一個加密貨幣信息中心，旨在讓很多人在首次加入網上銀行、訪問移動程序方面得到幫助。近期，SAFCOIN在倫敦開設了第二個聯系中心。[2019/1/30]

有觀點認為，FCoin出事情的時機恰恰是在疫情期間，受疫情影響，大部分經偵力量被用以維護社會秩序，給維權者再次增加了難度。然而，眼下還將會迎來另一個值得關注的時間節點：3·15國際消費者權益日。一位來自北京的消息人士告訴Blocklike：「目前，已經有機構聯系到了央視資源，希望能使得該事件與3·15晚會產生關聯，該方機構愿意出資源的原因不僅僅在于張健，可能更在于影響到FCoin背后的『杜均系』。此外，還有另一個相關投資方則希望把張健及親屬在大陸的資產控制到四月份，意圖能使張健回來進行合作。」在此關鍵節點下，FCoin事件將會如何收尾尚不得而知，Blocklike將繼續關注該事件的后續進展。

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