N號房經營者一個以太幣錢包就收入24億韓元_加密貨幣:BIT

調查顯示，在Telegram上經營“N號房”聊天群分享性剝削視頻的趙周彬(音)從2018年就開始通過加密貨幣收取加群會費。經調查，趙某3月11日在聊天群里公布的以太幣錢包賬戶一共收到了從國內外18個交易所和57個個人錢包匯入的24億韓元(大約1411萬人民幣)資金。目前，這些資金的來源均已查明，并將在交易所的配合下查出具體的人員名單。2018年起接受匯款，累計金額達24億韓元

加密貨幣數據分析企業“CrtyptoQuant”的分析結果顯示，N號房經營者趙周彬的加密貨幣錢包從2018年開始共計收到了24億韓元左右的匯款。趙某接收匯款的加密貨幣種類包括以太幣(ETH)、比特幣(BTC)和門羅幣(XMR)等。CrtyptoQuant表示，僅在趙某3月11日向聊天群成員公布的以太幣錢包中，就追蹤到了24億韓元的資金流動。“N號房”開始經營的時間目前尚未查明。趙某經營的聊天群是N號房中最活躍的“博士群”。在“博士群”出現以前，還有GodGod和WatchMan等其他專門制作并交易性剝削內容的N號房聊天群。CrtyptoQuant表示，趙某公開的以太幣錢包從2018年1月開始就有資金流入，推測可能從當時開始，就有成員陸續加入“博士群”。不過，該以太幣錢包流入的資金規模從2018年年中開始大幅減少，推測趙某還有其他不同的以太幣錢包。而且，在“博士群”出名之后，趙某從2019年開始使用“加密貨幣攪拌機和滾筒(Mixing&Tumbling)”手法規避調查機關的追蹤。根據分析，僅單個已知錢包流入的資金規模就高達24億韓元。N號房包括免費聊天群和收費聊天群，不同級別的聊天群收費標準在20萬韓元至250萬韓元之間不等，以此進行推算，在當時匯入該以太幣錢包的資金中，僅250萬韓元以下的資金規模在當時的行情下，就高達11.2354億韓元。涉及國內外18個交易所，Upbit利用率最高

韓國法院下令凍結“N號房”運營者的加密錢包:金色財經報道，6月2日，韓國法院首爾中央地方法院刑事和解分庭接受了首爾檢方的要求，下令凍結“N號房”運營者趙主彬擁有的所有加密貨幣錢包、證券存款和股票帳戶。據悉，共要求凍結據稱屬于趙主彬的15個加密貨幣錢包。[2020/6/3]

用戶在匯款時一共使用了18個國內外交易所，其中大部分通過韓國交易所匯款，因此推測大部分成員都是韓國人。從各交易所的使用情況來看，通過Upbit匯款的記錄多達93條，使用率最高，Bithumb交易記錄51條、Korbit交易15條、Binance交易13條、火幣交易12條、KuCoin交易10條、CoinOne交易7條、Gopax交易5條、CoinRail交易記錄1條等。使用個人錢包匯款的記錄共有57條。使用個人錢包的用戶可以在交易時購買加密貨幣后，通過個人錢包變現，將資金匯到N號房提供的加密貨幣錢包地址。CrtyptoQuant表示，這些用戶在交易所轉賬的交易哈希(TXID)已經查到，只需要相關交易所配合，即可查出用戶的身份。尚未對比特幣和門羅幣之外的加密貨幣流行進行追蹤，調查范圍需進一步擴大

“N號房”主犯有加密貨幣錢包513個 獲利近2000萬元:Telegram“N號房”案件性剝削犯趙主彬（音譯，24歲）擁有加密貨幣錢包513個，其中，國內301個、國外80個、個人132個共計513個錢包向該錢包存入了8825以太坊。在“博士房”公開的個人加密貨幣錢包地址賬戶共有3個，其中一個賬戶中金額高達32億韓元（約1839萬元人民幣）。從博士房開始有名氣的去年起，為規避調查機關追查，采用“混合和翻滾”（mixing and tumbling）手法將加密貨幣分數千次分分合合。數據分析公司Cryptoquant有關人員說：“誰的錢包轉賬規模增大，可察覺采用規避跟蹤的手法。從去年以來的資金流來看，可能還存在尚未被發現的其他錢包。”（騰訊新聞）[2020/3/25]

據悉，趙某在以太幣之外，主要使用比特幣和匿名性加密貨幣門羅幣收取入群費。3月13日向Bithumb、Upbit、CoinOne、Korbit等韓國四大交易所發出公函要求配合調查推測為趙某所有的3個門羅幣錢包和4個比特幣錢包。這些交易所都支持比特幣交易，但支持門羅幣交易的只有Bithumb一家。另外，尚未向查出相關資金流向的Gopax和Coinrail等國內交易所發公文要求配合，對海外交易所用戶的調查也尚未展開。隨著不斷對錢包資金流向進行分析，后期調查范圍有望進一步擴大。JOIND元哉然記者won.jaeyeon@joongang.co.kr

韓國法務部：將追回“N號房”犯罪團伙所有加密貨幣收益:韓國法務部表示，對于參與制作并分發“N號房”非法性侵影像的犯罪嫌疑人，將適用《刑法》上的犯罪團體組織罪，并將徹底追查并回收使用加密貨幣等結算手段的犯罪收益，嚴肅處理非法收益相關的洗錢行為。（韓聯社）[2020/3/24]

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