如何通過地址流轉圖追蹤資金去向？_VIE:globalusdtoken

作為區塊鏈鏈上數據提供方的Tokenview，近期收到了越來越多用戶加密資產被盜的咨詢，請求Tokenview可以幫助他們追回被盜的BTC、USDT，或其他類型的加密貨幣。區塊鏈資產轉移與法幣不同，正常情況下，如果用戶銀行卡中的大額資金被盜取，在處理及時的情況下，是很有可能通過銀行查詢資金流向而最終追回損失的財產的。而區塊鏈轉賬不同，因為不存在中心化的“銀行“，用戶會發現，如果自己BTC資產被盜，甚至連“客服”都無從找起。萬幸的是，也正是由于區塊鏈公開透明，交易可追溯，不可逆的特點，我們通過對鏈上資產的流轉，還是很有可能幫助用戶找回被騙的資產的。通常，在區塊鏈交易過程中，用戶因為轉賬產生損失主要有兩種情況。一種是用戶自己不小心把收款人的地址哈希輸入錯入，比如弄混了轉賬地址，或者打錯了一個數字或字母，這種情況下，一旦交易廣播出去，除非聯系到那位收款人，告知情況讓他轉回給你，或者收款人自己好奇為什么天上掉了餡餅，不敢享用又把這些幣轉回給轉出地址。但顯然，這兩種情況幾乎不可能發生，也就是說，這種情況下，屬于用戶自己的失誤導致損失的，幾乎不可能追回了。另一種情況是用戶的私鑰被盜，可能是被黑客黑掉了自己的手機/電腦密碼從而獲取了你的私鑰，可能是錢包密碼被破解，也可能是你所使用的某交易所的被黑掉，導致你的資產發生損失的。如果是交易所被黑掉，那就要看交易所如何處理了，可能會回滾交易，但這將嚴重違背區塊鏈精神，一般不會發生，或者交易所自己承擔用戶的損失。但如果是你私人的錢包里的巨額資產被盜，那么憑借個人的力量幾乎不可能找回。那么在這種情況下，Tokenview如何協助用戶找回被盜資產呢？主要是通過對鏈上交易數據持續追蹤，結合地址標注等一系列復雜的計算、篩選，最終確定到個人。近期，Tokenview官網上線了地址流轉功能，地址流轉可實現通過追蹤提交的被盜地址或黑客地址，捕捉任意時段內其資金進出各大主流交易所的流轉情況，從而提高找回被盜資產的可能性。這樣，用戶自己可以在發生損失的情況下，先自己嘗試看一下被盜資產的流轉情況，再決定下一步的行動。目前地址流轉暫時上線了BTC，ETH，USDT的追蹤功能，并可根據已有線索，自由設置追蹤閾值和追蹤時間段，縮減追蹤范圍。搜索某一地址會默認展示交易終點為交易所的流轉關系，通過篩選，還可以單獨追蹤流經交易所的交易。我們來簡單看一下如何使用。

美國國會成員置評美聯儲CBDC報告：美聯儲未能表明其如何保護數據:1月21日消息，美國國會參議院共和黨成員Toomey置評美聯儲央行數字貨幣（CBDC）報告：美聯儲未能表明其如何保護數據，這讓人深感擔憂。[2022/1/21 9:03:35]

首先，一定要先正確選擇要追蹤的幣種，否則將會出現地址報錯的情況。例如在默認BTC的情況下，輸入了ETH的地址，那么就會報錯。然后，填入需要追蹤的地址。接下來，根據自己資產的額度，選擇追蹤的閾值，這樣可以略去一些小額轉賬。最后，根據被盜時間，選擇追蹤時間段。這里需要注意，如果在「交易所」前面打勾，那么將會只展示流入交易所的交易線索，勾選之后，需要重新點按一次搜索。我們隨機搜索一個地址。

市場分析：歐洲央行的新通脹目標仍沒有回答如何實現的問題:Gruener Fisher Investments創始人Thomas Gruener表示，歐洲央行新的對稱通脹目標“很好”，但市場更感興趣的是歐洲央行會對此采取什么行動。因此，路線圖并沒有變得更加具體，與過去幾年的‘非常規貨幣政策’的區別僅限于措辭上的細微之處。他表示，這些含糊的聲明表明，歐洲央行根本無法精確實現其通脹目標。在這方面，歐洲央行與美聯儲、英國央行和日本央行是相同的。[2021/7/15 0:55:11]

中央財經大學郭田勇：應深入研究如何用數字人民幣組建更多功能:中央財經大學中國銀行業研究中心主任郭田勇表示，在數字化的浪潮下，貨幣作為一種支付媒介，其本身的數字化是必然趨勢。考慮到傳統貨幣印制發行成本高、不易攜帶等局限，數字貨幣以其獨特的優勢，極大降低了交易成本。郭田勇指出，數字貨幣如果由政府或者中央銀行來主導，必須協同好同原有銀行體系為主導的支付關系。目前，中國的數字貨幣屬于M0范疇，從金融學角度看，M0并不具有貨幣創造的能力，在整個貨幣儲存量中占比也很小，因此，數字人民幣的范圍還非常有限，未來如何用數字人民幣組建更多的功能，將其推向更大的領域，值得深入研究。這是一個循序漸進的過程，要把握好節奏。郭田勇稱，數字人民幣前期推進比較成功，有利于提升人民幣國際化程度。隨著中國經濟實力增強，人民幣國際業務更為廣泛。面對龐大的國際結算量，數字貨幣高支付效率的優點更易凸顯。（中國新聞網）[2021/7/7 0:32:14]

上圖展示了該地址流轉中的一部分交易截圖。以圈中的那條為例，這里的41指的是從38開頭的地址向火幣轉入了41個BTC。需要注意，這并不意味著是一次性轉了41個，這里41指的轉賬總額，可能是多筆交易。點擊后可以在右邊看到轉賬詳情。如圖，這里就是分20，21兩筆操作的，可以再點進去查看交易詳情。另外，Tokenview的地址流轉功能暫只展示4層級的轉賬關系。通過上面的介紹，大家應該對地址流轉功能的使用方法有了一定了解，現在可以前往https://tokenview.com/cn/flow輸入一個地址，試試這個逆天的功能吧。當然，盡管地址流轉提高了找回被盜資產的可能性，但并非可以100%追回被盜資金。Tokenview提醒廣大用戶，一定要保管好自己的私鑰，并在向別人轉賬的時候一定確定好對方的地址是否填寫正確，錢包密碼要盡量設置的復雜，穿插盡可能多的特殊符號，同時不要因為蠅頭小利而主動“上鉤”。

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