“N號房”性犯罪開啟數字新常態_NFT:IOST

N號房事件連日來一直是韓國社會關注的核心焦點。在這起事件中，出現了一種新的犯罪牟利工具，那便是加密貨幣。以往此類犯罪大多使用冒名存折進行交易，而這起犯罪卻完全發生在網絡世界，而且使用從法律、制度和技術上難以追蹤的加密貨幣作為新的犯罪手法。“博士”趙周彬(音)的加密貨幣存取渠道暴露了犯罪分子通過加密貨幣謀取犯罪利益的各種手法。經證實，趙周彬在自己經營的“博士聊天群”中要求加入群聊的用戶使用“暗黑幣”門羅幣進行支付，不同級別的聊天群收費不同，最高收費合150萬韓元。一般在黑市，門羅幣會通過混合打亂交易(Mixing)的方式進行洗錢。所謂混合打亂交易(Mixing)，泛指通過洗錢中介公司或者P2P，將非法交易和合法交易混合打亂在一起，使執法機關難以追蹤交易行為的做法。在這一過程中，還會使用“錢包拆分”的手法。經調查，趙周彬也曾嘗試通過這些手法進行洗錢，其犯罪牟利的數額也在相關調查中逐漸暴露出來。根據《韓民族日報》的報道，僅趙周彬的門羅幣錢包中就存有2億~3億韓元左右的資金。根據CoinDeskKorea的后續報道，趙周彬的以太幣錢包中最多曾有32億韓元資金，比特幣錢包中也存有3700萬韓元左右的資金。比特幣洗錢反而比較困難那么，在趙周彬的洗錢過程中，是否也使用了比特幣呢？不同于人們的一般揣測，比特幣反而比傳統交易更容易進行資金流向追蹤。因為比特幣所有交易記錄都透明記錄在分布式賬本中，很容易進行追蹤。即便通過混合方式進行交易，也可以通過篩查黑名單追查資金流向。令美國財政部頭疼、使歐洲刑警組織舉手投降的門羅幣但是，作為暗黑幣的門羅幣不一樣。只要能夠熟練使用電腦并具備豐富的加密貨幣知識，便可以使用門羅幣等暗黑幣實現近乎完美的洗錢活動。這一問題已經令各國監管當局頭疼不已。今年3月2日，美國財政部海外資產管理辦公室(OFAC)曾經宣布對兩名中國人進行制裁，這兩人涉嫌參與朝鮮相關網絡攻擊活動，盜取價值1億美元的加密貨幣，其中就包含門羅幣，但當局卻對這一犯罪無可奈何。歐洲刑警組織更是在2019年12月直接舉手投降，表示“無法對暗黑幣門羅幣進行追蹤或分析，監管當局已經將這種強私密性加密貨幣視為重大威脅”。為了進一步證實相關情況，記者找到多家韓國區塊鏈網絡安全企業詢問追蹤門羅幣洗錢的方法，得到的回復大多一樣，不是“我公司不追蹤暗黑幣”，就是“如果使用門羅幣進行徹底洗錢，現在并沒有可用的追蹤方法”。會不會有老手做出類似犯罪行為？隨著趙周彬落網，犯罪鏈條上的其他人物也不斷被挖出。那么，如果核心涉案人在擁有熟練技術的情況下進行類似犯罪，會是什么情況呢？那樣的話，對犯罪的追蹤將會更加困難，就連鼎鼎有名的專業機構面對熟練的門羅幣洗錢手法，也是一籌莫展。若要對此類熟練犯罪進行追蹤調查，首先需要政府監管當局改變當前以政府機構為中心的國際合作模式，積極與民間機構合作。通過與民間合作強化KYC(用戶身份驗證)，就可以對進入關系網絡的門羅幣展開追蹤。不過，這種情況不太可能變成一種普遍的犯罪手法。近日與國際刑警組織圍繞暗網加密貨幣追蹤技術簽訂合作協議的韓國數據分析初創企業“S2WLab”表示，“本公司使用積累多年的內部數據對暗網加密貨幣資金流向進行追蹤的結果發現，比特幣交易占90%以上。這意味著，即便是在暗網上，考慮到加密貨幣變現的方便性，大部分交易也是使用比特幣進行的”。也就是說，一般人很難跨過這許多障礙，完全繞開追蹤進行犯罪。JOIND樸相革記者park.sanghyuk@joongang.co.kr

檢察日報發文探討《數字經濟背景下“NFT”的法律屬性與風險治理》:5月16日消息，最高檢旗下檢察日報在5月15日“觀點·專題”整版頁面下討論《數字經濟背景下“NFT”的法律屬性與風險治理》，該專題分為三個觀點板塊：《強化風險研判精準懲治違法犯罪》、《數字作品NFT交易平臺負有著作權保護責任》、《NFT數字資產的權利屬性》。

浙江省人民檢察院第四檢察部主任王霞芳認為，對于信息技術發展帶來的新業態，檢察機關要善于準確把握創新發展與違法犯罪的界限，既要依法保護“真創新”，又要能夠及時發現、精準懲治以創新之名行犯罪之實的“偽創新”，避免出現“劣幣驅逐良幣”的現象。[2023/5/16 15:05:24]

IOST發行“NFT+DeFi”限量徽章“iDeFi”:據IOST官方消息，IOST官方正式發布第3款鏈上NFT紀念徽章。本款徽章名為“iDeFi”，是將NFT與DeFi結合的鏈上NFT資產，總共發行1000枚；每一枚徽章都是IOST鏈上資產，且擁有獨立編號，具收藏價值，用戶參與活動即可免費獲得。此前消息，All in DeFi是IOST下半年的發展重點，近日IOST成立了百萬美金的“諾亞預言機”專項基金，在全面助力IOST DeFi生態發展的同時，將重點扶持IOST鏈上的預言機類DeFi項目。[2020/8/15]

瑞穗銀行將贊助“Neutrino”區塊鏈合作空間:日本三大巨型銀行的之一瑞穗銀行將贊助Neutrino，這是日本第一個由以太坊公司建立的區塊鏈合作空間。這個名為Neutrino的日本首個專業的區塊鏈合作空間于今年3月在東京成立。一家總部位于泰國的初創公司Omise在其顧問中發現了以太坊的聯合創始人Vitalik Buterin，并于去年關閉了一項價值2500萬美元的新融資ICO。[2018/5/25]

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