還原HT搬磚套利流程：加密世界里的“智商稅”陷阱_OIN:Mongoose Coin

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編者按：本文來自PeckShield，Odaily星球日報經授權轉載。在互聯網世界里，很多人都曾收到過一份中大獎郵件，獎金是58,000元與三星Q30筆記本電腦一臺，一般人看到后都會喜出望外，感覺自己是全天下最幸運的人，但假使你去領獎的時候卻發現，領獎要先繳納一筆手續費，一環扣一環，最后發現大獎沒領到，給出去的錢也可以買臺電腦了。這是互聯網最常見的釣魚陷阱，利用了大家夢想中大獎，貪小便宜的心理。目前，在加密世界里，也存在這樣一種詐騙陷阱，詐騙手段也很低級，但卻持續了一年左右，儼然和中大獎郵件釣魚一樣成了加密世界里的智商稅陷阱。詐騙分子聲稱，由于市場價格波動大，交易所之間同一幣種有套利空間，用戶只要打開imToken錢包發送ETH至0xe55bB8開頭的智能合約地址，就能以1:48比例獲得HT，然后將領取到的HT充值進交易所，賣掉多出來的ETH就是自己一次套利的收入。有用戶發現一開始存入少量ETH，確實能返還真HT，但當貪心變大時，存入大額ETH之后，發現就不再收到返還的HT，或者返還的HT就成了沒有交易價值的假幣，但等到反應過來受騙時發現為時已晚。目前，這個詐騙案已經有相當規模，CoinHunter網站就收錄了很多受害者案例。PeckShield安全團隊對整個事件進行了深入追蹤分析，利用我們開發的數字資產追蹤和可視化工具，還原了整個事件的來龍去脈，被騙資產規模和流向。截至目前，我們追蹤到的受害用戶至少有669個，該詐騙團伙共計詐騙得手47,237個ETH，按目前ETH價格價值超680萬美元，且目前已經有6,311個ETH流入了交易所，完成了洗錢操作。具體資金流向請參見文后附表。我們還利用PeckShield旗下CoinHolmes可視化數字資產追蹤平臺，繪制了完整的詐騙洗錢路徑如下：

OpenAI首席執行官Sam Altman呼吁通過科技驅動增長來應對美國債務危機:5月7日消息，OpenAI 首席執行官 Sam Altman 在社交媒體上發布了一份美國債務與國內生產總值 (GDP) 比例的圖表。他認為這是一個非常恐怖的趨勢，目前尚未有解決這個問題的計劃，甚至沒有太多人承認需要一個計劃。他預測，隨著世界其他地區尋求美元的替代品以及利率保持非零水平，這個問題將變得更加嚴重，演變成一個長期醞釀的危機。

Sam Altman 認為，由科技驅動的重大經濟增長是解決這個問題的唯一可行途徑，此外想不出還有什么其他合理的方法可以解決這個問題。[2023/5/7 14:47:31]

高盛：美聯儲加息周期的結束可能無法刺激股市走高:金色財經報道，高盛集團首席美國股票策略師David Kostin表示，盡管本周可能標志著美聯儲加息周期的結束，這在歷史上對股市是有利的，但本輪加息周期的結束可能與歷史模式不同。估值上升通常會在加息周期結束時推動股市上漲，但標普500指數的市盈率已經遠高于任何一次加息周期結束時的市盈率，除了2000年的那次，此后盡管美聯儲暫停加息，標普500指數仍下跌。[2023/5/1 14:37:33]

第一階段：運營套利社群，誘導受害者詐騙分子在Telegram上創建了十幾萬人名為《火幣Global官方搬磚套利主群》，然后用客服號和個別用戶托不間斷發參與方式，吸引受害者上鉤。如上圖所示，這些受害人員主要來自火幣、幣安、Gate.io、KuCoin、OKEx、ZB等9個交易所的提幣用戶，詐騙分子直接給受害者不同的充幣地址，引導受害者將幣從交易所直接提至詐騙地址，完成第一步圈錢操作。第二階段：匯聚并分散轉移，逃離追蹤在聚集到大量資金之后，詐騙分子開始將詐騙地址上的錢匯聚到0xb21c、0x50be、0x6e8d、0xf0c5、0xe481等多個核心地址上，然后再分別交叉、匯聚成不同金額分散到0x14bd、0x6029、0x2b3f等若干個中轉地址上，以逃離追蹤。第三階段：匯入目標交易所，完成洗錢在完成資金分散轉移后，詐騙分子找合適機會前后將6,311個ETH洗入了交易所，其中流入Bity交易所5,958個ETH、HitBTC181個ETH、Tokenlon589個ETH。其中流入規模最大的是Bity交易所，我們把流入Bity交易所的資金進行了統計，如下圖所示：

美股三大指數集體收漲，標普500指數漲0.31%:金色財經報道，美股三大指數集體收漲，納指漲0.63%，標普500指數漲0.31%，道指漲0.22%。[2023/2/28 12:32:50]

經過綜合分析，我們發現詐騙分子的詐騙伎倆并不算高明，洗錢手段也不算復雜，但其簡單的套路卻讓許多人掉入了陷阱。1）首先詐騙分子利用大家對于數字資產市場搬磚套利原理的認知偏差，炮制了轉賬ETH高比例返還HT的陷阱，由于火幣網和imToken都是知名的區塊鏈平臺，用戶不自覺就放松了警惕心理；2）其次詐騙分子在社群中不斷設置托編撰發財故事，然后利用大家都想搬磚薅羊毛的心理，集聚了十幾萬人的超級大社群，用所謂官方人員和托的互相表演，吸引受害者參與；3）最后詐騙分子利用少部分人上鉤后的貪婪心理，以假亂真不斷誘導擴大詐騙數額，從而完成詐騙過程。由于加密世界行業還處于初期，且對普通用戶而言有一定技術門檻，比如真假幣不分，搬磚套利流程等等，這類的騙局還會持續很長的時間。盡管imToken和火幣官方也已多次辟謠這類消息不可靠，但還是會有人禁不住對于財富的渴望掉入詐騙分子設下的圈套之中。CoinHolmes在此提醒用戶，在加密世界每一次轉賬交易都應該警惕小心，一旦操作失誤追幣、找幣難度都比較大。針對此，CoinHolmes團隊面向普通用戶開通了尋幣窗口，如果你已經深陷騙局需要我們協助追蹤尋幣，又或者你不清楚某個項目是不是存在詐騙嫌疑都可以來我們這里尋找答案。此外，我們還注意到越來越多的詐騙分子會利用交易所進行充提詐騙入口，最后贓款也會流入交易所進行洗錢，這對交易所的KYT合規化也提出了要求，建議交易所方面可以在第三方安全公司協助下，對流入的資金做合規標準驗證，一旦發現贓款流入或流出應及時采取措施進行封堵。附錄：1）CoinHolmes數字資產詐騙爆料窗口https://forms.coinholmes.com2）HT搬磚套利資金統計表

央行：未經批準任何單位或者個人不得使用“金融”“交易所”等涉及金融基礎設施服務或近似的名稱:金色財經報道，央行就《金融基礎設施監督管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見。中國證監會負責涉及證券、期貨及其相關活動的新設金融基礎設施準入管理；當中提及，涉及或可能涉及對金融體系產生重大影響或相關國務院金融管理部門認為確有必要的金融基礎設施，應當報經國務院同意后批準。對于其中影響或可能影響中華人民共和國國家安全的外商投資，依法進行外商投資安全審查。未經批準，任何單位或者個人不得設立或者以任何形式運營金融基礎設施，不得使用“金融”“交易所”、“交易中心”、“登記結算”、“清算”、“交易報告”等涉及金融基礎設施服務或近似的名稱。[2022/12/14 21:44:21]