代碼漏洞、黑客、市場波動、套利者：DeFi風險管理的范式_EFI:DEFC幣

作者：NEST愛好者_九章天問DeFi是指用智能合約實現的去中心化金融協議，包括資產交易、借貸、保險、各種衍生品等等；除信用服務外，現實中的金融服務都可以通過DeFi協議實現。這些協議都是去中心化、自動運轉的，沒有第三方機構在管理和維護，所以合約的風險控制便成為行業難題。DeFi兼具了金融和科技雙重屬性，主要包含以下風險：1.代碼風險。包括以太坊底層代碼風險，智能合約代碼風險，錢包代碼風險等。比如當年著名的DAO事件，近期的Uniswap漏洞攻擊問題，各類錢包被盜事件，都是代碼風險造成的。2.業務風險。主要是業務設計過程中留有漏洞，被人合理攻擊或操縱。比如當年FOMO3D被堵塞攻擊，又比如dZx錯誤使用了不抗攻擊的Uniswap預言機，被合理打壓價格盜取資產，這類人稱之為套利者。套利者對一個DeFi項目既有不利的一面，也有有利的一面。3.市場波動風險。DeFi在設計時缺少一些應對變量，導致市場極端情況發生出現穿倉。比如MakerDao在312的表現，主要就是市場極端波動風險造成的。4.預言機風險。預言機提供全局變量，是大部分DeFi的基礎，如果預言機遭遇攻擊或者出現停擺，則下游DeFi會陷入崩潰。我們認為預言機將成為未來DeFi最重要的基礎設施，帶有任何中心化風險的預言機，最終都會走向消亡。5.“技術代理”風險。主要是指對智能合約和區塊鏈不熟悉的普通用戶，使用了中心化團隊開發的“便利”交互工具，這一工具本身可能存在風險。

跨鏈DeFi協議Umee完成由Trail of Bits進行的代碼審計:3月21日消息，跨鏈DeFi協議Umee完成由Trailof Bits進行的代碼審計，審計對象主要包括Umee區塊鏈、原生借貸模塊以及Peggo協調器的安全性。本次審計發現了一些可能影響系統隱私性、完整性或可用性的漏洞，目前漏洞已修復。（Medium）[2022/3/21 14:09:32]

任何DeFi項目在設計時，都應將以上風險考慮進去。完整的流程不僅僅是文檔內做好提示，還需要一些風險管理手段。這些手段大部分以去中心化的方式進行，少量以社區治理的方式完成。這里我們提出一個DeFi風險管理框架，主要分為事前、事中和事后：事前：主要是對合約代碼進行形式化驗證，包含弄清楚合約使用的方法、資源甚至是指令的邊界，以及這些方法、指令、資源在組合過程中的相關性影響，沒有經過論證的方法或沒有找到邊界的組合堅決使用。這不是傳統軟件開發測試的思維，這是一個接近數學論證的理念。好的合約開發應該建立在已經論證過的方法組合上。事中：事中主要是停機設計和異常觸發設計，即合約對攻擊行為能進行識別與干預，包含自動停機設計和治理停機設計。而異常觸發是對合約運行過程中，超預期現象的一種控制管理；異常觸發一般是自動的，通過異常觸發修正一些風險管理變量。可以參見NEST預言機系統中的beta系數和防堵塞攻擊設置，這是行業內率先考慮停機及異常觸發的一個實踐。事后：事后風險管理包含幾個部分，首先是代碼出現漏洞，需要進行修正，一般通過鏈上治理，即DAO治理的方式。其次是治理資產本身遭遇攻擊，此時需要進行合約分叉！這是一個行業忽視的盲點。其次是通過保險機制，對合約可能的風險進行保險，從而降低損失。最后，社區可以通過鏈上數據的追蹤，與各類機構合作追蹤損失。關于鏈上治理和合約分叉，可以參見NEST的設計，這是一個創新。

PancakeBunny更新代碼以防止此前類似閃電貸攻擊再次發生:官方消息，PancakeBunny針對此前閃電貸攻擊表示，已更改代碼，以防止類似閃電貸攻擊再次發生，主要包括：1. 函數[PriceCalculatorBSC.sol]已更新，因此代幣價格預言機可以使用Chainlink合約；2. 更新代碼以便如果Bunny minter的貨幣對合約中存在不平衡的貨幣對，協議將對其進行檢查，消除過多的不規則（灰塵）并無縫地消除流動性。PancakeBunny已經對該策略進行了回測，并確認它可以阻止潛在的閃電貸攻擊。[2021/5/21 22:29:07]

動態 | 門羅幣網站錢包通過代碼審計 安全漏洞已修復:據Cointelegraph報道，門羅幣網站錢包XMRWallet宣布，已通過區塊鏈策略和科技顧問集團New Alchemy對其進行的代碼審計，“一些潛在的漏洞”現已得到修復，其風險得到緩解。

據悉，審計對象包括其網站流量和用戶界面等。[2018/7/25]

以上是我們對DeFi安全的一個系統框架，僅供大家參考。目前行業內對安全的理解，過于早期，也過于傳統；如果不能轉變思維，將邊界、完備性、一致性、形式化驗證、停機、異常觸發、治理、分叉等新的思想引入，是不能適應未來發展的。

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