幣圈凍卡潮：許多比特幣礦工銀行卡被凍，什么原因？_OTC:ITG

近期幣圈“凍卡潮”惹得人心惶惶。吳說區塊鏈發現，除了場外OTC交易商，比特幣礦工成為被凍卡的主要群體。一名四川的礦工告訴吳說區塊鏈，他工商銀行的卡4日突然被凍，向銀行查詢后發現是東莞第四大隊凍結。隨后就吳說區塊鏈提供的電話向對方咨詢，對方是東莞市局安排接待的某區縣分局，態度較好，表示市局正在嚴查電信詐騙大案，過幾日會有工作人員主動聯系，提供資料證明與黑錢沒有關系就可以解凍。事實上，多名礦工、OTC商對吳說區塊鏈表示不少礦工的銀行卡被凍。在這一波凍卡潮中，不少礦工的銀行卡遭到凍結，原因是什么？第一，核心原因還是因為礦工需要賣加密貨幣兌換法幣交電費，有天然的兌換法幣的剛需。而加密貨幣兌換法幣，是最容易收到“黑錢”的。凍卡最常見的理由就是收到贓款。第二，礦工入行時間早，大多有熟悉的場外OTC渠道。此次據傳是某個OTC交易商出事，再向周圍擴散，因此可能涉及到專門從事礦工業務的一些OTC。相比之下，主流平臺的OTC交易倒不如傳聞中那么恐怖。主流平臺與都有密切合作，甚至會主動截斷一些黑錢與禁封商家，避免黑錢擴散造成更大的影響。例如，火幣18年就開始研發占星系統，火幣稱推出的“科技助警通道”已幫助福建莆田、湖南長沙等多地公檢法司開展區塊鏈反詐騙、反洗錢工作。吳說區塊鏈認為，主流交易平臺與監管更密切地合作，才能有效控制黑錢流入加密貨幣市場。相反，線下OTC的風險缺乏監管的風險在不斷升高，此次凍卡事件就可見一斑。OTC交易商對吳說區塊鏈表示，這一波嚴打追溯時間很長，一些交易賬戶已經多個月沒有交易，但依然被凍，導致受牽連的人數非常多。目前有很多證據指向業內某個OTC交易團隊，因為與其產生關聯的商戶紛紛被凍。此前吳說區塊鏈曾獨家披露：確有大量幣圈人士的銀行卡在4-5日遭到凍結；凍卡的核心原因是電信詐騙與資金盤近期遭到嚴查，尤其是東莞JC的行動導致大量銀行卡被凍，場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用于洗錢的重災區。相關閱讀：幣圈凍卡潮后續：罕見出現“買幣被凍”、“反向凍結”還原6月“凍卡潮”來龍去脈：東莞凍數千張卡，幣圈人心惶惶

幣記Bitget與幣圈判官達成合作關系:據官方消息，幣記Bitget與幣圈判官達成合作關系，共同拓展市場

幣圈判官于2019年進入區塊鏈市場，主要專攻ETH合約 ，現貨，數字貨幣量化（現貨 合約）。 致力于技術分析，資金分配 ，風險控制管理。自今年4月份深入合作以來，跟單人數已超十萬人，日交易量上千萬usdt。4月22號預測以太將創歷史新高當晚到達，4月28號再次成功預測以太坊創歷史新高，提前帶領合作用戶布局，拿下上千點利潤。實現利潤與風險雙向控制。

幣記Bitget總部位于新加坡，是一家擁有四國牌照的專注于衍生品的全球數字資產交易平臺，在日本、韓國、越南、加拿大等地設有辦事處。幣記Bitget的標桿產品為一鍵跟單，累計跟單數超過360萬，全球擁有150多萬注冊用戶，合約交易量位居世界前五。[2021/4/30 21:11:56]

聲音 | 李大霄：這次資金性質手法兇悍是不是郵圈和幣圈里的人物也殺進股市了:英大證券首席經濟學家李大霄發微博稱：“今天龍頭券商破天荒地發布個股看空報告，造成自2440點以來首次出現2%以上的下跌，但通常第一次下跌并不會扼殺牛市，大量的踏空資金在虎視眈眈，一點微小的下跌后就會蜂擁而至，只不過可能要改變一下打法了。這次資金性質手法兇悍，是不是郵圈和幣圈里的人物也殺進股市了？”[2019/3/8]

動態 | 李笑來私下談論幣圈知名人士錄音曝光:7月3日晚，幣圈知名人士李笑來會客內部談話錄音曝光，談話內容涉及眾多區塊鏈項目以及幣圈知名人士，包括以太坊和Ripple等主流加密貨幣的走勢，以及對老貓、NEO、帥初、Ripple、易理華、羅振宇、趙長鵬等人的看法。對此，李笑來本人僅用三個字“尷尬了”進行回應，沒有過多的評價此事。[2018/7/4]

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