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幣圈凍卡潮:許多比特幣礦工銀行卡被凍,什么原因?_OTC:ITG

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Time:1900/1/1 0:00:00

近期幣圈“凍卡潮”惹得人心惶惶。吳說區塊鏈發現,除了場外OTC交易商,比特幣礦工成為被凍卡的主要群體。一名四川的礦工告訴吳說區塊鏈,他工商銀行的卡4日突然被凍,向銀行查詢后發現是東莞第四大隊凍結。隨后就吳說區塊鏈提供的電話向對方咨詢,對方是東莞市局安排接待的某區縣分局,態度較好,表示市局正在嚴查電信詐騙大案,過幾日會有工作人員主動聯系,提供資料證明與黑錢沒有關系就可以解凍。事實上,多名礦工、OTC商對吳說區塊鏈表示不少礦工的銀行卡被凍。在這一波凍卡潮中,不少礦工的銀行卡遭到凍結,原因是什么?第一,核心原因還是因為礦工需要賣加密貨幣兌換法幣交電費,有天然的兌換法幣的剛需。而加密貨幣兌換法幣,是最容易收到“黑錢”的。凍卡最常見的理由就是收到贓款。第二,礦工入行時間早,大多有熟悉的場外OTC渠道。此次據傳是某個OTC交易商出事,再向周圍擴散,因此可能涉及到專門從事礦工業務的一些OTC。相比之下,主流平臺的OTC交易倒不如傳聞中那么恐怖。主流平臺與都有密切合作,甚至會主動截斷一些黑錢與禁封商家,避免黑錢擴散造成更大的影響。例如,火幣18年就開始研發占星系統,火幣稱推出的“科技助警通道”已幫助福建莆田、湖南長沙等多地公檢法司開展區塊鏈反詐騙、反洗錢工作。吳說區塊鏈認為,主流交易平臺與監管更密切地合作,才能有效控制黑錢流入加密貨幣市場。相反,線下OTC的風險缺乏監管的風險在不斷升高,此次凍卡事件就可見一斑。OTC交易商對吳說區塊鏈表示,這一波嚴打追溯時間很長,一些交易賬戶已經多個月沒有交易,但依然被凍,導致受牽連的人數非常多。目前有很多證據指向業內某個OTC交易團隊,因為與其產生關聯的商戶紛紛被凍。此前吳說區塊鏈曾獨家披露:確有大量幣圈人士的銀行卡在4-5日遭到凍結;凍卡的核心原因是電信詐騙與資金盤近期遭到嚴查,尤其是東莞JC的行動導致大量銀行卡被凍,場外USDT交易區是電信詐騙的涉案資金用于洗錢的重災區。相關閱讀:幣圈凍卡潮后續:罕見出現“買幣被凍”、“反向凍結”還原6月“凍卡潮”來龍去脈:東莞凍數千張卡,幣圈人心惶惶

幣記Bitget與幣圈判官達成合作關系:據官方消息,幣記Bitget與幣圈判官達成合作關系,共同拓展市場

幣圈判官于2019年進入區塊鏈市場,主要專攻ETH合約 ,現貨,數字貨幣量化(現貨 合約)。 致力于技術分析,資金分配 ,風險控制管理。自今年4月份深入合作以來,跟單人數已超十萬人,日交易量上千萬usdt。4月22號預測以太將創歷史新高當晚到達,4月28號再次成功預測以太坊創歷史新高,提前帶領合作用戶布局,拿下上千點利潤。實現利潤與風險雙向控制。

幣記Bitget總部位于新加坡,是一家擁有四國牌照的專注于衍生品的全球數字資產交易平臺,在日本、韓國、越南、加拿大等地設有辦事處。幣記Bitget的標桿產品為一鍵跟單,累計跟單數超過360萬,全球擁有150多萬注冊用戶,合約交易量位居世界前五。[2021/4/30 21:11:56]

聲音 | 李大霄:這次資金性質手法兇悍是不是郵圈和幣圈里的人物也殺進股市了:英大證券首席經濟學家李大霄發微博稱:“今天龍頭券商破天荒地發布個股看空報告,造成自2440點以來首次出現2%以上的下跌,但通常第一次下跌并不會扼殺牛市,大量的踏空資金在虎視眈眈,一點微小的下跌后就會蜂擁而至,只不過可能要改變一下打法了。這次資金性質手法兇悍,是不是郵圈和幣圈里的人物也殺進股市了?”[2019/3/8]

動態 | 李笑來私下談論幣圈知名人士錄音曝光:7月3日晚,幣圈知名人士李笑來會客內部談話錄音曝光,談話內容涉及眾多區塊鏈項目以及幣圈知名人士,包括以太坊和Ripple等主流加密貨幣的走勢,以及對老貓、NEO、帥初、Ripple、易理華、羅振宇、趙長鵬等人的看法。對此,李笑來本人僅用三個字“尷尬了”進行回應,沒有過多的評價此事。[2018/7/4]

Tags:區塊鏈OTCITG加密貨幣區塊鏈技術專業OTCoinBitgert加密貨幣行情

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如果把以太坊比作秦,六國為什么輸了?_EOS:USDT

導讀天下苦"秦"久矣,各大公鏈殺手盯著釘在懸賞令榜首的以太坊,在江湖自行其是瓜分著區塊鏈的地盤。以太坊并沒有變成比特幣,以太坊殺手們也還沒成為下一個以太坊.

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OKEx投研:市場為何久久不能打破僵局?_EOS:KEN

作者:Charles,OKEx分析師免責聲明:本專欄內容概不構成任何投資意見,內容亦并非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編制。投資者不應只按本專欄內容進行投資.

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撼動好萊塢:加密貨幣style主題電影高調出品_FIL:比特幣交易所下載官網app

好萊塢大片導演+奧斯卡最佳劇本原書作者+加密貨幣高富帥兄弟+眾多投資界演藝界大佬……,星光閃耀、大有來頭已難以形容——號稱撼動好萊塢的加密貨幣主題電影.

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說了這么久“?門票NFT”,現在可以去ArcBlock Devcon 2020免費領一張_LOC:block幣官網

近期,ArcBlock區塊基石發布了ArcBlockDevCon2020官網及大會日程。ArcBlock舉辦的首場開發者大會將于中國時間6月20日在線上以英語和中文同時舉行,并在大會閉幕之際啟動.

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Bitfinex今日IEO項目「RingX」,看上了你的“閑置”積分_ING:SHIBKING幣

你有想過如何管理自己在各個銀行、航空公司、消費品牌中的積分嗎?不管是刷信用卡、坐飛機、還是買化妝品,獲得積分很簡單,但用起來是真難.

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幣圈投資秘籍:大熱必死,蹭熱暴富_COIN:COI

編者按:本文來自威廉閑談,作者:陳威廉,Odaily星球日報經授權轉載。昨天咕嚕發了個微文聊了下下半年要重點關注的項目是波卡和Filecoin: 其實這也不是下半年要重點關注的項目了,因為這是從.

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