CCC跑路牽出香港「莊家」軍團_COIN:CCC

編者按：本文來自蜂巢財經News，作者：JXkin，Odaily星球日報經授權轉載。數字資產管理平臺ClipperCoinCapital已經2個月無法提幣，6月，創始人劉震失聯了。CCC是ClipperCoinCapita在2018年發行的代幣，該平臺開發了一個帶有數字資產錢包功能的APP。如今，這個APP打不開了，用戶存放其中用于理財的BTC、ETH、CCC等資產徹底無法提出。劉震早年間于對沖基金領域中樹立的華爾街精英形象，徹底在CCC用戶的心中坍塌。仔細梳理ClipperCoinCapital平臺背景發現，這個項目極有可能是劉震2014年開發的ClipperAdvisor“藍海智投”的數字貨幣版。以他為最終受益人、分別注冊于中國香港和內地的兩家公司，均與CCC項目相關。香港或許是劉震從傳統金融轉身到幣圈“收割”的起點，他的另一個身份是香港區塊鏈協會的共同會長，CCC首家上線的交易所也是一直號稱總部在香港的Coinsuper，該交易所為CCC提供了美元交易對，而另一家匯聚華語用戶的交易平臺HCoin則提供了CCC的USDT交易對。值得玩味的巧合是，Coinsuper和HCoin均背后均有淳大資本的身影，該資本機構的管理人也是香港金融圈人物。CCC如同一個線頭，牽引出一群來自香港資本圈的數字貨幣“莊家”。提幣失敗創始人失聯

王輝與劉震的最近一次溝通發生在6月7日。微信上，劉震說，他把發展業務的融資都花完了，給王輝留下了“問心無愧，追責問題，投資成王敗寇，實事求是”幾句冠冕堂皇的回復。王輝是數字資產平臺ClipperCoinCapital的用戶，持有該平臺發行的代幣CCC。劉震是這個平臺的創始人。今年4月，該平臺APP出現了無法提幣的現象，王輝說，他前前后后投入其中的90多萬數字資產，現在都被鎖在了APP里無法提取。與劉震的溝通并沒有解決王輝“何時能提幣”的疑問，如今，對方的手機號長期處于關機狀態，蜂巢財經撥打后證實了此事。CCC跑路，劉震失聯，他光鮮的華爾街精英形象就此坍塌。

美OCC將于明年成立金融科技辦公室，以支持負責任的金融創新:10月28日消息，美國貨幣監理署（OCC）宣布，將于明年初成立金融科技辦公室，以加強該機構的專業知識和適應快速變化的銀行業環境的能力。金融科技辦公室將建立并整合OCC于2016年成立的創新辦公室，以協調該機構支持負責任的金融創新的工作。

OCC代理署長Michael J. Hsu表示，“金融科技正在迅速變化，銀行與金融科技行業合作的數量和復雜性可能會繼續增長。為確保聯邦銀行系統在今天和未來都安全、穩健和公平，我們需要對金融科技和金融科技行業格局有深入的了解。成立這個辦公室將使我們更加靈活，并促進負責任的創新，這與我們的使命相一致。”

金融科技辦公室將由一名首席金融科技官領導，此人將擔任副署長，向銀行監管政策高級副署長匯報。該辦公室將為OCC的金融科技活動和相關監督提供戰略領導、愿景和分析觀點。[2022/10/28 11:52:24]

劉震公開的履歷2018年，對沖基金領域的知名人士劉震正式推出了一個名叫ClipperCoinCapital的數字資產管理平臺，還發行了平臺代幣CCC，當初號稱要做幣圈高盛。該平臺APP內置了一個數字資產錢包功能，既能存放CCC，也能存放BTC、ETH等主流數字資產，用于為用戶理財。一些用戶之所以敢投CCC，敢往Clipper的APP里打主流幣理財，大多沖著劉震而去。“看過有關他在對沖基金領域作為的報道，他是易方達以前的對沖基金經理，北大物理系畢業，還在美國華爾街多家金融公司任職，看上去十分專業。”Clipper用戶劉靜向蜂巢財經回憶，2018年，他把自己的一部分BTC轉入APP，交給平臺做量化，“畢竟劉震曾在易方達做對沖基金經理，基本的倉位管理，止損止盈，他總會比普通人更懂吧。”王輝告訴蜂巢財經，前期，Clipper上那些對沖理財產品的收益“高得一塌糊涂”，“有的三個月收益就是120%，一年是300%。”他并不清楚劉震和他的公司具體在哪里做對沖交易。首個曝光CCC跑路的微博博主“愛因斯坦一撇”那里，還有很多用戶直接給劉震及其公司人員戴莽原的銀行賬戶里打錢的記錄。王輝在北京參加Clipper的線下活動時結識了劉震，臺上演講的那位華爾金精英展現了他的精英履歷，“人表現得積極陽光，朋友圈里經常分享正能量。”在CCC項目啟動初期，王輝和朋友一起拿出150個ETH，當時折合人民幣約70萬元，都用于投資了CCC。2019年下半年，Clipper的APP上線了“CCCFX19-20紅利計劃”。該計劃宣稱，每1萬個CCC每年享有100USDT的分紅，分紅按天發放。這其實是幣圈常見的鎖倉分紅，鼓勵用戶將手里的CCC充值到APP上鎖倉。活動推出后，王輝說，他在Clipper銷售人員的推廣下，又追加了15萬元左右，投資CCC并加入鎖倉隊列。參與了這個鎖倉分紅計劃的投資用戶稱，頭幾個月時間，分紅還能按時到賬。去年年底，一些用戶發現，幣沒法提了，有人在投資者群里詢問，“賬戶怎么只能入金，不能出金。”今年4月底，Clipper的APP徹底打不開了，也無法聯系上任何工作人員。一些投資人開始與劉震直接溝通，得到的是對方的惡語相向，雙方的聊天記錄被公開在社交網絡上。也是在維權的過程中，王輝才聽群里的人稱，當初APP上那些收益率奇高的對沖理財產品，都是劉震把自己的資產弄到APP上充門面。他就此聯想，后來所謂的鎖倉分紅，大概率也是劉震把用戶的CCC回籠到平臺上“便于操縱市場”。然而，這一切都隨著劉震的失聯無從質問。CCC背后隱藏內地公司

公告 | Bicc幣交所上線BOIN平臺通證EX，開盤漲幅80%:據官方消息，Bicc幣交所今日16:00正式上線BOIN共識交易所平臺通證EX，并開通EX/USDT交易對，開盤5分鐘內漲幅達到80%。

BOIN共識交易所（Boin）為社群共識型交易平臺，以共識交易為主打模式，并以平臺通證EX為質押資產保障用戶收益，此次上線社群共治型交易平臺Bicc，雙方均為以社群為基礎的交易平臺，據Bicc稱將會在回報社群方面做出更多嘗試。[2020/2/27]

劉震“消失”了，但他注冊的公司仍然在冊。據企查查顯示，以劉震為最終受益人的公司有兩家，一家是注冊在中國香港的CLIPPERADVISORHKLIMITED，另一家是該港資公司全資控股的藍海財富科技有限公司。劉震是藍海財富的法定代表人、總經理、執行董事，而另一個收過投資者轉賬的戴莽原，則是藍海財富的監事。

兩家公司的最終受益人均為劉震CLIPPERADVISORHKLIMITED的成立時間為2015年5月8日，這也是劉震早期從事傳統金融行業的香港主體，在內地，藍海財富是業務實體，開發了一系列投資顧問工具，包括藍海智投系統，為用戶配置資產組合，主要標的是國內與國外的股票、債券、對沖基金、私募股權基金以及房地產。藍海智投系統在2016年下半年為藍海財富獲得了至少1600萬元的風險投資。從兩家企業對外的信息看，至少在2016年以前，劉震的這兩家公司還主要以傳統金融市場為主。進入2017年，他開始涉足幣圈。ClipperCoinCapital目前仍能打開的官網介紹，2017年，劉震創立了CCC數幣投行。王輝也向蜂巢財經證實，劉震曾在他參加的活動現場表示，CCC這個產品2017年就在策劃了，但因當年受國內“9·4”政策影響曾暫停。2017年9月4日中國央行等七部委聯合下發的《關于防范代幣發行融資風險的公告》，并沒有阻住CCC的發行。2018年，劉震重啟項目。王輝回憶，在打投資款時，他曾向劉震詢問公司賬號，但對方稱，Clipper公司注冊地在海外。最終，投資款打到了劉震的個人銀行賬戶上，而有一些投資者的款項則進了Clipper“合伙人”戴莽原的銀行卡里。有證據顯示，這家發行代幣的平臺，在內地的運行主體正是藍海財富。藍海財富的招聘信息顯示，該公司從2018年10月開始招聘與數字貨幣業務相關的人員，包括數幣研究員、社區運營、量化交易員等。這三個崗位的招聘要求中均提到了區塊鏈、數字貨幣、比特幣等相關從業經歷，且留下的聯系郵箱正是CLIPPERADVISORHKLIMITED的公司郵箱。

動態 | 澳本聰與Peter McCormack訴訟案：索賠10萬英鎊，辯護費用或高達50萬至75萬英鎊:據Crypto Potato消息，5月29日，英國加密節目主持人Peter McCormack在推特上更新了與澳本聰的訴訟案件細節，主要內容包括： 1. McCormack因誹謗罪被起訴，必須在星期五12點之前做出決定。索賠金額為10萬英鎊，包括一些其他要求； 2. 如果得到專業律師的全力支持，初步辯護費用預估在2.5萬至5萬英鎊之間。如果進行全面審理，最糟的情況下辯護金額將是50萬至75萬英鎊。如果輸了，McCormack將支付澳本聰的法律費用（150萬英鎊），這一數字可能會翻番。 McCormack解釋說，不抗辯也是一種選擇，因為這不會給澳本聰帶來他想要的宣傳效果和判決。然而這將花費10萬英鎊，“更糟的情況”是可能要搭上房子。 實際上用他自己的話來說，他面臨的選擇就是： 1.戰斗并失敗（代價高昂，可能破產，名譽受損）； 2.戰斗并取得勝利； 3.不要抗爭（代價高昂，可能破產，名譽受損）。[2019/5/29]

藍海財富公開招聘數字貨幣相關崗位CCC項目幾乎就是藍海智投的數字貨幣版，官網上的團隊介紹、投資理念部分幾乎就是藍海智投官網的復制版。值得注意的是，今年5月，就在CCC的APP出現無法提幣后，藍海財富背上了一起被申請執行的司法案件。案件的立案日期為5月27日。執行法院為海口海事法院，執行標的價值82861元。首發「香港」交易所兩年歸零

動態 | BGCC制定虛擬貨幣ICO指導方針:韓國BGCC（Blockchain Governance & Consensus Committee）準備制定韓國區塊鏈與虛擬貨幣生態圈核心的ICO指導方針和虛擬貨幣交易所的新幣種上市的指導方針。[2018/10/19]

之所以推測CCC的起點在香港，不僅僅緣于其香港的主體公司，還包括它首發上線二級市場的交易所Coinsuper，也是一家號稱總部在中國香港的平臺。去年，該平臺曾被前員工維權，而維權員工透露，Coinsuper的內地辦公地在成都，但該平臺相關負責人張軍否認了這一點。Coinsuper的麻煩不僅如此。2019年10月，在國內擁有多張金融牌照、跨區域經營的綜合性金融服務企業先鋒集團的董事長張振興之死，牽出了他在幣圈布局的Coinsuper。盡管后來Coinsuper多次聲明已經和先鋒系做了切割，但張振興為這家平臺挖來的瑞銀中國區CEO陳慶，依然在職負責該平臺的在港業務。2018年5月，CCC首發上線Coinsuper的消息仍可在互聯網上查到。目前，CCC也仍可在該平臺交易。據Coinsuper的交易頁面顯示，CCC在其上一共設有兩個交易對，分別是CCC/USD和CCC/ETH。也就是說，CCC通過Coinsuper可以交易美元。而無論是美元交易對還是以太坊交易對，都從去年11月開始出現了大量賣盤，那時，也正是用戶反饋的ClipperAPP“只能入金不能出金”的時間點。也就是說，瀑布般的拋盤潮開始時，一些在APP上鎖倉CCC的用戶遭遇了圍獵。數據服務商CoinMarketCap收錄的數據顯示，CCC的投資回報率為-92.5%。至今，該幣在Coinsuper上的價值已經趨向于0。

分析 | 財富管理公司Canaccord Genuity：比特幣ETF或將于2019年3月獲批:據coindesk報道，財富管理公司Canaccord Genuity在最新的加密市場報告中指出，期待已久的比特幣ETF可能將在2019年獲得批準。該財富管理公司表示，雖然理論上講，SEC可以在8月10日做出決定，雖然VanEck SolidX的比特幣信托基金被許多人視為最有可能獲得批準，但人們普遍認為SEC將延長決定的截止日期。在這種情況下，SEC可能要到2019年3月才能做出決定。[2018/8/7]

Coinsuper上CCC的美元交易對走勢除了Coinsuper之外，另一家聚集了華語幣圈用戶的交易平臺HCoin也上線了CCC，該平臺主要為CCC提供USDT交易對。CoinMarketCap數據顯示，至少在6月9日之前，CCC的主要交易量還集中在HCoin，占據總交易量的90%以上。6月9日下午6時許，CCC在該平臺的24小時交易額為24.9萬元，價格折合人民幣僅5厘。6月15日，HCoin仍有CCC/USDT的交易對，但已經無法看到價格K線，具體原因并未公告說明。為何在幣市運行了兩年的CCC就上線了這兩家交易所？一個巧合是，Coinsuper和HCoin這兩家平臺都有同一個資方——淳大資本，而該資方背后的實控人柳志偉則是香港金融圈有名的東英金融集團總裁。去年5月8日，媒體消息顯示，淳大資本與星耀資本共同成立了HCoin生態基金，一期規模達1億港元，以穩定幣HKDT體現。香港區塊鏈協會「臥虎藏龍」

有香港主體的CCC，宣稱注冊在中國香港的Coinsuper，以及在香港金融圈占據一席之地的淳大資本，看上去是相互獨立的項目、交易所和投資機構，但事實上，他們屬于一個熟人圈。去年2月21日，Coinsuper曾與香港區塊鏈協會共同主辦過一場以“擁抱監管，推動創新”為主題的新春峰會。峰會上，淳大集團董事長柳志偉、Coinsuper聯合創始人兼主席陳慶、ClipperCapitalAdvisoryGroup創始人劉震均在場。劉震的另一個身份是香港區塊鏈協會的共同主席，該協會的共同主席也不只他一位。超鏈資本創始人EnderXu、天天在線董事長周國華、環球證券通證有限公司共同創始人干立青，這些有商業背景的人物都是該協會的共同主席，各個都對Token、通證充滿興趣，也都曾以“香港區塊鏈協會共同主席”的身份在幣圈鏈界的大小會議上高談闊論。那么香港區塊鏈協會到底是一個什么組織？在中國香港，社團申請注冊有兩種形式，一種是以有限公司主體申請的社團，另一種是需要到香港警署報備申請的“非牟利團體”。前者是市面上活動的協會、研究院等，注冊費用便宜，審核門檻也低；后者多為宗教、慈善、社交、鄉事委員會等性質的非營利性社團。香港區塊鏈協會屬于前者，于2017年10月在香港成立，本質上屬于擔保有限公司。說白了，是個企業社團。其自然人董事為梁捷揚，他也是很多公開報道中的香港區塊鏈協會創始主席。

香港區塊鏈協會的注冊信息梁捷揚的另一個身份是金沙江資本發起的、金沙江數字基金的發起人之一，在香港設有辦公室。而劉震的CCC曾在2018年4月宣布，拿過金沙江資本的早期投資。特別提示，此金山江資本并非風投界人士朱嘯虎加盟的金山江創投。投資者王輝記得，今年年初，劉震曾在群里表示，CCC在跟香港的金沙江數字基金談戰略合作，還稱拿到了香港的交易所經營牌照，“結果這兩個都沒有兌現。”這些盤根錯節的熟人關系，勾連起一個對區塊鏈和數字貨幣興趣極高的香港資本圈，但這些人、機構、項目、交易所大多均在數字貨幣的中國市場上留下了些許污點。號稱“香港最大”的交易所Coinsuper發行的平臺幣CEN，投資回報率為-94.48%，價格接近歸零；前員工投資CEN虧損后，去年把維權橫幅拉到了成都的辦公場所。淳大資本鼎立扶持的HCoin也在近日頻頻遭用戶反饋“提幣困難”，盡管該平臺一再對外辟謠“跑路”傳言。香港區塊鏈協會主席梁捷揚發起的金沙江數字基金，直接用投資背書了一個有蓋網系傳銷背景的數字貨幣項目POST。如今，在香港發跡、內地有運營主體的項目CCC也跑路了，它如同線頭一般，牽出了一個盯上中國幣圈市場的香港「莊家」軍團。可惜，各個都埋下了折戟伏筆。

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