幣圈凍卡潮后續：罕見出現“買幣被凍”、“反向凍結”_OTC:比特幣

在常規的理解中，只有將加密貨幣售出，收到“黑錢”，才會被凍卡。但在這一波凍卡潮中，吳說區塊鏈獲悉，罕見出現了一些“買幣被凍”的反向凍結情況，反向凍結不僅局限在OTC交易商，還涉及到了普通個人。

小散戶N女士，一周前使用中國銀行的法幣在某主流平臺上買幣，6日晚間突然發現銀行卡遭到凍結。多名從事解凍、OTC行業的人士對吳說區塊鏈證實，這波出現了大量反向凍結的情況，不過大多數是商家。一般而言，凍卡絕大多數是因為“收到贓款”，購買加密貨幣出現反向凍卡情況比較罕見。原因是什么？行業人士對吳說區塊鏈表示，直接原因應該是接收法幣的賣家銀行卡出現了問題，大背景是廣東JC嚴查之下，將有關聯的多級賬戶集體凍結。JC甚至會對鏈上數據進行分析，這樣牽涉到資金流向、遭到凍卡的商家變得更多。不過，有行業人士指，反向凍結相對嫌疑較小，向JC說明情況解凍速度較快，概率較高。但也因為各地對加密貨幣的理解、處理方式差異較大，沒有一個統一的標準。

“幣圈崩盤”排名微博熱搜榜第15位:微博熱搜顯示，“幣圈崩盤”排名微博熱搜榜第15位。[2021/5/20 22:24:00]

這波凍卡潮有兩個大背景：1：今年央行嚴打洗錢，一季度涉及反洗錢的罰款已經幾乎等同去年去年。2：廣東東莞等地嚴查電信詐騙。5月廣東查獲首個利用虛擬貨幣OTC洗錢團伙。OTC交易商對吳說區塊鏈表示，這一波嚴打追溯時間很長，一些交易賬戶已經多個月沒有交易，但依然被凍，導致受牽連的人數非常多。目前有很多證據指向業內某個OTC交易團隊，因為與其產生關聯的商戶紛紛被凍。據悉，近期一些主流平臺的OTC商家也反饋遭到平臺方主動凍結，疑似平臺與監管監控到涉嫌“將危險資金引到平臺OTC交易市場”。加密貨幣行業有其光明與陰暗兩面。此次凍卡事件凸顯，電信詐騙、賭博等與加密貨幣的密切融合，將會對整個行業前景蒙上陰影。吳說區塊鏈認為，對加密貨幣的需求既然存在，徹底的“一刀切政策”只會使其流入陰影，將交易所與行業納入合規軌道，才能更好地進行監管。律師、業內人士表示，雖然被凍防不勝防、屬于概率事件，但有一些基礎事宜需要注意：例如不要用主流銀行的銀行卡、支付寶、微信進行交易；不要貪圖便宜，和沒有足夠信譽的商家進行交易；不用使用工資卡、房貸卡買幣賣幣；不要使用一張銀行卡頻繁交易等。相關閱讀：還原6月“凍卡潮”來龍去脈：東莞凍數千張卡，幣圈人心惶惶

肖磊：幣圈已現“三國鼎立” 還有很多江東孫權在醞釀:肖磊近日發表觀點稱，目前的區塊鏈和數字貨幣領域確實是新的一片天地，里面可以說是新的一輪財富運動，這種情況下，會聚集非常牛的人在這個行業，每一個團隊創始人都有種進取天下的感覺。如果拿一個比喻來說，徐明星更像是三國時期的袁紹，也是一方領袖，曾經手下也是猛將如云，獨霸一方；李林更像是曹操，敞開大門真心實意招攬人才，在打仗的過程中，歸降者眾多，李書沸應該只是其中一個，李林麾下目前擁有幣圈最強大的智囊和友邦，也是雄踞幣圈半壁江山；趙長鵬和何一更像是劉備和諸葛亮的搭檔，有很好的口碑和支持者，策略清晰，攻城略地不在話下，也打下了很大一片天地。當然，幣圈還有很多以長江為天險的其他平臺，拒競爭對手于護城河之外，也就是說有很多江東孫權還在醞釀。[2018/5/26]

花39個比特幣祝福新婚前任系炒作，“金主”或是幣圈人士:據廣東美至簡網絡科技有限公司負責營銷的工作人員表示，今日刷屏的砸39枚比特幣買頭條的“梁詩雅事件”是他們策劃的事件營銷，“后續還會有新內容爆出”，至于金主是誰，這位工作人員不愿透露，但據文章內容推測，或是來自幣圈內人士所為。[2018/3/21]

Tags：OTC區塊鏈加密貨幣比特幣HOTC價格鉑鏈幣區塊鏈下載加密貨幣和數字貨幣的區別和聯系比特幣發行量多少

歐易交易所app官網下載