無須在意Coinbase，美國政府已在監控加密領域_COI:加密貨幣有哪幾種

編者按：本文來自Cointelegraph中文，作者：JEFFREYALBUS，Odaily星球日報經授權轉載。6月5日，加密貨幣交易所Coinbase因涉嫌向美國緝局和美國國稅局出售加密監控服務而遭到抨擊。此后幾天，Coinbase的代表明確表示，公司的分析服務不會與執法部門共享任何個人身份數據。他們聲稱所有的數據都來自公開的信息。政府部門已經密切監控近十年

盡管Coinbase的否認可能包含一定的事實真相，但一位致力于加密交易所和比特幣ATM公司合規工作的消息人士向Cointelegraph透露，多年來，多個政府實體一直在積極監控幾乎所有中心化交易所和托管加密服務提供商的用戶。這位不愿透露姓名的消息人士表示，加密監控策略可追溯到比特幣的早期。他們說，在備受詬病的Mt.Gox事件之后，這些做法變得更加廣泛。2013年底，曾經流行的加密貨幣交易所Mt.Gox丟失了850,000枚BTC。我們的消息來源解釋說：“我曾為加密交易所，比特幣ATM公司，綜合加密服務提供商等工作。他們都參與了監控活動。他們別無選擇。”在密切監控用戶時，他們說，美國政府偏愛的方法被稱為可疑活動報告。雖然SAR在大多數轉賬業務中很常見，但加密貨幣SAR似乎在不同的標準下運行。他們表示：“在傳統機構中，一筆交易在大多數情況下需要滿足某些標準，才能被視為可疑。不過，對于比特幣和其他加密貨幣而言，并非如此。就政府而言，只要涉及加密貨幣，就達到了“可疑”的門檻。”他們闡述了：“從法律上來說，不管用戶的其他活動如何，監管實體被要求對超過5000美元的任何可疑的加密貨幣的相關交易提交SAR。許多提交的金額較低。法律禁止實體向用戶或任何公眾成員披露這些報告數據。我們無法告訴你我們已經就你的情況提交了報告。實體不能拒絕遵守這些報告策略，因為如果這樣做，它們將失去允許其運營牌照。也可能面臨罰款甚至監禁。”他們是誰，他們想知道什么？

加密交易平臺Talos與比利時做市商Keyrock合作，提升加密貨幣市場流動性:3月21日消息，加密交易平臺Talos表示，隨著其向歐洲的擴張，它將通過與加密貨幣做市商Keyrock合作，為客戶提供更深層次的流動性。

此前消息，Keyrock去年9月完成7200萬美元B輪融資，投資者包括Ripple和SIX FinTech Ventures（瑞士交易所SIX Group的投資部門）；Talos去年5月完成1.05 億美元B輪融資，投資者包括華爾街巨頭花旗集團、富國銀行 (WFC) 和紐約梅隆銀行。（Coindesk）[2023/3/21 13:17:28]

當被問及哪些機構對用戶的加密貨幣數據最感興趣時，我們的消息人士透露，“報告會與FinCEN，IRS，FBI和其他聯邦執法機構共享。它涵蓋了所有的領域。”而且不僅僅是美國的執法部門：“我確定美國，中國，日本，俄羅斯，英國以及其他一些國家都會監控加密貨幣交易；這取決于你的總部在哪里。但幾乎每個世界大國都有法律規定的審查中心化用戶數據的方法。”我們的消息來源還透露，所要求的信息非常可靠。機構想知道：“你持有的代幣，交易頻率，用于購買加密貨幣的任何資金的初始來源，你在一定時期內所獲的利潤。他們可以而且確實要求這一切。一旦你的代幣離開中心化托管，他們還會跟蹤你的代幣被發送到哪里。因此，如果你將代幣存放在冷錢包中，那么很有可能某個國家或多個政府的部門知道你的錢包地址。無論你將它們轉移到哪里，如果中心化交易所曾經持有過這些代幣，它們都可以追蹤你。”你被監控了嗎

Blur通過Seaport協議繞過OpenSea黑名單限制，當前交易總額已突破78萬枚ETH:金色財經報道，據加密和 Web3 數據分析師 Panda Jackson 在社交媒體披露，NFT 市場 Blur 已繞過 OpenSea 的黑名單限制。2022 年 11 月，OpenSea 實施新政策，要求執行版稅的數字藏品必須阻止未完全遵守該要求的 NFT 市場，這意味著選擇 OpenSea 的 NFT 藏品不能在 Blur 上交易，而選擇 Blur 則不能在 OpenSea 上強制執行版稅交易。但現在 Blur 找到了另一種方法，使用 OpenSea 的 Seaport（一種去中心化的 Web3 市場協議，由 OpenSea 開發）協議來創建一個新的 NFT 交易系統，Seaport 本身不在 OpenSea 的阻止列表中，因此阻止 Blur 的 NFT 藏品可以進行交易。另據 Dune Analytics 最新數據顯示，Blur 當前交易額已突破 78 萬枚 ETH，交易總量超 165 萬筆。[2023/2/1 11:39:47]

那么如何知道你是否是曾經受到政府機構監控的人之一呢？我們的消息來源說:“如果你曾經填寫過‘反洗錢’信息，很有可能有人要求你填寫這些數據。監視加密用戶是AML和KYC的重點。你為什么認為注冊時地方會收集這些信息？因為你正在被監控。”盡管服務不能合法告知用戶他們已提交活動報告，但顯然有跡象表明人們可以注意：“凍結的帳戶或資金。如果你遇到登錄問題，你將無法訪問自己的帳戶。任何類似的情況都可能意味著你在不知情的情況下遭受到了可疑的活動報告。或者，政府機構可能要求了解你或你的資金，在這種情況下，除非他們的審查完成，否則你可能無法繼續操作。”你可以避開監控嗎？

dForce宣布在Arbitrum和Optimism添加wstETH為抵押品:12月16日消息，dForce宣布在Arbitrum和Optimism添加wstETH為抵押品，用戶可以提供wstETH來賺取被動收益，或者在dForce Lending上以抵押品wstETH為抵押貸款。[2022/12/17 21:49:48]

區塊鏈參與者所在的行業很大程度上建立在個人主權和個人隱私的理想之上。區塊鏈領域有許多項目正在努力構建流行加密服務產品的去中心化變體。當談到避免世界各地政府的監視要求時，我們的消息來源很明確：“去中心化交易所和隱私幣是我所知道的唯一答案。使用中心化服務，風險自負。”

摩根大通：Coinbase和Robinhood的股東面臨重大的股票稀釋:金色財經報道，摩根大通(JPM)周一在給客戶的一份說明中表示，加密貨幣交易所Coinbase和經紀平臺Robinhood的股東面臨著因員工薪酬計劃中包含的限制性股票單位(RSU)而導致的更高股份稀釋風險。

鑒于這兩只股票在全球加密貨幣價格和股市暴跌中受到影響，稀釋可能會在對股東不利的時候出現。Coinbase和Robinhood的股票今年迄今分別下跌了約73%和51%。

鑒于股價的急劇下跌，摩根大通預計Coinbase和Robinhood將通過RSU降低員工股權授予，盡管它仍然預計RSU發行帶來的股份攀升將推動稀釋在未來幾年每年仍有7%的速度。該銀行估計，如果這個7%的速度連續五年持續下去，它可能會使每個公司對現有股東的價值減少30%。[2022/7/26 2:37:31]

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