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USDT跑分盛行:想幫黑產洗錢,反被黑產收割_USDT:susd幣是什么幣

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文|棘輪“躺著賺錢,日息2%。”近期,許多“USDT跑分”廣告在幣圈流傳。跑分,是一種洗錢方式。在跑分平臺上,跑分玩家用自己的微信、支付寶收款碼幫黑產洗錢,同時獲得傭金。如今,黑產圈的跑分也開始殺入幣圈。USDT代替人民幣,成為了跑分平臺的新寵。USDT跑分由此誕生。但這門黑色的生意并不好做,不僅涉嫌違法犯罪,還隨時可能被“黑吃黑”。資金盤、殺豬盤、平臺跑路……在幫黑產洗錢之前,玩家往往已經被黑產洗劫一空。USDT跑分興起

“USDT跑分,最新項目,日賺2%,本金無憂,穩賺不賠,絕對靠譜。”近期,許多類似的廣告出現在幣圈社群。這就是幣圈最新的所謂“投資模式”——USDT跑分。“USDT跑分”究竟是什么?這還要從黑產圈的“傳統跑分”說起。以前,網絡平臺會收購大量銀行卡來收錢。但這樣做,成本很高——要收一張銀行卡,成本在數百至數千元不等,一旦銀行卡被封,這些錢就打了水漂。2018年后,跑分模式開始興起。市場上出現了很多跑分平臺,它們用眾包的方式,讓洗錢成本大大降低。具體來說,它們會在各大網賺平臺上打廣告,宣稱“只要一張二維碼,在家躺著都能賺錢”。這樣的廣告,會吸引來愿意參與跑分的玩家。后者要繳納押金,并上傳自己的微信和支付寶收款二維碼。如果一個跑分玩家給跑分平臺交了1萬元押金,接下來,他會陸續收到平臺用戶打來的錢,收滿1萬元后,跑分結束。跑分平臺會給他2%的傭金,再將1萬元的押金轉給平臺。在這整個過程中,平臺不參與資金流動,跑分玩家們則成了洗錢工具。“跑分平臺很像滴滴,跑分玩家是司機,接活賺錢,平臺是乘客,掏錢坐車。和自己買車相比,在滴滴上打車,肯定更便宜。”業內人士稱,“現在至少一半的網絡平臺,都通過跑分洗錢。”

BNB市值超越USDT升至第三名:Coingecko數據顯示,BNB市值現報342.16億美元,USDT市值現報336.33億美元。BNB市值超越USDT,升至第三名。前兩名分別為BTC和ETH。[2021/2/19 17:29:46]

跑分平臺的經營模式而USDT跑分,則是跑分行業的新模式——傳統跑分,跑的是人民幣;USDT跑分,跑的則是USDT。在此模式下,跑分玩家給跑分平臺的押金是USDT。開始跑分后,玩家會陸續收到USDT。等收到的USDT達到押金金額后,跑分結束。“USDT雖然是數字貨幣,但它是一種‘穩幣’,不會漲跌,大家不用擔心。”某USDT跑分項目推廣員張強就這樣告訴跑分新玩家。“USDT跑分并不難,只是需要提前注冊數字貨幣錢包,再到交易所買USDT。你如果不會,我可以手把手教你。”他表示。與傳統跑分一樣,USDT跑分最吸引玩家的,就是高收益。“做過跑分后,就再也不想上班了。”跑分玩家陳光說,“看到賬戶上不斷有錢進賬,什么都不做就能日賺2%,你會覺得,所謂的‘躺賺’,也不過如此。”“做USDT跑分,收益最高可以到2%。”張強說,“這2%不是月息,也不是日息,而是一輪跑分下來的收入。快的時候,只要幾個小時,就能做一輪。”興起原因

Kava借貸平臺USDX鑄幣額度將于今晚上調至1300萬:據官方推特,跨鏈DeFi借貸平臺Kava將于今晚10點左右上調其USDX鑄幣額度,預計將從原來的1150萬提高至1300萬USDX。

Kava是一個支持多資產抵押的跨鏈DeFi協議,支持主流數字資產的抵押及穩定幣貸款服務。[2020/8/15]

USDT跑分興起的原因,并不復雜。在傳統模式下,跑分很容易觸發各個支付渠道的風控規則。比如說,在2019年2月,騰訊支付風控團隊就曾發布公告稱,將嚴打“微信跑分”違法違規活動,情節嚴重的,將移交司法機關。“傳統跑分不能一直做,偶爾做一次,跑個幾萬塊錢,相對安全。”陳光說,“如果一直跑,‘馬’就死了。”在跑分行業,“馬”是收款二維碼的黑話。“做USDT跑分,不傷馬,馬能一直跑。”張強說。USDT跑分興起的另一大因素,來自網絡平臺。目前,越來越多的此類平臺開始支持數字貨幣入金,而USDT作為幣圈最常用的穩定幣,也深受玩家歡迎。

EX-IO平臺幣ET自上線連續漲停17天,現價0.3993 USDT:據官方消息,EX-IO平臺已于5月14日上線平臺幣ET/USDT交易并已開放充提幣通道。ET初始價格0.1USDT,今日為ET上線第17個連續漲停板10%,現價0.3993 USDT。平臺于5月18日調整漲跌幅由5%變成10%,現ET累計漲幅達299.3%。

據悉,EX-IO交易所已經開啟正循環挖礦模式,在平臺交易即送平臺幣ET,每天最多可挖5萬個ET。平臺將所有手續費凈收入100%用于二級市場24小時的ET托盤回購及銷毀工作,數據實時公開透明,詳情請見官網公告鏈接。[2020/5/30]

國內某知名網站就支持USDT入金然而,盡管USDT跑分正在興起,也有許多業內人士指出,USDT跑分模式存在著巨大的問題。“USDT跑分,其實不是在洗錢,而是在‘洗幣’。”區塊鏈研究員孫原表示,“錢是實名的,所以洗錢是剛需;但幣是匿名的,不一定需要洗。”不難看出,在傳統跑分模式中,跑分平臺的商業價值,在于以低成本獲取個人收款渠道,為平臺提供洗錢渠道。但注冊一個USDT賬戶,卻不需要實名認證。任何人都可以隨意生成USDT賬戶,且賬戶是匿名的。對于使用USDT的平臺來說,洗錢似乎并不重要。“就算是將USDT換成法幣,平臺也可以找到足夠便宜的場外渠道。”孫原說,“所以我很懷疑,USDT洗錢的意義是什么。”事實上,很多所謂的USDT跑分項目,只是資金盤騙局。一本區塊鏈以買家的身份,聯系上了某USDT跑分系統開發商。對方表示:“你可能對我們的產品有誤解,我們是開發資金盤的,不是真跑分。”該開發商負責人郭亮指出,在各類資金盤系統中,USDT跑分模式的開發成本并不高,“現成的系統,只要2萬元”。這套系統支持USDT出入金,玩家入場需要繳納USDT押金,但所謂的跑分卻并不存在。“跑分就是把押金返回去,每次返多少錢、返幾次、多久返一次,后臺都可以操控。”郭亮說。

動態 | 數據顯示:ERC20協議的USDT活躍程度已超OMNI:在Tether宣布將USDT從OMNI擴展到ERC20、TRC20協議上后,根據DappTotal平臺提供的數據,OMNI的統治地位正在發生變化。7月3日,幣安宣布將USDT默認充提地址由OMNI切換到ERC20,這可能是ERC20 USDT反超OMNI USDT的重要導火索。因為在7月7日以后,ERC20 USDT的每日鏈上交易額已經超過了OMNI USDT,并且兩者的差距正在不斷擴大。此外,ERC20 USDT的每日鏈上交易轉賬數在8月16日迎來井噴式增長,改變了之前2個月以來,OMNI USDT在交易數上的絕對優勢。 同時,將兩個數據對比來看,能得到另一個結論,那就是越來越多的散戶傾向于使用ERC20 USDT,ERC20 USDT的用戶基數、口碑已經逐漸超越OMNI USDT。[2019/8/29]

動態 | 幣安錢包地址內部互轉約3069萬枚USDT:北京時間15:05,幣安錢包地址(1pYbaaWDhez開頭,目前在USDT富豪榜排名第一位)向自己的另一錢包地址(1pYbaaWDhezjBkXB開頭,目前在USDT富豪榜排名第六位)轉入約3069萬枚USDT。[2019/4/2]

某USDT跑分資金盤系統后臺在此情況下,跑分玩家很容易淪為韭菜。實際上,跑分平臺的定期返傭機制與資金盤極為相似,因此被包裝成資金盤,并不困難。“如果玩家發現,自己收到的USDT總是來自幾個固定的地址,甚至所謂的USDT轉賬只能在平臺自己的APP上才能查到,那他遇到的一定是資金盤。”阿東說。03騙局叢生“市面上95%的USDT跑分項目都不靠譜。”資深資金盤玩家阿東對一本區塊鏈表示。他稱,這些USDT跑分騙局,可以被分為三種。第一種,就是前文所說的資金盤。事實上,早在2019年,就有包裝成跑分平臺的資金盤崩盤跑路——當年10月,資金盤“博鑫洗碼”的17名操盤手被山東平度抓獲,該案涉案金額高達19億。2019年8月,USDT跑分項目“SDS聚富匯”崩盤。有媒體報道稱,項目方的三個收款賬戶內有237萬USDT,折合人民幣約1800萬元。

USDT跑分的第二種騙局,是“殺豬盤”。在資金盤騙局中,項目方依靠規則“操盤”,大多不會直接與玩家溝通。而在殺豬盤中,操盤手會以“客服”等身份,為每個玩家定制專屬的套路,“循循善誘”,引導玩家入坑。比如說,殺豬盤的操盤手會不斷給玩家甜頭,吸引玩家不斷加碼投資,這一過程被稱作“養豬”。玩家加大投資后,操盤手就會“殺豬”,卷走所有資產。而USDT跑分的回報周期短,往往幾個小時就能完成一輪跑分,玩家很容易被激勵。同時,USDT跑分的門檻高,大多數玩家的投資金額都在5-6位數。“因此,USDT跑分很容易被包裝成殺豬盤。”阿東說。在資金盤和殺豬盤之外,USDT跑分的第三類騙局,最令人防不勝防。在USDT跑分平臺上,玩家必須先充值押金。跑分平臺向平臺兌付時,也存在著一定延遲。長此以往,跑分平臺大多會形成一定的資金池。在巨額資金的誘惑下,它們可能突然卷款跑路。“這是典型的黑吃黑。平臺被坑了,肯定不敢報警;跑分玩家知道自己在幫人洗錢,大多也不會報警。”阿東說。就這樣,跑分平臺兩頭收割,成為了唯一的贏家。在黑產圈橫行的跑分模式,終于殺入幣圈。盡管幣圈玩家已經身經百戰,但在跑分騙局面前,他們仍然敗下陣來。跨界收割儼然成為流行。想幫黑產洗錢,先被黑產收割。在跑分這片法外之地,沒有一個人是無辜的。*文中受訪者為化名。

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編者按:本文來自加密谷Live,作者:LucasCampbell,翻譯:凌杰,Odaily星球日報授權轉載。大家好!去中心化交易所是DeFi和以太坊的驅動力.

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