DeFi 用戶應該向開發者提出的質詢_EFI:FTC

過去幾個月來，DeFi 生態經歷了巨大的動蕩，數次攻擊之下，許多未被利用過的缺陷也被報道出來。

雖然代碼中無可避免會有 bug，但還是有很多方法能降低缺陷發生的頻率，以及降低缺陷帶來的負面影響。

作為一個審計員，我們想要幫助 DeFi 用戶問一些比較尖銳的問題；問這些問題的目的，一方面是讓開發人員認真去考慮系統安全性的優先級，另一方面，讓用戶能分辨出回答得好的協議，然后把錢投入這些協議。

以下問題能幫助用戶了解 DeFi 開發團隊對于安全性的立場，答案不一定有對錯之分，而且也不是每個團隊（or 獨立開發者）都有資源全盤顧及所有方面。但不論如何，用戶有權利知道這些信息，來決定自己愿意承受的風險。

歐洲系統性風險委員會對加密貨幣和DeFi發出警告:金色財經報道，歐洲系統性風險委員會(ESRB)發布報告表示，盡管加密貨幣經歷了動蕩的一年，但它對傳統金融系統的影響微乎其微。即便如此，該委員會仍告誡要進行進一步監督。報告稱，鑒于加密市場令人印象深刻的增長軌跡和不可預測的未來，潛在的系統性風險不容忽視。

ESRB表示，雖然歐洲立法者最終在4月份通過加密資產市場（MiCA）監管法規，但還需要更多的工作。報告建議政策制定者實施多項改革，以平息現有的監管擔憂，其中包括對具有加密風險敞口的金融機構的定期報告要求。報告寫道，例如，如果隨著時間的推移與傳統金融體系的相互聯系增加，系統性風險可能會出現。[2023/5/26 10:40:38]

我們希望通過以下提問，促使后續開展更多正面的討論。

管理員權限

大部分的主流 DeFi 協議都存在一些中心化的機制——允許特定的 “管理員” 地址以強硬的手段干預協議的運行。

美CFTC技術咨詢委員會舉辦關于 DeFi 的討論會議:3月23日消息，美國商品期貨交易委員會（CFTC）技術咨詢委員會舉辦關于 DeFi 的討論會議，加密公司高管向 CFTC 介紹了影響該領域的關鍵問題，包括漏洞利用、去中心化和數字身份。該委員會將重點關注“為什么使用 DeFi”，DeFi 解決了哪些問題以及建議的法律和政策框架等內容。

此前報道，美CFTC已任命 Circle、TRM、Fireblocks 等加密公司高管加入技術咨詢委員會。（Cointelegraph）[2023/3/23 13:21:31]

這樣做雖然在安全上有好處，但這意味著你必須相信這些 “管理員” 不會濫用他們的特權；而且但凡這些管理員遭到黑客攻擊，他們的私鑰泄露所帶來的后果會更加嚴重。

管理員賬戶可以是以下幾種形式：單一地址、多重簽名錢包，或是由 DAO 管理的投票過程。那么，

Neo上DeFi項目Flamingo已啟動 預計九月中旬正式上線:Neo創始人達鴻飛日前發微博宣布，基于Neo的DeFi項目Flamingo已啟動，預計將在九月中旬正式上線。據悉，Flamingo是一個支持跨鏈互操作的全棧型DeFi協議，由NGD (Neo Global Development) 孵化。[2020/8/28]

1.管理員能采取哪些措施？

暫停整個系統？

修改賬戶余額？

設置 代幣/用戶 的 白名單/黑名單 ？

升級某個子系統？

升級整個系統？（等同于萬能...）

其他權限？

2.如果采取上述行為，是否有延遲執行機制？

3.如果有延遲時間，那是多長？

4.多少人有管理員權限？

幣贏CoinW DeFi區項目FNX 24小時漲幅達9.85%:據CoinW官網數據顯示，FNX/USDT的24小時漲幅達9.85% ，最高漲至0.425USDT。據悉，FinNexus是Defi的頂層協議，客戶端協議。項目立足于當前Defi領域最有趨勢性和前景的資產合成及去中心化衍生品，通過去中心化金融產品的多樣性創造和聚合，打造Defi領域的資產商城。[2020/8/20]

5.采取上述行為前，需要經過多少管理員同意？

6.有哪些權限是由鏈上治理程序（即 DAO）來掌控的嗎？

7.我該去哪里了解提議更新協議的提案？

以上某些問題的回答已經可以通過 DefiWatch 跟蹤了解。

外部依賴

因為是公開的網絡，以太坊上充斥著不懷好意的攻擊者，因此開發者不能假設本系統外的合約一定會采取什么樣的行為。但在許多 DeFi 應用中又不得不作出這樣的假設，因為服務本身就是在已有的一些合約上建構出來的。

這些問題能幫助用戶了解該項目在外部依賴上存在的風險。

1.你的系統依賴什么預言機（Oracle）？

2.你的系統依賴什么交易所？

3.你用什么第三方智能合約（如，OpenZeppelin）來建立系統？

4.你的系統支持哪些代幣，你對這些代幣（合約）的行為模式有怎樣的預期？

可靠的的披露系統和獎勵計劃

對于才華橫溢的黑客來說，攻擊 DeFi 協議對他們有著強大的金錢誘惑。制定獎勵計劃能激勵大家發現并揭露漏洞，而非鉆漏洞。對于白帽黑客來說，通過激勵系統揭露代碼漏洞也是提高自身聲譽的好方法 —— 既有好處又不違法。

任何公司要運行 DeFi 協議，或是涉及在線托管金錢的業務，都應該設有獎勵系統。你可以就他們的獎勵計劃及披露流程提出以下問題：

1.你們的合約代碼能夠被所有人看到嗎？

2.從你們的網站和 git 代碼庫，能夠很容易找到安全的聯系方式嗎？

3.你們的合約有沒有設置獎勵計劃？

4.哪些合約在獎勵計劃內？

5.獎勵計劃具體金額是？

6.你們是否支付過獎勵計劃的獎金？

7.對于 bug 報告，你們是否曾拒絕支付過？

8.從你們的網站和 git 代碼庫，能夠很容易地找到獎勵計劃的詳細信息嗎？

理想情況下，這些信息應該放在 “website.com/security” 頁面下，而且能搭配 Github 的 SECURITY.md 功能使用。

應急預案

當面對某些安全突發狀況的時候，新消息如潮水般涌來，用戶持續在 Twitter、Telegram、Discord 上提出棘手的問題......，這時候開發者很難頭腦清楚地應對突發狀況。

所以如果有應急預案的話，就能證明項目正朝著安全方向發展。要求項目公開他們完整的計劃可能不太現實，但我們還是能提出以下基礎的問題去側面了解：

1.你們是否有處理突發安全事件的計劃提綱？

2.你們的應急預案適用于哪些緊急情況？

3.如果你們的系統是可升級的，這些升級步驟是否記錄在案？

4.如果你們發現某個系統漏洞可能讓資金面臨風險，你們是否能通過應急預案先發制人，保護資金安全？

審計與安全發展

審計并非萬靈丹，而且審計的內容總多多少少有點區別，但對于部署任何的 DeFi 合約之前，進行審計是至關重要的一步。

下面的問題不一定有 “正確答案”，但學識淵博的社區群眾們，應該能從項目的回答中看出開發團隊對于安全性的立場。

1.你們最近一次審計是什么時候？

2.這次審計投入了多少精力（以標準開發者的一小時來做單位）？

3.哪個機構做的審計？

4.審計報告公開嗎？

5.你們系統中有任何部分是沒有被涵蓋在審計的范圍內嗎？

6.最近一次審計之后，你們有對合約進行更新嗎？如果有，更新了什么？

7.你們有和哪個安全團隊進行長期合作嗎？

8.在合并代碼之前，開發者會彼此做 code review 嗎（至少檢查 Solidity 文件）？

9.你們的合約代碼中，做過單元測試的比重是多少？

10.審計過程中，你們用過其他的安全分析工具嗎？

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