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招商銀行“瘋狂”封卡,幣圈多人信用卡被凍_加密貨幣:加密貨幣怎么賺錢的

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Time:1900/1/1 0:00:00

在傳統觀點中,銀行不會因為加密貨幣交易主動凍結用戶的銀行卡,但吳說區塊鏈獲悉,近期有多人因為正常的加密貨幣交易,招商銀行信用卡遭到銀行主動凍結或儲蓄卡停止非柜面交易。據悉,招商銀行一直在業內以針對加密貨幣最嚴格的風控著稱,招行客服也對吳說區塊鏈表示會根據自身風控判斷主動凍結銀行卡,幣圈人士應謹慎使用招行進行交易,以免誤傷。

OPNX公布投資者,包括 AppWorks、招商銀行香港分行等:金色財經報道,Three Arrows Capital 創始人 Zhu Su 等人創辦的加密索賠和交易平臺 Open Exchange(OPNX)發推稱,其投資者包括 AppWorks、Susquehanna(SIG)、DRW、MIAX Group、China Merchant Bank International(招商銀行香港分行)、Token Bay Capital、Nascent、Tuwaiq Limited 等。它們不僅貢獻資金,而且在完善其愿景、產品供應、代幣經濟學、法律框架以及搬遷到香港的決定的過程中提供諸多意見。[2023/4/22 14:19:19]

《華夏時報》此前曾報道,招商銀行,中國銀行,農業銀行,建設銀行和工商銀行等客服的回復大致相同:“只要操作合法,渠道合法,虛擬貨幣來源合法,頁面支持銀行卡服務,銀行卡不會主動凍結用戶的資金,除非涉及洗錢與詐騙等非法相關的案件。”過去行業普遍認為,“凍結賬戶”屬于強制措施,通常只有司法機關和部分行政執法機關才有權力,一般情況下銀行不行。但事實上吳說區塊鏈獲悉,招商銀行凍結了許多用戶的信用卡與儲蓄卡的非柜面交易,尤其在28日有多人遭到凍結。針對是否會主動進行管控,招商銀行客服也回復稱,銀行本身會有風險管控的政策,也會主動地進行排查。與《華夏時報》得到的回復有所矛盾。事實上招商銀行對于加密貨幣的主動風控一直是業內最嚴。2018年招商銀行香港分行曾進行公告:敬請留意,招商銀行香港分行對虛擬貨幣的交易處理安排。根據相關要求,招商銀行香港分行,如發現客戶賬戶中,交易牽涉虛擬貨幣、其賬戶可能被終止使用。特此通告!另一方面,近期招商銀行正在“瘋狂”禁封信用卡,某信用卡社區的熱門貼均為封卡貼,但并不一定與加密貨幣相關,可能是突然升級的嚴打舉措。

動態 | 招商銀行發布的年度賬單中出現比特幣符號:金色財經報道,招商銀行發布“《收獲2019》年度賬單”,其中在“選擇我的年度祝符”中出現比特幣符號。[2020/1/13]

可以預計,隨著監管和傳統金融行業對加密貨幣的認識逐漸加深,未來銀行進行主動風控的做法會陸續增加。事實上在歐美發達國家,銀行層面的主動風控遠遠多于政府監管出手。如果能夠合理管控,在一定層面預先風控也是一件好事,畢竟與銀行交涉比與強力機關交涉相對更簡單。此外,OTC商與律師也多次建議,不要使用傳統大型銀行卡進行加密貨幣交易所,一定使用比較小眾的銀行接收場外資金,比如各種地方商業銀行等。今年以來,央行等監管機構開始嚴打涉加密貨幣的電信詐騙洗錢、涉涉賭支付轉賬。但另一方面由于加密貨幣天然的匿名性,以及國內合規監管的滯后,并沒有特別穩妥的方式可以完全避免凍卡。短期來看,參考《OTC商對防御凍卡的建議》文章中的內容,例如一定不要參與跑分等涉嫌違法的行為,選擇主流平臺的優質商家進行交易,專卡專用,使用小銀行的銀行卡等。長期來看,唯有主流交易所與監管層、銀行體系有更好的合作與風控,才能從根本上提供一個相對安全的加密貨幣-法幣兌換通道。

招商銀行:每年用1%的收入投入區塊鏈等建設:招商銀行太原分行副行長李平透露,招商銀行每年用收入的1%鼓勵創新和金融科技,重點建設移動互聯、大數據云計算、人工智能、區塊鏈等,為企業提供全面金融服務。[2018/5/13]

Tags:加密貨幣區塊鏈HANCAP加密貨幣怎么賺錢的區塊鏈運用的技術中不包括哪一項Ac/sXChangeRateWCAPES

KuCoin
PeckShield:DeFi平臺Balancer遭黑客攻擊全過程技術拆解_ECO:Bancor Governance Token

編者按:本文來自PeckShield,Odaily星球日報經授權轉載。北京時間06月29日凌晨02時03分起,最近因“借貸即挖礦”模式而備受關注DeFi平臺Balancer上的STA和STONK.

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Pantera Capital:我們目前處于加密貨幣牛市早期,競爭幣表現將更佳_PAN:比特幣最新價格行情走勢圖

編者按:本文來自巴比特資訊,作者:PanteraCapital,翻譯:Wendy,星球日報經授權發布.

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一文了解RUNE的分布現狀_CHA:BTEX上可以鑄造嗎

編者按:本文來自藍狐筆記,Odaily星球日報經授權轉載。在所有的加密項目中,代幣的分散化對于網絡都有重要意義。一是社區人數的增長對于長遠的采用有好處,二是分散化的代幣分布也利于網絡的安全.

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隱私已死,數據所有權萬歲_AVE:RAVE

編者按:本文來自頭等倉區塊鏈研究院,Odaily星球日報經授權轉載。人們關心隱私嗎?2012年5月,我上了英國的全國新聞.

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一文了解太坊DeFi之Synthetix_USD:SNX

目錄:一句話理解SynthetixSynthetix詳細SNX代幣角色一:抵押者角色二:交易員角色三:外部流動性提供者和套利者總結1.

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對當下DeFi市場大熱的思考_COMP:BIDCOM幣

6月24日,基于以太坊的去中心化交易所協議Balancer正式宣布在以太坊部署其治理代幣BAL。值得注意的是BAL的價格一天中從7美元漲到最高22美元,而其種子輪的價格只有0.6美元.

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