傳銷資金盤掛靠區塊鏈熱點，肅清整頓熱潮拉開帷幕_DAP:幣贏app最新版本蘋果

隨著區塊鏈領域在全球愈發受到關注，各式騙局應運而生，其中以區塊鏈概念包裝，通過傳銷方式進行推廣，再利用“匿名的”數字貨幣進行洗錢的資金盤更是層出不窮。此類資金盤主要通過微信社群病式傳播、承諾低投入高收益，發展下線回報更高、模糊實控人信息等方式引誘投資人投入比特幣、以太坊等虛擬資產，再通過多層復雜的洗錢路徑轉移這些虛擬資產，加大了相關執法機構追溯、反洗錢的難度。據不完全統計，僅2018年就有高達百起，涉及金額達億級以上的假借“區塊鏈”概念詐騙攜款跑路的事件，2019年此數據仍在大幅增長。例如，2018年3月山西大同破獲的“LCC光錐幣”案件；2018年7月涉案金額高達38億的“亞歐幣”；2020年9月7日江蘇鹽城市響水縣人民檢察院提起公訴，涉案金額逾百億的PlusToken，以及相繼跑路的匯眾區塊鏈商業項目、IAC區塊鏈、優維區塊鏈。這些資金盤與傳統金融領域的龐氏騙局幾乎如出一轍，但由于這些項目采用“分布式”管理模式、涉及人員廣泛、權責歸屬不明確、利用暗網和數字貨幣進行資產轉移等問題，使得相關執法部門追責難，同時投資者也很難追回自己的損失。區塊鏈金融體系上的鏈上資產追溯難點

韓國政府打擊加密相關欺詐和傳銷行動將持續到6月底:4月21日，韓國和政府監管機構聯合打擊加密相關欺詐和傳銷（MLM）分子的新行動將在“6月底”完成，韓國當局表示，首爾將采取行動打擊假冒和非法加密運營商。當地媒體報道稱，多位副部長于4月19日會晤了金融監管機構負責人和警察官員，各方誓言要實施打擊，并表示將在未來10周內取得全面成果。表示，他們將使用加密“追蹤軟件”，幫助他們在與真正的加密犯罪有關的案件中抓住詐騙犯。同時，公平貿易委員會(Fair Trade Commission)宣布，將仔細審查運營商提供的合同，以確保合同中不包含對投資者不利的條款。政府部門、監管機構和已經創建了許多分支機構，專門處理不同形式的加密欺詐相關犯罪。然而，批評人士指出，此次打擊行動的“法律基礎”“薄弱”，而且“標準不明確”。（Cryptonews）[2021/4/21 20:42:13]

虛擬資產對應數字地址，在區塊鏈金融體系中，用戶的資產儲存在個?的數字貨幣地址中，而非傳統的金融生態中，銀行賬戶對應實名信息。收付款為匿名地址，在區塊鏈金融體系中，用戶的所有往來交易都是一個數字地址并且一個人可以擁有無數個數字地址；而在傳統金融生態中，用戶的所有往來交易依托于實名認證的賬戶。點對點支付,由于數字資產都是基于區塊鏈系統點對點支付，而非通過銀行中央結算，這就加大了監管部門追蹤的難度。以PlusToken為例，通過歐科云鏈OKLink鏈上天眼的交易圖譜顯示，整個鏈上資產轉移包含多個數字地址，多筆交易經過多層分散轉移、混幣服務系統、以及流入各種免KYC服務機構和暗網，最后編織成一個密集、復雜的網。再加上，這些鏈上地址都是匿名的，增添了鎖定、追回跑路的資產的技術難度。

三亞市中級人民法院依法審理一起以“區塊鏈技術”為幌子的傳銷案:近日，三亞市中級人民法院依法審理一起傳銷案，以犯組織、領導傳銷活動罪，分別判處被告人彭某玲、王某民有期徒刑6年和5年，分別處罰金2萬元。2018年8月，吳某芮、劉某（二人均另案處理）等人策劃開展Astar集資項目，后吳某芮找到陳某某（另案處理）合作推廣該項目。陳某某等人以“區塊鏈技術”為幌子，拉人頭式推廣虛擬貨幣“星群幣”，同時以報銷機票，免費旅游、住宿、飲食為噱頭，以高額返利為誘餌吸引被害人投資Astar項目。經海口中天華信會計師事務所鑒定，集資詐騙數額共計4962195.27元；經福建中證司法鑒定中心鑒定：彭某玲組織參與傳銷活動人員428人，下線會員層級共25層；王某民組織參與傳銷活動人員427人，下線會員層級21層。（海南特區報）[2021/1/7 16:38:16]

動態 | 自媒體撰文質疑“1ETH”為傳銷DApp:今日，自媒體31QU發布文章《只要1個ETH就能拿到50代獎勵的傳銷DApp，了解下？》，質疑ETH公鏈DApp游戲“1ETH”為傳銷項目。該文章稱，該款DApp具有明顯的傳銷性質：游戲設計“靜態分紅獎”（每個參與者都可以拿到后來投資者30%的投資額度，獎勵三倍封頂）、“動態推薦獎”（邀請新伙伴參與，逐代分獎勵，最多50代）；該款DApp游戲還設置經理人制度（邀請30人自動成為經理人）；同時“1ETH”游戲規則中提及“太陽線”更是傳銷專有分紅制度。

Dapp Review數據顯示，“1ETH”今日上線ETH公鏈。截止目前，“1ETH”24h用戶數為1995名，24h成交量為184ETH。此外，今日早間Dapp Review網站上“1ETH”類別顯示為“游戲”，目前，Dapp Review已將其定義改為“風險（High Risk）”類別。Dapp Review方稱，修改原因為“1ETH有資金盤屬性。”[2019/1/2]

鏈上資產轉移路徑復雜、技術追蹤難度大。OKLink鏈上天眼正在對這些黑產地址進行持續監控，并結合已有的數千個地址標簽進行追蹤標記，同時協助相關執法部門追蹤在逃數字資產。我國規范AML反洗錢行業的趨勢

動態 | 媒體：傳銷性質區塊鏈騙局瑞波聯儲正借助百度搜索付費廣告加速滲透:據區塊律動 BlockBeats，又一個傳銷式區塊鏈騙局——「瑞波聯儲」正在借助于百度搜索付費廣告加速滲透，目前已有數十萬人進入這個傳銷騙局。該項目自稱是數字資產投資者利益最大化存儲平臺的瑞波聯儲，將自己定位為「錯失比特幣財富的投資者們僅有的挽回良機」。它采用層層拉線下、高額回報的手法和鼓吹的洗腦造富套路，屬于典型的傳銷行為。[2018/9/10]

近年來，我國開始加大AML反洗錢政策監管要求，進一步推進對虛擬資產的監管，涉及數字資產的監管政策逐步明朗：2018年10月，中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會制定《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》。一是建立監督管理與自律管理相結合的反洗錢監管機制。明確中國人民銀行、國務院有關金融監督管理機構協同監管和互金協會自律管理相結合，做到履職各有側重，工作相互配合。同時，充分發揮互金協會和其他行業自律組織的管理作用，借助自律組織的力量，促使從業機構強化內控建設，增強反洗錢意識，提升監管有效性。二是建立對全行業實質有效的框架性監管規則。《管理辦法》對從業機構需要履行的反洗錢義務進行原則性規定。同時，明確由互金協會協調其他行業自律組織制定行業規則，實現監管和自律管理的有效銜接。2015年7月，中國人民銀行等十個部門聯合印發《關于促進互聯網金融健康發展的指導意見》，明確由人民銀行牽頭負責對從業機構履行反洗錢義務進行監管，并制定相關監管細則。2016年4月，國務院辦公廳下發《互聯網金融風險專項整治工作實施方案》。整治工作開展以來，互聯網金融總體風險水平顯著下降，監管機制及制度逐步完善。但是，互聯網金融領域風險防范和化解任務仍處于攻堅階段。為規范互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資工作，切實預防洗錢和恐怖融資活動，2019年6月28日，北京市互聯網金融行業協會發布《關于繼續警惕投資虛擬貨幣市場的風險提示》，該提示指出，如發現有組織或個人打著“數字貨幣”、“區塊鏈”、“金融創新”為幌子進行的非法融資活動，廣大市民均可向有關金融監管機構或行業協會舉報，對其中涉嫌違法犯罪的，還可向機關報案。當前，我國已拉開肅清整頓掛靠區塊鏈熱點資金盤的帷幕，依托于OKLink鏈上天眼此類區塊鏈技術的支持，愈來愈多打著“區塊鏈”旗號的騙局將加速破獲。

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