跑路中途，回來還錢，這屆DeFi是怎么了？_TOKEN:KEN

作者|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報

最近，DeFi流動性挖礦火熱，各類項目層出不窮，蔬菜、水果、動植物等各種名字都不夠用了。“古典老韭菜”也陸續入場。Odaily編輯部也曾探討過，DeFi熱潮最后會以何種方式謝幕，其中之一便是代碼不行，引來黑客攻擊，或項目方留了后門，最終導致幣價暴跌。沒想到這么快就有了實例。上周，EOS上的DeFi挖礦項目EMD跑路，并留下放肆宣言，可沒想到最后項目方又“認慫”，歸還了部分被盜資產。聯想到今年年初DForce事件黑客同樣歸還資金，以及近期Sushiswap創始人套現后歸還資產，不少人感嘆：這屆黑客和項目不行，跑路都不硬氣。實際上，黑客或項目方還錢，并非良心發現，而是現實壓力所逼。事件回顧：IP地址暴露導致身份泄露

Fairyproof風險提示：BSC上SQUID GAME項目疑似出現跑路或被攻擊:11月1日消息，Fairyproof發布風險提示，與熱門韓劇《魷魚游戲》同名的BSC上項目SQUID疑似出現跑路或被攻擊，損失金額預估1200萬USDT。

據Fairyproof監測系統顯示：目前項目方官網已無法打開；

當前Pancake質押池中所有的代幣已經通過兩次交易被全部提出轉移到地址：0x71D934Aa2119CA3995F702f075d540f7A6b0f728。

其中一筆的交易在BSC上的哈希值為：0xf7c9d0e5a81999f9e06fe78df7ce41da112d8bd4f2da7b16cfdbbe46c92cb6af 。

發起提取代幣交易的地址為0x614826D885FF973324a5C3f43369d7C413a88aea。

此外來自地址0x1f5eabba9c56bca4a7828969b79bc87051125b31的交易者通過大量出售SQUID代幣將Pancake中交易對中的BNB轉移至：

0x71D934Aa2119CA3995F702f075d540f7A6b0f728。上述交易所需的初始Gas源頭都來自混幣應用Tornado.Cash。

Fairyproof提醒投資者警惕參與風險。[2021/11/1 21:16:03]

9月9日，慢霧安全團隊發布提醒稱，EOSDeFi挖礦EMD疑似跑路，并卷走了轉移了78萬USDT、49萬EOS、5.6萬DFS。項目方還囂張地給受害者留言：經過社區投票，你被凍結了。EOS就是可以這么為所欲為。回頭是岸吧，送外賣才能獲得快樂。不死心的受害者們，還是給黑客地址留言，希望能歸還被盜代幣。但無論是威逼，還是利誘，通通不好使，跑路的黑客始終無動于衷。

幣安智能鏈項目Bantiample團隊已砸盤跑路，套現3000 BNB:9月19號，幣安智能鏈上的項目Bantiample團隊已砸盤套現3000個BNB跑路，目前團隊的主要開發者已經刪除Telegram賬號，項目代幣BMAP單日跌幅超過90%。據項目方描述，BMAP是一種類似AMPL仿盤，用戶每參與一次交易就會讓總量縮減1%。但實際只是普通代幣，并沒有項目方所描述的功能，只是利用AMPL項目熱點進行詐騙。（深鏈財經）[2020/9/19]

此時，TokenPocket錢包站出來發聲，稱掌握了黑客曾經的IP地址。由于跑路的EMD項目曾使用過TokenPocket錢包，因此留下了IP地址以及移動設備等信息，并被TokenPocket定位到。再加上受害者開始報警，進行追查，黑客慌了。9月11日下午，EMD項目方在轉賬備注中表示，愿意歸還被盜資產，但是必須停止現在所做的一切活動，否則將銷毀私鑰。隨后歸還了26萬余枚EOS及5.6萬枚DFS，但并未全部歸還被盜資產。TokenPocket方面猜測，團伙已經分錢，團隊里有人退回被盜資產，有人沒有，因此目前受害者仍然沒有消案，也在繼續追查；并且，TokenPocket已和進行交涉并提交了黑客相關材料，具體細節不便公布。從EMD事件可以看出，項目方因為身份信息暴露，擔心遭受法律制裁，最終還款。無獨有偶，今年4月19日，dForce的去中心化借貸協議Lendf.Me遭到黑客攻擊，價值約2500萬美金的加密數字資產被盜。案件發生后，dForce團隊曾表達了想與黑客協商溝通的意愿，但遭到無視，dForce遂向新加坡報案。案件最終得到解決，同樣是因黑客在去中心化交易所1inch上泄漏了自己的IP地址。1inch配合新加坡以及dForce團隊向黑客施壓，迫使其歸還贓款。除了上述兩個案例，近期流動性挖礦項目SushiSwap創始人ChefNomi也因為承受不住壓力，最終將自己套現的ETH歸還社區。ChefNomi的壓力主要來自于兩方面：一是其真實身份可能被曝光。曾有猜測說，ChefNomi可能是Band聯合創始人SorawitSuriyakarn，不過遭到后者否認；另外，另一位疑似SushiSwap團隊的推特用戶「0xMaki」曾發文表示，要曝光所有事情，包括ChefNomi身份。二是來自法律的壓力。由于ChefNomi套現導致SUSHI大幅下跌，投資者損失慘重，選擇維權。福布斯刊文稱，多名SUSHI持有者對ChefNomi發起了集體訴訟。雖然ChefNomi一直保持匿名，但隨著FBI和IRS的介入，在Twitter上留下IP地址的ChefNomi勢必難逃。綜上所述，如果不是走頭無路，害怕真實身份被曝光，這些黑客以及跑路的項目方，根本不會對受害者報以任何同情，也不會歸還自己的「成果」。黑客能逃掉嗎？

跑路項目翡翠EMD收到眾多被害者轉賬和留言:今日被曝出疑似跑路的EOS挖礦項目翡翠EMD，其資金轉移地址sji111111111的所有交易信息中，除了接受詐騙所得代幣以及將代幣進行轉移之外，大部分為受害用戶向該地址進行的小額轉賬以及留言，大部分用戶要求項目方還幣。

此前報道，EOS項目EMD疑似跑路，項目合約emeraldmine1已向賬號sji111111111轉移78萬USDT,49萬EOS及5.6萬DFS，并有12.1萬EOS已經轉移到changenow洗幣平臺。[2020/9/9]

上述三個案例，其實都有一個共同點，即留下IP或者相關證據，能夠直接與其實體相對應。雖然錢被追回來了，但大家不應該抱有僥幸心理。因為，這些黑客，只是沒有經驗的入門選手。“他應該是一名優秀的程序員，但卻是沒有經驗的黑客。“1inch創始人SergejKunz表示。頂級黑客會怎么做？首先，黑客訪問某個網址，并不會使用我們常見的、會留下IP地址的瀏覽器。他們會使用代理服務器來滿足匿名需求，避免被追蹤。洋蔥路由器是所有工具中級別最高的，也是最常見的選擇。在盜竊成功后，黑客也不會直接把幣轉至大型交易所，因為這些交易所的反洗錢措施相對比較完善，已標記過大量地址，很容易追查至實體賬戶。因此，黑客要做的就是“洗錢”。一般有幾種操作：一是將被標記黑客賬戶資金打散至多個小賬戶，多次轉移，最終匯聚到一個個不需要KYC認證的小交易所變現。二是將贓款通過混幣平臺進行洗白。這類平臺不僅支持Tor訪問，而且向用戶承諾沒有操作日志，不會記錄用戶交易數據。最終，贓款經過多次重洗，流入黑客自己的賬戶，無論是還是第三方公司，都很難追查。來自慢霧的數據顯示，過去十來年，加密市場已經發生了289起黑客攻擊事件，共造成損失130.395億美元。但回顧這些攻擊事件，破案者寥寥可數，這也是黑客一直猖獗的原因。如何防范？

動態 | TokenStore跑路資金中1,000EOS流入交易所:據PeckShield旗下數字資產可視化資產追蹤平臺CoinHolmes數據顯示，今天下午15時41分，loveyoubigbb轉移了1,000枚EOS至幣安交易所中。經CoinHolmes團隊分析數據發現，loveyoubigbb地址的資金由eostokens121轉移而來，而eostokens121地址則是TokenStore的一個主要錢包地址。此前，TokenStore相關跑路資金已經多次轉移至不同交易所中，PeckShield在此提醒廣大用戶謹慎參與投資，避免數字資產遭到損失，同時呼吁各大交易所應做好地址標記，協助并及時凍結流入的臟款。[2019/12/3]

雖然黑客橫行，但并不意味著我們無能為力，任人宰割。投資者可以從以下方面進行防范：一是選擇有安全審計公司審計過的項目。慢霧安全團隊提醒，投資者在參與EOSDeFi項目時應注意相關風險，要注意項目方權限是否為多簽，由于EOS本身的特性，非多簽的EOS合約賬號可轉移合約內的資金。二是出現被盜后，不要再次向黑客轉賬，第一時間報警，警察會聯系相關單位進行配合調查，盡可能減少損失。最后，祝大家遠離黑客，早日財務自由。

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