PlusToken案件落幕：加密世界資金盤整治潮才剛剛開始？_LUS:plus幣漲多少

最近，江蘇省鹽城市響水縣人民檢察院以涉嫌組織、領導傳銷活動罪，對5名PlusToken特大傳銷犯罪團伙骨干人員提起公訴，而早在今年3月份，機關已先后將潛逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和該案82名骨干成員抓捕歸案。PlusToken這個成立于2018年5月，曾經讓無數人為之瘋狂的數字時代革命性理財產品，如今卻成為200余萬人揮之不去的噩夢。從一朝繁華，到落花散盡，僅僅用了不到兩年時間。如今看PlusToken已經不僅僅是一個騙局那么簡單了。它是立案打擊涉及數字貨幣的首個特大型案件；它掀起了萬千資金盤跑路潮的開端；它懸而未決的數百億資產令二級市場心驚膽戰；它的鏈上洗錢行為周密復雜，凸顯了打擊數字時代犯罪的難度和挑戰；它也暴露了大多數用戶面對數字時代轉型存在的認知偏差等等。PlusToken號稱是一家在韓國注冊的“加密幣錢包和交易所”，打著數字時代余額寶的旗號，幫用戶用智能狗進行搬磚收益。產品初始理念其實不錯，但為了吸引投資者，PlusToken很夸張的承諾給投資者10%-30%的月息，然后設計了層級激勵體系，高額的獎勵機制推著層級不斷發展，最高達到了3,000多層。憑借誘人的利益誘導和層級激勵體系，很快PlusToken就集聚了包括20萬枚BTC，78萬枚ETH，和2,600萬EOS等在內價值不菲的數字資產，涉及資金達到400多億人民幣，涉及參與人員超200余萬人，影響范圍非常廣且危害巨大。PlusToken案之后，我們不得不思考目前加密世界面臨的頭號難題：AML反洗錢。接下來還是以PlusToken為例，來探討下三個問題：1、在加密世界里打擊資金盤案件有哪些障礙？2、偵破鏈上跑路資產有何技術難點？3、下一步AML反洗錢行業趨勢走向。在加密世界里打擊資金盤案件有哪些障礙？

GoPlus與慢霧提出合約可限時授權EIP提案，以降低遺留授權導致的被盜風險:10月6日消息，安全機構GoPlus與慢霧提出可限時授權的EIP標準，以降低遺留授權導致的被盜風險。標準中提到，包括TransitSwap事件在內，反復發生的資產盜竊是由于用戶對合約的過度授權造成的，如果合約出錯，所有沒有召回授權的用戶都會受到攻擊。

GoPlus與慢霧提出的解決方案可以為ERC-20Token設置Approv，以在默認時間段內自動撤回授權，或者使用自定義的時間限制來召回授權并及時避免風險，并提交了一份新的EIP，目前正在由以太坊研究部門審查。[2022/10/6 18:41:11]

目前，資金盤案件偵破普遍存在如下幾個問題：1、法律條令在涉及數字資產層面監管比較模糊，普通報警很難被快速立案偵查；2、PlusToken只是冰山一角，還有成千上萬個類似的資金盤項目等待肅清查辦；3、不同資金盤項目在模式設計差異較大，有的直接可以定義為傳銷，有的只是打了擦邊球；4、有的用戶一開始只是參與者，但后期下線發展速度過快也被動成了組織者。PlusToken只是目前立案被偵查為數不多的幾個資金盤之一，由于其涉案資金量巨大且參與人員眾多，且其模式層級特征與刑法二百二十四條之一的組織、領導傳銷活動罪的法條表述相同。因此在收到投訴舉報后，機關即刻展開了立案偵查，最終在一年時間內抓捕了核心犯案人員。而大部分資金盤項目，目前在法律層面還存在監管斷層和無力監管的局面，例如，woToken、TokenStore、OneCoin等成千上百個形式各樣的理財錢包，有的還在打著擦邊球肆意詐騙，有的崩盤正在維權糾紛當中，更多的項目在投訴無果之后，投資者也選擇倒霉認栽了。總之，由于存在法律監管盲區，形形色色的資金盤詐騙案例實在太多，打擊的資源重心有限，目前資金盤法令監管環境和系統并不是很成熟。偵破鏈上跑路資產有何技術難點？

ChinaJoy：CJ Plus將在MetaJoy元宇宙數字世界中舉辦:金色財經報道，據ChinaJoy官方消息，2022年ChinaJoy線上展（CJPlus）將于8月27日至9月2日在MetaJoy元宇宙數字世界中舉辦，所有玩家均可免費參與，只需注冊、登錄即可獲得限量版ChinaJoy紀念幣數字藏品，以及不同企業、不同活動發售的數字藏品，還可以通過購買和交換的形式收集各類數字藏品。[2022/6/18 4:36:44]

在PlusToken被用戶反映無法提幣之后，PeckShield第一時間就介入了對其資金流向展開了追蹤調查，并對其錢包涉及的若干關鍵地址進行鎖定監控追蹤。上圖是利用PeckShield研發的數字資產追蹤工具CoinHolmes，對PlusTokenETH部分資產進行復盤和資金流向追蹤圖。如上圖，我們發現，整個鏈上資產的轉移路徑是比較復雜的，大致會經過多層分散轉移、混幣服務系統、以及各種免KYC服務機構，甚至不乏有一些資產會流入暗網等渠道，一筆資產經過一番操作后會編織成一個密集、復雜的網，加之很多地址都是匿名的鏈上地址和找零地址，這就給鎖定跑路資產制造了很大的技術難題。整體而言，鏈上資產轉移路徑比較復雜，技術追蹤起來有較大的復雜度。PeckShield正在對其相關地址進行持續監控，并聯合區塊鏈生態各方力量進行追蹤標記，同時協助追蹤在逃數字資產。下一步AML反洗錢行業趨勢走向？

央視財經：Plus Token聯合創始人僅為外籍留學生:據CCTV-經濟半小時微博消息，Plus Token聯合創始人Leo，這個有著前Google阿爾法狗算法研究員身份的人，在2018年10月22日，高調參加了在日內瓦舉行的世界數字經濟論壇，并且發表了關于Plus Token未來規劃的主題演講。隨后Leo參加“股神”巴菲特晚宴的照片，也迅速在虛擬幣圈里傳播開來。但實際上Leo的真實身份，荒誕而又簡單。此人的真實身份是一名外籍留學生，2015年9月份來到中國，就讀于湖南長沙的一所大學，他的Plus Token虛擬幣錢包項目聯合創始人的身份，完全是被傳銷團伙包裝出來的。[2021/4/9 20:00:32]

近兩個月以來，全球各國開始加大AML反洗錢政策監管要求，FATF也通過會議進一步推進對VASP的監管，一些法令政策在涉及數字資產的監管層面也逐步清晰：比如，美國聯邦法院將比特幣定義成貨幣；俄羅斯立法機關同意給予數字資產合法地位等等；各大數字資產交易所也開始布局做AML反洗錢方面的風控舉措，比如，火幣就于上月做了反洗錢風控策略升級，全面覆蓋登錄、OTC交易、劃轉、幣幣交易、充提幣、鏈上數據等場景。從全球AML反洗錢形勢和數字資產市場的整體發展趨勢來看，未來鏈上資產追蹤服務將會成加密世界的必需。其不僅可以幫助加大，加快對泛濫資金盤市場的打擊力度，還能倒逼數字資產交易所鞏固風控策略，在KYT入金篩查、OTC渠道管理、交易所資產透明度等方面都有所改進。總體而言，PlusToken案件的成功落幕，才是加密世界肅清整治資金盤的熱潮的開始。

動態 | 荷蘭零售商Plus宣布將使用區塊鏈技術追蹤其香蕉供應鏈:據ESM消息，荷蘭零售商Plus宣布將使用區塊鏈技術向消費者提供香蕉供應鏈的信息。該項目將由其技術合作伙伴供應鏈信息管理公司（SIM）實施，預計在今年秋季推出。[2019/4/21]

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