殺豬盤案件頻發，數字資產領域也成了“養豬根據地”？_MES:MESH

“殺豬盤”，原本是一種利用網絡交友名義，誘導別人進行股票投資、賭博等類型的詐騙方式。近期，PeckShield旗下數字資產追蹤平臺CoinHolmes，收到多起殺豬盤相關案件偵破取證需求，發現“殺豬盤”案件已經蔓延到了數字資產領域，且相較傳統領域的殺豬盤案件偵破環境更復雜，難度更大。這類殺豬盤案件，詐騙者往往以年輕貌美的女性為誘導對象，通過交友工具偽造身份，隔著網線陪在你身邊，聊天，傾訴，培養感情，在博得受害者的充分信任后，然后在將受害者引向提前埋伏好的投資騙局中。此前，經新聞媒體曝光，微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul等在內的社交軟件無一例外不是詐騙分子的“養豬根據地”。那么，蔓延至數字資產領域的“殺豬盤”案件又有哪些特征呢？CoinHolmes團隊通過追蹤發現，一些詐騙分子開始制造虛假交易所，用本地化數據庫制造虛假理財數據，并惡意控制K線，給受害者制造短期收益很大的假象，誘導受害者進行更大額資產投資，進而完成一次性收割。以CoinHolmes經手的其中一個“殺豬盤”案件為例：2020年08月，王女士報警稱她在Soul社交App上認識一名男子，與該男子接觸過程中，漸漸取得了信任，后在該男子推薦的一個詐騙交易平臺上，買賣USDT，初次獲利了5千元。之后，王女士便放松了警惕，又陸續購買了價值30萬元的USDT，但在重大投入之后，對方要求王女士繼續繳納25萬元的稅費才能正常交易，王女士覺察不對，遂選擇報警。CoinHolmes團隊協助對該案件進行了偵查，通過深入分析發現，截至2020年8月底，該詐騙團伙總共詐騙受害人247人，涉案金額數千萬元。目前該案件正在持續偵辦中。

加密交易所Bitso宣布與Stellar建立合作伙伴關系:金色財經報道，總部位于拉丁美洲的加密貨幣交易所Bitso宣布與Stellar建立合作伙伴關系，以促進國際支付服務。 這意味著在Stellar網絡上運營的世界各地的公司將能夠在墨西哥、哥倫比亞和阿根廷進行交易。 該合作伙伴關系允許在Bitso與當地銀行系統直接連接的國家/地區通過Circle發行的穩定幣 USDC進行美元交易，為交易和金融包容性開辟新的可能性。[2023/7/22 15:51:21]

Bybit宣布集成ChatGPT:金色財經報道，加密貨幣交易所ByBit將尋求利用人工智能 (?AI?) 通過與ChatGPT的集成為用戶提供大量新的交易工具和指標。ByBit的ToolsGPT將ChatGPT的機器學習技術與交易所的市場數據相結合，提供技術分析、價格數據和指標。該集成還允許ToolsGPT為交易者的查詢生成定制的答案。[2023/6/15 21:39:59]

如上圖所示，我們對王女士提供的0x0A821783a和0x9d3802開頭的兩個地址進行技術溯源分析發現：1、該詐騙平臺的充幣地址共計和243個交易所地址產生了交互，用戶在主流交易所買幣并提幣到詐騙分子提供的充值地址內；2、詐騙分子提供的充值地址有大量，每一條線都可能存在很多關聯的資金流入；3、詐騙分子在收到受害者款項后，隨即會展開復雜的次轉移和混淆以逃避追蹤；CoinHolmes團隊分析認為，“殺豬盤”等騙局之所以能夠頻頻得逞，主要原因是詐騙分子打著“高收益”的噱頭誘導投資者，往往投資早期還會讓投資者嘗一些甜頭。詐騙分子會開設各類虛假小交易所，引導投資者前來投資，并通過操縱K線或本地化更改數據等方式，給投資者可以賺錢的假象，進而誘導其擴大投入實施詐騙。無獨有偶，CoinHolmes團隊目前已經收到多起殺豬盤詐騙案件偵查請求，正在協助相關進行案件偵破。值得一提的是，CoinHolmes通過技術溯源分析不僅可以梳理清楚當前追蹤資金的流向情況，還能通過贓款地址的交互行為，查詢到其他關聯案件，甚至直搗黃龍，查到詐騙分子老巢。之所以，殺豬盤詐騙能輻射到數字資產領域，主要是因為：1、數字資產領域的財富效應已經深入人心，一些人妄想通過數字資產投資實現一夜暴富；2、數字資產領域認知門檻比較高，很多人對小型交易所的詐騙伎倆缺乏基本判斷，常見的有K線操控，本地模擬數據等詐騙手段等；3、殺豬盤走傳統法幣渠道偵破效率已經很成熟，而數字資產領域存在復雜洗錢，資金混淆以及OTC入金等多個復雜的取證環節；4、利用數字資產投資的高波動性，詐騙分子會給投資者制造二級市場投資虧空的假象，一些受害者索性認栽。CoinHolmes團隊在此提醒廣大用戶，務必留意一些利用小型交易所高收益的理財詐騙行為。需要提醒用戶的是，殺豬盤案件，詐騙證據明顯，是典型的電信詐騙行為，很容易進行立案偵破。有參與類似殺豬盤案件受騙的用戶，可以向我們提供價值線索，投訴入口：https://forms.coinholmes.com/cn。

吳忌寒旗下Matrixport的Cactus Custod與Trovio Group建立合作伙伴關系:金色財經報道，吳忌寒旗下Matrixport的合格機構托管服務Cactus Custod宣布與Trovio Group建立合作伙伴關系，并將為其提供機構級的數字資產托管服務和DeFi訪問權限，以及機構級加密管理和審計跟蹤支持。Trovio Group首席運營官Thomas Barton透露，該公司還將與Cactus Custody在一系列托管解決方案上進行合作，以確保Trovio Group能夠獲得機構級安全性和尖端產品。（prnewswire）[2022/10/25 16:38:32]

GameFi項目Kawaii Islands新版本更新:6月3日消息，GameFi 項目 Kawaii Islands 新版本更新，更新日志中說明了新版本的功能迭代，其中新功能包括朋友邀請鏈接的推出、人像和框架系統的更新、教程改進和六種新內置語言的加入。另外，團隊還推出了「Finding the great K-Ambassadors」活動，玩家可以通過標記最喜愛的 KOL 來推廣游戲，活動總獎金為 2 萬美元。[2022/6/3 4:00:24]

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