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因為無KYC,傳中國房地產高管用BitMEX/Bybit洗錢?_BIT:BitMart最新版本下載

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北京時間10月1日全球最大的專業加密貨幣衍生品交易所BitMEX遭到美國商品期貨交易委員會指控,罪名包括未經注冊的交易平臺、違反反洗錢政策等。身在美國的BitMEXCTOSamuelReed在周四上午遭到逮捕。閱讀起訴書得知,核心原因是美國商品期貨交易委員會認為BitMEX為數千名美國用戶提供服務卻未經注冊批準,以及BitMEX一直強調自身的匿名性,無需進行KYC認證。起訴書還強調,BitMEX對受美國制裁的伊朗交易者提供服務,并且未對其實施反洗錢政策。BitMEX回應稱,堅決不同意相關指控,并將為之辯護,BitMEX表示從成立之初就一直遵守美國法律。BitMEX遭到起訴,讓作者回想起一起國內知名地產媒體的爆料。吳說區塊鏈獲悉,知名地產自媒體地產天機9月21日曾爆料,某十強房企集團總裁幾十億身家,吃回扣是常事,并且善用區塊鏈技術,將等量的加密貨幣存入不同的交易所賬戶,在期貨市場做對沖交易。總裁的親信作為操作人員,將這些幣分成兩份,轉入某個期貨交易所。然后進行對沖交易,一個賬戶開多,一個賬戶開空。帶杠桿,直到一個賬戶歸零時,將另一個賬戶平倉,這筆交易就被證明為盈利了。然后將幣存入Coinbase,并證明這些幣來自于上述交易所得,提現,交點稅,就可以拿去消費。在海外審查機構面前,只需證明賺錢的那個賬戶,是交易獲得的盈利,并在套現時繳稅即可。地產天機是房地產圈知名爆料自媒體,作者長期從事審計工作,獲得的這一信息非常詳細,似乎并非空穴來風。

CZ:散布對Binance FUD是出于惡意,因為他們被Binance Labs拒絕了:金色財經報道,Binance聯合創始人兼首席執行官CZ分享了他對Binance最新FUD的看法。CZ表示,我今天了解到,一個不斷散布關于Binance FUD的人只是因為他向Binance Labs推銷了他的項目,而我們沒有投資。真的為他感到難過。希望他最終能找到出路,真正專注于自己的項目。而以分享幣安FUD而聞名的Adam Cochran早些時候向Binance提出了一個項目,但遭到拒絕。[2023/7/19 11:02:57]

聲音 | 何一:幣安沒有拋售一個BNB是因為不需要靠售出BNB維持運轉:幣安聯合創始人何一晚間在微博表示,幣安團隊所持有的BNB目前沒有拋售一個的原因簡單:我們不需要售出BNB來維持運轉,相反我們在海量銷毀BNB來確保BNB的稀缺性,也許很多項目按照白皮書售出無可厚非,但如果在一開始就賣幣會所嫩模,就不會有今天的幣安;還是那句“如果自己都不相信,憑什么要其他人相信?”[2019/7/9]

文中提到使用BitMEX與Bybit的核心原因,自然是因為它們無需進行KYC認證,不過它們也不提供現貨與法幣服務。如對BitMEX的起訴書所說,在2020年8月之前,用戶可以在BitMEX上匿名注冊交易,僅僅需要提供一個郵箱地址,不需要提供任何身份信息。在2015年,BitMEX打廣告稱無需真實姓名與其他認證。因為受到監管壓力,今年8月BitMEX更新了KYC政策,要求所有新增用戶必須提供KYC,老用戶在2021年2月之前必須更新KYC。bitcoin.com曾統計了6個不需要KYC的交易所,它們包括幣安、庫幣、Bitmax、Bybit和bitcoin.com等。當然它們都表示不對任何美國用戶提供服務。文中該房地產商利用合約交易所洗錢的手法是否真實,也受到了一些質疑。例如,你無法保證存有黑錢的本金賬戶虧錢而另一賬戶一定賺錢。此外也有質疑觀點稱,這種做法過于復雜,直接混幣然后換成BTC,再進行OTC交易換成法幣,似乎更加簡單。當然也可能因為在發達國家監管較嚴,直接操作無法證明來源的合規性,于是有了上述對敲手法,才能方便“總裁”將資金轉移給海外的親屬子女等。此外,據悉Bybit上禁止同一個人開兩個賬戶對沖,后續針對跨平臺賬戶對沖的風控也可能加強。BitMEX事件對主流交易所將起到較大的威懾作用,預計主流衍生品交易所啟用、加強KYC政策將成為趨勢,與此同時中小型交易所將從中奪取一定市場份額。當然更重要的是,不要漏掉封鎖任何一個來自美國的用戶。

聲音 | eToro分析師:50%的人認為比特幣的下跌是因為某種形式的操縱。:eToro分析師Mati Greenspan在Twitter上詢問周日比特幣在一小時內下跌了5.85%是因為什么,其中,近50%回答者認為比特幣的下跌是因為某種形式的操縱。[2019/1/22]

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區塊鏈游戲如何飛躍發展?跨鏈瓶頸需打破_區塊鏈游戲:ASY

編者按:本文來自金色財經,Odaily星球日報經授權轉載。與傳統游戲行業相比,區塊鏈游戲為玩家的數字資產或是收藏品提供了更多保障,其中包括:支持跨游戲的數字資產轉移功能、安全且防篡改的游戲資產所.

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區塊鏈的浪潮開始涌動了_數字貨幣:數字貨幣交易app哪個好用

近幾天發生一連串的事件,都極其微小,但是卻預演了即將到來的決策。就在上周末,大家突然發現解禁了NBA,另一個比較有意思的事情就是臨時性的有條件解決了上外網的事情,當然了,后來又取消了.

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Rollup將成為Layer 2世界的國王,那側鏈將何去何從?_以太坊:TROLL

感謝AlbertNi對本文的審閱和討論。簡介Layer2對以太坊的重要性每周都在增長,每個人都知道這一點.

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谷燕西:美國不動產通證市場基礎設施通證化哪種權益?_BTC:比特幣大連夫妻跳海早了

我在這個系列的前面幾篇文章中,介紹了美國房地產通證市場的基礎設施。相對于兩年前,此方面的基礎設施已經有了很大的改進。但是在房地產通證業務的商業模式方面,此方面的進展卻相對比較緩慢.

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近期DeFi的火爆,給以太坊帶來了哪些改變?_ETHER:HER

編者按:本文來自加密谷Live,作者:ClaraMedalie,翻譯:Olivia,Odaily星球日報經授權轉載.

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DeFi治理與DAO淺析_EFI:DEFI

前言流動性挖礦引爆DeFi市場的同時,行業內對DAO的思考也源源不斷。然而早在業內項目紛紛發行治理通證前,DAO因其本身去中心化治理的理念是區塊鏈去中心化屬性中的重要一環,已引發不同項目展開對其.

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