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,作者:熊大。
10月27日,江蘇省鹽城市中級人民法院通過中國裁判文書網公布了“WoToken”特大虛擬貨幣傳銷案二審刑事裁定書。wotoken特大錢包虛擬貨幣詐騙案也終塵埃落地。
裁判文書網
發展始末
2016年,高玉東在廣東省深圳市投資設立深圳前海博寶科技有限公司,該公司的主要業務是從事WOEX等虛擬數字貨幣交易所維護、代發行等工作。
2018年,王小影通過朋友陳波接觸了以區塊鏈數字貨幣為幌子的plustoken傳銷平臺。之后陳波讓王小影和李奇兵、柳良亭三人負責市場推廣。
鹽城破獲EOS上賭博平臺Biggame 涉案資金達80億元:據江蘇報道,2020年10月鹽城建湖發現EOS公鏈上名為“Biggame”的賭博應用風靡幣圈,其交易量長期高居EOS公鏈日交易額榜首,日均投注金額折合人民幣達1000余萬元,最高峰時日活躍參賭人員達1萬余人,近一半賭客為國內人員。
介紹,EOS上的DAPP擺脫了傳統中心化應用不透明的機制,用區塊鏈智能合約技術保證了玩法的相對公平,通俗點講,開發者沒辦法“出老千”。目前,機關已查明,該平臺參賭人員高達7.3萬余人,涉及境內外17個國家和地區,涉案資金達80億元,違法所得6000余萬元,抓獲位于廣州、上海、安徽滁州等地的藏匿窩點的犯罪嫌疑人25名,查扣涉案虛擬幣130余萬個,價值人民幣2600余萬元。鹽城是中國抓獲加密貨幣犯罪多的地方執法部門之一,曾經破獲涉及400億元的PlusToken大案。(吳說區塊鏈)[2021/4/15 20:24:38]
一個月后,王小影、李奇兵、柳良亭三人發現plustoken傳銷平臺技術不成熟,經常有會員在平臺丟幣而離開,但掌握了網絡傳銷的犯罪方法,為獲取非法利益,預謀與功能相似的APP平臺進行合作,從事網絡傳銷犯罪活動。
安徽破獲以虛擬數字貨幣增值為幌子網絡傳銷案,涉案逾2億元:據新華社合肥4月5日消息,近日,安徽省安慶市當地打掉一個特大網絡傳銷犯罪團伙,該團伙在全國發展會員近2000人,涉案金額超過2億元。經查,該犯罪團伙在互聯網搭建“環球財富熊貓金元”網站,以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子,制定相關投資檔次、獎勵方式、提現規定,吸引社會公眾投資加盟。該平臺通過組建團隊、聘請講師、開設微信群等方式發展會員,招募會員近2000人,涉及安徽、湖南、浙江等多個省份。目前,包括孫某某在內的8名主要犯罪嫌疑人已被依法移送起訴,案件正在進一步偵辦中。[2021/4/6 19:49:04]
2018年8月份左右,李奇兵找到高玉東,并將王小影及柳良亭介紹給高玉東。四人共同商定合謀搭建WoToken平臺,虛構“阿波羅”機器人,通過在全球數字貨幣交易所進行套利交易,承諾給付投資者靜態收益和動態收益,騙取會員錢物。
財新網:多地出現以虛擬貨幣洗錢的犯罪手段,涉案金額達數千萬元:3月18日,全國多地通報的電信網絡詐騙案中,均出現了當地首例利用數字貨幣進行洗錢的新興網絡犯罪手段,涉案金額均達數千萬元。
據報道,福建省莆田市、河北滄州市等均出現電信詐騙案嫌疑人將贓款通過微信、銀行卡等方式買入虛擬貨幣后進行非法資金轉移的情況。區塊鏈行業一位高管告訴財新記者,USDT 主要是中國人使用,其實這是一個典型的跨境監管套利。(財新網)[2021/3/18 18:57:09]
隨即,高玉東利用公司技術,聘請技術人員,開發名WoToken平臺。WoToken平臺運行后,高玉東主要負責WoToken平臺的技術維護、數字貨幣管理、員工工資發放、操縱平臺WOR幣投放等工作;高玉東妻子田某某協助負責WoToken平臺數字貨幣保管、兌換數字貨幣、員工工資發放等工作;李奇兵、王小影等人主要負責WoToken平臺宣傳、培訓等職責。
動態 | 巴拉那民警正在逮捕加密貨幣欺詐團伙,涉案金額達15億美元:據Br.cointelegraph消息,巴西巴拉那的民警目前正在巴拉那和另外5個州(阿馬帕、馬蘭浩、米納斯吉拉斯州、圣保羅和巴伊亞)進行大規模行動,以瓦解一個被控使用比特幣等加密貨幣進行欺詐的團伙。行動于今日凌晨開始,據民警報道,該行動預計將完成對犯罪組織的62項法院命令,估計損失超過15億美元,介于受害者的投資與犯罪分子的收入承諾之間。[2019/12/5]
WoToken平臺會員收益主要是靜態收益和動態收益、社區收益模式,其中動態收益模式就是要求會員發展下線,以下線投入的資金來支付上線會員的收益,社區收益就是會員發展下線達到系統規定的數量和金額后,在靜態收益和動態收益外,額外再獲取收益。
多名被告人供述以及證人證實,這些靜態收益、動態收益和社區收益均是來源于下線會員投資的本金,目的就是騙取會員資金。同時WoToken平臺本身沒有營利能力,也沒有合法收入,就是個資金盤。“阿波羅”機器人智能收益也是假的,正常高頻量化交易指的是在全球不同的交易所之間低買高賣,WoToken平臺根本沒有這個功能。
至2019年10月8日期間,WoToken平臺共注冊會員高達715249名,吸收的USDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOS數字貨幣在案發當日價值77億余元。
高玉東、田某某在管理WoToken平臺數字貨幣期間,提幣變現約人民幣1617萬元、美金158萬元;李奇兵提幣變現約合人民幣2338.9萬元;王小影提幣變現236萬元,另用提幣變現的非法獲利購買棗陽碧桂園利達天璽房產2套,保時捷轎車1輛。
掩飾、隱瞞犯罪所得:2019年10月30日下午,李某明知李奇兵兩部手機內,有通過犯罪所得的數字貨幣ETH,仍幫助李奇兵轉移和隱藏ETH49752.3737個。
窩藏:自2019年10月8日起,被告人唐某某明知王小影利用WoToken平臺,從事組織、領導傳銷犯罪活動,明知機關正在對WoToken平臺相關人員進行抓捕,仍為王小影提供住所藏匿,直至被告人王小影被抓捕。
宣判
濱海縣人民法院認為,高玉東、李奇兵、王小影、田某某的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪,且情節嚴重;李某明知李奇兵持有的數字貨幣系犯罪所得,仍幫助轉移和隱藏,其行為已構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,且情節嚴重;唐某某明知王小影是犯罪的人,仍為其提供住處所,其行為已構成窩藏罪。
為嚴申國法,打擊犯罪,保護社會主義市場經濟秩序不受非法侵犯,依據相關法律的規定,以組織、領導傳銷活動罪,分別判處高玉東有期徒刑8年6個月,并處罰金200萬元;判處李奇兵、王小影有期徒刑7年,并處罰金150萬元;判處田某某有期徒刑2年6個月,并處罰金100萬元。
同時以掩飾、隱瞞犯罪所得罪和窩藏罪分別判處李某、唐某某緩刑5年和緩刑1年的有期徒刑,并處罰金10萬元。扣押在案的贓款42569萬余元及孳息,以及違法所得予以沒收,上繳國庫。
一審宣判后,高玉東、李奇兵、王小影、田某波不服,提出上訴。二審法院受理后,依法組成合議庭,經閱卷,訊問上訴人,聽取辯護人意見,認為本案事實清楚,原審判決認定的事實清楚,證據確實、充分,定罪準確,量刑適當,審判程序合法,決定不開庭審理。10月19日,二審法院依照相關法律的規定,駁回各上訴人的上訴,維持原判。
”Wotoken“錢包案案件,希望能給投資者一些警示,所謂的“搬磚套利”的模式其實在幣圈根本無法獲得這么高的收益,不過是一些人利用“搬磚套利”的幌子進行詐騙而已。還有就是盤子只要出現升級什么2.0了,什么利好政策,本都沒回讓你入金的時候,一定要警惕,因為那可能就是操盤手最后一圈準備跑路。
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1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自區塊律動BlockBeats,作者:RobertStevens,翻譯:0x13,Odaily星球日報經授權轉載.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自Cointelegraph中文,作者:HELENPARTZ,Odaily星球日報經授權轉載.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自DeepChain深鏈,作者:深鏈六六,Odaily星球日報經授權轉載。“主網上線在即,目前礦機存貨不多,歡迎有需要的老板選購.
1900/1/1 0:00:00編者按:本文來自幣乎,作者:灰狼。20年第三季度亮點灰度產品總投資:10.5億美元平均每周投資—所有產品:8050萬美元平均每周投資—灰度比特幣信托:5530萬美元平均每周投資—灰度以太坊信托:.
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