廣東破獲全國首起USDT洗錢案，USDT持幣者有何影響_USDT:SDT

吳說區塊鏈獲悉，據10月23日媒體報道，6月8日在廣東省廳指導和支持下，惠州市機關成功打掉一個跨境網絡賭博和利用USDT跑分平臺非法經營的違法犯罪團伙。行動中共抓獲犯罪嫌疑人巫某平、曾某培等77人，共打掉網絡賭博網站3個，摧毀涉案工作室5個，其中操控跨境網絡賭博工作室3個、網站刷單洗錢工作室2個，扣押涉案銀行卡、手機、電腦、車輛以及單據賬本等書證物證一批，刑事拘留30人，逮捕17人。該案件為全國首例利用USDT數字貨幣經營第四方支付平臺案件。以巫某平為首的犯罪團伙，通過購買境外服務器，建立“恒X貴賓會”“俄X斯娛樂城”“意X利貴賓會”等3個賭博網站，設置百家樂、彩票、時時彩、北京賽車等賭博項目。該團伙成員彼此分工明確，網絡賭博工作室負責推廣賭博網站、招攬賭客等，網站刷單洗錢工作室負責利用USDT(中文名稱為泰達幣)數字貨幣跑分平臺，為境外網絡賭博網站提供非法支付結算服務。跑分平臺的主要運作模式為：跑分人員到USDT跑分平臺購入USDT作為保證金，參與跑分搶單。跑分人員提供購入USDT幣的充值碼給跑分平臺，跑分平臺匯聚各種充值額度的USDT充值碼，整合成一個USDT充值碼池，并以充值接口方式提供給賭博平臺。賭客充值賭資需掃描USDT充值碼進行充值，也就是使用人民幣向跑分平臺購入USDT，最終致使人民幣流轉至跑分平臺。通過跑分，網絡賭博平臺大量的贓款就能通過這些私人賬戶分批分量地運作，最終把贓款“洗白”。經查，全國各地“跑分”人員多達3000余人。該平臺運營近15個月，為境外120個賭博網站以及70家投資詐騙平臺提供資金結算服務，涉案金額達1.2億元。參考：粵查獲首個虛擬貨幣OTC洗錢團伙偽造火幣網站詐騙此前吳說區塊鏈曾報道，紐約州金融服務部批準了一份名單，其中包括10個托管的加密貨幣和8個上市的加密貨幣，這份名單中包括三個美元穩定幣，分別是BUSD、GUSD和PAX，但沒有目前最主流的穩定幣USDT和USDC。在紐約金融服務部發布白名單之前，USDT的發行方Bitfinex和Tether正在面臨多起訴訟，美國司法部長認為Bitfinex大量挪用客戶和公司資金的文件和USDT。今年以來不少賭博平臺開始啟用USDT支付，這將使得監管風險劇增。對于Tether來說，最核心的風險還是來自于美國監管機構。對于中國USDT用戶來說來說，涉及USDT只是監管機構打擊電信詐騙、洗錢的附屬品，專門針對USDT的可能性不大，但對于OTC商/交易所的監管打擊會更加嚴厲。此前趙東、徐明星事件，都有很大概率是涉及到了相應的洗錢案件。目前OKEx上USDT換CNY已經低到5元左右，火幣上USDT賣價常常高于買價，賣U被凍更是層出不窮。但監管追查主要是根據法幣，因此選擇其他的穩定幣甚至用BTC出入金，也無法避免遇到黑錢的問題。對于普通USDT的中國持幣者而言，只要不參與跑分等違法行為，短期并不會出現額外的風險。

深證通與廣東股交簽署區塊鏈合作協議:今日深交所控股子公司深圳證券通信有限公司與廣東股權交易中心區塊鏈合作簽約儀式在深交所上市大廳順利舉行。在簽約儀式上，雙方合作的首個落地項目區塊鏈存證業務正式上線。?（證券日報）[2020/7/14]

動態 | 第二批廣東金融高新區“區塊鏈+”金融科技企業已接受申報:據珠江時報7月16日消息，目前第二批廣東金融高新區“區塊鏈+”金融科技企業或機構已接受申報，將于8月5日截止。根據扶持措施，經認定的“區塊鏈+”金融科技企業或機構有條件享受落戶獎勵、物業支持、培育支持、金融支持等十項扶持，其中落戶獎勵可獲得一次性獎勵30萬元，且對實繳注冊資本200萬元以上的，按照實繳注冊資本的10%給予最高100萬元的注資獎勵；物業支持最高享受3年免租或補貼優惠。[2019/7/16]

廣東自貿區改革方案：運用區塊鏈等技術發展金融科技:國務院近日發布《國務院關于印發進一步深化中國（廣東）自由貿易試驗區改革開放方案的通知》，文件中顯示，將建設廣東區域性股權市場，根據資本市場對外開放進程，適時引進港澳及國際投資機構參與交易。大力發展金融科技，在依法合規前提下，加快區塊鏈、大數據技術的研究和運用。[2018/5/24]

Tags：USDUSDTSDT區塊鏈USDM泰達幣usdt能升值嗎doge幣怎么換成usdt區塊鏈通俗易懂的例子圖

酷幣