CoinHolmes：10月各大交易所流入可疑資產14.64億美元，各國加大反洗錢監管力度_COI:OIN

編者按：據數字資產可視化追蹤平臺CoinHolmes反洗錢態勢感知平臺觀察發現，目前各大數字資產交易所目前面臨著較大的反洗錢壓力，不僅存在涉恐地址污染，還有包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址均和交易所存在交互行為。過去的10月份，各大交易所共計流入“可疑資產”10.24萬個BTC，合計14.64億美元。反洗錢相關政策法規

1）開曼群島金融服務部于10月31日宣布，將決定開曼群島將如何監管和執行反洗錢(AML)和打擊恐怖主義融資(CFT)措施。2）美國證券交易委員會委員在接受采訪時表示，美國司法部和美國商品期貨交易委員會對BitMEX提出的最新指控引發了加密行業對美國反洗錢和了解您的客戶法規的關注，向加密行業傳達了“當有產品和服務涉及到美國用戶時需要強制執行美國法律”的信息。3）區塊鏈行業應用反洗錢標準討論會對《區塊鏈行業應用反洗錢一般性要求》的內容進行了深入探討與交流，同時參與起草內容的企業現場進行相關報告，并最終共同達成成立“區塊鏈行業應用反洗錢技術聯盟”的共識。4）印度官方對于加密交易一直未給予明確定義，為了推動明確官方的相關態度，印度加密社區成員提議將加密資產納入監管沙盒。該沙盒允許追蹤加密交易，含有反洗錢、KYC等一般特征。5）韓國金融委員會金融信息分析院宣布，將從11月3日開始發布針對《特定金融信息法》立法修正案的實施條例立法預告。根據實施條例，虛擬資產服務提供商將禁止交易匿名幣，禁止處理具有洗錢風險的虛擬資產。虛擬資產供應商將不能處理預付卡、移動禮品券和電子債券相關交易。6）馬恩島金融服務管理局發布區塊鏈及加密貨幣監管規定。FSA表示，具體的監管處理將取決于代幣的性質，監管機構將考慮“實質而非形式”。規定指出：盡管BTC和ETH等加密貨幣不受FSA監管，但擁有此類資產的公司必須在FSA注冊為指定企業，并遵守反洗錢和打擊恐怖主義融資的要求。7）刑法修正案草案二審稿13日提請全國人大常委會會議審議，草案對嚴重犯罪后“自洗錢”、有關興奮劑違規行為等作出了明確規定。草案二審稿補充完善了操縱證券、期貨市場罪的情形，進一步嚴密刑事法網。修改洗錢罪，將實施一些嚴重犯罪后的“自洗錢”明確為犯罪，同時完善有關洗錢行為方式，增加地下錢莊通過“支付”結算方式洗錢等。草案還增加規定，加大對單位犯集資詐騙罪的處罰力度。8）華爾街日報發專欄文章稱，各國央行正在涌入數字貨幣，卻沒有考慮風險可能會超過收益。文章指出，國際清算銀行今年早些時候進行的一項調查發現，五分之一的央行，可能會在未來六年內發行某種形式的數字貨幣。但這股熱潮可能會導致一些嚴重問題。由于數字貨幣的安全性和匿名性，通過存款將錢存入銀行的吸引力將降低。這將減少銀行最穩定的資金來源，使它們更加脆弱。同時，數字貨幣唯一真正的好處是安全和隱私，但即便如此，這也不利于各國的利益，因為這會削弱它們打擊洗錢的努力。9）根據歐盟的第五條反洗錢指令，荷蘭中央銀行已授權數字資產公司AMDAXBV在其管轄下運營。這標志著荷蘭央行批準了首個加密服務。此前，荷蘭出臺了嚴格的法規，導致許多加密企業關門或離開荷蘭。10）區塊鏈研究公司CipherTrace發布的一份報告顯示，56%的中心化虛擬資產交易所缺乏強有力的KYC措施，81%的去中心化交易所幾乎沒有用戶驗證，CipherTrace表示這會為金融犯罪和國際制裁打開一扇大門。CipherTrace強調了Uniswap，該協議在過去幾個月中交易量巨大。咨詢公司JuanLlanosAdvisors的JuanLlanos說法律規定交易不能匿名，但DEX被認為不受監管，故而它們是一個漏洞，意味著是潛在的洗錢手段。CoinHolmes解讀：全球各國都有意加強對加密貨幣市場的監管，最直接的誘因是近年來通過加密貨幣實施的販、腐敗、洗錢和資助恐怖主義等行為橫行，因此各國迫切需要加強對加密貨幣市場的監管。但目前司法部門對加密市場監管尚面臨較大的技術難度，亟需專業的網絡犯罪追蹤鏈上數據分析系統，協助偵查緝兇。加密資產相關案件

紐約法官可能要求 Coinseed 停止運營:紐約州最高法院法官為未注冊的自動交易應用程序 Coinseed 指定了一名接管人，并可能要求其停止運營，因為它聲稱該應用程序已取消客戶對其賬戶的訪問權限并降低了其持有的價值。（Coindesk）[2021/6/5 23:13:54]

1）美國司法部周四公布了在9月24日提交給美國弗吉尼亞州東部地區法院的起訴書，被告為45歲的XizhiLi、40歲的JianxingChen、46歲的JiayuChen、43歲的EricYongWoo、47歲的JingyuanLi和45歲的TaoLiu。美國司法部稱，這六人是一個組織的成員，該組織利用賭場等為墨西哥販集團洗錢，金額達到“數百萬美元”。2）荷蘭希爾弗瑟姆市的一對夫婦因在暗網服務上使用比特幣而被判洗錢，分別被判處兩年和兩年半有期徒刑。此外，鹿特丹地區法院還從這對夫婦那里沒收了2532枚比特幣和25萬歐元。3）10月15日，歐洲刑警組織宣布在16個國家/地區開展行動，逮捕了20名QQAAZZ犯罪網絡成員。據悉，自2016年以來，該組織被指控為頂級網絡犯罪分子洗錢幾千萬歐元，這些資金通過國際銀行賬戶、波蘭和保加利亞的空殼公司以及加密貨幣混合服務轉移。4）一名來自新西蘭奧克蘭的40歲男子面臨一系列指控，罪名是通過涉嫌不正當的加密貨幣交易和購買豪車進行洗錢。據NZHerald報道，這名男子周四在奧克蘭地區法院出庭，面臨總共30項指控。他被指控收受數千新西蘭元購買加密貨幣，作為洗錢交易的一部分。5）西班牙國家警察局的消息人士稱，Arbistar2.0首席執行官SantiagoFuentes最終于10月22日被西班牙南部特內里費地區抓獲并拘留。Fuentes被指控在一場比特幣龐氏騙局中欺騙了近3.2萬名投資者，價值近8.5億歐元(約10億美元)。6）在惠州偵破的一起跨境網絡賭博案件中，辦案民警發現了跑分模式的新形態。辦案民警說，這起案件是全國偵破的首例利用USDT經營跑分平臺的案件。辦案民警表示，對利用USDT數字貨幣通道的新型跑分平臺，應予以警惕和重視。究其本質，所有的跑分模式都是非法賭博網站精心研究出來用以規避打擊、便利支付和洗錢的渠道。7）廣州官方發布文稱，10月3日，市民潘小姐到云埔派出所報案，稱其9月份結識了一名“網友”，后被對方以投資數字貨幣為名誘導下載某虛假APP，先后投入共232萬元人民幣，目前已無法提現。黃埔緊急提醒，理性看待數字貨幣，如有疑問或發現被騙第一時間報警。8）近日，長沙芙蓉區居民林某報警稱，投資數字貨幣被騙320多萬元。據悉，林某通過一微信群內的“老師”發送的網址鏈接下載了一個名為“AOC”的App，并注冊了賬戶。林某先后分25次向對方提供的13個不同的銀行賬號轉賬共計327.39萬余元，幾天后App上顯示其購買的數字貨幣暴跌80%。林某報警時，該App已無法登錄，“老師”微信號也已因被封而失聯。目前案件正在偵辦中。9）徐州市局日前成功偵破一起“CDBC數字貨幣”特大民族資產解凍類詐騙案件，抓獲犯罪嫌疑人16名，扣押電腦、手機、銀行卡60余件，凍結涉案資金150余萬元，打出了省內偵辦此類案件一次性逮捕人數最多的戰績。據悉，此團伙宣稱“CDBC數字貨幣”是央行發行的第一批數字貨幣，100元1單，每人限制7單，將來會翻100倍、1000倍；目前，16名嫌疑人已全部移送檢察機關起訴。10）日前，河北黃驊成功打掉一個跨省電信詐騙犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人3名，涉案金額120余萬元。據悉，該犯罪團伙使用一款投資APP采取利用虛擬貨幣買賣電子寵物的方式實施詐騙。11）日前浦東成功搗毀了一個虛擬貨幣投資詐騙窩點，抓獲22名犯罪嫌疑人，案件涉案金額790萬元。據悉，涉案的“HASTE”虛擬貨幣交易平臺由犯罪嫌疑人吳某所創立的某科技有限公司的技術人員開發、維護，并將使用權限賣給了境外人員。該平臺可以直接對平臺內用戶的虛擬幣額度隨意更改，并通過操盤“機器人”模擬調控虛擬幣匯率走勢。CoinHolmes解讀：可以直觀感覺到，近年來全球各國著手處理的加密貨幣相關的各類案件越來越多，但目前很多案件尚屬于傳統金融、電信詐騙等案件輻射到了加密資產領域。這意味著，一旦加密資產領域成了重點查處和肅清對象，類似的各類案件還會愈加頻繁。AML反洗錢態勢數據概覽：

58COIN季度合約完成第三季度第12次結算:據58COIN官方公告，其季度合約已于今日17:58啟動2020年第三季度第12次結算，現已結算完畢，分攤機制未啟用。季度合約所有品類將于下周五（9月25日）17:58進行交割。交割后，用戶所有的持倉將按照交割價格進行平倉，且撤銷所有掛單。請注意調整倉位。據官方介紹，其季度合約擁有浮盈開倉、雙向持倉、USDT計價結算、最高150倍杠桿等獨特設計及特點。[2020/9/18]

通過鏈上數據監控，我們發現包括資金盤地址、暗網地址、賭博地址等多種高風險地址和交易所的地址存在頻繁的交互行為。CoinHolmes團隊將此類高風險地址資產，流入流出交易所的行為定義為“可疑資產”流入流出。

如上圖所示，10月份，PeckShield已統計地址標簽內的各大交易所共計流入“可疑資產”10.24萬個BTC，合計14.64億美元，其中排名前十位的分別為Binance、Huobi、Coinbase、HitBTC、ZB、Luno、BitMEX、Kraken、Bittrex、Bitget。

動態 | Coinstar與Coinme合作將加密貨幣購買服務帶入超市:據bitcoinexchangeguide報道，Coinstar與加密ATM公司Coinme已經聯手將加密貨幣購買服務帶入當地超市。居民可從加利福尼亞州、德克薩斯州和華盛頓州的Safeway和Albertsons商店的許多Coinstar自助服務亭購買比特幣。據悉，Coinstar是一家建立自助服務亭以便人們將零錢更換為禮品卡的公司。[2019/1/18]

又如上圖所示，10月份，PeckShield已統計地址標簽內的各大交易所共計流出“可疑資產”4.99萬個BTC，合計7.13億美元，其中排名前十位的分別為Binance、Huobi、ZB、Bitget、Bithumb、Bitfinex、Gemini、BitMEX、OKEx、Kraken。

聲音 | CoinCenter研究主管：應對加密貨幣采取柔性監管:據福布斯報道，今日在美國參議院銀行、住房和城市事務委員會關于加密貨幣和區塊鏈的聽證會上，加密貨幣及區塊鏈智庫CoinCenter的研究主管Peter Van Valkenburgh表示，美國政府在確認比特幣地址并將其與犯罪對應起來的方面非常出色。Valkenburgh預測，若加密貨幣監管從各州手中轉入聯邦政府，將有助于于公眾。他認為，聯邦政府優先監管加密貨幣，可以使美國成為世界領先者并保護消費者。政策制定者應該對區塊鏈和加密貨幣采取柔性監管，就像克林頓政府成功地助力互聯網一樣。[2018/10/12]

GMOcoin公告:日本數字貨幣交易所GMOcoin公告：GMOcoin將于2017年10月11日15 : 00 - 15 : 30 進行定期維護。[2017/10/11]

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