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CEX危機,幣安「躺贏」_CEX:okex

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作者|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報

在暫停提幣42天后,OKEx昨日重新開放提幣服務,「歡樂豆」終于變回真金白銀。

但由此引發的行業回響,卻并未結束。經此一役,不少中心化交易所深陷信任危機,擠兌、暴雷、跑路層出不窮。危機中,同樣蘊含著機遇。這波動蕩中,幣安業務量不降反增:大量BTC從各大主流交易所流入幣安;幣安合約持倉量一度攀升至全球第一;平臺幣BNB近期持續攀升,創下年內新高。不少人戲稱,幣安「躺贏」。躺贏的背后,既有時運加持,也與幣安始終堅持的「國際化」、「合規化」戰略密不可分。未來,隨著國內監管趨嚴,交易所處境將更加艱難,幣安能否繼續成為資產避風港?

一、CEX爆發信任危機

10月16日,OKEx發布公告表示,部分私鑰負責人正在配合機關調查,正處于失聯狀態,導致無法完成授權,因此決定當日暫停用戶提幣。大型交易所暫停提幣,這在過去兩年中尚屬首次。并且,環顧整個加密市場發展史,這也是為數不多的事故。再加上此前趙東失聯等一連串的事件,引起整個市場恐慌。OKEx暫停提幣引發的第一個問題,便是私鑰安全性。此前業內普遍認為,中心化交易所私鑰權限不應該由單個人員掌握,而是應該采用多重簽名、門限簽名以及其他技術,防止出現單點故障。但此次事件似乎顯示,現實并不如理想那樣豐滿。為了驗證自身私鑰的安全性,幣安與火幣等諸多交易所第一時間對外發聲。火幣方面,聯合創始人杜均回歸火幣,向外界證明火幣私鑰的安全性:“火幣目前一共有15位私鑰掌控者,采用多簽機制,不會因為一人或數人的問題而影響平臺資金安全。”幣安創始人趙長鵬也發文稱,幣安團隊多次成功舉行了密鑰管理人失聯“消防演習”,以確保所有幣安用戶資產安全。“從一開始,我們就專門確保幣安的資金‘不依賴于CZ’,因為我經常出行,很多時候在飛機上。“CZ表示。「不依賴于CZ」,這是過去兩年幣安定下的規矩。在2019年年末的專訪中,CZ就曾對Odaily星球日報表示,其作為幣安的CEO管控著冷錢包,實際權限都不到五分之一,甚至其在幣安后臺管理權限也被刪除了。盡管中心化交易所都在竭盡全力,試圖自證清白,但依然未能阻止爆發大規模信任危機。小型交易所,首先受到沖擊。10月21日,DragonEx發布公告稱,因受OKEX事件影響出現信任危機引發擠兌,平臺備付水平迅速惡化。團隊做出決定,暫停平臺所有幣種的充值和提現服務。此外,一些小型交易所也接二連三暴雷跑路,用戶損失慘重。同為頭部交易所的火幣,也遭遇沖擊,未能幸免于難。微博上不時出現各種“小道消息”,稱火幣高管被帶走配合調查,后杜均進行辟謠。由于身處輿論漩渦,其它CEX平臺幣也受到影響。從OKEx暫停提幣后,HT下跌顯著。

加密貨幣流動性提供商GCEX向MENA地區擴張,并任命Mehtap ?nder為總經理:7月6日消息,外匯和加密貨幣流動性提供商GCEX正在向中東和北非(MENA)地區擴張,已在迪拜開設辦事處,并任命Mehtap ?nder為GECX MENA總經理。?nder將負責監督該公司在該地區的所有運營業務。

GCEX在迪拜的新辦事處是在該公司于2022年4月獲得迪拜虛擬資產監管局(VARA)的臨時監管批準后成立的,這一批準允許GCEX在當地運營加密貨幣交易所。現在,該公司正在申請全面許可。(Finance Magnates)[2022/7/6 1:54:34]

隨著時間的推移,恐慌情緒略有緩解,最終等來了OKEx重新開放提幣。并且,OKEx官方也公布了用戶補償回饋方案,計劃在開放提幣前后推出“快樂星期五鼓勵金發放”、“同行客戶手續費返還”、“法幣虧損用戶入金補償”三大活動。有意思的是,昨日OKEx正式開放提幣后,火幣以及幣安雙雙向OKEx用戶拋出橄欖枝,意圖搶占其用戶:幣安充值送特斯拉、50部Ipnone12、10萬美金返現券;火幣推出全球站VIP點亮計劃”,用戶可以通過資產充值快速享受VIP優惠的活動費率。

以太坊Argent L2錢包與LayerSwap合作,支持用戶從CEX提款至Argent L2 賬號:2月16日消息,以太坊 Argent L2 錢包與 LayerSwap 合作,用戶可以直接從中心化交易所提款至 Argent 的 L2 賬號。LayerSwap旨在提供CeFi到DeFi 資產轉移的解決方案,目前的CEX到Layer2橋接讓用戶更快速、更便宜地從中心化交易所向 L2 充值資產。值得注意的是,LayerSwap 使用 Bransfer 以連接到用戶的中心化交易所賬號。用戶需要注冊一個 Bransfer 賬號,僅通過郵箱便可注冊。[2022/2/16 9:55:42]

最終效果如何,還要靜待下一階段的數據結果公布。

二、幣安「躺贏」,業務激增

在這場信任危機中,絕大多數交易所都受到不小的沖擊。但相對來說,幣安受到的影響較小,業務量不降反增。合約方面,幣安交易量不斷攀升,創下新高。Skew數據顯示,幣安BTC日交易量從10月16日的12億美元一度上漲超過160億美元,最高漲幅超過1233%;同期,BTC持倉量也從4.94億美元上漲至12億美元,累計漲幅超過140%。如下所示:

長鋏:DEX規模或永遠也不會超過CEX 二者關系更多是補充而非競爭:8月13日晚間,針對近期DEX日交易量不斷刷新高點,甚至超過了很多CEX交易所現象,比原鏈創始人長鋏表示,DEX的規模可能永遠也不會超過CEX,這是由交易效率與成本決定了的,最近規模猛增與流動性挖礦的激勵密切相關,激勵一過,熱度與交易量可能下迅速下降。“業界存在一種誤解,以為DEX會取代CEX,但我個人認為它們更多是補充關系,而不是競爭關系。”[2020/8/13]

并且,幣安整體合約日交易量也接連創下新高:11月6日,突破200億美元;11月25日,突破274億美金。此外,幣安資產儲備不斷上漲,成為新的避風港。Cryptoquant數據顯示,從頭部交易所暫停提幣后,幣安平均每日BTC凈流入超過2000個,不降反升。Coindesk的計算顯示,從11月2日到11月11日,總計有18652個比特幣從火幣凈流入幣安。此前8月至11月初,比特幣的流向是相反的,一直是從幣安流入火幣。

加密貨幣公司GCEX向蘇格蘭擴展業務并獲得45萬美元政府撥款:加密公司GCEX周三宣布,將在蘇格蘭格拉斯哥開設一家新機構,向蘇格蘭擴展其業務。該公司從蘇格蘭企業組織(Scottish Enterprise)獲得了一筆35萬英鎊(約合45.36萬美元)的地區選擇性援助(RSA),用于在蘇格蘭辦公室創造就業崗位。GCEX受英國金融行為監管局(FCA)的監管,目標客戶包括基金、經紀商、資產管理公司和銀行等專業機構,提供客戶入戶自動化等服務,以及價差較窄、流動性較強的數字資產交易。(Finance Magnates)[2020/3/11]

北京鏈安Chainsmap監測系統監控發現,OKEx交易所昨天下午四點重新開放提幣后一小時,BTC流出5681.79BTC,流入交易所排名第一的就是幣安;流出47087425.32ERC20USDT,幣安同樣位列流入交易所前三。CoinHolmes數據顯示,截至今天上午10時,從OKEx交易所所提加密資產主要流向幣安、火幣、Bitfinex等交易所。其中,從OKEx流出價值近2.5億美元的主流加密資產到幣安,包括12549枚BTC、29539.773枚ETH、13396736枚USDT。此外,幣安平臺幣BNB表現優異。11月24日,BNB價格沖至35.15美元,日內漲幅超過18%,再次突破年內新高。2019年,幣安憑借IEO創造了可觀的財富效應,也推動平臺幣BNB創下年內600%+的漲幅,市值一度躍升第五,成為去年最閃耀的新星。今年年初,不少受訪者曾對Odaily星球日報表示,BNB利好出盡,今年平臺幣的江湖將再無BNB的身影。然而,從年初至今,BNB累計漲幅143%,超過OKB、HT以及其他一眾主流平臺幣。目前,BNB依然是市值最高的平臺幣,龍頭的地位并未被撼動。

動態 | 英國金融行為監管局授權CEX.IO Group子公司電子貨幣機構許可:金色財經報道,英國金融行為監管局(FCA)已向CEX.IO Group的子公司Decent Finance Limited授予了電子貨幣機構(AEMI)許可,使其可以在該國開展電子貨幣活動。該公司現在將能夠發行電子貨幣并開設分離帳戶以存儲客戶的資金。[2020/1/23]

三、備受「爭議」的幣安

在行業動蕩中,為什么選擇幣安作為資產避風港?“以前大家一直說幣安是流浪者,趙長鵬也是外國人,幣安不安全。現在發現,那些創始人在國內也沒用,還不是分分鐘給你凍結了。你賺再多錢,不能提也沒用。回頭想想,還是幣安稍微靠譜。”曾對幣安不屑一顧的用戶,這次也難逃「真香定律」,開始下載了幣安APP進行交易。并且,這樣的例子,在最近有很多。實際上,大多數用戶最關心的,還是資產的安全。在國內監管趨嚴的形勢下,交易所合規依然遙遙無期,絕大多數國內平臺依然處于灰色地帶,危機四伏,身處海外的幣安無疑是一個不錯的選擇。畢竟,即使沒有中國市場,幣安僅靠海外依然可以活得很好,用戶資產無虞。即便一些交易所效仿幣安,選擇出海,也可能面臨水土不服的情況。相較于已經在主流地區扎根的幣安來說,這些后出海的交易所,也難以分庭抗禮。比如在美國地區,幣安早已設立了BinanceUS,不僅拿下了聯邦地區MSB牌照,也拿下了多個州合規的加密貨幣監管牌照。不過,近期幣安也同樣身處輿論漩渦中。《福布斯》報道稱,掌握了一份由幣安高管整理的文件,幣安“構想出一種精心設計的公司結構,旨在故意欺騙監管機構并從美國的加密貨幣投資者中秘密獲利”。趙長鵬第一時間發推否認福布斯的報道,而后幣安在美國新澤西州對《福布斯》及其兩名記者提起訴訟,目前尚未有新的進展。

四、創新和高效

過去三年,從現貨,到期貨、期權、OTC、礦池、云服務、公鏈,幣安從零到一打造了多元的業務體系。幣安也不僅僅是一家交易平臺,而是成為一個綜合性的區塊鏈企業。在這其中,幣安團隊給人印象最深的便是:高效、創新。以幣安公鏈為例,2018年12月宣布研發自有公鏈幣安鏈,2019年4月,幣安鏈主網正式上線,同期基于幣安鏈的DEX也正式上線;今年5月,幣安鏈再次發布了幣安智能鏈,支持EVM,兼容以太坊,支持跨鏈互通,并且和幣安DEX完全打通;今年9月,幣安智能鏈主網上線,支持各類DeFi項目發展。在效率之外,「創新」更是幣安搶占市場的不二法寶。2019年,幣安首啟IEO,引得一眾交易所模仿。不過,模式被翻炒后,很多項目破發遭遇維權,糾紛不斷。此后幣安則放緩IEO進度,甄選更加優質的項目,規避了紛爭。即便到目前,幣安主站以及幣安DEXIEO項目回報率也始終位居前列。如下所示:

今年DeFi大熱,幣安首推的交易所聚合挖礦,直接推動DeFi市場從“DEX發幣,套娃激勵”的第一階段競爭邁入“CEX作為流量入口,延展DeFi產品效用”的第二階段。這一打法,也引得眾多中心化交易所模仿跟進,DeFi市場又一次熱鬧了起來。通過一次次的在業務層面的重點發力,幣安贏得了口碑與流量,也為這次「躺贏」提前鋪平了道路。

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