2020年DeFi加密漏洞和黑客盜竊事件總結_EFI:DEFI

編者按：本文來自彩云區塊鏈，Odaily星球日報經授權轉載。

與往年不同的是，2020年的加密新聞并未受到主要交易所黑客攻擊和數百萬美元比特幣盜竊的支配。但是，仍然有很多，其中大多數起源于新興的去中心化金融Defi項目和流動性挖礦。DeFi一直是2020年加密貨幣市場發展勢頭的主要驅動力之一，有理由認為新興的金融格局已吸引了騙子和黑客。大量未經審核的智能合約以及克隆的代碼已成為漏洞和利用的秘訣，常常導致數百萬美元的數字資產被盜取。2020年11月的CipherTrace報告指出，在上半年，DeFi占所有盜竊和黑客攻擊的45％，造成超過5000萬美元的損失。該報告稱，下半年這個數字上升到所有盜竊和黑客事件的50％。CipherTrace首席執行官DaveJevans在接受Cointelegraph采訪時警告稱，Defi可能會受到監管打擊：“到2020年，DeFi黑客現在占所有加密貨幣黑客的一半以上，這一趨勢吸引了監管機構的關注。”他補充說，監管機構更擔心的是缺乏反洗錢合規性：“使用DeFi協議對2020年最大的黑客活動中被盜的資金-2.8億美元的KuCoin黑客進行了洗錢。”杰文斯還認為，2021年，監管機構有望明確DeFi協議可以采取哪些行動以避免不遵守AML反洗錢規定，代碼安全審計和可能的制裁的后果。2020年的交易所黑客事件

報告：2023年第一季度加密貨幣現貨交易量達到2.8萬億美元:金色財經報道，根據CoinGecko的最新報告，2023年第一季度，前10大加密貨幣交易所的現貨交易量記錄為2.8萬億美元，比2022年第四季度增長超過18%。自2022年12月的0.5萬億美元低點以來，月度交易量也在上升，但尚未達到平均1萬億美元，這一數字上次出現是在2022年上半年。世界各地的監管機構加大了對CEX的打擊力度。市場參與者紛紛涌向DEX，促進了大幅增長。因此，DEX的受歡迎程度超過CEX大約兩倍。該報告估計，2023年第一季度DEX增長了33.4%，而CEX增長了16.9%。然而，同期CEX與DEX交易量之比仍保持在90%以上。[2023/4/24 14:22:26]

KuCoin黑客事件發生在9月下旬，當時交易所首席執行官JohnnyLyu確認，在私鑰泄漏后，入侵事件影響了該公司的比特幣，以太坊和ERC-20熱錢包。到10月初，KuCoin表示已識別出犯罪嫌疑人，并已正式將執法工作納入調查。到11月中旬，這家總部位于新加坡的交易所宣布已追回84％的被盜加密貨幣，并恢復了其大部分可交易資產的全面服務。今年還有其他交易所被黑事件，但KuCoin是最大的黑客活動受害者。今年2月，意大利交易所Altsbit在一次7萬美元的黑客攻擊中損失了幾乎所有資金，并且還有其他一些次要的加密貨幣交易所違規行為。到2020年10月，由于種種原因，多達75個中心化加密交易所關閉了，黑客入侵成為主要的原因。DeFi2020年的漏洞與黑客行為

報告：2022年數字資產投資產品凈流入4.33億美元，為2018年以來最低水平:1月4日消息，據 CoinShares 報告顯示，2022 年全年數字資產投資產品凈流入 4.33 億美元，為 2018 年（2.33 億美元）以來最低水平，明顯低于 2020 年（66 億美元）和 2021 年（91 億美元）的流入量。此外，2022 年做空比特幣產品流入 1.08 億美元，占比特幣投資產品總資產管理規模的 1.1%。[2023/1/4 9:52:12]

隨著數十億美元投入DeFi協議和加密農場興起，新興的領域已成為黑客的溫床。2020年的第一次大入侵發生在2月的DeFi借貸平臺bZx上，當時有兩次閃電貸款漏洞利用導致用戶資金損失近100萬美元。一筆閃電貸款是指在同一筆交易中借入并償還加密抵押品的情況。bZx停止了平臺運營以防止進一步的損失，但這引起了業界觀察家的批評，聲稱它畢竟最終是一個中心化平臺，并且可能是“DeFi的終點”。市場在3月崩潰，導致大量抵押品清算，特別是對于Maker的MKR代幣，但這不是黑客導致的。下一個是次月，當時使用稱為ERC-777令牌標準重入方法的比特幣包裝版本的imBTC受到攻擊。攻擊者可以利用Uniswap的全部價值來提取流動資金，當時估計價值為30萬美元。4月，中國的加密借貸平臺dForce使用同一漏洞利用了所有流動資金。黑客一再提高了借貸其他資產的能力，并從中獲利約2500萬美元。六月，在Bancor的智能合約中發現了一個漏洞，導致多達460,000美元的代幣流失。DeFi自動化做市商表示，他們已經部署了修復漏洞的新版本的智能合約。Balancer是下一個通過計劃周詳的套利攻擊從其流動資金池中竊取的以太坊包裹的以太幣的DeFi協議，利用該協議的金額高達500,000美元。針對Balancer團隊顯然已經知道的漏洞，進行了一系列的快速貸款和套利的令牌交換。bZx與其說是另一種利用，不如說是一種黑客手段，但在7月，bZx又一次成為新聞頭條，其可疑的代幣銷售受到機器人在標記該代幣生成事件開始的同一區域內下達購買訂單的操縱。攻擊者獲得了將近一百萬美元的價格上漲利潤。DeFi選擇協議Opyn是八月份的下一個受害者，當時黑客利用其ETHPut期權賺取了超過370,000美元。該漏洞利用允許攻擊者“雙重練習”以太坊放置代幣并竊取抵押品。Opyn使用白帽黑客手段從出色的金庫中回收了USDC約440,000個，并將其歸還給了Put期權賣方。再次，不是直接的黑客攻擊，而是未經審核的YamFinance智能合約中的代碼缺陷影響了治理令牌的重新定價，從而導致8月中旬價格暴跌。該協議被迫呼吁DeFi鯨魚通過將其重新投票為版本2來保留它。SushiSwap的出現

超2130萬枚SOL將于2023年解鎖，占總供給量的4%:1月2日消息，據Solana Comapss數據顯示，2023年將有2130萬枚SOL（約合2.14億美元）被解鎖，占總供給量的4%。其中，SOL將于1月7日解鎖1,816,357枚。[2023/1/2 22:20:31]

SushiSwap傳奇始于8月底，并創造了“吸血鬼挖礦”和“抽地毯”一詞。匿名協議克隆者和管理員被稱為“ChefNomi”，他出售了價值800萬美元的SUSHI令牌，導致令牌價格暴跌。幾天后，FTX交易所首席執行官SamBankman-Fried拯救了該協議，后者由DeFi鯨魚財團通過多重簽名智能合約將其控制。最終，所有資金都退還給了開發者基金。在2017年上一屆山寨幣熱潮期間，人們將抽拉地毯或稱為“pumpanddumps”，并繼續使用許多DeFi克隆產品，如Pizza和Hotdog。這些糧食農場的代幣價格在數小時甚至數分鐘之內飆升并暴跌。10月中旬，成群的“墮落農民”或被稱為“墮落農民”的一群人將資金堆積到DeFi協議YearnFinance創始人安德烈·克羅涅的未經審計且未經發布的智能合約中。EminenceFinance合同在Cronje在Twitter上發布關于新的“游戲多元宇宙”的預告片后幾個小時內遭到黑客入侵，因此損失了1500萬美元。黑客返還了約800萬美元，但保留了剩余的剩余資金，這促使心懷不滿的交易者針對Yearn團隊因資金損失而提起法律訴訟。10月下旬，對HarvestFinance協議進行了一次復雜的閃電貸套利攻擊，導致大約7分鐘內損失了2400萬美元的穩定幣。11月對于Akropolis來說是一個特別痛苦的月份，不得不“暫停協議”，因為黑客竊取了200萬美元的DAI穩定幣。ValueDeFi協議在一個非常普遍的閃電貸利用中損失了600萬美元，產生收益的穩定幣項目OriginDollar被以700萬美元被利用，而PickleFinance在一個復雜的“'eviljar”利用中遭受了2000萬美元的附帶損失。破壞利用該系統的模式的一個活動是在12月中旬對個人的人身攻擊。NexusMutualDeFi協議的創始人休·卡普從MetaMask錢包中損失了800萬美元，當時一名黑客設法滲透到他的計算機中，從而欺騙了一筆交易。這些類型的攻擊通常較不常見，因為它們涉及一定程度的社會工程。到目前為止，迄今為止，本年度最后一次舉報的閃電貸攻擊是12月18日對WarpFinance的800萬美元入侵。在大約272,000名Ledger買家的個人信息遭到黑客入侵之后，許多零售交易商和投資者也對網絡釣魚嘗試犯規，Ledger硬件錢包所有者也在2020年成為攻擊目標。在戰斗中完善DeFi

round21將于2023年啟動第二輪BAYC x round21官方合作版實體籃球投放:金色財經報道，經過近一年半的等待，“無聊猿”BAYC低調宣布BAYC X Round21 籃球 NFT 持有者將可以在 2023 年兌換實體籃球。BAYC 在 Twitter 上回復社區用戶詢問時宣布了這一消息“Coming in 2023！” round21于2021年7月首次空投了 BAYC x round21 官方合作版實體籃球，僅提供給了 BAYC NFT 持有者，這款實體籃球由高級復合皮革制作而成，裝飾有定制的 BAYC 藝術品，是一款特別限量版收藏品。[2022/10/29 11:53:58]

2020年，大多數智能合約和閃電貸利用將隨著新興金融生態系統的發展而與之抗爭。明年可能會出現新的，更智能的DeFi協議，但與往常一樣，道高一尺魔高一丈，騙子，黑客和網絡犯罪分子也將繼續努力，以保持領先地位。深入了解DeFi的當前世界需要極大的警惕和注意，但是在如此短的時間內它已經走了很長一段路，并且未來的去中心化金融格局也在不斷發展。

CoinShares首席戰略官：BTC將會有波動性和周期性，但2021年的趨勢是繼續上漲:CoinShares首席戰略官Meltem Demirors表示，到2021年，比特幣價格將進一步上漲，因為沒有足夠的比特幣來滿足大規模的需求浪潮。我認為將會有波動性和周期性，但是明年的趨勢將繼續上漲，因為這確實是供求關系。

Demirors指出，在過去的12個月中，機構投資者大量涌入比特幣，這已將對加密貨幣的需求推升至頂峰。需求來自機構投資者，他們不想一次分配1000萬美元，2000萬美元或3000萬美元，而是1億美元，5億美元甚至10億美元。（The Economic Times）[2021/1/16 16:19:22]

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