黑名單項目盤點：這39個項目出現危險信號_APP:THE

賺1個億難嗎？不用算，99%的人都會說“難！”但對某些資金盤項目來說，賺1個億只需要完成3個步驟：推廣、控盤、收割！這一年，我鑒定過不下500個幣種，處理社群內個人咨詢超1000次，深度分析項目多達80個，項目涉及金額數千億。其中，有些項目落網被抓獲、但有些項目依然活躍。年底了，很多項目要大殺一波，希望今天這篇黑名單項目盤點，可以幫更多人即時止損、避開那把鐮刀，過個好年！

年終盤點將從3方面展開：項目盤點、套路盤點、知識點盤點。項目盤點中，鑒叔盤點了14個高危預警項目、10個即將出事項目和15個崩盤跑路項目，你可以查看下是否有你正在參與的項目。套路盤點中，我總結了1張資金盤割韭菜流程圖，幫你識別收割套路。最后的知識點盤點中，我提供了35個提升認知的知識點，供你參考學習。項目盤點

▌高危預警1、優貝迪/ubank

前身叫ubank，早在2019年收割過一波，當時參與進去的人被直接限制提幣，提幣多了直接封號，甚至注銷賬號，如果在群里詢問關于提幣的事，更是直接被踢出群。現在推出優貝迪之后，改了一些制度，但本質上還是通過鎖倉挖礦收益倍增的噱頭吸引投資人，再配合上靜態收益+動態收益的傳銷老套路，利用拉人頭的模式快速擴張，典型的龐氏騙局。2、GEC環保幣

起最美的名字，下最狠的**。GEC環保幣我寫過4篇文章，對它已經深惡痛絕。但4年時間GEC積累的受眾太大，且普遍年齡都在40以上，很多人的“信仰”都深入骨髓，所以短時間很難徹底崩掉。最近幣價暴跌，鑒叔強烈提醒，不要抄底梭哈、盡早退出！3、VBC雷達幣

比GEC還久遠的老資金盤，雷達幣6年了，也積累了不少信仰者。已經連續跌了5個月了，預警線已出現，能跑則跑，不要對盤子有感情。4、NGK

宣傳的時候說全世界優秀的區塊鏈人才都在參與NGK生態的開發。但他們的GitHub主頁上只上傳了一次代碼，而且代碼提交記錄也已經是5個月前，技術人員常關注的項目watch、star和fork數更是少得可憐。相比其他資金盤，NGK僅僅是多了些耐心而已，買了十來個老域名，建了十來個網站，買了個空殼公司，就開始自導自演起來，其實就是國人搞的傳銷資金盤。5、趣出行

外媒：Tether尚未將Tornado Cash受制裁地址列入黑名單:8月24日消息，Dune Analytics數據顯示Tether并未將Tornado Cash相關受制裁地址列入黑名單，但到目前為止，美國官方還未對該行為采取行動。目前尚不清楚Tether在法律上是否有義務遵守財政部的制裁。

此外，Tether的首席技術官Paolo Ardoino在一份聲明中表示，“美國官方沒有聯系Tether并要求其凍結與Tornado Cash相關的受制裁地址，雖然Tether不在美國境內運營，但其通常會遵守美國官方的要求，視其為世界級合規計劃的一部分”。[2022/8/25 12:46:27]

號稱區塊鏈界的滴滴，可以通過打車分紅，用虛擬幣CPLE兌換人民幣，且不說它發幣已經違法了，居然還上了個叫追幣的交易所。但以太坊瀏覽器顯示，總量30億的CPLE，持幣地址才有16個。16個地址里面，持幣第一的持幣比99.9991%，其他15個持幣地址每個平均占0.0001%。每個地址持幣2018.77個。很明顯交易所和用戶手里的幣只是數據而已，趣出行只是披著打車軟件外衣進行非法集資的旁氏騙局。

6、紅牛交易所

打著“上鏈的”旗號，以“高收益的空氣幣NB”做噱頭。通過傳銷的模式拉人加入，高達13代的推廣收益，已經符合傳銷騙局拉人頭定義。而且所謂的“上鏈”上的其實是一個極其無名的小公鏈FSharesChain。這條鏈使用的人非常少，全網內存供應量只有64個G。這和青蛙錢包在波場鏈上發行的FGC在本質上沒有什么區別。質押挖礦其實也是存幣生息的模式，無論怎么包裝，最終都逃不出鎖倉挖礦資金盤的本質。7、BTCs中本聰

蹭中本聰的名號，發以太坊的代幣。最無語的是，官方宣傳智能合約自動執行獎勵發放，但連個智能合約地址都沒有。根本就不是幣，就是內盤積分而已。雖然項目方說完全不需要投資，0擼就行，但依然逃不過拉人頭、發展下線的套路，等你陷進去了，估計又要讓你充幣買礦機。8、Ipc阿波羅公鏈

宣傳點是最強公鏈、號稱代碼開源，但從來沒有公布過Ipc的源代碼。而且，項目方一直吹噓數據透明的區塊鏈瀏覽器，現在也無法正常訪問了，高危信號已出現！關于如何辨別真偽公鏈的文章，我之前寫過獨家分析，歡迎回看——拆解100+公鏈后，獨家揭露偽公鏈的4大套路

Wasabi錢包的混幣服務CoinJoin將與非法活動相關的比特幣列入黑名單:3月14日消息，專注于隱私的Wasabi錢包的混幣服務CoinJoin將與非法活動相關的比特幣列入黑名單，列入黑名單的UTXO（未花費的交易輸出）將無法使用Wasabi錢包自帶的zkSNACKs協調器。（The Block）[2022/3/14 13:56:08]

9、全球博覽

前身是全球看點2.0，而全球看點2.0又是從全球看點1.0平移過來的，本身就是個傳銷資金盤，早就已經被網警和消費日報社的記者預警曝光過了。現在換了名碰瓷海南工信廳······

10、拍呱呱

**改名“拍呱呱”重新復活，改名后的拍呱呱一改之前的高調作風，在宣發方面謹慎了很多，連**都只敢用ML替代。但無論怎樣改名，也改不掉騙子的內核。公司主題是湖北拍呱呱信息科技有限公司，12月10號才成立，注冊資本1000萬，實繳卻為0，妥妥的空殼。鑒叔提醒大家，拍呱呱的結局只會比**更慘，千萬別碰。

11、贊麗生活

也是個改名盤，前身是趣步，后來改名為“贊麗生活”，宣稱以扶貧消費為導向，努力將自己的灰色洗白，但畢竟其很多仿盤已經陸續被查，贊麗也很難獨善其身，特別是年底這個特殊時期，穩妥保守才是王道。12、Only

Onlychain的代幣，蹭IPFS的風口做DPOS挖礦，投入一定量的Only產出價值更多的代幣，其實就是用挖礦的名義搞了一個存幣生息資金盤。而且上線的雷盾交易所是幣圈有名的空氣幣交易所，經常被爆聯合項目方割韭菜，這么明顯的坑還是別跳了。

ENS 在數周前被刷近 700 個獨立地址，團隊回應會將這些地址列為黑名單且無法獲取空投:11月4日消息，推特用戶 yannickcrypto.eth 發現有兩個地址在以太坊域名系統（ENS）公開空投計劃前，為大約 700 個獨立地址每個地址存入了 0.1ETH，然后注冊了一個獨立的 ENS 地址，以此獲取 ENS 的空投。這兩個地址的資金最早從 OKEx 轉出，而且操作這些地址的行為發生在 2 至 4 周前。ENS 的核心開發者 Nick Johnson 在推特對該事件進行了回應，他給出了四個選項：什么都不做；快照時間提前；增加更多條件以去除更多賬號；手動將這些地址設為黑名單。他認為前三者都存在一些問題，所以他們目前選擇第四個方式，手動將這些地址設為黑名單，這些地址將無法收到 ENS 的空投。[2021/11/4 21:23:46]

13、雅視YA

碰瓷雅虎，號稱是雅虎旗下的視頻流量分發平臺，跟之前的**一樣，看廣告視頻賺錢。但有意思的是，雅虎在中國的業務早就在2013年就死掉了，一個在蘋果商店都下載不了的app，搞個封裝app，你說他是雅虎旗下的？直推表格也是妥妥的大于3級傳銷模式，雖然動態收益很暴力，但收益都是用YA雅視幣來結算，并不是USDT，所以，萬一不能提幣怎么辦？動態那么大的泡沫怎么消除？或者跑路？隨便一種情況都能讓你血本無歸。

14、Pi幣

PiNetwork，簡稱Pi幣，目前在幣圈非常火爆，宣稱是一個人人都可參與的區塊鏈項目。但快2年了，到現在還沒有開通交易、也沒有主網、代碼也沒開源，怎么看都是一個完全中心化的系統，更像一個單純的互聯網項目。據說很多人想持Pi幣暴富，但問題是，你的幣該賣給誰？如此大的拋盤誰來接？▌即將出事15、GUSDT

被印尼調查的鉅富外匯崩盤后重啟的新盤子，目前已有1-2個月無法提現和交易，很可能會在年前完成最后的收割。16、AOT慈善幣

GEC環保幣的仿盤，玩法一模一樣。現在AOT交易市場小單稀少，相當于羊毛黨已經沒法零擼。而且根據用戶反饋，11月初更改了訂單規則，不顯示全部訂單而改成訂單隨機彈窗，這樣的玩法其實就是變相限制了出金。另外，盤子總歸是跑得快的游戲，AOT這個項目從年初到現在，已經運營大半年了，現在入場投錢風險相當高了。17、善盾

動態 | 瑞士金融市場監管局將Crypto Capitals列入黑名單:據financemagnates報道，瑞士金融市場監管局（FINMA）今天將Crypto Capitals列為涉嫌在該國金融市場進行未經授權活動的公司之一。FINMA表示，Crypto Capitals通過網站www.cryptocapitals.org運營，并在該網站聲稱公司完全有效并已注冊，但事實并非如此。[2019/2/27]

慈善幣AOT的仿盤，價格持續走低，技術完全跟不上，高價單搶不到，賣出時就算匹配訂單但對方不付款，出現很多假單情況。能跑則跑。18、ABEL阿貝爾

Pi幣的仿盤，之前上了Uniswap交易所，但它的交易對ETH-ABEL使用門檻比較高，真正能賣出的并沒有多少，每天的交易額只是在幾萬左右，加上C2C交易和OTC交易關停，用戶更是很難套現。聽說后來又上了ZT交易所，但如果你去搜ZT交易所，你會看到全網都是被ZT交易所帶單虧損、無法出金被割的案例文章，這么明顯的坑，居然還有人說是利好？另外，最近又出了個ABEL公開源碼開的仿盤，叫AIBOX，口號喊的震天響，最近快到割韭菜的階段了，離遠點。19、BTD

之前寫過詳細分析文分析BTD，官方厚臉皮對標IPFS，但打開BTD的代碼庫才發現，宣稱的“開源”根本就是謊言，沒什么技術。之前幣價暴跌了60%，雖然最近APP做了升級，但快過年了，這種盤子能不碰就不要碰。20、鏈信CCT

六月份就寫過鏈信了，跌幅已經超過99%，最近最高人民檢察院也公開點名CCT為虛擬貨幣投資騙局，離歸西就差一步了。

21、國金公鏈

人民網早在九月份就已經點名過這個項目，揭露了“國金公鏈是央企”為虛假宣傳；且市場推廣涉嫌傳銷，打法律擦邊球。連人民網都打假了，大家就別再往坑里面跳了。22、凹音短視頻

技術爛，交易的APP出來到現在沒有任何好評，隔三差五就維護，甚至之前還有維護大半個月的。現在交易雖然已經開放，但是用戶反饋里面假單也很多，賣出時經常碰到對方無支付方式，不管你選支付寶還是銀行卡都一樣。總之就是沒什么真實成交。現在又在說要上市了，上市的幌子在盤圈也是快爛了，最后大家都懂得。23、車秘

動態 | 被盜相關賬號處于活躍狀態由于部分BP未及時添加至黑名單:據IMEOS報道，持倉大戶賬號被盜事件盡管昨晚10 點 ECAF 官網發布最新仲裁命令 凍結該賬號的一切行為，但由于部分BP未及時添加至黑名單，該賬號仍處于活躍狀態。（凍結賬號操作必須由21個BP都添加至黑名單才能生效）[2018/9/26]

有粉絲給我爆料，說車秘的數據已經賣了。反正現在更新版本之后，要充值23U才能激活賬號，11月30日還沒激活的原資產全部清零。崩盤前強行割一波，吃相真難看。24、Forsage佛薩奇

本質就是一個分紅盤，需要參與者投入以太坊，并且不斷發展下限才能拿收益。V神曾直接發推點名Forsage本質是金字塔模式，希望它別來污染以太坊的生態。通過區塊鏈瀏覽器，也可以看到Forsage以太坊合約地址的交易筆數從10月份開始非常少了。新鮮血液的流入下滑，足夠說明盤子涼涼了。

▌崩盤跑路25、G支付

之前寫G支付的時，提現通道就關閉了，預警信號已經出現。最近有消息說周川已被列為“刑拘在逃”，案件初步被定性為“詐騙”，但也有消息稱周川已經出來了，BG交易所現貨交易對將于近期恢復。不管消息真假，G支付時什么類型的盤子，相信大家心里都清楚，執迷不悟只會讓自己一虧再虧。26、趣分類

之前發趣分類文章的時候，已經陸續有維權群出現，但那時候并沒有的確切消息，所以社群里團隊長們都在維穩。最近，有相關投資者向詢問了確切消息，據醴陵市有關部門回應稱，趣分類因涉嫌傳銷違法活動已被江蘇機關立案調查，同時，該公司的部分犯罪嫌疑人已被江蘇抓獲，目前案件正在辦理中。

27、三維碼

國潮公司以三維碼技術為幌子的傳銷騙局—《三維碼：3個月會員數猛增100萬，是黑科技，還是傳銷騙局？》12月17日新聞報道稱，國潮老板秦某已被抓獲歸案，貴港已偵破三維碼傳銷案，涉案金額超5億元。28、好玩吧

關網了五個月，大概率是開不了的。不過聽說最近出了個好玩吧的仿盤，叫“G風時代”，勸大家也警惕一下，遠離類似資金盤。29、螞蟻短視頻

10月底已經關閉服務器，徹底跑路，沒機會了。30、愛尚交易所

10月9日上線，10月15日凌晨跑路，不到一周收割上千萬，堪稱史上最短命交易所。31、未來礦場

幣價最高16元，如今暴跌99.89%，現價一分錢。96年操盤手馬林已經消失，投資者維權無門。

32、頭寸管理

10月16日，MARK交易所突然關停，所有人無法登陸，徹底涼涼。高大上又美滋滋的數字貨幣頭寸管理，其實就是打著刷單旗號的騙局，我聊過很多次了。無論是最早的九九社區、還是MARK交易所/羅馬交易所/燈塔交易所，這類刷單盤的最終結局一定是平臺方卷款跑路，參與者血本無歸。33、TokenBetter交易所

10月16日，OKEx前腳剛暫停提幣，TokenBetter馬上發公告跟上，也宣布暫停提幣。11月10日，官方還發微博維穩，謊稱負責人配合四川機關檢查，并沒有跑路。你說連官網和APP都無法打開了，還這樣遮遮掩掩干嘛。現在小交易所停服的理由可真是冠冕堂皇啊。34、DragonEx龍網交易所

又一家因為OKEx而出事的交易所，龍網聲稱出現兌付問題，10月21日暫停了充提。不過龍網不至于像TokenBetter一樣無恥，直接關停服務器跑路，目前可以正常訪問，不過能否恢復提幣仍不確定。總之，小交易所太容易爆雷了，鑒叔還是建議大家提幣到錢包。35、哥倫布CAT

六月份的時候鑒叔就深扒過這個項目，根據中國檢察網的信息，哥倫布CAT背后的操盤手趙丙陽、蘇道仙等8人已經統統被抓，真是大快人心。

36、COBE短期期權

操盤手丁永潭謊稱“美國那邊稅務問題導致短期期權停止返款”，這種理由怎么可能有人信。目前COBE短期期權已經確定崩盤，這個項目圈了上百億資金，代理商們也是賺翻了，能找到代理商的建議積極維權，至少讓他們吐出來一些。37、雅典娜交易所

一個打著交易所名義搞云礦機的交易所，也是傳說中“四幣連發”那個交易所。搞四個幣，完美的“連環套”，每發行一個幣就是為了接盤上一個幣的泡沫。11月14日交易所數據異常，公告維護2天。截止發文很多用戶提現都未到賬。盤子總歸是來得快去得快，雅典娜運行只有短短三個月，現在基本涼了。即使后續恢復正常，也建議撤離。38、本色世界

本色世界的操盤手楊明本來就是好玩吧出來的，所以你看，連關網都是一個路數。11月2日本色世界發布系統維護的公告，11月9日又公告說要繼續維護一個月。同一個世界同一個套路，升級永遠是幌子，卷款跑路才是真相。

39、動物世界

“動物世界DW”搶單互助盤，與傳統資金盤相比，多加了一個區塊鏈概念，但無論如何包裝，都脫離不了傳銷本質。目前，APP已停止運營，領導人圈錢跑路，參與者有二十幾萬人，參與資金數億之多。最多的參與者就是寶媽和在校大學生。

更多深度分析內容點此一鍵直達。后臺回復：區塊鏈，鑒定更多項目、領取20G投資學習包。套路盤點

別看鑒叔列了這么多項目，好像資金盤很復雜，其實大部分資金盤割韭菜的模式都差不多。我總結了一張圖，這里涵蓋了資金盤割韭菜的步驟流程，一旦發現某項目遵循這個套路，就要警惕了。

知識點盤點

一年了，總有人問我，為什么很少推薦項目。原因很簡單，投資有風險，很多時候能不能賺到錢，和項目本身關系不大，買點和賣點的時機才重要。即使我推薦了一個項目，如果聽的人沒有在合適的買點和賣點操作，也容易虧損。所以我一般不推薦項目，但我會把提升認知的方法教給大家。比如鑒查院每周四的小課堂版塊，每周都會選一個知識點深度講解。雖然，我們無法賺到認知以外的錢，但好在，認知可以提升。所以，我把這一年提到的知識點復盤了一下，方便你收藏學習。

后臺回復：區塊鏈，即可收到小課堂詳細內容合集。寫在最后

關注我很久的朋友應該知道，我是個資深程序員。以前，我看到的世界是充滿代碼的理性世界。這一年，我從很多項目里看到了世界的另一面。親媽逼迫女兒做小姐賺錢，只為買GEC環保幣；炒幣虧2千萬后，親手殺死自己的3歲女兒；被ETC短信騙走8萬禮金，女朋友差點跑了；······這些真實故事背后是一個個原本美好的家庭，可因為投錯了項目、相信了不該相信的人，最終都走向了同一個悲劇結局。一年了，不斷有人問我：鑒叔，你打假分析項目不賺錢還招人罵，為什么還堅持做？答案說起來有點矯情，但我真的不希望看到更多人經歷這樣的悲劇，真的不希望。2021，我依然會繼續，即使明知道還會出現詆毀、謾罵和質疑。但我想為了那些支持我做這件事的人堅持下去！如果你也支持，請點給我動力。愿我們的2021，沒有虧損、沒有傷害、沒有悲劇！

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