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“資金盤”是什么盤?虛擬貨幣資金盤如何盤你的錢?_HAI:blockchain是什么

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在之前的《比特幣暴漲或引發虛擬幣犯罪激增?揭示此類騙局的“三板斧”!》中,我們解釋了為什么USDT成為如今虛擬貨幣詐騙、傳銷等經濟犯罪的載體,也解釋了此類騙局的本質:用空氣幣換取有公認價值的虛擬貨幣,比如比特幣、以太坊和泰達幣。接下來,為了讓更多朋友認識到相關騙局,避免受騙上當,我們將進一步揭示其模式特點。好了,話不多說,先上案例。“貝殼國際”騙局

“貝殼國際”平臺系由石某某、丁某某、王某某等人創立,通過在全國多地組織培訓、考察、建立微信群、成立工作室等方式進行傳銷宣傳,在宣傳過程中歪曲國家“區塊鏈”政策,宣稱“貝殼國際”平臺為全球用戶提供數字資產交易和資產配置服務,會員可以通過持幣增值、持幣挖礦、多元挖礦三種模式享受靜態收益和動態收益。

報告:Alameda交易的五種代幣在FTX上市后其相關虛假推文增漲30%:金色財經報道,研究網絡安全和社交媒體威脅的機構NCRI周三發布了一份報告,報告顯示Twitter(現在的X)上的不真實的推文嚴重影響了Alameda內部人士交易的五種FTX上市代幣的價格。這些硬幣是BOBA、GALA、IMX、RNDR和SPELL。在FTX正式列出這些代幣后,有關這些代幣的虛假推文激增,在某些情況下增漲了30%,不真實的評論最終約占所有有關這些代幣的Twitter帖子的一半。[2023/8/3 16:16:48]

該平臺要求下線必須通過上線邀請碼加入,并購買平臺自主發行、無實際價值的SC、BK等虛擬數字貨幣,引導會員通過拉人頭的方式獲取平臺獎勵資金。平臺本身并無實際經營,獎勵資金全部來源于下線會員的投入。會員間按照推薦發展的加入順序形成上下級層級關系,每一會員直推會員數量沒有限制,下線會員可以繼續向下直推,發展無限層級,直接或者間接以發展會員數量和資金投入額作為返利依據。

Messari:BNB Chain Q2日均活躍地址環比增長25.6%至140萬:7月26日消息,Messari發布BNB Chain2023年第二季度報告,報告顯示,BNB Chain日均活躍地址數和交易量分別增長25.6%和24.4%。這一增長主要是由LayerZero活動的增加推動的。BNB Chain日均活躍地址達到約140萬。在SEC針對Coinbase和Binance的監管行動中指控BNB為證券后,BNB Chain的市值下跌了25.2%。BSC驗證者投票將Gas費用從5Gwei降低至3Gwei后,平均交易費用下降25.5%,BNB鏈收入(以BNB計)環比下降6.1%。

第二季度網絡上的質押保持穩定。BNB Chain計劃通過新的驗證者獎勵模型(平衡挖礦)和驗證者聲譽系統,將驗證者數量從29個增加到100個。BNB Chain通過引入Gas Grant計劃和Zero2Hero孵化器,繼續投資生態系統的增長計劃。[2023/7/26 16:00:34]

Cardano創始人:Vasil硬分叉升級不會進一步被推遲:8月2日消息,Cardano的Vasil硬分叉升級已被推遲數周,鑒于有關硬分叉的許多問題仍未得到解答,Cardano創始人Charles Hoskinson 8月1日在其YouTube頻道上討論了相關話題。Hoskinson向用戶保證,他預計Vasil硬分叉升級不會進一步延遲,并表示升級目前處于最終測試階段。(Finbold)[2022/8/2 2:53:37]

貝殼國際股東之一操盤手王某某稱80%凍結,而20%可以隨機隨出。而且說80%可以場外交易,但是交易所不可以,這是什么套路?往下看

80%鎖倉,20%讓你們賣,看下貝殼國際平臺的OTC區買區和賣區,有什么不同,只能買,卻無法賣出。這就是所說的20%自由買賣,你來說下,沒有商家投資者也無法賣。

美國演員Seth Green以近30萬美元價格購回此前被盜NFT BAYC#8398:6月10日消息,美國演員Seth Green以165枚以太坊(按當前價格計算超29.5萬美元)購回其此前被盜NFTBAYC#8398。NFT市場OpenSea仍凍結BAYC#8398,標記為可疑活動,因此無法在市場上買賣,SethGreen通過加密托管平臺NFT Trader進行此次交易。此前消息,美國演員SethGreen遭遇釣魚攻擊致4個NFT(包括1個BAYC、2個MAYC和1個Doodle)被盜。(Decrypt)[2022/6/10 4:17:14]

王某某說80%不鎖倉的話可以場外賣,而且還搞了個場外群,在群里的收購價會打0.5折,也就是價值10000人民幣的幣,在場外只能賣500塊錢,你覺得這還叫公平的交易嗎?

加密資產管理公司Valkyrie完成1115萬美元融資,BNY Mellon等參投:6月8日消息,加密資產管理公司 Valkyrie 完成 1115 萬美元戰略融資,本輪融資由 Coinbase 旗下風險投資部門和 BNY Mellon、Wedbush Financial Services、SenaHill Partners、Belvedere Strategic Capital、Clearsky、Zilliqa Capital、C-Squared Ventures 等參投。本輪融資資金將用于繼續建設其基礎設施,旨在將更多機構投資者帶入數字資產領域。

Valkyrie 目前提供八個協議信托、一個去中心化金融 (DeFi) 對沖基金、三個在納斯達克上市的交易平臺交易基金 (ETF) 和一個協議資金管理業務,截止 2022 一季度末,Valkyrie 資產管理規模已達 12 億美元。(coindesk)[2022/6/8 4:11:11]

貝殼國際的組織者們聲稱進入貝殼的投資者沒有一個虧損,幾十萬人都在賺錢,只要不去場外都不會虧?真好意思說出來,賬戶在他們營造的所謂平臺里錢再多,無法全部變現,只是一堆數字也無法算做收益。鎖定投資者資產,不鎖倉場外賣,不賣只能兌換礦機,而且礦機還這么貴,明擺著就是故意把投資者的錢強制扣押。1臺礦機價值1萬USDT,推薦一人就獲得1500USDT,而貝殼交易所的礦機只是平臺的一個幌子,也就是沒有真實礦機,在交易所也只是數據而已。不光如此,貝殼交易所還操作投資者賬戶強制兌換用戶資產進行鎖倉。兌換的幣一樣不能賣出。下一步就是把你們賬戶資產變為負的。

當然,制造這個騙局的團伙已經受到了法律的懲處,上海寶山區人民法院以組織、領導傳銷活動罪起訴陸某某人,指出陸某某以牟利為目的,于2018年底參與“貝殼國際”平臺的傳銷活動,發展張某某、嚴某某、鮮某某等人為下線會員,經司法鑒定中心鑒定,被告人陸某某發展的下級賬號共分10層,直接下級賬號32個,所有下級賬號達到了3,788個。“貝殼國際”可謂一個典型的虛擬貨幣騙局,即所謂的帶有傳銷性質的“資金盤”模式,那么以虛擬貨幣為載體的資金盤模式是如何運轉的呢?什么是“資金盤”

資金盤是指投資者將資金打給平臺,然后投資者從中獲得收益和本金,但是事實上這個資金完全沒有經過投資者的交易。一般來說資金盤是一種極為危險的金融操作,整體就是一個拆東墻補西墻的行為,操盤者可能挪用投資者資金進行約定外的高風險投資,或者就是擊鼓傳花的“龐氏騙局”,一旦市場發生大幅度的波動,或者后續資金難以為繼,那么資金盤就會瞬間崩盤,讓投資者血本無歸。

幣圈資金盤常見模式會以滾動或靜態的資金流通形式,拆東墻補西墻,用后加入會員的錢用以支付前期加入會員的收益,即本質上是一種金字塔式網絡傳銷行為,但是更具隱蔽性、欺騙性和社會危害性。

舉個例子:在某資金盤存1萬USDT的本金后,經過所謂的一些規則,很快你會發現財富賬面上快速增長,賬戶下很快變為2萬U的本金(即原本金的2倍),但系統不允許一次性提取,只能每天釋放當前本金的2%,這2%的資金可提取也可復投。在一個資金盤的發展期,很多投資者往往不會提幣,還會追加投資,從而越陷越深。事實上,哪怕你選擇“見好就收”的提幣,在上述規則中,每天都提取剩余本金的2%,那1年后你到手的錢仍不足2萬(因為每天提取的絕對值遞減,沒法拿得完2萬)那如果你將每天釋放的2%全部用來復投,讓本金滾雪球呢?答案是1年后你的本金將高達——2754萬!每天可提取54萬!看上去很誘人對吧?

很多時候,組織者為了讓盤子存續得更久,會設定一些等你入甕后才知道的規則,比如什么提現手續費10%、只能提現100的整數倍、復投金額的10%會轉為垃圾商城的代金券、剛開始當天提現當天到賬,接著變成隔日到賬,再變成隔周到賬,甚至變成指定周幾才能提現...,最后則是無法提現,往往還配合所謂的被黑客攻擊之類的戲碼。

如今還有些反復收割的模式,比如看著用戶資金投入差不多了,把挖出來的傳銷幣上個自己開的“交易所”,看上去有變現渠道,穩住用戶。因為APP是他們自己開發的,所以組織者操控幣價也很容易!然后再來些舊幣換新幣,母幣質押挖子幣的方式,讓參與者欲罷不能,總覺得不甘心想扳回一局,卻不知自己進了新的局,直到相關團伙徹底跑路。所以,總結一下,無論用法幣,還是虛擬貨幣,“資金盤”的本質沒有發生變化,它依然利用人們的貪念騙人入局,讓其承受正常投資以外的巨大經濟損失。所以,面對各種套上了“區塊鏈”外衣的此類騙局,我們更需要加倍警惕。當然,因為以虛擬貨幣為載體,此類騙局又在組織形式,參與方式以及技術細節上存在其獨特之處,在接下來的文章中,我們將為各位讀者做進一步介紹,請繼續關注我們后續發布的虛擬貨幣此類騙局分析內容,提高警惕,識破騙局。

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