Liquid被盜事件后續追蹤反思：安莫大于防_ADO:Liquidus

8月19日，總部位于日本的加密貨幣交易所Liquid熱錢包遭攻擊后，艾貝鏈動針對當前機構級熱錢包的幾種方案存在的安全風險做了分析，同時對機構面對高頻交易和資產安全的兩難需求命題提出了基于金融級安全硬件存儲私鑰的加密機熱錢包方案。并從安全硬件保護私鑰、物理設備確認交易信息及硬件審查執行流程與風控等維度來對癥下藥，試圖破解機構熱錢包面對的安全隱患。今天，面對Liquid此次遭受攻擊損失價值9135萬美金的加密資金流向，艾貝安全人員做了進一步的追蹤分析：北京時間8月20日下午15:32:29，Liquid黑客開始通過Tornado.Cash混幣服務處理其盜取的以太幣資產。此前，黑客以多次利用去中心化交易所將流通性較低或可能被凍結的資產轉換成以太幣。

0xSwap API與Matcha已集成Liquidity Book:5月15日消息，去中心化交易平臺Trade Joe發推稱，去中心化交易基礎設施0xSwap API與DEX聚合器Matcha已集成集中性AMM Liquidity Book，交易員可在Arbitrum與Avalanche上體驗低成本與零滑點交換，即將支持BNBChain。[2023/5/15 15:02:57]

LIQ Protocol集成Chainlink喂價服務以增強清算引擎精確性:10月22日消息，Solana鏈上DeFi清算協議LIQ Protocol宣布集成Chainlink，以提升LIQ清算引擎的精確性。此后，LIQ Protocol 列出的所有清算頭寸都將根據Chainlink喂價信息進行審查，以驗證其抵押率不足。

據悉，LIQ Protocol是一種去中心化的鏈上清算引擎協議，專為Solana網絡上的Serum市場和借貸平臺而構建。該協議在幾個不同的衍生品和借貸平臺上管理清算所涉資金。[2021/10/22 20:48:57]

從上面的etherscan交易截圖可以看到，黑客先將大筆資金打入0x37a0d地址，再以每筆100Ether的方式分多筆將資產打入Tornado.Cash智能合約，待后續處理。北京時間8月23日下午14:39:47另一個地址0xb5511也開始被用來往Tornado.Cash轉移資金。

Zilliqa與9位足球球星達成合作:據官方消息，Zilliqa宣布與9位足球球星達成合作，其中包括J羅、雷納托·桑切斯、吉梅內斯、迭戈·若塔、“老虎”法爾考、納瓦斯、菲利克斯、迭戈·科斯塔、魯本·迪亞斯。[2021/4/28 21:06:42]

截止8月24日零點，共計8900Ether已經進入Tornado.Cash。根據艾貝安全人員分析，目前有一部分資金已經被從Tornado.Cash取出，并且通過RenBTC跨鏈兌換成99個BTC。

Zilliqa：因故障導致在交易所上無法提取ZIL 已發布解決方案:1月3日晚間，Zilliqa團隊發推文稱其因技術故障導致在一些交易所上無法提取ZIL，并發布了解決方案，稱受影響的交易所正在重新發送交易，該團隊正在向需要它的交易所發送改進了該故障的軟件開發工具包。該團隊還強調，ZIL持有者的資金是安全的。OKEx行情顯示，ZIL現報0.07091 USDT，24小時跌幅5.75%。[2021/1/4 16:22:01]

原本黑客是可以有效通過混幣服務清除掉線索，但由于下面這筆6.76Ether的轉賬，讓0xC4C6E地址又跟之前的金流關聯起來。目前對于這類混幣服務僅能以有限的信息統計分析。

在這里，我們看到，此次黑客主要通過Tornado.cash混幣服務處理其盜取的以太幣資產，那么Tornado.cash是什么，又是如何為其提供隱私服務的呢？Tornado.cash是一個完全去中心化的以太坊私人交易協議。首先，用戶生成一個隨機密鑰并存入Ether或ERC20，同時將票據的哈希提交給Tornado.cash智能合約。然后，等待Ether存入后，用戶會等待一段時間再提現，這樣可以提高隱私性。最后，用戶提交持有其中一個票據的有效密鑰的證明，合約將以太幣ERC20轉移給指定的接收者。

圖源：Tornado.cash官網Tornado.cash通過打破源地址和目標地址之間的鏈上鏈接來提高交易隱私。它使用一個智能合約，接受可以通過不同地址提取的ETH存款。為了保護隱私，可以使用中繼器撤回沒有ETH余額的地址。每當新地址提取ETH時，都無法通過鏈接提取存款，從而確保完全隱私。這就意味著一旦黑客開始將盜取的資金向類Tornado.cash平臺或去中心化交易所洗幣，受限于現有的AML技術，資金追溯將會是很大的挑戰。因此，目前對于機構，“防”患于未然，是優先策略。做好機構資產的安全防護是重中之重。艾貝鏈動在提供保護機構數字資產安全自托管解決方案的同時，也在深入研發數字資產反洗錢與資金溯源工具，以期在“防”與“追”等各環節更好地為機構資產安全服務。L.Wuetal.,TowardsUnderstandingandDemystifyingBitcoinMixingServices(WWW2021)

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