三箭債務九個最新實質進展（內含27家債權人信息全覽）_TEN:TAL

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作者|秦曉峰編輯|郝方舟出品|Odaily星球日報7月18日，由Teneo公司主持的三箭債權人第一次會議正式舉行。同一天，Teneo公司也在指定官網公示了一份法律文件，涵蓋了債權人信息、媒體報道等多方資料，總計1157頁，網址為：https://www.docdroid.net/xKIqrjq/20220709-3ac-bvi-liquidation-recognition-1st-affidavit-of-russell-crumpler-filed-pdf。Odaily綜合各方消息，梳理了關于三箭債務的九個最新進展。三箭債務的處理事宜，才剛剛來到序章。FTX美國總裁BrettHarrison今天發了一張圖，用以形容三箭創始人、投資者、債權人、配偶之間錯綜復雜的關系：

紐約南區破產法院：三箭資本清算人須提交更多文件才能傳喚創始人:12月3日，根據Martin Glenn法官在紐約南區破產法院的虛擬聽證會上做出的決定，三箭資本（3AC）的清算人需要提交更多文件，才能獲準通過Twitter傳喚三箭資本的兩位創始人。

代表清算人的律師聲稱，該對沖基金的聯合創始人Zhu Su和Kyle Davies在最近幾個月內多次未能與清算人接洽。根據一份聽證會陳述，“清算人和創始人之間達成了一項溝通協議，但沒有取得令人滿意的合作”。清算人稱，該公司的創始人現在位于印度尼西亞和阿聯酋，在那里很難執行外國法院命令。

Martin Glenn法官對創始人的公民身份和目前的位置提出了疑問，并提到了第45條規則——該條規則允許各方向非當事人發出傳票以提供文件。法官還指出，只有在 \"可執行的命令 \"的情況下，才有可能授權通過替代服務（如Twitter）發出傳票。（cointelegraph）[2022/12/3 21:19:42]

一、不再增設新的清算人本次會議第一項，是投票決定是否向英屬維爾京群島法院申請用不同的清算人取代聯合清算人。此前BVI法院指定咨詢公司Teneo管理三箭的破產事宜，該公司任命兩名合伙人RussellCrumpler和ChristopherFarmer作為聯合清算人。投票結果是Teneo繼續擔任清算人，不再聘請新的清算人。“從電話會議來看，他們似乎知識淵博、經驗豐富，并致力于為所有債權人追求最佳結果。”債權人SoldmanGachs發推表示。二、成立債權人委員會會議第二項，是投票決定是否設立債權人委員會，最終結果贊成。根據BVI法規，一個債權人委員會必須由三到五名成員組成，并且不能與三箭的創始人/負責人有直接關聯，最終選擇VoyagerDigital、DigitalCurrencyGroup、CoinList、Blockchain.com、Matrixport五家機構擔任。目前三箭的部分資產缺乏流動性且難以估值，債權人委員會的職責是與清算人合作，探討如何最好地實現資產價值。三、為什么是DCG等五家公司當選？DCG等五家公司當選，主要是由于其債務總和占到了當前索賠金額的80%。根據法庭文件，加密經濟商Genesis曾向三箭提供23.6億美元貸款，目前索賠12億美元，Genesis母公司是DCG；此外，VoyagerDigital提供6.85億美元貸款，排名第二；Blockchain.com損失2.7億美元；CoinList提供3500萬美元貸款。四、32家機構索賠根據Teneo公布的文件，自2022年6月15日起，共有32位債權人向三箭發出的違約通知或索賠書，其中一個債權人在美國仲裁協會的主持下對其提起仲裁程序，另一個債權人根據2003年破產法第155條提起訴訟。另外，自Teneo創建網站后，共計收到并核實了27家機構債權人賠償申請，其中不乏我們熟知的項目和協議。例如，加密貨幣交易所Deribit的母公司DRBPanama在2020年3月向三箭提供1300BTC和15000ETH貸款；Moonbeam基金會在2021年1月28日與三箭簽訂流動性咨詢協議，提供20萬MOVR和1000萬GLMR；MoonbaseOne于2021年9月向三箭提供1700萬USDC；Bitget新加坡公司今年三月向三箭提供1632萬美元，日息4109美元。目前索賠總額為28億美元，考慮到一些人出于保密原因還沒有提出索賠，預計未來這一數字將大幅上升。五、出人意料的債權人文件顯示，三箭的創始人之一ZhuSu以及另外一位創始人KyleDavies的妻子也是債權人，前者索賠500萬美元，后者索賠6600萬美元，并且ChenKailiKelly還附上了她對三箭的投資以及貸款文件。如下所示：

外媒：三箭資本在借貸平臺總清算額度達4億美元:6月15日消息，消息人士透露，三箭資本在Deribit、BlockFi等借貸平臺上的總清算額度高達4億美元。目前三箭資本正在處理其與貸方和其他交易對手方的關系。

據此前報道，三箭資本創始人Zhu Su發推稱，我們正在與有關方面進行溝通，并致力于將問題解決。此前市場傳言，三箭資本疑似因市場波動出現運營和償付問題。昨天三箭資本將17780枚stETH換為16625枚ETH，并全部兌換為近2000萬枚DAI。（The Block）[2022/6/15 4:28:52]

不過，正是這份文件，讓不少人詬病。文件顯示，6月26日，三箭向ChenKailiKelly發出確認信，表明三箭對其負有6569萬美元的債務。此時，三箭已經出現流動性危機資不抵債，并且無視了VoyagerDigital6月24日發出的違約通知。在這種情況下，這份所謂的確認文件效力，似乎顯得并不是很高，最終法律有待后續等待法庭確認。另外，需要說明的是，Teneo公布的債權人屬于登記制，只要提交者能提供相關證據就可以成為債權人一員。而三箭內部人士，在這方面有著得天獨厚的條件。“這些債權可能被視為「準股權」并從屬于債權人，或導致他們無法得到這賠償。”債權人SoldmanGachs解釋稱。六、新加坡凍結三箭資產7月15日，新加坡高等法院授予聯合清算人Teneo公司「臨時救濟」，這意味著只有其才能執行與三箭財產、權利、義務和責任相關的個人行動，從而實現債權人的最大利益。不過，清算人并沒有申請凍結3AC創始人個人資產的禁令。此前消息，研究員FatMan發推稱，一名消息人士證實，ZhuSu正緊急試圖出售其女名下的豪宅，他要求將這筆資金轉移到迪拜的一個銀行賬戶，并未打算用出售所得資金償還債權人。到目前為止，除極少數例外情況外，3AC的董事并沒有主動回應聯合清算人索取資料和文件的要求，清算人不得不聘請世界各地的調查人員和安全團隊來幫助清算。七、神秘的TPS可能隱藏資產根據文件，今年6月14日，三箭曾將約3070萬美元的USDC和90萬的USDT轉移到TaiPingShanLimited公司，該公司是一家由SuZhu和KellyKailiChen間接擁有的開曼群島公司，目前還不清楚這些資金后來流向了哪里。股權結構如下：

NEAR去中心化借貸協議Bastion完成900萬美元A輪融資，三箭資本領投:4月21日消息，NEAR去中心化借貸協議Bastion完成900萬美元A輪融資，Three Arrows Capital（三箭資本）領投，FTX Ventures、Jump Crypto、Jane Street、CMS Holdings、Crypto.com Capital等參投。根據DeFi Llama的數據，在推出一個多月后，Bastion已經成為Aurora上最大的DeFi協議，目前其總鎖倉值超過6億美元。

Bastion創始人N^2表示， Bastion計劃通過新融資進一步擴大其生態系統。為此，該項目計劃招聘市場營銷和業務發展職能人員。該公司目前的員工總數為5人。（The Block）[2022/4/21 14:39:55]

三箭資本CEO在推特簡介新增AVAX、LUNA、SOL、NEAR 4種Token:1月10日消息，三箭資本CEO Zhu Su近日修改推特簡介，以AVAX、LUNA、SOL、NEAR替換原有的DOT、MINA。Zhu Su 推特簡介中顯示，其投資標的還包括BTC、 ETH、DeFi 和 NFT。[2022/1/10 8:38:51]

根據Coindesk文章，新加坡注冊公司TPSCapital由TaiPingShanLimited和ThreeLuckyCharmsLtd擁有，TPSCapital曾對外稱是「三箭資本的官方場外交易平臺」，而后對外撇清與三箭的關系，稱自己是獨立于三箭資本的。不過，最新的文件顯示，TPSCapital在4月下旬從ArrakisCapital獲得了2000萬美元的貸款，并在6月中旬違約，而三箭為TPSCapital貸款的擔保人。二者真實關系錯綜復雜，也別債權人追款增加了障礙。八、轉移資產可能被追回根據DRB的監測，三箭還曾有進行過兩筆可疑交易：將超過一萬的ETH從FTX轉移到Aave；將1090萬穩定幣轉移到一個未知地址。清算人暗示，在三箭資本處于所謂的資不抵債區期間，可能存在不法行為。在這段時間里，公司存在無法償還到期債務的風險，KyleDavies和ZhuSu當時的轉賬可能會被收回。另外，債權人透露，三箭資本目前并不再持有任何比特幣或以太坊。九、在第一次債權人會議之后，接下來的步驟是什么?在第一次債權人會議之后，聯合清算人將繼續履行職責，識別、保護和變現三箭資本的資產，以及查明三箭資本破產的原因，并考慮此后采取的任何步驟。對債權人名單的更新，需要等到BVI法定的60天報告期之后。聯合清算人希望任何了解三箭資產信息的人，可以及時提供信息。獨家債權人名單和債務情況匯總

三箭資本 CEO：投行設立加密服務臺是將BTC作為儲備資產的關鍵一步:三箭資本（Three Arrows Capital）首席執行官Su Zhu發推稱，投資銀行設立加密服務臺是將BTC作為儲備資產的關鍵一步，因為這些銀行與區域中央銀行用于外匯開放市場操作（例如干預）的銀行相同。中央銀行將不會以自己的名義競標。他們將通過代理商進行混淆。[2021/2/21 17:36:24]