SBF的加密版圖：逢低買進，揮軍全球，業務擴增至「證券、加密借貸」_FTX:BlockAura

在加密市場清算危機中，FTX創辦人SamBankman-Fried因“紓困其它機構”而再次成為焦點。有人稱其是SBFed，也有人覺得他只是趁便宜買進擴張而已。《彭博社》日前整理了SBF的「加密版圖」，包括已投資和潛在投資。熊市似乎沒有放緩FTX的腳步。光是六月，FTX就完成了兩個收購案：加拿大交易所Bitvo和美國證券經紀商Embed。此外，FTX也當起了加密市場的“最后借款人”，提供了BlockFi大量的信貸額度，同時為了拯救VoyagerDigital也出借了大筆貸款，盡管VoyagerDigital后來還是宣布破產。總之，SBF大約準備了10-20億美元的貸款額度給加密公司，希望能夠阻止清算危機的蔓延，進而保護更廣泛的產業及散戶。SBF的加密帝國

《彭博社》概略整理了目前SBF手中三間主要公司旗下的收購/融資對象，這三間主要公司分別為FTX、FTXUS、Alameda量化交易。FTX

FTX請求法院拒絕SBF使用保單償還其法律費用的請求:金色財經報道，FTX律師在法庭文件中表示，讓SBF消耗1000萬美元的公司保單來支付他的法律費用是不公平的，FTX無擔保債權人官方委員會也反對僅允許保險公司根據保單的條款和條件向SBF支付費用，并拒絕SBF使用保單償還其法律費用的請求。（TheBlock）[2023/3/30 13:34:04]

其中FTX交易所現已收購日本交易所Liquid、加拿大交易所Bitvo、Blockfolio，通過這兩筆收購進軍日本和加拿大的市場。FTX6月3日宣布推出日本合規交易所FTXJapan，并表示在收購流程走完之后，也會進軍加拿大市場。值得一提的是，目前FTX也已經在澳洲和歐洲分別推出FTXAustralia和FTXEurope，所以FTX足跡已遍布全球。FTX在2020年中收購Blockfolio，該公司原是追蹤投資組合的APP，全球用戶近600萬人，可串接交易所追蹤投資人賬戶盈虧、加密貨幣實時價格，以及最新的加密市場動態。FTX收購后改名為FTXAPP，并接入了錢包及交易功能，包括定期定額和固定收益。另外，由FTX推出的FTXVentures也相繼投資了一些區塊鏈協議，包括LayerZero、Delphia、NEARProtocol、Metatheory、AptosLabs。FTXUS

SBF回應：FTX US前總裁所言大多不屬實，不想與其公開爭論:1月15日消息，針對FTX US前總裁Brett Harrison發布的推文，SBF表示，Brett是一個偉大的開發人員，對FTX的產品有深刻的理解。雖然我強烈反對他所說的大部分內容，但我不想和他公開爭論，我也不認為我有資格公開指控他的工作表現，除非他授權我這樣做。我對發生在FTX所有員工身上的事情感到難過，并祝他一切順利。

據此前報道，FTX US前總裁Brett Harrison發推稱，其在FTX US任職期間與“情緒不穩定”的SBF共事，并與SBF及其副手們的關系已徹底惡化，雙方在FTX管理方式上的爭執長達數月。[2023/1/15 11:13:01]

FTXUS是FTX于美國推出的合規交易所，一開始的時候僅提供“現貨交易”，不過隨著FTXUS收購了LedgerX和Embed之后，FTXUS已開始提供部分用戶“證券交易”。EmbedFinancial是合規證券經紀商，負責證券托管、交易執行、清算，同時它也是金融監管局FINRA的成員。LedgerX原是美國合規“衍生品交易所”，擁有三張CFTC的監管執照：DCM、SEC、DCO。今年5月19日，FTXUS宣布推出“FTXStocks”，提供數百種美國上市證券的交易服務，包括一般股票和ETF，不過目前僅限提供美國用戶使用。值得注意的是，不同于傳統經紀商需收取傭金，FTXUS提供免費的經紀帳戶、免傭金交易、免費的市場數據和公司基本數據。AlamedaResearch

SBF：FTX 擁有足夠的資產來覆蓋所有用戶存款，在客戶資產方面受到嚴格監管:11月7日消息，FTX創始人 Sam Bankman-Fried（SBF）在社交媒體上稱，FTX 擁有足夠的資產來覆蓋所有用戶存款，且不會利用客戶資產來進行投資，目前 FTX 仍在處理客戶提款。SBF 表示，FTX 在客戶資產方面受到嚴格監管，且經過基于美國通用會計準則的審計，擁有超 10 億美元的現金。[2022/11/8 12:29:47]

Alameda是加密市場著名的量化基金，管理超過10億美元的資產，每日衍生品交易量約為100億美元。除投資加密新創公司外，同時也是知名的做市商。該基金投資領域相當多元，包括加密機構、DeFi協議、加密錢包等等，彭博社這里列出了VoyagerDigital、MagicEden、AnchorageDigital、Lido、MobileCoin等新創公司。

SBF登上2021福布斯400強美國富豪榜，成最年輕上榜成員:10月5日，福布斯發布2021 400強美國富豪榜，其中15位上榜人員年紀在40歲以下，最富有的是29歲的加密貨幣企業家 Sam Bankman-Fried，身家高達225 億美元，是福布斯 400 強歷史上最年輕的上榜成員，也是最富有的白手起家的新人。此外，總共有七位加密貨幣企業家上榜，?包括 FTX CEO Sam Bankman-Fried、Coinbase 聯合創始人 Fred Ehrsam、Coinbase CEO Brian Armstrong、Gemini 創始人 Cameron Winklevoss 和 Tyler Winklevoss，以及 Ripple 聯合創始人 Jed McCaleb 和 Chris Larsen。[2021/10/6 20:09:18]

SBF：人們知道如何計算年收益，只是有時不理會:FTX首席執行官SBF今日發推稱：“嘿兄弟，我認為每個人都忘記如何計算年收益。對此，他在最新的推特中補充說明：可以明確地說，人們知道如何計算年收益，但他們只是有時候不理會。”[2020/9/18]

SBF的加密版圖Source：彭博社SBF是慈善家還是野心家？也許都是！

在TerraUSD、Celsius、三箭資本暴雷后，加密市場迎來自身的雷曼時刻。SBF不只一次公開表示有責任阻止危機蔓延。之后，他做了兩件事，提供VoyagerDigital4.8億美元，以及BlockFi4億美元的循環信貸額度。彭博社統計，SBF今年一直在逢低買進：1.2022/02/02：FTX收購日本合規交易所Liquid，之后改名為FTXJapan2.2022/03/22：FTXUS收購GoodLuckGames，并入FTXGaming3.2022/05/02：SBF購買Robinhood股票6.48億美元，約7.6%4.2022/06/17：FTX收購加拿大交易所Bitvo，進軍加拿大市場5.2022/06/17：Alameda提供VoyageDigital約4.85億美元的貸款6.2022/06/22：FTXUS收購Embed，藉以提供FTXStocks服務7.2022/06/30：FTXUS提供BlockFi6.4億美元貸款，其中2.4億可以轉換成BlockFi股權提供VoyagerDigital的結局看起來是負面的，該公司最后依然宣布破產。對于此事，SBF表示因為事出突然，FTX只有兩天，而不是幾個月可以“盡責調查”。「我們只有兩天時間，且初衷是保護用戶資產，而不是要支持Voyager的業務。」對比之下，提供BlockFi貸款就變成是SBF和BlockFi用戶的雙贏，就算是競爭對手也是這樣認為。Ledn共同創辦人MauricioDiBartolomeo表示：「SBF可能會以幾美分一股的價格收購這家估值30億美元的公司，這對于FTX、BlockFi用戶甚至是整個行業都是好事。」MauricioDiBartolomeo進一步指出，不管最終結果是投資還是收購BlockFi，對FTXUS來說都是好事。一方面可以建立品牌名聲，以及獲得更多潛在用戶，另一方面SBF可以拓展至“加密借貸領域”。對支持者來說，SBF這樣的舉動就符合他長期以來一貫的人設：利他主義。支持者相信，在加密產業最艱難的時候，SBF自然會挺身而出。但對于其他人而言，SBF不過是在趁火打劫，利用清算的“大甩賣”擴張自身的版圖，就像過去股神巴菲特和大銀行家J.P.Morgan所做的一樣。不過這兩種說法似乎并沒有沖突。SBF日前接受CNN專訪時就表示，雖然FTX愿意借錢給其它企業，為危機設下停損線，但借錢給這些企業并不是在做慈善事業，所以必須審慎評估。FTX的標準就是尋找那些“業務表現良好”的公司。這些公司只是流動性暫時出現問題，所以只要提供一些貸款，就可以保護這些公司的用戶，且可預先制止系統性危機。可以確定的是，SBF對公司資本管控得宜。投資策略分析師LynAlden認為SBF在牛市的時候控制得宜，大方向設定正確：注重企業本身的盈利，而非一味追求增長。「其它公司現在面臨人事緊張，而且過去在不必要的時候融資，這導致SBF可以在其它公司遭到清算危機時逢低買進。」同業評：業內最大危機融資提供者

SBF透露，團隊迄今已經研究了10筆交易，包括Terra和Celsius。不過這兩筆交易他都放棄了。除了BlockFi和Voyager，SBF還透露有貸款給其它公司，但并未透露確切的企業名字。從媒體報導頻率以及同業評價，SBF影響力似乎正在快速增加。加密產業當中的一些人表示，AlamedaResearch已經成為一個深具影響力的風投機構。據并購咨詢公司ArchitectPartner，FTX跟AlamedaResearch在2022年的下半年就可能變成加密產業中“最大的危機融資提供者”。而SBF不斷擴大的影響力，也可能會減少加密市場的競爭。「你可以想象，如果FTX繼續保持這樣的發展水平，誰能跟得上？」

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