Crypto Pragmatist創始人：如何解讀3AC的法律文件？_CRYPT:CryptoAds

原文作者：JackNiewold

原文

編譯：TechFlowintern

三箭資本曾經是最大的加密

貨幣

對沖基金之一，曾一度管理著超過100億美元的資金，但這一切從

創始人

在地圖上消失而結束了。今天，一份長達1000頁的法律文件出爐，使本案變得更加清晰。我瀏覽了一遍，以下是我的一些發現：

事件回顧

：在進行了一系列大型定向交易并從20多家大型機構借款后，三箭資本破產了。之后，創始人跑路，貸款違約導致了加密貨幣大規模的連鎖反應。

創始人SuZhu和KyleDavies不知所蹤，法律程序也正在推進。今天，一份法庭文件被泄露出來，其中要求新加坡政府承認清算程序并與清算人合作。

CryptoPunk 8888 以 888.88ETH 的價格出售:8月28日消息，據CryptoPunks Bot報告，CryptoPunk 8888 以 888.88ETH 的價格出售，約合286.9萬美元。[2021/8/29 22:44:07]

雖然我沒有太多的法律背景來揣測這個案子，但也從法律文件中收集到了很多有趣的消息。

1、債權人

-3AC欠款超過30億美元

-最大的債權人是Genesis，貸款23億美元

-債務違約導致了

Celsius

和VoyagerDigital的破產

2、時間線

盡管自Luna崩盤以來，關于其負面影響的連鎖反應傳言就一直在流傳，但似乎大多數債權人在6月初之前都認為一切如常。

Cryptopia被盜資產的用戶索賠流程將于年底前啟動:致同會計師事務所（GrantThornton）更新“2019年1月份新西蘭加密交易所Cryptopia被盜”清算進展。GrantThornton表示，預計索賠登記流程將于今年年底前啟動，另外，下一份清算報告將于今年12月份發布。注，去年1月份，Cryptopia連續遭遇兩次黑客攻擊，損失超過1600萬美元。Cryptopia表示黑客攻擊受害者的資產將得到退款。今年6月份，GrantThornton發布關于Cryptopia的第三份清算報告。報告指出，將在未來6個月內啟動索賠流程。索賠流程為：1.登記賬戶持有人的詳細信息并根據賬戶余額提出索賠；2.驗證賬戶持有者身份是否符合反洗錢與反恐怖融資（AML/CFT）標準；3.轉移資產給賬戶持有人。[2020/9/18]

5月11\u002F12日

動態 | 瑞士FINMA已向Crypto Capital的母公司委任調查代理人 或涉及Tether案件:瑞士金融市場監督管理局（FINMA）已于9月10日將一家名為Global Trade Solutions AG的公司列入了“Investigating agents entered in the Commercial Register”名單。FINMA官網解釋稱，名單所列對象為已委任調查代理人并已進行商業登記的公司及個人。所謂調查代理人，系指由FINMA委派的獨立專家，負責根據監管法澄清案件事實或執行其命令措施。 經查，Global Trade Solutions AG為Crypto Capital的母公司，而后者即為Tether及Bitfinex案件中所涉及的巴拿馬“影子銀行”。 不過，FINMA官網也解釋稱，在此名單上的個人和公司不一定違反了任何義務或存在違法行為。如果懷疑存在未經授權的活動，投資者應注意，FINMA會調查相關供應商是否需要獲得授權。一旦事實清楚并做出了必要的改動，就會從名單中刪除。[2019/9/18]

：

動態 | CryptoKitties創建者獲得千萬投資 投資者包括谷歌和三星:Dapper Labs是一家加拿大公司，也是著名的CryptoKitties的創始團隊，已經從谷歌，三星和洛克菲勒家族獲得了1500萬美元的資金。對谷歌和洛克菲勒集團而言，投資是通過各自的風險投資公司進行的，即Alphabet和Venrock。[2018/11/9]

Luna崩盤后，幾個貸方立即詢問Luna帶來的風險，但3AC表示沒有什么可擔心的。

5月18日

：

Davies試圖阻止貸款被收回。

6月3日

：

由于市場條件，貸款的利率被提高。

6月7日

：

3AC團隊向

投資

者宣傳拯救公司的新機會。

6月10\u002F11日

：

加密貨幣

期權

經紀商Deribit向3AC的賬戶”mobyDck“發出追加保證金的通知。

6月13日

：

Davies試圖從Genesis安排新的貸款以支付保證金。

6月16\u002F17日

：

3AC破產的消息被報道。

3、游艇\u002F房屋\u002F犯罪

在21年9月20日至22年6月22日期間，SuZhu購買了兩棟新加坡"優質住宅"和一艘尚未交付的游艇。這些錢很有可能是借來的，游艇被展示給貸款人，作為3AC信用的證明。

看起來，就在3AC破產之前，ETH和

穩定幣

確實存在一些可疑的變化。但他們為游艇支付了首付，卻忽略了一筆未償還的貸款。

其他潛在的違規行為：

-謊報對貸款人的損失程度

-謊報杠桿率和定向市場風險

-資金流動

-不向股東\u002F債權人披露其清算情況

4、商業結構

一些報道圍繞著TPS\u002FTaiPingShanLTD進行，它是與3AC相關的法人實體，由SuZhu和KyleDavies的合伙人KellyChen所有。它最近通過3AC的一個賬戶轉移了3100萬美元的穩定幣。

至于SuZhu和KyleDavies，他們實際上是起訴3AC的債權人，聲稱3AC欠他們錢。盡管這不是這些法律文件的一部分，但我認為這完全可以包含在此次事件范圍內。

最近，在在線的清算程序中，SuZhu和KyleDavies都在通話中關閉了攝像頭并調成靜音。

5.事件造成的影響結束了嗎？

這很難說，但看起來3AC的大部分鏈上資產已經被清算。

錢包

地址：

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3AC

NFT

錢包:

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很難想象Genesis的遭遇，這個擁有Grayscale的DigitalCurrencyGroup的子公司，樂意吃下23億美元的損失，但到目前為止，他們似乎有償付能力。

6、3AC還剩下什么？

在3AC的非流動性投資中，還剩下一些股權和代幣協議，其中一些目前肯定已經被賣掉了。JPEGs還剩下”CryptoDickbutt#1462”。

一些人預計這些NFT將被大規模拋售，另一些人則認為這家交易公司的GrayscaleBTC股票可能會被清算，它可能已經被賣掉了。而3AC對項目的投資有可能對項目產生負面影響，因為代幣一解鎖就會被清算人賣掉。

7、這種情況是如何發生的？

看起來這些貸款人只是沒有做足功課。以Blockchain為例：

-如果杠桿率超過1.5倍，3AC被要求“通知他們”。

-Davies簽署了以下信件，確認TAM超過23億美元。

關于此次法律文件的內容分析肯定會有更多的文章，因為我不可能讀完全部的1000頁，敬請期待后續內容。

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