美國和巴西當局破獲一起加密犯罪案件，涉案金額接近8億美元_加密貨幣:REX

Odaily星球日報譯者|念銀思唐

摘要：

-巴西和美國當局粉碎了一個位于巴西庫里提巴的加密詐騙團伙。-據巴西國家警察部門稱，該團伙涉嫌進行總額高達7.68億美元的非法交易。美國和巴西有關部門粉碎了一個位于巴西庫里提巴的加密詐騙團伙，該團伙涉嫌進行了價值高達40億雷亞爾的非法交易，并在加密產品上誤導了投資者，這些產品最終被證明基本毫無價值。“美國的調查顯示，該組織涉嫌欺騙了十幾個國家的投資者，謊稱他們已經開發出了功能齊全、尖端的加密貨幣相關金融產品。”美國移民和海關執法局10月6日發布的一份新聞稿稱，“實際上，該組織涉嫌宣傳欺詐的合作關系和許可證，用來欺騙受害者向嫌疑人鑄造的加密貨幣投資數百萬美元。這些加密貨幣最終幾乎沒有價值。”ICE在聲明中表示，這個詐騙團伙由“一名37歲的巴西籍前美國居民”領導。據包括G1在內的巴西當地新聞媒體報道，巴西已確定FrancisleyValdevinodaSilva為該犯罪團伙的頭目。巴西聯邦警察在一份聲明中稱，調查顯示，該團伙涉嫌通過提供高回報投資服務欺騙了“數千名受害者”，承諾每月回報高達受害者投資金額的20%。根據該執法機構10月6日的一份聲明，巴西聯邦警察在名為“OperationPoyais”的調查中簽發了20份搜查和扣押令。大約100名警察和巴西聯邦儲備銀行的雇員參與了簽發這些逮捕令和沒收財產的行動。“這些違法行為包括國際洗錢、經營犯罪企業、欺詐和危害國家金融體系的犯罪。”ICE在聲明中說。ICE還在聲明中表示，Poyais行動始于2022年1月，當時該詐騙團伙的頭目從美國轉移到了巴西。然而，巴西指出，對該組織參與金融犯罪的懷疑可以追溯到2016年。過去幾年，與加密貨幣相關的傳銷計劃在巴西生根發芽。在2021年8月最引人注目的一次行動中繳獲了近2800萬美元的加密貨幣。加密騙局日漸猖獗

動態 | Wirex CEO：2020年計劃通過進入加拿大、美國和日本來擴大其覆蓋范圍:Wirex在2019年建立合作伙伴關系，發布原生代幣WXT，并重新設計Wirex網站和Wirex卡。Wirex CEO Pavel Matveev相信2020年將是公司迄今為止最好的一年。他透露了用戶指標和公司擴張計劃。監管程序可能會定義2020年，Wirex試圖通過進入加拿大、美國和日本來擴大其覆蓋范圍。雖然Wirex錢包已在前者可用，但Wirex卡尚未在那里推出。而在日本，Wirex持有2類加密許可證，預計很快將從FSA獲得正式1類許可證。Wirex將在2020年特別忙碌：需推出26種穩定幣、其日本合資企業和不斷發展的商業產品需要完善，面臨加密領域內外日益激烈的競爭。（Bitcoin.com）[2019/12/24]

龐氏騙局在不受監管的加密領域十分盛行。今年8月，美國CFTC曾對一名男子提起民事執法訴訟，稱其涉嫌實施了價值1200萬美元的比特幣騙局。據稱，來自俄亥俄州新奧爾巴尼的RathnakishoreGiri說服150多名投資者交出了1200萬美元的現金和至少10枚比特幣。隨后，他將挪用的資金用于“游艇租賃、豪華度假和奢侈品購物”。同樣是在8月，阿根廷總統候選人JavierMilei被指控推廣加密龐氏騙局。去年，Milei向他的130萬Instagram粉絲宣傳了一個名為CoinX的加密投資平臺。CoinX聲稱使用人工智能、機器人和專業交易員來產生可觀的回報，但在該國國家證券委員會警告其沒有在該國運營的合法權利并命令其停止運營后，該平臺旋即關閉，但最終也沒有支付投資者預期的回報。就在最近，一名佛羅里達男子在聯邦地區法院認罪，承認其參與了一項詐騙投資者約1億美元的計劃。JoshuaDavidNicholas向投資者承諾，通過結合他自己的交易智慧和最先進的“交易機器人”，他可以為投資者帶來每日1%的利潤。此外，本月，美國證券交易委員會打擊了一個針對拉丁裔投資者的1200萬美元加密龐氏騙局。涉案資金被犯罪分子用于購買汽車、珠寶、成人娛樂以及購買和開發房地產等。

美國和加拿大發起打擊加密貨幣欺詐的全國性行動:據Washington Post報道，近日美國和加拿大州級和省級的證券監管機構宣布針對潛在的欺詐性加密貨幣投資產品開展數十項調查，這是迄今為美加兩國州級和省級官員就比特幣欺詐進行的最大規模的協調打擊計劃。據政府監管機構稱，他們的目標是未注冊的證券產品以及與ICO相關的可疑案例。[2018/5/21]

78%區塊鏈相關專利申請來自美國和中國:據韓國知識產權局搜集的數據，截至2018年1月底，韓國、美國、日本、中國和歐洲已經提交了超過1240份區塊鏈相關專利申請。其中，絕大多數（78%）來自美國和中國，而韓國占8%，日本占3%。專利產品集中應用于物流、醫療和公共服務領域。提交專利的公司中，除了區塊鏈初創公司，還包括沃爾瑪、IBM、高盛、摩根大通、萬事達卡等傳統大型企業。2016年專利申請數為594件，因區塊鏈技術使得2017年之后的這一數據翻倍。[2018/3/21]

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