鏈上數據受關注，但草率得出結論并非事實_ENT:TIT

本文來自Haotian，Odaily星球日報經授權轉載自FTX暴雷事件之后，我發現大家對鏈上數據敏感起來了，諸如項目方鏈上地址資金異動，大戶資產流入交易所，機構地址資金異動等被當成BreakNews來FUD。但鏈上數據只能反映客觀鏈上動態，并不能100%匹配鏈下人為動機。科普下標記Labels的技術邏輯。先貼幾個FUD事實：1)Dragonfly轉入BinancePERP要出貨，高點買，低點賣被解讀為機構被割韭菜，但事實沒有人能證明Dragonfly的買單價同步于二級市場；2)Amberco-founderTTK接收公司5000ETH，被指中飽私囊，但其實地址標簽可能存在錯誤。類似的消息，每天有很多，鏈上數據真能佐證FUD的事實嗎？事實上鏈上數據的每一次TransferEvent是客觀存在的，但涉及到交易所地址標簽，大戶個人標簽，機構地址標簽等鏈下Entity標簽卻未必100%精確。因為地址標簽都是鏈下屬性，交易所等真實的地址標簽并沒有完全披露。\n要完全挖掘需要用算法推演，線下證實等社會化工程，只能接近事實，但難真正劃等號。先來說Addresslables，現在各大瀏覽器和數據服務平臺，基于UTXO特性的CommonSpending和One-Time-Change等技術原理來追溯，搜集了數以億級的Entity地址標簽。此外，交易所地址、礦池地址、Mixer洗錢地址、賭博地址等都有不同的業務特性，可區別建模甄別，比如，礦工地址收款沒有input來源。何為CommonSpending：簡單來說，如果一筆(BTC)交易同時有多個輸入地址，那么就可以認定這些輸入地址是由同一個Entity控制。我們可以通過提取交易所用戶的充值種子地址不斷輻射，通過上下層追溯挖掘更多的關聯新地址，再根據地址之間的互動，歸類冷、熱等錢包，進而囤積越來越多的labels。無論如何這些標簽都是第三方通過技術手段推算而來，如果交易所高頻率更換種子地址，或者有意用混幣mixer手段遮掩地址，這樣已有的地址標簽也會失效。CommonSpending推論地址標簽的準確性取決于Entity的種子地址數和其更換頻率，可以反偵察。只是因為交易所也要在各地搞合規，沒必要這樣做。而且交易所的業務場景很復雜，單純看鏈上數據很難揣測背后意圖：1）交易所冷熱錢包大額轉賬，可能是錢包歸集整理；2）交易所Entity之間大額互轉，可能只是大戶提幣；3）交易所地址資金流入未知地址，可能是提幣也可能是同一主體錢包整理；這些動態可輔佐分析，但推論跑路、砸盤等人為原因不夠嚴謹。其實，安全和數據公司一開始搜集地址標簽的本意，主要為了服務AML資產追蹤業務，在黑客洗錢時能夠第一時間協助警察，進行技術取證，讓贓款能被有效封堵。由于黑客大都會采用干凈的新地址，且黑客洗錢需要依賴CEX的交易深度，鏈上數據異動在資產追蹤業務場景下的預警意義才最大。現在很多鏈上Alert機器人每天都會發送各類大額轉賬和涉及Entity的轉賬交易，大家能及時捕捉并響應，是會避開一些風險。但不排除個別數據被錯誤或擴大解讀，這帶來的市場Fomo和擠兌影響，也會真實波及每個人的資產。\n\n如何客觀理性解讀數據，對數據預警公司、媒體、以及FUD中的每個人都是挑戰。

鏈上數據顯示Arbitrum巨鯨正持續增持ARB:金色財經報道，鏈上數據分析表明，Arbitrum巨鯨繼續增持其治理代幣ARB。

其中，Mechanism Capital聯合創始人Andrew Kang以1.23美元的價格又購買了151萬枚ARB，其中包括大約185萬美元的USDC。鏈上分析師Lookonchain指出，Kang也是PleasrDAO的成員，他總共購買了230萬枚ARB，平均買入單價為1.24美元。

另一個Arbitrum巨鯨——該項目治理代幣的最大個人持有者——從中心化交易所Gate提取了585萬枚ARB（715萬美元）。該實體目前持有1762萬枚ARB，按當前價格計算價值約2150萬美元。

第三只鯨魚以大約100萬美元的USDC購買了795,381枚ARB，單價為1.26美元。目前其持有1060萬枚ARB，價值1294萬美元。

最后，第四個鯨魚地址收到了532012枚ARB轉賬，價值約661000美元，使其總持倉達到458萬枚ARB，價值約559萬美元。[2023/4/6 13:48:09]

紐約聯儲完成鏈上數字美元測試:金色財經報道，紐約聯邦儲備銀行的一個辦公室已經完成了對中央銀行數字貨幣進行批發、跨境交易的測試，在不同的區塊鏈上將美元數字美元與實驗性外幣交換。紐約聯儲表示，CBDC可以將外匯交易速度降低至10秒。[2022/11/5 12:18:37]

鏈上數據分析表明Crypto.com被盜實際損失接近3300萬美元:1月19日，根據鏈上分析師ErgoBTC的研究，Crypto.com在18日的黑客被盜過程中實際損失接近3300萬美元，除了之前報道的4830枚ETH之外，還包括444枚BTC。[2022/1/20 9:00:15]

Tags：ARBENTTITCOMARB價格Salad VenturesTitan Huntersvechaincom

火幣網下載官方app