灰度GBTC余額，我只找到50%在Coinbase Custody中_OIN:GBTC價格

FTX破產的連帶效應仍在持續。今日，Genesis或存在償付能力等問題，將其“兄弟公司”Grayscale推上了風口浪尖。社交媒體上有關“DCG為了填補Genesis的資金窟窿，可能會選擇解散Grayscale所發行的GBTC和ETHE”的傳言。一時間，灰度的產品、運營以及用戶資產的安全性受到了質疑。針對此質疑，Grayscale表示，旗下所有產品的基礎數字資產都存儲在CoinbaseCustody的托管下，該公司會時常進行鏈上驗證。但是出于安全考慮，Grayscale不會公開鏈上信息，或通過儲備證明及其他會計程序公開相關確認信息。但推特用戶“ErgoBTC”稱，根據公開信息和鏈上數據跟蹤到了GrayscaleGBTC可能的地址和余額。以下內容根據ErgoBTC推文編譯整理。BTC的最大合法持有者GrayscaleGBTCTrust拒絕提供任何儲備證明。為了提高GBTC持有量的透明度，我們根據公開信息和鏈上數據來取證，識別可能的GBTC地址和余額。

灰度GBTC負溢價率收窄為40.52%:金色財經報道，據Coinglass數據顯示，當前灰度總持倉量達203.69億美元，主流幣種信托溢價率如下：BTC，-40.52%；ETH，-51.58%；ETC，-70.16%；LTC,-54.12%；BCH，-37.4%。[2023/2/3 11:46:02]

GBTC聲稱由于“安全問題”，他們無法提供儲備證明。可能這是CoinbaseCustody強制執行的保密政策，也可能是Grayscale故意混淆。無論是哪種情況，Grayscale都聲稱持有約63.3萬BTC。該數據可以在其網站上查詢到。

灰度GBTC負溢價率為38.79%:金色財經報道，據Coinglass數據顯示，當前灰度總持倉量達161.91億美元，主流幣種信托溢價率如下：BTC，-38.79%；ETH，-51.03%；ETC，-68.11%；LTC,-56.21%；BCH，-52.63%。唯二兩個正溢價的產品是LINK（6.29%）以及FIL（74.64%）。[2023/1/12 11:08:30]

在分析該事件之前，我們需要從一個起點入手，就是Coindesk文章中指出的具體信息：大多數資產正在從Grayscale現有的安全提供商XAPO轉移到CoinbaseCustody。目前，Coinbase的Horizen的私鑰也由DigitalAssetCustody持有，該公司是比特幣期貨平臺Bakkt今年早些時候收購的。據新聞稿稱，CoinbaseCustody于2019年7月29日開始持有Grayscale的資產。CoinbaseCustody由紐約金融服務部監管，是紐約銀行法規定的受監管受托人。

灰度GBTC負溢價率擴大至43.53%:12月7日消息，據Coinglasee數據顯示，當前灰度總持倉量達149.93億美元，主流幣種信托溢價率如下：BTC，-43.53%；ETH，-47.36%；ETC，-69.19%；LTC,-55.68%；BCH，-37.76%。[2022/12/7 21:27:42]

2019年7月29日，Grayscale聲稱擁有約24萬BTC。查看XAPO的相應活動，我們可以看到有少量交易的交易量大幅飆升，這很可能是上述提到的部分資產轉移至CoinbaseCustody所導致的。

動態 | 灰度GBTC已成為美國SEC報告公司:金色財經報道，灰度（Grayscale）發布博客稱，去年11月，灰度為旗下灰度比特幣信托基金（GBTC）向SEC提交了注冊聲明（表格10）。如今，表格10已被認定為有效，該比特幣信托基金成為第一個獲得SEC報告公司地位的數字貨幣投資工具。除了遵守《交易法》規定的所有其他義務外，還需向美國證券交易委員會（SEC）提交季度和年度報告及經審核的10-Q和10-K財務報表，以及目前正在提交的8-K表。這些報告標準與在國家證券交易所進行交易的上市公司和交易所交易產品所遵循的標準相同。[2020/1/22]

XAPO相應的大宗交易量總計約為23.3萬BTC。

我們獲取了這些相應的交易并搜索了“相近”的圖表，以努力識別當前持有相關Grayscale資產的地址。可以在此處查看該圖的一個子集。

總的來說，我們能夠將總余額約為317,705BTC的432個地址歸因于可能是CoinbaseCustody持有的GBTC。請注意，這比從XAPO轉移到CoinbaseCustody過渡期間持有的GBTC多了大約7.8萬BTC。

這一增長可能是由于GBTC青睞的做市商在以下地點/集群的周邊活動所引起的。

根據這些做市商地址周圍的活動，或者通過對CoinbaseCustody集群周圍進行深入的數量和時間分析，可能會將更多的區塊鏈地址歸屬于GBTC。但識別剩余的約31.5萬BTC將非常耗時。希望這個線程可以作為其他研究人員的起點。總結：使用公共數據和鏈取證，我們將持有317,705BTC的432個地址歸因于可能的CoinbaseCustody活動。這一總數約為GBTC報告的當前持有量的50%。需要額外的工作來識別剩余的地址。

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