業務作假、套現1億美金，美SEC文件曝光Terra背后更多欺詐細節_WON:FOR

穩定幣TerraUSD的崩潰抹去了超過400億美元的市值，從此引發了加密行業的一連串破產沖擊波。本周四晚間，美國證券交易委員會發布了一份長達55頁的文件，詳細說明了針對DoKwon和他的公司TerraformLabs的各種欺詐指控。

文件中，SEC稱Kwon和其他利益相關方“參與了一項欺騙和誤導投資者的計劃……在美國和國外”，這些指控與31歲的Kwon及其合作伙伴向投資者和全球媒體塑造的人設截然不同。以下是SEC文件中的一些投訴要點：1、不穩定的“穩定幣”

火幣恢復AVAX充提業務:火幣宣布已恢復AVAX充提業務。[2021/2/28 18:01:07]

Terraform和Kwon在TerraUSD的穩定性方面誤導了投資者。該代幣被定位為一種算法穩定幣，聲稱使用復雜的數學算法來確保與美元1:1錨定。該代幣于2021年5月脫鉤，引發了用戶的恐慌。美SEC寫道，如果不迅速恢復錨定，它“將給整個Terraform生態系統帶來厄運”。此時，Kwon“秘密地”向第三方尋求幫助，該第三方在文件中未被指明，但據TheBlock報道為JumpTrading。Jump購買了“大量”的UST以幫助其恢復錨定，但這一努力被公開宣傳為UST去中心化、自發的、自我修正能力的勝利，導致投資者繼續向該產品投入了數十億美元。美國證券交易委員會的備案文件顯示，Jump最終從與Terraform的合作協議中獲利約13億美元。2.DoKwon和他的同伙正在大規模套現

動態 | 蒙大拿州加密貨幣挖礦業務CryptoWatt再次啟動:金色財經報道，蒙大拿州加密貨幣挖礦業務CryptoWatt的部分擁有者Kevin Washington和運營商Rick Tabish再次啟動挖礦。蒙大拿州標準組織在2019年12月報道稱，當局因CryptoWatt所有者Matthew Goettsche總額高達7.22億美元的欺詐而將其拘留，后關閉了該挖礦業務。運營商Rick Tabish表示，如果設施關閉，我們所有人都將蒙受損失，我想保護設施的完整性以及我們員工、供應商以及在那里工作的每個人的利益。[2020/1/29]

在Terra系統崩潰后，已經有各種鏈上工具嘗試追蹤從TerraformLabs和附屬實體流出的資金，尤其是比特幣。最近，一家韓國新聞網站聲稱發現DoKwon在塞爾維亞兌現了價值約100,000美元的比特幣。

聲音 | Interdax首席技術官：執法及加密業務部門需共同努力加強區塊鏈網絡安全防御:據Cointelegraph 1月8日消息，英國加密衍生品平臺Interdax首席技術官Charles Phan表示，執法部門和加密業務部門需要共同努力，以增強區塊鏈網絡安全防御和防御意識。Charles Phan稱，針對不同的網絡犯罪，需要特定的知識。因此，專家、執法機構、投資者和整個生態系統之間需要進行溝通，以清除不良行為者。同時，以教育形式提升網絡安全預防意識也很重要。[2020/1/9]

聲音 | 北信源：已組建區塊鏈領域研發隊伍，圍繞相關業務展開研究:據證券時報報道，北信源29日在互動平臺表示，公司暫無在數字貨幣領域布局。公司在年初就已組建了區塊鏈領域的研發隊伍，針對信源豆豆（即時通訊產品），圍繞相關業務展開深度研究，并形成了數字流轉、信息存證等方面的公有鏈及聯盟鏈的相關技術或產品，近期即將面世。公司參投的嘉興北源基金參與投資了北京信任度科技有限公司，該公司已被納入首批境內區塊鏈信息服務備案清單。信任度推出的信源鏈區塊鏈存證平臺已經投入使用。[2019/10/29]

但SEC的文件中披露了更為具體和廣泛的指控。他們聲稱Kwon和同伙“將超過10,000個比特幣從Terraform和LunaFoundationGuard賬戶轉移到一個非托管錢包中。”SEC聲稱，自2022年6月以來，他們已經將超過1億美元的比特幣轉移到一家未具名的瑞士銀行并兌換成法定貨幣。將Kwon繩之以法可能是一個棘手的過程，因為他的確切位置仍然未知，彭博社上周報道稱，有人在塞爾維亞發現了他，韓國檢察官最近訪問了該國，與當地官員討論他的案件。Kwon的韓國護照已被吊銷，他的名字被列入國際刑警通緝名單。3、比想象中更虛假的業務關系

為了讓人們對Terraform區塊鏈感到信任，Kwon和他的團隊聲稱一家名為Chai的韓國支付公司正在使用它來結算數百萬筆交易。SEC稱，這完全是捏造的。ChaiCorporation由DanielShinHyun-seung創立，他也是Terraform的創始人。Kwon是Chai的董事會成員，兩家公司共享辦公空間和人員。據ForkastNews11月報道，韓國當局正在對Chai和Shin進行調查，并援引Chai發言人的話說，“Daniel將全力配合正在進行的調查，以澄清誤解并解決此類猜測。”SEC表示，Terraform和Kwon在公開采訪中就Chai的參與作為招商引資工作的一部分做出了“虛假和誤導性陳述”。這包括向一位美國機構投資者通過PPT展示Chai在使用Terraform區塊鏈方面的速度和效率。SEC在指控文件中寫道，為了欺騙追蹤Terraform區塊鏈的人以獲取Chai交易的證據，Kwon團隊對服務器進行了編程以接收和處理有關Chai與韓國商家的真實交易數據，然后向Terraform區塊鏈發出指令復制這些交易，實際上，根據指控，“區塊鏈上沒有發生Chai交易。”換句話說，DoKwon不僅在自己的聲明中夸大了Chai-Terra的關系，還創建了一個完整的假服務器來轉移假資金來模擬假交易，其明確目的是欺騙投資者。4、未注冊證券

SEC稱，UST和其他與Terraform相關的代幣是未注冊證券。其中包括在區塊鏈之間轉移時創建的所謂封裝版代幣，以及旨在復制上市股票價格變動的鏡像代幣。SEC表示，Terraform未注冊這些不同的產品違反了美國證券規則。具體來說，該機構表示五種資產是“加密資產證券”：LUNA代幣、WrappedLUNA、UST、MIR代幣，以及基于證券的掉期或在Terra的Mirror協議下開發的mAssets。SEC審查了投訴中的資產，將其與Howey測試的不同組成部分相關聯，Howey測試源自1946年美國證監會SEC訴Howey公司案，該機構已多次使用該測試來確定加密貨幣是否是證券。這一指控可能成為審判中最受關注的部分，因為加密行業對SEC關于代幣是證券的任何說法高度敏感。原地址

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